CASO PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO
RESUMEN RESUMIDO
Se inició la investigación en el JCI
6 de la Audiencia Nacional
cuyo titular
interino ha sido hasta junio 2017 el juez Eloy Velasco y desde finales de ese
mismo mes,
Manuel García Castellón,
recientemente jubilado
El número de investigados ha llegado a sumar a 180 entre los que se han
encontrado 3 ex
presidentes de la CM, varios ex consejeros y altos cargos de gobiernos
regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos.
Esta causa se inicia en junio del 2014 a raíz de que la Fiscalía Anticorrupción,
tras recibir demanda de ayuda en investigación llevada a cabo por las
autoridades suizas, decidió presentar una querella contra, entre otros,
Francisco Granados, ex alcalde de Valdemoro, ex consejero de los Gobiernos de
Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el
empresario David Marjaliza.
El 2 de septiembre del 2019 el juez García Castellón, a propuesta de la
Fiscalía, reordenó el sumario dejándolo en 11 PS. Con posterioridad ha creado la
PS 12 y
PS 13.
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Punica. JCI 6. Auto Velasco. Incoa Diligencias Previas y declara secreto actuaciones.18.06.14.pdf
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Punica. JCI 6. Auto Velasco de prision contra Granados y Marjaliza. 31.10.14.pdf
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Punica. JCI 6. Auto Velasco JCI n 6 alzando secreto actuaciones.22.07.15.pdf
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Punica. Fiscalia Anticorrupcion. Nota prensa sobre reordenacion PS.02.08.19.pdf
01. PS1 Revelación
de secretos. Caso Talamino.
Se ha investigado el chivatazo por parte de 2 guardias civiles que Francisco
Granados recibió en septiembre de 2014 de que su socio David Marjaliza estaba
siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo que le
permitió destruir pruebas y ocultar dinero. Tras la instrucción del juez
Velasco, en los primeros días del mes de noviembre 2017 se celebró el juicio en
la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 4 de
diciembre se hizo publica la sentencia por la que se condena a dos años de
prisión a Francisco Granados, por un delito agravado de aprovechamiento de
revelación de secreto por funcionario público. También han sido condenados a dos
años de prisión, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, autor del
chivatazo, y a un año y medio de cárcel el agente en excedencia del instituto
armado José Luis Caro Vinagre. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia.
02. PS2 León.
El 12 de junio 2018 García Castellón dictó LA APERTURA DEL JUICIO ORAL, a
celebrar ante la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia
Nacional, contra Alejandro de
Pedro Llorca, José Antonio Alonso Conesa, Martín Marcos Martínez Barazón, Pedro
Vicente Sánchez García, Manuel Jesús López Sánchez y Guadalupe Carrascosa
Caballero y las sociedades Eico On Line S.L y Madiva Editorial y Publicidad S.L.
03. PS3 Murcia.
En un primer momento el juez Velasco se inhibió a favor del TSJMU por la
condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez. Tras dimitir como presidente de
la Comunidad y como diputado autonómico, el TSJMU, tras dictar el juez
instructor un auto de trasformación, también se inhibió a favor de la Audiencia
Nacional. Se le acusaba de los delitos de fraude a ente público, cohecho y
revelación de información reservada. Tras un auto de procesamiento de García
Castellón por el que dejaba fuera al ex presidente, recurrido por la Fiscalía y
el PSOE, la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró
nulo el citado auto.
PS3 Murcia. Sentencia condenatoria Consejero de Industria,
Alex de Pedro y otros. 01.09.25..pdf
04. PS4 Urbanismo de Valdemoro
Se está investigando todo lo relativo a irregularidades urbanísticas en este
municipio madrileño, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado
por Granados durante su etapa como alcalde (1999-2004). Se han nombrado dos
peritos arquitectos para tasación y valoración de beneficios. También se
investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos
adjudicados por el Ayuntamiento a la trama.
En el mes de diciembre 2019 el MF solicitó varias diligencias a García Castellón
que en un auto de enero 2020 rechazó por considerar que los posibles delitos
asociados a los hechos por los que se interesan las fiscales anticorrupción han
prescrito. Las acusaciones populares (ADADE y PSOE), al igual que el MF,
recurrieron en apelación a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal. Finalmente, el
pasado 11 de marzo se ha estimado el recurso de la Fiscalía declarando nulo el
auto de García Castellón.
