CASO GÜRTEL : MACRO JUICIO PRIMERA ÉPOCA 1999-2005
LOS ACUSADOS
A. LOS PROCESADOS B. PARTÍCIPES A TITULO LUCRATIVO : PARTIDO POPULAR - ANA MATO- GEMA MATAMOROS C. RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS 01. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ.
02. PABLO CRESPO SABARIS.03. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ.
04. CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO.
05. LUIS DE MIGUEL PÉREZ.
06. ANTONIO VILLAVERDE LANDA.09. RAFAEL NARANJO ANEGÓN.
10. ALFONSO GARCÍA POZUELO11. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET.
12. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN.13. JAVIER NOMBELA OLMO.
14. ÁLVARO PÉREZ ALONSO.16. ÁLVARO LAPUERTA QUINTERO.
17. JESÚS MERINO DELGADO.
18. CARMEN GARCÍA MORENO.19. ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ.
20. JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
21. INMACULADA MOSTAZA CORRAL.
22. PABLO IGNACIO GALLO-ALCÁNTARA CRIADO.
23. RICARDO GALEOTE QUECEDO.25. GUILLERMO ORTEGA ALONSO.
26. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO.
27. JUAN JOSE MORENO ALONSO.
28. LUIS VALOR SAN ROMÁN.
29. JACOBO ORTEGA ALONSO.
30. ALBERTO LÓPEZ VIEJO.31. TERESA GABARRA BALSELLS.
32. PEDRO RODRÍGUEZ PENDÁS.
33. CARLOS CLEMENTE AGUADO.
34. LEOPOLDO GÓMEZ GUTIÉRREZ.
35. ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
36. JOSE ANTONIO SÁENZ JIMÉNEZ.
37. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR.
38. ÁNGEL SANCHÍS PERALES.
39. ÁNGEL SANCHÍS HERRERO.
40. IVÁN YÁÑEZ VELASCO.
01. FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ. Desde finales de 1999 y hasta el año 2009 lideró un entramado societario (Grupo Correa) y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente mediante cargo a fondos públicos, bien mediante la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para compañías de terceros - a cambio de la comisión correspondiente- o mediante el apoderamiento directo de fondos públicos. Ha sido el titular de numerosas sociedades, la mayoría, en paraísos fiscales. Tras Special Events y Pasadena Viajes se crearon otras Orange Market (ha participado en todo tipo de actos deportivos, como la Copa América de vela y en temas de la Comunidad Valenciana en Fitur), Down Town Consulting (trabajó para la CAM), TCM (ha facturado importantes cantidades para el Ayuntamiento de Majadahonda), Good and Better (se benefició de actos organizados por la Consejería de Empleo y Mujer de la CAM), Rialgrenn (fue la principal organizadora de eventos del PP en Andalucía), Booemerangdrive, Cresva y otras. El juez Garzón decretó en Febrero del 2009 su ingreso en prisión como cabecilla de la trama “Gürtel”. Fue puesto en libertad en Junio 2012 tras pagar una fianza de 200 mil €. En el auto por el que Ruz forma la PS concluye que el Caso Gürtel durante el periodo investigado se constata que “es una muy compleja trama de sociedades y personas cuyo nexo común principal es el imputado Correa (…) cuyo objeto principal era obtener un ilícito beneficio con cargo a fondos públicos mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios (…) y que el entramado se extendió durante 10 años y abarcó pluralidad de territorios, destacando Madrid y Castilla y León".
Correa está investigado o procesado en la causa principal y en varias Piezas Separadas de este caso:. PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos
• PS AENA contratos irregularidades
• PS Jerez adjudicación pabellones Fitur
• PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana
• PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur
• PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia
• PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalidad Valenciana.
En la PS 1ª Época 1999-2005 la Fiscalía Anticorrupción solicita para el 109 años y 10 meses de prisión. Ha mantenido contactos previos al juicio tanto con la Fiscalía como algunas acusaciones con el fin de aliviar su situación judicial. No hay constancia de acuerdo.
02. PABLO CRESPO SABARIS. Ex secretario de Organización del PP gallego. Se unió al denominado Grupo Correa en 2002 para supervisar la actuación de otros acusados y gestionar las actividades fraudulentas de la organización Actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas de la trama. Según Garzón, “lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera”. En definitiva, Crespo “es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa”. Estuvo en prisión entre Febrero del 2009 y febrero 2012. Pagó una fianza de 100 mil €. Está investigado o procesado en la causa principal y en varias Piezas Separadas de este caso :• PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos
• PS Jerez adjudicación pabellones Fitur
• PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana
• PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur
• PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia
• PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalitad Valenciana.En la “PS 1ª Época 1999-2005” la Fiscalía Anticorrupción solicita para el 85 años y medio de prisión.
Ha intentado en el último minuto antes de comenzar el juicio recusar a juez De la Prada, miembro de la Sala que deberá juzgarle y al juez Martínez Lázaro, instructor designado para la recusación del primero. La sala ha rechazado de plano esta última recusación.
03. JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ. Contable empresas de Correa. En uno de los autos de Garzón se indica que en la memoria portátil de su ordenador intervenida aparecen numerosos cobros de la Cuenta B. Entre otros los realizados por el décimo congreso regional del PP, celebrado a finales de septiembre de 2002 en el recinto de Feria Valencia. La memoria portátil incluye, entre otros, dos apuntes. Uno realizado correctamente por importe de 90.151 euros y otros cuatro, que suman 150.412 euros, en dinero B (fuera del control fiscal) abonados en efectivo y referidos al décimo Congreso del PP de la Comunidad Valenciana. En marzo del 2009, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia. Director fiduciario de Pacsa Limited, empresa que según documentación obrante en la causa controla el 100% de Inversiones Kintamani (empresa a través de la cual Francisco Correa acumula y gestiona su patrimonio inmobiliario) y matriz de Rustfield. Está investigado en la causa principal y procesado en la PS Boadilla del Monte y en la PS AENA. En la PS 1ª Época 1999-2005 la Fiscalía Anticorrupción solicita para el 43 años y 8 meses de prisión.
04. CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO. Ex mujer de Correa y ex jefa de gabinete de Guillermo Ortega, ex alcalde Majadahonda. Funcionaria eventual de empleo entre el 2.7.2001 y el 4.2.2005 desempeñando sus funciones en el Gabinete del Alcalde. Su nombre figura como consejera de Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor). La fiscalía solicita para ella 43 años de prisión.