Pendiente de juicio oral
05. PS5 contrataciones menores en Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y otros.
Se investigan
contratos de varios municipios de la CM adjudicados a la trama.
Pendiente de juicio oral
06. PS6 Cofely.
Se investigan varios contratos de
eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios
Ayuntamientos gobernados mayoritariamente por el PP: Almendralejo, Brunete,
Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado
cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales.
Entre otros encausados se encuentran José García Lobato, ex Alcalde Almendralejo;
Carlos López Jimeno, ex Director General de Industria, Energía y Minas en la
Comunidad de Madrid; Borja Gutiérrez Iglesias, ex Alcalde de Brunete, José Gil
Granizo, ex Secretario General PP Brunete; David Rodríguez Sanz, ex Alcalde de
Casarrubuelos; Agustín Juárez López de Coca, ex Alcalde de Collado Villalba;
Carlos Estrada Pita, ex Alcalde de Moraleja de Enmedio; Daniel Ortiz Espejo, ex
Alcalde de Móstoles y ex diputado de la Asamblea de Madrid; Antonio Sánchez
Fernández, ex Alcalde de Serranillos del Valle; Gonzalo Cubas Navarro, ex
Alcalde de Torrejón de Velasco y José Carlos Boza Lechuga, ex Alcalde de
Valdemoro.
Punica PS 6. Cofely. AN. Sentencia condenatoria a varios alcaldes.19.12.25.pdf
Punica. PS 6. Cofely. Auto cierra instruccion.29.07.21.pdf
07. PS7 Waiter
Music.
Se investiga la contratación por parte de 47 Ayuntamientos de Madrid entre los
años 2004-2014 con esta empresa de eventos musicales. Se sospecha de
adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y
a varios contratos adjudicados a FCC, ACCIONA, DRAGADOS, OHL, SACYR, GRUPO DHO,
URBASER, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes y
mítines y actos del PP lo que supone de hecho financiar al PP de Madrid en
campañas electorales. José Luis López Huerta propietario de esta empresa ha
reconocido en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son
pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos
en sus respectivos municipios. Se está celebrando juicio ora
Punica PS7. Waiter Music. Primera denuncia anonima remitida a la Fiscalia. 20.03.13.pdf
08. PS8 Etapa de Francisco
Granados en la Comunidad de Madrid.
Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en
la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.
2004-2005. Consejero de Transportes. Tiene bajo su responsabilidad el
plan de expansión del metro de Madrid cuyas adjudicaciones se realizan desde
MINTRA y las carreteras. Presuntamente las quejas de grandes constructoras,
desplazadas por la inclusión de pequeñas o medianas empresas relacionadas con la
trama, provocan su cese. Se investiga la adjudicación de distintos tramos de
metro y de carreteras a empresas de la trama, el pago de comisiones, la
imposición del pago de las primeras piedras y las inauguraciones a las empresas
adjudicatarias la inclusión de una clausula del 1% de gastos de publicidad que
sería utilizado para abonar las deudas provocadas por campañas electorales y la
contratación con cargo a estos proyectos de empresas proveedoras de servicios en
campaña electoral en agradecimiento por los servicios prestados. Paralelamente
se investigan los sucesivos modificados y complementarios que permitirían hacer
frente a estos gastos “no previstos” en los presupuestos de adjudicación.
2005-2007. Provocado por lo anterior es nombrado Consejero de
Presidencia, consejería que no gestionaba apenas presupuesto, al ser nombrado se
remodela y se hace depender de el la Dirección General de Cooperación Local,
conservando a su director Jaime González Taboada. Esto supone la dependencia
tanto de Arpegio, como del Plan Prisma de esta Consejería con un enorme
presupuesto. Sobre Arpegio hay tres líneas de investigación: los contratos
adjudicados por Arpegio de forma irregular o a empresas proveedoras de servicios
electorales al PP, la contratación irregular a través de la Fundación Arpegio
también a empresas proveedoras del PP y la parte más cuantiosa que son los
consorcios urbanísticos con cuantiosos pagos de comisiones a los participantes.