05. LUIS DE MIGUEL PÉREZ. Abogado. La UDEF Policía le ha definido como el “creador de estructuras de blanqueo” y evasión de capitales de la red Gürtel. Fue administrador único de cuatro de las principales sociedades de Francisco Correa (Orange Market, Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki SL) y ha ocupado cargos en otras tantas (Pasadena Viajes, Special Events, TCM y Real Estate Equity Portfolio o Boomerangdrive SL. De Miguel había comenzado a trabajar con Correa en 1999. Su primer cargo fue el de administrador único de Kintamani, una de las principales sociedades que servían a Correa para acumular patrimonio inmobiliario. En septiembre de 2005 De Miguel cesó como administrador único de Kintamani y fue sustituido por José Ramón Blanco Balín. De Miguel asegura que dejó Kintamani en 2005 tras ver su nombre en la prensa mezclado con los negocios de Correa. El 11 de abril de 2013 fue condenado a 21 años de cárcel por ayudar a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario donostiarra Juan Ramón Reparaz no declaró entre 1999 y 2006. Desde entonces se encuentra en prisión de Aranjuez. Está acusado de delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad continuada. También está procesado en la “PS Boadilla”. La Fiscalía Anticorrupción pide 17 años de cárcel.
06. ANTONIO VILLAVERDE LANDA. Abogado, corredor de seguros que trabajó desde 2001 a 2004 para Francisco Correa. Según se ha conocido reconoció ante el juez Pedreira que Correa le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y así evadir impuestos. Un informe de la Policía sostiene Antonio Villaverde y Ángel de Nicolás, en calidad de testaferros de Correa, habrían podido ayudar a invertir a este un total de 17 millones de euros contando para ello con la colaboración de Félix Gallego, un empleado del Banque Cial de Suiza. El juez Ruz también solicitó que se realizara una prueba caligráfica a Antonio Villaverde para cotejar si su letra se correspondía con las firmas halladas en las cuentas a nombre de las empresas Crawford USA, Hilgart Investments y Flybridge Investment, con las que Correa ocultó la titularidad de inmuebles adquiridos por la trama en Miami. La Fiscalía solicita para el 11 años y 9 meses de prisión.
07. JESÚS CALVO SORIA. Ex secretario general técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos durante los gobiernos de Ruiz Gallardón y ex gerente de la Universidad Complutense también con el entonces rector Villapalos. Está procesado por blanqueo de capitales y como cooperador necesario en varios delitos fiscales por la relación que mantenía con las empresas de Francisco Correa. Se le atribuye ser testaferro de este. Calvo Soria fue administrador de la empresa “Narcisos 22” una "empresa buzón" que se hizo con suelo en los nuevos desarrollos urbanísticos de Boadilla del Monte. Narcisos 22 también formaba parte de la empresa “Lujeca Inversiones”. Lujeca también tenía como accionista a otra empresa, Rustfield. El procesado ha reconocido su vinculación a la sociedad “Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña”, también vinculada a la trama. La documentación que obra en la causa le vincula a otra de las sociedades de la trama, “Fountain Lake”, de la que sería fiduciario. La Fiscalía solicita 3 años de prisión.
08. JACOBO GORDON LEVENFELD. En las grabaciones, aparece reiteradamente. Correa alardea de hacer gimnasia con él. Presuntamente, comparte un fondo de inversión con varios de los imputados de la trama. En esas grabaciones Correa alude a una promoción impulsada junto con Gordon en Majadahonda por la que pagaron un precio "desorbitado". Correa, en otra grabación, recibe una llamada donde le preguntan si ha hablado con Jacobo del "tema valenciano". El cabecilla de la trama comenta en otra conversación la "desastrosa" gestión de Gordon en algunos negocios hasta el punto de llevar a la ruina a algunos fondos de inversión que comparten: "Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha hecho nada". Está procesado en la PS Boadilla y en la PS Visita Papa a Valencia. En la PS “1ª Época 1999-2005”, la fiscalía solicita 2 años de prisión.
09. RAFAEL NARANJO ANEGÓN. Presidente de SUFI en 2002, esta empresa mantuvo entre 2001 y 2007 una estrecha vinculación con los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid). Logró el contrato de limpieza del barrio de Moratalaz en el municipio de Madrid. En el pendrive de José Luis Izquierdo aparecen dos entregas: una de 157.000 euros efectuada por Gonzalo Naranjo en febrero de 2002 y otra de 107.000 de enero de ese mismo año llevada a cabo por Enrique Carrasco, vinculado a la empresa FCC-Aqualia, que había formado una Unión Temporal de Empresas con Sufi, SA. Esta UTE obtuvo la limpieza viaria y recogida de basuras de Boadilla del Monte por 12 años. La empresa Sacyr-Vallehermoso adquirió el cien por cien de Sufi, SA en 2005 por 142 millones de euros. Rafael Naranjo reconoció ante el juez Pedreira que pagó un millón de euros a una "tercera persona" por la adjudicación del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz, una adjudicación con la que obtendría 48 millones de euros en 10 años y admitió haber efectuado ese pago desde una cuenta personal que tenía en Suiza a otra ubicada en ese mismo país. Cuando se produjeron los hechos, en 2002, Alberto López Viejo ocupaba la concejalía de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Está procesado en la PS Boadilla. El 13 de septiembre del 2016 el tribunal ha aceptado archivar la causa por demencia sobrevenida. En la “PS 1ª Época 1999-2005” la Fiscalía solicita 10 años de cárcel.
10. ALFONSO GARCÍA POZUELO (CONSTRUCTORA HISPÁNICA). Está también procesado en la “PS Boadilla”. Estuvo imputado en la “PS UDEF BLA 22510/13” por figurar como uno de los donantes en los Papeles de Bárcenas. Según la contabilidad B, habría realizado hasta 9 aportaciones que suman más de 258.000 euros entre febrero de 2002 y marzo de 2004.
En la “PS 1999-2005” está acusado de haber pagado 1,5 millones de euros en comisiones por la adjudicación de contratos públicos. Los beneficiados habrían sido Francisco Correa, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, el exdiputado Jesús Merino y el extesorero Luis Bárcenas por adjudicaciones en Castilla y León y Pozuelo de Alarcón.El constructor, procesado como autor de un delito de cohecho e inductor de otro de prevaricación, presentó el 29 de abril del 2016 ante el juez De la Mata como escrito de defensa su conformidad con los delitos que le acusa el MF mostrando su "arrepentimiento por la comisión de tales hechos" y se muestra "dispuesto a reparar el daño que pudiese acreditarse". García Pozuelo ha abonado la suma que como medida cautelar para el pago de la multa se acordó en el auto de apertura de juicio oral que asciende a 147.000 euros. La Fiscalía solicita 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por el delito de cohecho, así como 9 años de inhabilitación por el de prevaricación continuada.
11. FELISA ISABEL JORDÁN GONCET. Figura en varias sociedades de la trama: “Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better, e Easy Concept”. En una de las cintas se escucha decir que : "Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo yo la factura, yo la he pagado". Está procesada en varias causas : PS Jerez; PS Boadilla y PS 5 Contratos con la Generalitad valenciana. En la PS 1ª Época 1999-2005, la Fiscalía solicita para ella 7 años de cárcel.
12. ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN. Encargada de la facturación y de la gestión contable y financiera de las sociedades del "GRUPO POZUELO" interviniendo también en su administración. La Fiscalía pide para ella 28 años de prisión.
13. JAVIER NOMBELA OLMO. Ex asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa en Madrid. Fue cesado por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, a causa de su imputación. Está procesado en la “PS Jerez” y en la “PS Boadilla”. Entre los años 1996 y 2007, Nombela compatibilizó su labor en la Administración municipal con su trabajo en las empresas investigadas Special Events (enero-junio de 2003) y Easy Concept (junio de 2003- octubre de 2006). La Fiscalía le solicita 28 años de prisión.
14. ÁLVARO PÉREZ ALONSO. Más conocido como "El Bigotes". Ha centrado su actividad en la Comunidad Valenciana tras haber tenido un aterrizaje en el gran mitin del PPCV celebrado en el Mestalla durante las elecciones generales de 1996, que organizaron Special Events y Jesús Sánchez Carrascosa, asesor de Eduardo Zaplana. En 1999, Special Events organiza parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat. En conversaciones grabadas por la policía queda acreditada su amistad con Camps. Está procesado en causa principal y en las Piezas Separadas:
• PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos.
• PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana
• PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur
• PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia
• PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalitad Valenciana.En la PS 1999-2005 la Fiscalía pide para él seis años de prisión.
15. LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ. Ex senador por Cantabria. Ex gerente y ex tesorero nacional del PP. Su nombre aparece en algunas grabaciones realizadas a Francisco Correa. En diciembre de 2007, se escucha a éste decir "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". En Marzo del 2012 la Sección IV de la Audiencia Nacional acepta los recursos del acusación particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide anular un auto del juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas. Tanto el abogado de Bárcenas como los abogados del PP, personado en la causa, se opusieron a los recursos para que se retomara la causa. El origen de la causa está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la contabilidad B de la red de Francisco Correa.
En 2011, Bárcenas declaró que no tenía cuentas en Suiza y que si viajaba mucho a ese país era por su afición al esquí y al montañismo. Sin embargo, en enero del 2013 el juez Ruz dicta varios autos tras recibir una primera información de la Comisión Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que disponía de distintas cuentas en Suiza. Una de ellas está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009.
Sin embargo, tras declarar ante Ruz Bárcenas elevó a 38 millones de euros la cantidad de la que llegó a disponer en tales cuentas. Y tras la recepción de nueva documentación procedente de Suiza, se ha conocido que el extesorero llegó a acumular otros 2,4 millones de euros de origen desconocido en cuentas suizas en las que aparecían como apoderados su mujer, Rosalía Iglesias; y su hermano, Juan Carlos; y como autorizados su testaferro, Iván Yáñez, y el padre de éste y trabajador del Partido Popular, Francisco Yáñez. Bárcenas tenía en el Dresdner Bank otras cuentas titularizadas por la sociedad Tesedul, que utilizó para acogerse a la amnistía fiscal, y dos más a nombre de Granda Global, de las que Yáñez era beneficiario. Esta entidad, radicada en Panamá y que utilizó el apoderado de Bárcenas para desviar fondos, tenía otras dos cuentas en sendas sucursales del Banco Syz en Ginebra y Lugano.
La información contenida en las comisiones rogatorias han revelado hasta ahora que Bárcenas ha llegado a acumular una fortuna superior a los 47 millones de euros en cuentas en Suiza y en un reciente informe la Agencia Tributaria ha manifestado sus sospechas de que el extesorero pueda tener cuentas en EE UU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), además de las halladas en Suiza. Tras la publicación de unos papeles manuscritos en el diario El País en enero de 2013 atribuidos a él, negó que esa contabilidad B fuera de su autoría. Sin embargo, tras su encarcelamiento en Soto del Real, el 15 de julio de 2013 admitió que eran suyos, que reflejaban la contabilidad B del PP desde el año 1990 y amplió la información a los años no incluidos en los papeles inicialmente publicados por El País. En ella, acusó a Dolores de Cospedal de haber participado en una mordida por importe de 200.000 euros para financiar su anterior campaña a la Presidencia de Castilla La Mancha. Está procesado en la “PS UDEF BLA 22510/13” que ha puesto en conexión los denominados “Papeles de Bárcenas” con la financiación irregular del PP. En la “PS 1ª etapa 1999-2005” está acusado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. La Fiscalía Anticorrupción 42 años y medio de prisión.
16. ÁLVARO LAPUERTA QUINTERO. Ex tesorero nacional del PP durante 15 años y ex Diputado. En 1993, a propuesta de Aznar, sustituyó a Rosendo Naseiro en el cargo de tesorero, que ocupó hasta 2008, cuando fue sustituido por Bárcenas. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 199.700 euros. Está procesado en la PS UDEF-BLA 22510/13 Papeles de Bárcenas. El 13 de septiembre del 2016 el tribunal ha aceptado archivar la causa por demencia sobrevenida. En la PS “1ª Época 1999-2005” la Fiscalía solicita 3 años de cárcel.
17. JESÚS MERINO DELGADO. Ex vicepresidente con Juan José Lucas al frente de la Junta de Castilla y León. Ex diputado nacional por Segovia y ex miembro de la dirección del grupo parlamentario. Según el juez Ruz, “Jesús MERINO percibía sus comisiones a través de Francisco CORREA, quien también le efectuará diversos regalos en efectivo y en especie en consideración al cargo que ocupaba y a su intermediación en el ámbito de la contratación pública. Como consecuencia de la actividad anteriormente descrita, Jesús MERINO obtuvo, al menos, entre los años 2000 y 2007, un total de 331.737 €”. La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y nueve meses de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad continuada.
18. CARMEN GARCÍA MORENO. Está también procesada en la “PS Boadilla”. Administradora de varias sociedades del Grupo Rafael. Imputada por el juez Ruz en relación con los pagos presuntamente realizados al exconsejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. La ONIF constata que las empresas de este Grupo “se prestaron a colaborar en la manipulación orquestada por la organización de Francisco Correa” como lo evidencia que “presupuestos destinados a la CAM aparezcan en los ordenadores de las empresas del Grupo FCS”. Según la ONIF, “el volumen de la manipulación en materia de contratación pública en la que la organización de Francisco Correa utilizó al Grupo Rafael en el período 2005-2007 ascendió a 801.403,72 euros. En esa manipulación participaron las empresas “Tecnimagen Rafael, Kilda Producciones, Fotomecánica Rafael, Inmobiliaria Dobe Gamo, Fotomecánica Doble M, Grupo Rafael The Image Company y Rafael SAU”. La fiscalía solicita para ella 29 años y 4 meses.
19. ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ. Administrador de MARKETING QUALITY MANGEMENT MQM SL. Domiciliada en Madrid, según la AEAT, MQM “fue utilizada en el ejercicio 2007 por la organización de Francisco Correa para instrumentar junto a Alberto López Viejo manipulaciones en la contratación pública de la CAM, al igual que CMR lo fue en 2005 y 2006”. La ONIF argumenta esta afirmación en que en abril de 2007 la CAM y MQM suscriben un contrato para la ejecución de los servicios de montaje escenográfico de los actos institucionales de la Comunidad Madrid y sólo un día más tarde MQM y Diseño Asimétrico firman un acuerdo de subcontrata por el que la primera cede a la segunda “el 100% de la ejecución de las obras y los servicios” de la contrata. El total, 462.450,97 euros. Según la AEAT, “Alberto López Viejo estaba detrás de todo el proceso, desde la encomiendo de trabajos al pago de los mismos. La organización de Francisco Correa retribuía por ello al referido alto cargo”. Además, la AEAT identifica hasta 15 actos pagados por la Comunidad de Madrid pero “de carácter electoral” por un importe global de 286.866,84 euros. La Fiscalía solicita para Martín 17 años de prisión.
20. JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Administrador de empresas del Grupo Elba, entre ellas Decoraciones CMR. En 2006 declaró haber pagado a Servimadrid 267.292 euros. Esta empresa fue contratada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2005 para montar actos institucionales de la Comunidad por importe de 317.024 euros. Sin embargo, en septiembre de 2005 CMR ya había contratado a Servimadrid para lo mismo. Además, la memoria presentada a la CAM por CMR para participar en ese concurso fue redactada por Servimadrid. La fiscalía solicita para Hernández 15 años de prisión.
21. INMACULADA MOSTAZA CORRAL. Administradora de Servimadrid. Según Ruz: "Inmaculada Mostaza Corral, en nombre de Servimadrid Integral SL. se habría prestado a figurar como formal administradora de esta sociedad conociendo que su único objeto sería ocultar el verdadero titular". La Fiscalía solicita para Mostaza 2 años y 6 meses de prisión.
22. PABLO IGNACIO GALLO-ALCANTARA CRIADO. Diseño Asimétrico. La Fiscalía solicita para el 2 años y 6 meses de prisión.
23. RICARDO GALEOTE QUECEDO. Ex Concejal de Estepona . Ex Gerente de la sociedad municipal TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA SLU. Hermano del ex eurodiputado Gerardo Galeote. Como concejal contrató con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, de Francisco Correa, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur. Entre los años 2000 y 2003, Francisco Correa y Ricardo Galeote aprovechándose de las ventajas del cargo de Gerente de la sociedad municipal TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA habrían convenido la adjudicación directa de contratos por parte de dicha entidad a sociedades del grupo de Francisco Correa a cambio de la correspondiente comisión. Estas comisiones se habrían compensado con viajes y otros servicios organizados a Ricardo Galeote y a personas de su entorno que el mismo indicaba por la sociedad indiciariamente perteneciente a Francisco Correa PASADENA VIAJES SL. La Fiscalía Anticorrupción pide 22 años de prisión : 8 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación y 14 por fraude, cohecho, falsedad continuada y malversación de caudales públicos.
24. JESÚS SEPÚLVEDA RECIO. Ex Alcalde de Pozuelo de Alarcón desde 2003, ex presidente del PP local y ex miembro del comité ejecutivo del PP regional. Ex senador por Murcia. Ex marido de Ana Mato. Dimite como Alcalde al conocerse sus implicaciones y los regalos recibidos. Según el juez Ruz, “el favorecimiento patrimonial hacia Jesús SEPÚLVEDA RECIO tuvo lugar, al menos, a través de las siguientes vías:
A) Las entregas de fondos en metálico o efectivo efectuadas a favor de Jesús SEPÚLVEDA RECIO ascendieron, como mínimo, a la cantidad de 449.017,24 euros, y se realizaron fundamentalmente desde febrero de 2002 hasta principios de 2005, con una periodicidad prácticamente mensual y por importes que varían desde los 3.000 a los 60.000 euros, siendo perceptor además de otras cantidades anotadas por la organización entre los años 2002 y 2003. Tales pagos en efectivo se efectuaron en su mayor parte a Jesús SEPÚLVEDA por parte de Álvaro PÉREZ ALONSO, con conocimiento del motivo de tales entregas y con cargo a la caja B de la organización de Francisco CORREA. También intervino en la entrega de cantidades en efectivo y en el pago de otros regalos a Jesús SEPÚLVEDA el imputado José Luis IZQUIERDO (…) Igualmente, Jesús SEPÚLVEDA aparece como perceptor de la cantidad de 60.000 euros en fecha 23.06.03, dinero que según todos los indicios pertenecía a Francisco CORREA y que procedía del cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas irregulares sin que nunca se hubiere declarado ante la Hacienda Pública, todo ello a través de una operación en la que también intervinieron los imputados Jesús CALVO SORIA y Luis DE MIGUEL PÉREZ (…) Finalmente, y sin perjuicio del detalle obrante en la presente instrucción, el propio Sr. SEPÚLVEDA aparece indiciariamente vinculado, junto con otros imputados, con la percepción de la cantidad de 13.926,88 euros repartida por la sociedad SPINAKER 2000 S.L., como consecuencia del contrato suscrito entre RIALGREEN S.L. y el Partido Popular para la prestación de servicios publicitarios para las elecciones autonómicas, generales y municipales de los años 2003 y 2004”.
B) La percepción de regalos en forma de servicios turísticos, entre los años 2000-2004, por importe total de 50.331,82 euros, que comprenden tanto desplazamientos en medios de locomoción (avión, tren y alquiler de vehículos) como alojamientos en establecimientos hoteleros en España y en el extranjero y otros servicios turísticos, de los que fueron beneficiarios Jesús SEPÚLVEDA y/o distintos miembros de su círculo familiar o doméstico (tales como su mujer Ana Mato Adrover y los hijos de ambos, así como otras personas vinculadas a la unidad familiar), eran gestionados por la sociedad PASADENA VIAJES y se facturaban sucesivamente bajo el concepto interno “Clientes Central”, de forma que la deuda contable generada por los mismos y anotada en la cuenta del cliente Jesús SEPÚLVEDA era saldada con cargo a fondos provenientes de la Caja B de la organización del Sr. CORREA mediante ingresos en efectivo en la cuenta bancaria de PASADENA en la entidad BBVA, recurriendo en ocasiones a un ingreso fraccionado del total de su importe efectuado en el mismo día”.
C) La percepción de regalos en forma de organización de eventos familiares y pago de servicios de carácter privado prestados a Jesús SEPÚLVEDA RECIO, entre los años 2001-2005, ascendiendo su montante al menos a la cantidad de 5.108,52 euros abonados mediante transferencia desde la posición bancaria de SPECIAL EVENTS, o bien con cheque bancario o entregas de efectivo, haciéndose cargo las distintas sociedades de la organización empresarial de Francisco CORREA (Special Events SL, Down Town Consulting SL, Easy Concept Comunicación SL) de la organización y posterior pago de los referidos eventos, sin que de acuerdo con los indicios recabados en la instrucción se repercutiera posteriormente el coste de los referidos eventos o regalos a Jesús SEPÚLVEDA o sus destinatarios finales.”