En cuanto al Plan PRISMA en sus sucesivas ediciones y ampliaciones de plazo, se
investiga igualmente las adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones y
“favores” al Partido Popular. Parte esencial de la investigación es la
contratación de DUSA por parte de ARPEGIO para la gestión lo más alejado posible
de la normativa sobre contratación pública de este cuantioso presupuesto. Están
siendo investigados todos los miembros que participaron en las Mesas de
Contratación designados por Arpegio para la adjudicación de contratos a cargo
del citado programa de inversiones locales. Hasta ahora ha dimitido en mayo del
2017 Miguel Ángel Ruiz López, Vice consejero de Medio Ambiente de la CM, tras
ser registrado su despacho. En septiembre del 2017 también dimitió Jaime
González Taboada como Consejero de Medio Ambiente que durante 12 años fue
Director General de Cooperación Local encargado de supervisar el Plan Prisma.
2008-2011. Vuelve a ser nombrado Consejero de Presidencia, a lo que esta
vez se añade Consejero de Justicia e Interior. De el depende la Ciudad de la
Justicia de Madrid, que no se investiga en esta causa. Pero mantiene su
ascendencia sobre parte de los cargos anteriores y sigue impulsando las
prácticas que inició con anterioridad tanto en Mintra como en Arpegio o Prisma.
De hecho se investiga también su participación en BUSTREN cuya creación coincide
con su cese como responsable en la Comunidad de Madrid y su paso a Senador y con
la desaparición de MINTRA siendo su Director, Jesús Trabada Guijarro la cabeza
más visible de BUSTREN, al que acompañan, varios de los Directores de MINTRA
(Desaparecen también en 2011 muchas otras empresas y/o organismos públicos o
semipúblicos dependientes de la CAM, como el IMADE, la razón oficial, es la
crisis económica y una reducción de gasto).
09. PS9 Financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid
Tras aportar varios informes de la UCO, incorporar más de 500 declaraciones de
testigos e investigados y recabar y analizar numerosa documentación, tanto el
juez instructor como las fiscales anticorrupción dan por sentado que se han
adjudicado a empresarios contratos públicos de diferentes administraciones de la
Comunidad Madrid a cambio de financiar al PP regional. Pendiente de juicio
oral
Punica PS9 Financiación ilicita del PP Madrid. Auto de procesamiento.14.10.22.pdf
Punica PS9 Financiacion ilicita del PP Madrid. Auto apertura juicio oral. 03.04.24.pdf
Punica PS9. Financiacion ilicita del PP Madrid. Noticias Agosto 2019-
Octubre 2022.pdf
10. PS10 Reputación en los
ayuntamientos de Denia, Valencia,
Madrid, Majadahonda, Valdemoro, etc y en el gobierno de Comunidad de Madrid .
Se ha investigado si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero publico por
realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de
diversas Administraciones Públicas y empresas. La UCO y la fiscalía, además del
caso de Murcia y León, ha avanzado en las relaciones de estas empresas con Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid y numerosos ayuntamientos, entre otros, el
Ayuntamiento de Madrid durante la época de Ana Botella. Entre los investigados
se encuentran los ex Consejeros/as de la CM, Salvador Victoria y Lucía Figar.
El juez García Castellón decidió archivar la PS entera.
11. PS11 Alfedel.
Se investiga la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en
marcha de colegios concertados con diferentes administraciones territoriales: C.
Madrid, Guadalajara, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, etc.
El sistema seguido consistiría en ofrecer a los cooperativistas, un paquete
completo, les conseguirían el suelo municipal y los permisos y licencias, el
proyecto de construcción y la construcción del futuro colegio, les gestionan los
créditos, se lo dan todo hecho. La realidad es que tanto las aportaciones como
el crédito irían a parar a los bolsillos de la trama y dejaron a las
cooperativas en muchos casos sin permisos, sin licencias y con una enorme deuda,
que en algunos casos no consiguen pagar y en otros ha supuesto que los
cooperativistas hayan tenido que ejercer no solo de profesores, sino de chicos
para todo en el colegio, a cambio de retribuciones miserables (por debajo del
salario mínimo) a fin de poder pagar las deudas.
12. Hechos referentes al blanqueo de capitales