D) Por otro lado, la financiación de los gastos generados por la Oficina Electoral de Jesús SEPÚLVEDA RECIO en las elecciones municipales de 2003, y otros pagos vinculados a la referida campaña electoral para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ascendiendo los mismos a un total de 111.864,32 euros.
E) Finalmente, en cuanto a los vehículos recibidos por el Sr. SEPÚLVEDA de parte de la organización del Sr. CORREA, consta indiciariamente acreditada la percepción de un vehículo Range Rover 4.4 V8 VOGUE, matrícula 9661 CNM, por importe de 83.000,02 euros; y un vehículo Jaguar S-Type 4.0 V8, matrícula M-4936-YM, cuyo pago se formalizó a través de un cheque bancario de la Sociedad FCS Travel Group por importe de 8.663.700 pesetas (52.070 €).
A través de las distintas vías antes descritas, el imputado Jesús SEPÚLVEDA percibió, como mínimo, entre 1999 y 2005, un total de 732.640,37 euros”
Está acusado de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años y 4 meses de prisión.
25. GUILLERMO ORTEGA ALONSO. Ex Alcalde de Majadahonda desde el 16.5.2001 hasta el 3.2.2005 y Presidente del Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Majadahonda “Patronato Monte del Pilar” durante el mismo periodo. Guillermo Ortega formó parte del Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de Majadahonda desde el 1.7.1991 hasta el 10.2.2005 ostentando la Presidencia Local de esa formación en el referido municipio entre el 9.10.2003 y finales de 2005. Posteriormente fue nombrado Gerente del Mercado Puerta de Toledo. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, ex mujer de Francisco Correa.
Según el juez Ruz, “durante los años 2001 a 2005, Francisco CORREA, continuando con la actividad presuntamente dirigida a enriquecerse de modo ilícito con cargo a fondos públicos prevaliéndose de sus amistades con responsables políticos pertenecientes al PARTIDO POPULAR y de las ventajas que les proporcionaban sus puestos oficiales, ideó con distintos miembros del Ayuntamiento de Majadahonda (presidido en el referido periodo temporal por el imputado Guillermo ORTEGA ALONSO “Willy”) un plan o concierto dirigido a la apropiación de fondos de la referida entidad y la recaudación de comisiones en contraprestación y/o a cuenta de la concesión de adjudicaciones de contratos públicos. Estos fondos y comisiones serían destinados a: 1) su entrega a Francisco CORREA y a los referidos cargos; 2) a sufragar actos del PARTIDO POPULAR; y 3) a costear eventos organizados en relación con la actividad de las entidades públicas de Majadahonda que no respondían a interés público alguno, sino a intereses espurios de los imputados a los que se refiere este apartado (…) Al margen del acuerdo anteriormente descrito, Guillermo ORTEGA percibió importantes cantidades en efectivo como consecuencia de su participación, como Alcalde, en la adjudicación de contratos públicos y en consideración a ese cargo, si bien ninguna de las ganancias así obtenidas por el mismo –ni las generadas con motivo del acuerdo mantenido y ejecutado con Francisco CORREA ni las derivadas de su actuación particular e individual- fue declarada a la Hacienda Pública. Para eludir tal tributación y tratar de desvincularla de su origen y titular, Guillermo Ortega se sirvió de un complejo entramado financiero y societario proporcionado y gestionado indiciariamente por Luis DE MIGUEL PÉREZ y Antonio VILLAVERDE LANDA, quienes pusieron a su disposición sus especializados conocimientos en materia de inversiones y fiscalidad internacional (…) Como consecuencia de ello, Guillermo ORTEGA dejó de ingresar por el concepto de IRPF correspondiente a los años 2002 a 2005 al menos las siguientes cuotas:
- Por el IRPF correspondiente al año 2002, 350.922,77 euros.
- Por el IRPF correspondiente al año 2003, 514.508,44 euros.
- Por el IRPF correspondiente al año 2004, 258.049,35 euros.
- Por el IRPF correspondiente al año 2005, 140.365,79 euros.
Finalmente, entre los distintos pagos efectuados a Guillermo ORTEGA como consecuencia de la actividad presuntamente delictiva desarrollada por el mismo, se encontrarían al menos servicios y regalos ascendiendo a un total de 86.604,38 euros, que habrían sido disfrutados por su entorno familiar, bien en forma exclusiva por alguno de sus miembros o bien en compañía del propio Sr. ORTEGA.”
La documentación remitida por las autoridades suizas demuestra que Ortega era beneficio económica de una cuenta abierta en el Banco CIC a nombre de la sociedad Tranquil Sea INC, apareciendo como director de la misma Luis de Miguel Pérez y como autorizado Antonio Villaverde. Nueva documentación remitida por Suiza revela tres nuevas cuentas bancarias a nombre del exalcalde. La Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y 10 meses de prisión.
26. JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO. Ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. funcionario eventual de empleo entre el 19.1.2000 y el 13.6.2003 y Concejal desde el 14.6.2003 al 15.6.2007, ostentando sucesivamente hasta enero de 2005 la titularidad de la Concejalía Delegada de Planeamiento Urbanístico, Ordenación, Infraestructuras, Obras y Medio Ambiente y la de la Concejalía Delegada de Planeamiento y Gestión Urbanística, Infraestructuras, Obras y Coordinación. Asimismo, desde el 14.6.2003 hasta el 20.5.2004, José Luis Peñas, como Concejal de Medio Ambiente, fue Vicepresidente del “Patronato Monte del Pilar”. Fue el denunciante de la trama ante la UDEF, la Fiscalía y al juez Garzón facilitándoles información y grabaciones sobre los principales responsables de este caso. La fiscalía solicita 9 años de cárcel.
27. JUAN JOSE MORENO ALONSO. Ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. Concejal en el mismo periodo que José Luis Peñas Domingo (14.6.2003-15.6.2007), ostentando la titularidad de la Concejalía Delegada de Hacienda y Seguridad desde el 14.6.2003 hasta el 20.5.2004 y desde el 17.1.2005 hasta el 17.2.2005; y la de la Concejalía Delegada de Planificación Presupuestaria, Seguridad y Medio Ambiente entre el 20.5.2004 y el 17.2.2005. Por otra parte, el imputado ocupó distintos cargos en el Organismo Autónomo majariego “Patronato Monte del Pilar”: a) Gerente en el periodo 3.4.2002-13.6.2003; y b) Vicepresidente desde el 20.6.2004 hasta el 17.2.2005. La fiscalía solicita 34 años de cárcel.
28. LUIS VALOR SAN ROMAN. Ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda . Este trabajador municipal fue el artífice de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a Correa. La fiscalía solicita para el 5 años y 3 meses de prisión.
29. JACOBO ORTEGA ALONSO. Hermano del exalcalde de Majadahonda. Está acusado de haber colaborado en la ocultación del patrimonio presuntamente ilícito de su hermano, Guillermo. Su cooperación habría consistido en admitir figurar formalmente como propietario de las sociedades de su hermano Sundry Advices SL y Alcancia Corporate 2002 SL, durante los años 2003 y 2007 a sabiendas de que el único objetivo era encubrir al verdadero titular y el origen de sus activos. Tales hechos podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. La fiscalía solicita 5 años de prisión.
30. ALBERTO LÓPEZ VIEJO. Ex Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP de Madrid . Ex Diputado autonómico. Ex Consejero de Deportes de la CM con Esperanza Aguirre. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio", afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones. López Viejo sugería fraccionar los costes de los servicios para que no superaran la cantidad de 12.000 euros, que obligaría a realizar un concurso público para evitar la adjudicación a dedo. Se le atribuye el cobro del 10% del dinero total que Francisco Correa acumuló entre 2004 y 2007 organizando los actos de la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Los informes policiales ponen de manifiesto que el número de actos que organizó Correa a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que le generaron 290.000 euros en comisiones a López Viejo. Además, información que obra en el sumario también revela que Alberto López Viejo ingresó junto a su esposa 450.000 euros en metálico en la banca suiza Mirabaud en cinco depósitos durante los tres meses posteriores a la apertura de una cuenta secreta, en 2002. López Viejo era entonces concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid.
Ruz en su auto de formación de la PS 1ª Época 1999-2005 describe como se materializó irregularmente un contrato de limpieza entre esa Concejalía y el Grupo SUFI con Correa de intermediario: “De acuerdo con lo hasta ahora actuado, Alberto LÓPEZ VIEJO, quien entre julio de 1999 y junio de 2003 ocupó el cargo de Concejal de Servicios de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid, convino con Francisco CORREA en el año 2002 la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria de la zona 3 de Madrid -correspondiente al distrito de Moratalaz- a SUFI SA a cambio de la correspondiente comisión. Por su parte, Francisco CORREA actuará al efecto como intermediario entre el administrador de la adjudicataria, Rafael NARANJO ANEGÓN, y el entonces Concejal de Limpieza percibiendo por ello también una comisión. Rafael NARANJO, de acuerdo con lo igualmente convenido con Francisco CORREA y Alberto LÓPEZ VIEJO, recuperó parcialmente lo abonado en concepto de comisiones mediante la facturación y cobro al Ayuntamiento de Madrid de servicios que no fueron realmente prestados (…) En concreto, Alberto LÓPEZ VIEJO recibió, por un lado,452.197,99 € de la totalidad de la comisión presuntamente cobrada por la adjudicación del contrato de limpieza a SUFI SA en diferentes divisas en fechas comprendidas entre el 23.7 y el 29.10 de 2002 en las cuentas que había abierto a tal efecto, el 31.5.2002, en la sucursal del Banco MIRABAUD en Ginebra, cuentas en las que figuraba como apoderada su cónyuge, Teresa GABARRA BALSELLS”.
Según la ONIF, López Viejo acumuló en solo cuatro años un patrimonio “no justificado” de al menos 5,5 millones de euros. Unos ingresos que no cuadraban con lo que percibía por su labor como diputado y cargo público, de entre 61.000 y 103.000 euros, dependiendo de los ejercicios. El estudio sostiene que parte del dinero procede de las comisiones que el ex diputado recibió de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Solo el importe defraudado a la Hacienda Pública sería de unos 2,5 millones. La Fiscalía Anticorrupción solicita 46 años de cárcel.
31. TERESA GABARRA BALSELLS. Esposa de Alberto López Viejo. En su declaración en septiembre de 2013 ante el juez Ruz, admitió que la suma depositada en una cuenta de una entidad helvética en 2002, abierta a nombre de su marido, era suya. El dinero lo había sacado de España para huir de un acreedor. Se trataba, según el relato de la imputada, de un estadounidense con el que había mantenido un pleito y que la perseguía para cobrar. La esposa de López Viejo acudió a la Audiencia Nacional acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales después de que se conociera que su marido tenía un depósito en Ginebra y que su mujer figuraba como apoderada general. Gabarra aseguró al juez que había decidido acudir a un banco suizo porque consideró que era el lugar “más lejos posible” del estadounidense. El pleito lo habría provocado una fallida inversión familiar. En la cuenta, abierta en una sucursal del banco Mirabaud, se realizaron ingresos en efectivo entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 de 495.450 francos suizos, 42.393 libras esterlinas y 46.784 euros. En su condición de apoderada, Gabarra estaba facultada para realizar transacciones, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores. Un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Ruz concluía que López Viejo había cerrado prácticamente sus cuentas en la banca suiza en enero de 2008. Aunque, advertían los auditores, que su cónyuge podía haber pasado a detentar la titularidad de sus inversiones financieras. En su declaración ante el juez Ruz, Teresa Gabarra aseguró no haber mantenido ninguna relación con Correa. En su auto de creación de la “PS 1999-2005” Ruz sostiene que "Teresa Gabarra habría colaborado en la ocultación de los fondos de procedencia indiciariamente ilícita de su cónyuge, Alberto López Viejo". La Fiscalía solicita para ella 6 años y 6 meses de prisión.
32. PEDRO RODRÍGUEZ PENDÁS. Exasesor del ex Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Se le acusa de haber participado en la adjudicación de contratos de la CM a empresas de la trama. Según el juez Ruz, “Pedro RODRÍGUEZ PENDÁS colaboraba activamente en el diseño, organización y contratación de los actos a celebrar por la C.A.M. con asistencia de la Presidenta, llegando a comunicarse personalmente con los responsables del denominado “Grupo Correa”, especialmente con Felisa Isabel JORDÁN GONCET, para transmitirle las indicaciones a seguir, sirviendo de canal de transmisión con la organización de Francisco CORREA, consciente de que sus sociedades serían las adjudicatarias finales, con desprecio de los principios que rigen la contratación administrativa, no sólo en orden a la preparación de eventos sino también a la hora de facturar, indicando cuántas facturas debían emitirse, a qué órgano o Consejería y si dada su cuantía debían fraccionarse, o bien intermediando ante otros órganos administrativos para que autorizaran y pagaran las facturas”. La Fiscalía solicita 4 años y 6 meses de prisión.
33. CARLOS CLEMENTE AGUADO. Ex asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila. Fue vice consejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez Ruz, “desde dichos cargos de responsabilidad al frente de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, favorecerá a la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ adjudicando irregularmente contratos a empresas afines a dicha organización, obteniendo de éste último un conjunto de contraprestaciones en metálico con origen en la Caja B de la organización. De esta forma, la organización de Francisco CORREA disponía de un archivo de Excel referido al Sr. CLEMENTE AGUADO, catalogado el nombre en clave de “Clementina”, que fue localizado dentro de un dispositivo de memoria “Pendrive”, intervenido a José Luis IZQUIERDO LOPEZ, en el que se reflejan dos entregas de dinero en metálico efectuadas con destino al mismo por importe total conjunto de 13.600 Euros (10.000 euros el 17.05.2006 y 3.600 euros el 11.07.2006), por instrucciones de “PC”, en referencia a Francisco CORREA SÁNCHEZ”. Desde hace años reside en Bogotá, dado que en su momento fue Director general de la Fundación ALAS. La fiscalía solicita diez años y medio de cárcel.
34. LEOPOLDO GÓMEZ GUTIÉRREZ. Ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Está acusado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el marco del proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de las Huertas y la Operación Asfalto 2004. Fallecido en Febrero del 2016
35. ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Ex concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón. Se le acusa que entre los años 2003 y 2007 firmó por delegación de Sepúlveda distintas contrataciones irregulares y hasta enero de 2005 fue el encargado de aprobar pagos "divididos artificialmente" para esquivar los correspondientes procedimientos de contratación. La Fiscalía solicita 3 años y 3 meses de prisión.
36. JOSE ANTONIO SÁENZ JIMÉNEZ. Ex concejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón. Acusado de haber participado en la adjudicación a MR & Asociados, empresa pantalla de Correa de la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Parjap) en 2004. La Fiscalía solicita 2 años y 3 meses de prisión.
37. ROSALÍA IGLESIAS VILLAR. Esposa de Luis Bárcenas. El juez Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La implicación se basa en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio. La Agencia Tributaria asegura que la esposa del ex tesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién, ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta. Según la AEAT habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública por el IRPF correspondiente al año 2006, 267.319,87€. Iglesias aparece en documentos vinculados a la trama como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción solicita para ella 24 años y 1 mes de prisión.
38. ÁNGEL SANCHÍS PERALES. Ex tesorero nacional de Alianza Popular (AP). Propietario de gran finca en argentina, La Moraleja. Ha reconocido que Luis Bárcenas le pidió que viera su cuenta en Suiza para hacerle un préstamo a una empresa de Uruguay, pero ha negado que Bárcenas le pidiera que moviera su cuenta de Suiza cuando la policía detuvo a Correa. Ha reconocido que "es cierto" que Bárcenas ha colaborado con él, pero ha negado que sea socio de alguna de sus empresas. Según la documentación que obra en la causa, cuando Bárcenas se ve salpicado por las investigaciones ligadas a la trama Gürtel, acude en distintas ocasiones a Suiza, bien en solitario o acompañado de Iván Yáñez, para interesarse por la situación de las cuentas de Bárcenas. De hecho, contaba con autorización firmada por Bárcenas para ver las cuentas. El juez Ruz le imputó por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. Tras conocer la investigación abierta contra Bárcenas, Sanchís contactó con gestores de las cuentas suizas de éste “cooperando en la ocultación de fondos de estas cuentas de procedencia indiciariamente ilícita a través de la cuenta que la sociedad Brixco SA mantenía en Estados Unidos”. Tanto Bárcenas como Iván Yáñez han vinculado en sus declaraciones ante Ruz a Ángel Sanchís con la citada cuenta de Brixco, hecho que ha quedado acreditado además por la información aportada por las autoridades de EEUU, que han corroborado transferencias desde las cuentas suizas a las de Brixco SA relacionándolas con Ángel Sanchís Herrero, hijo del ex tesorero. En una de las empresas de Sanchís, Naturener, la mujer de Bárcenas “ha sido poseedora desde 1989 de 8.000 acciones por un importe de 8 millones de pesetas”. Y en su macro plantación de limones de Argentina, La Moraleja SA, cuyo presidente es su hijo Ángel Sanchís Herrero, figura como ejecutivo Edgardo Patricio Bel, de nacionalidad argentina, presidente y representante de la sociedad Tesedul a trasvés de la cual Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal. La Fiscalía pide 8 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo.
39. ÁNGEL SANCHÍS HERRERO. Hijo de Ángel Sanchís, ex tesorero de Alianza Popular (AP) . Está acusado por un presunto delito de blanqueo de capitales por ocultar en Estados Unidos seis millones de euros que el antiguo responsable de las finanzas populares Luis Bárcenas tenía en Suiza. Es, entre otras cosas, propietario de la finca La Moraleja (Argentina). Para Sanchís Herrero la Fiscalía solicita 6 años de prisión.
40. IVÁN YÁÑEZ VELASCO. Testaferro de Luis Bárcenas, la información remitida por las autoridades suizas revela que se trata de una persona de “plena confianza” del ex tesorero, pues realiza visitas a Ginebra en nombre de este para interesarse por la situación de la cuenta bancaria de la Fundación Sinequanon una vez que se descubre la implicación de Luis Bárcenas en la trama Gürtel, bien acompañado de Ángel Sanchís Perales o bien acompañado del propio Luis Bárcenas. El juez Ruz le imputó por un delito de blanqueo de capitales. Según recoge en su auto, “Iván Yáñez habría gestionado la cartera de valores y las cuentas en Suiza cuya titularidad última corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba siendo investigado en un procedimiento penal e incluso tras su imputación por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública. Esta gestión habría comprendido la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación SINEQUANON a otras en Suiza –a nombre de TESEDUL- y en Estados Unidos, en este último caso a nombre de, entre otras, la mercantil Brixco SA”. Iván Yáñez figura como apoderado de las cuentas suizas de Tesedul, empresa a través de la cual Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, así como beneficiario económico de las cuentas en bancos suizos de la sociedad Granda Global (con domicilio en Panamá y de la que se sospecha que también está detrás Luis Bárcenas). Asimismo, según han puesto de relieve las comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos, Iván Yáñez también transfirió fondos desde las cuentas suizas por importe de menos de un millón de dólares a otra cuenta del HSBC de la que son titulares la empresa RUMAGOL SA y el propio Iván Yáñez. Por estos trabajos habría cobrado 1,3 millones de euros. Es más, el propio Yáñez reveló a Ruz que se acogió a la amnistía fiscal y que el importe abonado a Hacienda, 135.000 euros, fue pagado por Bárcenas. Para Yáñez la Fiscalía pide 7 años de prisión.
02. PARTÍCIPES A TITULO LUCRATIVO
PARTIDO POPULAR. Como organización está también procesado en la “PS Boadilla” en calidad de participe a titulo lucrativo y en la “PS UDEF-BLA 22510/13” como responsable civil subsidiario. Según relata el juez Ruz en su auto de formación de la “PS 1ª Época 1999-2005”, las relaciones entre el Partido Popular y Francisco Correa se inician “a través de su estructura empresarial y como fruto de las relaciones de amistad entabladas con personas afines al Partido Popular (PP), comienza en la década de los años 90 a prestar servicios para dicha formación política, respecto de la organización nacional, tanto en la realización de actos de carácter político como mediante la prestación de servicios a través de su agencia de viajes. De esta manera, Francisco CORREA participa en la preparación y ejecución de las campañas políticas como las elecciones gallegas del año 1999, momento temporal en que Pablo CRESPO SABARIS ocupaba el cargo de secretario de organización en el Partido Popular en Galicia, quien tras su salida de la ejecutiva de la formación política, pasaría a trabajar para las empresas del Sr. CORREA. Las operaciones de las sociedades de Francisco CORREA con el PP nacional, relacionadas con la organización de distintos eventos y campañas electorales –principalmente a través de la empresa SPECIAL EVENTS-, se producen en la etapa en la que dicha formación política ocupaba el gobierno de la nación, desarrollándose principalmente a través de la relación directa entablada con personas responsables de las distintas áreas del Partido: electoral, tesorería y gerencia, y organización. Así, en esta época Francisco CORREA acude con asiduidad a la sede del partido en la calle Génova, entablando relación con el entonces gerente nacional de la formación, Luis BÁRCENAS GUTIÉRREZ, así como con Jesús SEPÚLVEDA RECIO y con Jesús MERINO DELGADO. De este modo, durante ese tiempo Francisco CORREA se relaciona con diversas personas con responsabilidades orgánicas o políticas en el Partido Popular, que por su influencia o su competencia directa en determinadas adjudicaciones públicas, resultan determinantes para que las mismas sean finalmente obtenidas por las sociedades del grupo de CORREA, quien se encargará de la entrega de dádivas (desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches u otros objetos o servicios) en contraprestación a los funcionarios y autoridades intervinientes. De esta forma consigue crear una relación estable con estas personas ganando su confianza a la vez que favorece la obtención de negocio para sus empresas. Posteriormente en el tiempo, como consecuencia de los cambios producidos en la estructura orgánica del Partido Popular a partir de 2004, la organización a nivel nacional se desvincula de las empresas de Francisco CORREA, si bien éste continuará manteniendo relación con determinados cargos públicos de la formación política, al tiempo que se adapta a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia, con un responsable, Álvaro PÉREZ ALONSO, con experiencia en la organización de los eventos para el Partido a nivel nacional a través de la entidad SPECIAL EVENTS, y con buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat Valenciana”.
Para el juez Ruz, según el auto de formación antes citado, tras reproducir varias sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, “procede tener en condición de partícipes a título lucrativo al PARTIDO POPULAR, respecto de los delitos indiciariamente atribuidos a los imputados Jesús SEPÚLVEDA RECIO y Guillermo ORTEGA ALONSO, en cuanto al dinero en que dicha formación política se benefició al ahorrarse la financiación de campañas electorales en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, en las cantidades de 111.864,32 euros y 125.000 euros, lo que totalizan 236.864,32 euros (…..)
A tal respecto, la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, señala en su auto de 11.11.14 que: “En el supuesto de autos, existen indicios de que el Partido Popular se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio, de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros pagaron como gastos de las campañas electorales desplegadas en Pozuelo y Majadahonda”.
El 23 de marzo del 2015 la cantidad total fijada como fianza que ascendía a 245.492€ fue depositada por el PP con un aval del Banco Popular.
ANA MATO ADROVER. Ex Vicesecretaria de Organización y Electoral del PP. Ex Diputada Y ex Ministra de Sanidad del Gobierno de Rajoy. Varios informes de la UDEF y de la AEAT confirman haberse beneficiado de la trama con regalos y viajes en los años que mantenía bienes gananciales con su entonces marido Jesús Sepúlveda. El juez Ruz considera a “Ana Mato Adrover, esposa del imputado Jesús SEPÚLVEDA RECIO , en concreto, respecto de los regalos recibidos de la organización de Francisco CORREA en forma de distintos servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular (..) la referida Sra. Mato Adrover habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar”.
La Fiscalía solicita un total de 28.468 euros en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo. Esta cantidad resulta de sumar los regalos y viajes que le proporcionó la trama Gürtel, más la mitad del importe de las fiestas infantiles que también financió el Grupo de Correa.
GEMA MATAMOROS MARTÍNEZ. Casada con el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, ex concejal de Educación de Las Rozas. Recibió 51.086 euros de la empresa Special Events, propiedad de Correa, según un informe del Sepblac incluido en el sumario. Este pago se efectuó en una fecha sin determinar entre los años 2003 y 2009. Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros). Matamoros troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Según el sumario, Correa llegó a emplear ingresos de las olimpiadas infantiles de Las Rozas para sufragar trajes al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.
03. RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS
• Pasadena Viajes SL
• Technology Consulting Management SL
• Special Events SL
• Boomerangdrive SL
• Alcancia Corporate 02 SL
• Easy Concept Comunicación SL
• Good & Better SL
• Servimadrid Integral SL
• Diseño Asimétrico SL
• Decoraciones CMR SL
• Marketing Quality Management SL
• Doble M
• Elba Comunicación SL
• Kilda Producciones Fotográficas SL
• Fotomecánica Rafael SA
• Sagitour 2000 SL
• Tecnimagen Rafael SL
• Rafael SA,
• UTE SUFI
• SA-FCC SA o, en su defecto en caso de haberse procedido a su disolución, las sociedades integrantes de la UTE o sus sucesoras; SUFI SA, o, en su defecto, como su sucesora, SACYR SA.
04. ACUSADOS QUE HAN FALLECIDO A LO LARGO DE LA INSTRUCCIÓN
LEOPOLDO GÓMEZ GUTIÉRREZ. Ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Está acusado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el marco del proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de las Huertas y la Operación Asfalto 2004. Fallecido en Febrero del 2016.
MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ ALONSO. Esposa del senador del PP Tomás Burgos Beteta. El 20 de enero del 2015 se suicidó en un hotel de Bilbao. El juez Ruz la imputó por usar de forma irregular a una empresa pantalla, MR & Asociados, administrada por ella y dedicada al negocio de la comunicación y organización de eventos. Su empresa actuó como pantalla en la celebración del Congreso de Parques y Jardines Públicos, celebrado en 2004 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para ocultar que el verdadero adjudicatario de la organización del evento era Francisco Correa. Además, emitió facturas falsas y cobró comisiones. La Fiscalía pedía para ella dos años y nueve meses de cárcel por prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
FRANCISCO JOSÉ YÁÑEZ ROMÁN. Fallecido en enero 2014. Trabajador en la sede nacional del PP desde los tiempos de Fraga, amigo de Bárcenas y padre de Iván Yáñez Velasco, el principal testaferro en todas las cuentas de Bárcenas en Suiza. Murió cuatro días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez. En la cuenta 8401489 del Dresdner Bank de Suiza figura Mariano Rajoy como apoderado con un saldo de 22 millones de euros. En dicho banco Bárcenas tenía cuentas a nombre de la sociedad Tesedul, que utilizó para acogerse a la amnistía fiscal. Otras dos estaban a nombre de Granda Global, de las que Yáñez era beneficiario. Esta entidad, radicada en Panamá y que utilizó el testaferro de Bárcenas para desviar fondos, tenía otras dos cuentas en sendas sucursales del Banco Syz en Ginebra y Lugano. Bárcenas le prestó a Iván Yáñez 132.000 euros en septiembre de 2012 para que se acogiera a la amnistía fiscal y regularizara los 1,3 millones de euros que obtuvo en concepto de comisiones por gestionarle sus fondos en Suiza.
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