GESCARTERA CONECTION´S
I ) QUIEN ES QUIEN. CONÓCELOS. NO TE DE APURO.
Alcaraz, Salvador.
Pasó de controlador a controlado al abandonar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y emplearse en Gescartera a finales de 1998.Dice la Comisión que intervino en 11 expedientes sancionadores aunque ninguno afectaba a la agencia de valores. Sí intervino, sin embargo, en la multa impuesta a Sefisur, sociedad de Enrique Giménez-Reyna cuando no era secretario de Estado.
Alonso Ureba, Antonio.
Ex Director de los servicios Jurídicos de la CNMV y Secretario del Consejo en el que se iban conociendo los asuntillos de Gescartera. Está en todos lo fregaos. Amiguísimo de Pilar Valiente. En estos momentos, no se sabe por cuanto tiempo, es Consejero Secretario de Telefónica
Alonso Ureba, Alberto.
Hermano de Antonio. Por puro despiste era el abogado y asesor de Gescartera. Alberto comparte bufete con Francisco José Bauzá, vicepresidente de HSBC Private Equity Spain, banco británico que dio crédito a Gescartera por valor de 500 millones de pesetas.
Alzaga, Óscar.
Como abogado gestionó ante Camacho la devolución de más de 500 millones a la ONCE, de la que es asesor, sin conseguirlo.
Arroyo, José María.
Presidente de la ONCE, hizo dimitir a De Lorenzo y a Pichel por invertir en Gescartera diciendo que lo hicieron sin conocimiento del Consejo General ni autorización para suscribir el 10 por 100 de la sociedad de valores o a para asumir cargos de responsabilidad en aquella (Pichel, consejero delegado). Niega que existiera un trato de favor para la ONCE por parte de Giménez-Reyna y considera que no existen títulos para demostrar la participación accionarial de la Fundación de la organización de ciegos.
Bonilla, Teodoro.
Párroco
de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), amigo de la familia Camacho, a la que confió
algunos dineros para crear una fundación de apoyo a curas jubilados. Se le ha
endosado pérdidas de 2.000 millones.
Botella, Antonio.
Director general de Supervisión de la CNMV. Tomó el caso Gescartera después de que su predecesor, David Vives, abogara sin éxito por la intervención de la sociedad por tener evidencias de que falsificaba documentos.
Camacho Friaza, Antonio Rafael
Propietario de un 60 por 100 de Gescartera. En la prisión de Soto del Real desde el 16 de julio. Autor al parecer de toda la ingeniería fraudulenta con técnicas como la del porrazo o del pago piramidal. También utilizó el llamado "semaneo" -comprar una acción en viernes y venderla el lunes siguiente antes de haberla pagado- y la compra y venta sobre derechos de acciones. El mismo reconoce haber creado una sociedad fantasma con un capital desembolsado de una libra en las islas Jersey, para utilizarla como señuelo ante algunos inversores: la llamó primero Euroinvestment Youkay Ltd. Luego le cambió el nombre por Stock Selection. Propietario de un chalet en La Moraleja valorado en 500 millones, de otros dos pisos en Madrid y de otro inmueble en Cuenca. Contrató a ocho guardaespaldas.
Camacho, José.
Padre de Antonio Rafael y fundador de Bolsa Consulting, el inicio de Gescartera. Ya fallecido.
Carrillo, José. Periodista.
Dice Camacho que era uno de sus intermediarios para aportar fondos a cambio de comisiones.
Caruana, Jaime. Gobernador del Banco de España. Era consejero de la Comisión, como director general del Tesoro, cuando se decidió intensificar el seguimiento de Gescartera.
Casanova Machimbarrena, José Ignacio.
Ejecutivo de la sociedad y amigo de Camacho encargó a una imprenta tampones falsos de Caja Madrid. Imputado por tentativa de fraude. La imprenta avisó a la Caja de Ahorros.
Jefe comercial de Gescartera a la que llegó después de ser administrador de OMP -Obras y Misiones Pontificias- en la que el cesaron por "gestiones contables incorrectas", aunque la Conferencia Episcopal le indemnizó con 21 millones de pesetas.
Deloitte Touche .Empresa Auditora.
Firmó sin salvedades las cuentas de Gescartera del año pasado, cuando todavía no se había convertido en agencia de valores, sino que operaba como sociedad de cartera.
Fernández-Armesto, Juan.
Presidente de la CNMV hasta octubre de 2000, en que fue "expulsado" por los efectos colaterales del caso Villalonga. Le sustituyó Pilar Valiente. Quiso que la multa de 10 millones por dos sanciones graves a Gescartera se hiciera pública y abogó por la intervención de la entonces sociedad de cartera. Luis Ramallo, como vicepresidente, y los consejeros Pilar Valiente y José María Roldán se lo impidieron. Bajo su mandato se autorizó la conversión de la sociedad en agencia de valores, aunque tres años antes no había favorecido una petición similar.
Gallego Sánchez, Javier.
Abogado de la OID, Organización impulsora de Discapacitados, que acusa a Enrique Gómez-Reyna de prevaricar desde la Agencia Tributaria a favor de la ONCE y mantiene que la organización de ciegos entró ilegalmente en el accionariado de Gescartera.
García Blanco, Jesús.
Su inversión de 591 millones en Gescartera le hizo dimitir como director general de la Sociedad anónima de Electrónica Submarina (SAES), empresa de la SEPI.
García Lachica, José Antonio.
Abogado del despacho Foro Legal, que actuó de secretario no consejero de Gescartera desde 1999. Asegura que Pilar Giménez-Reyna tenía parte activa en la sociedad.
García Morey, Laura.
Novia de Antonio Camacho. Hija del cantante, manager artístico y asesor de Eduardo $ Zaplana, Jaime Morey. Administradora única de la sociedad Dacna y Colombo, en la que participa junto a su compañero Camacho
García Tejerína, José María.
Uno de los más activos representantes de la sociedad en Valladolid, de la que fue delegado, y hermano de la directora general de Agricultura, Isabel. Ellos dos y otro de hermano, Eugenio, han perdido decenas de millones por invertirlo en Gescartera.
Dimitió como secretario de Estado y número dos de Hacienda poco después de iniciarse el escándalo tras asegurar, horas antes, que no lo haría. Organizó hasta dos comidas para poner en contacto a su hermana Pilar, presidenta de Gescartera, con la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Tranquilizó a la ONCE asegurándoles que recobrarían en breve los 700 millones invertidos en Gescartera. Según algunas informaciones habría logrado descargar el "cuponazo" de la ONCE del 20 por 100 de retención fiscal, aparte de gestionar la venta a esta institución de la Lotería Instantánea . El ministro Montoro ,en un primer momento, preso de un ataque de nervios le dió por insistir en su honorabilidad. Hablan de un pasado no siempre incontrovertible en chiringuitos financieros como Sefisur (también multada por graves irregularidades, e investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón). El abogado del Camacho dice que ya había asesorado a Gescartera antes de llegar a ser el número dos de Hacienda. Amiguito familiar de nuestro líder cósmico
Giménez-Reyna, José.
Coronel de la Guardia Civil expedientado por asistir en París a la final de la Champions League de 2000 "gratis total" gracias a Camacho. Ayudante de Antonio Blanes, presidente de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil que invirtió en la sociedad 400 millones de pesetas.
Actualmente está de visita en la cárcel de Soto del Real. Presidenta de Gescartera, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna y del coronel José Giménez- Reyna. A la juez Teresa de Palacios le ha dicho que era una especie de florero en la sociedad y que ni siquiera sabía lo que es una sociedad anónima. Varios empleados de la sociedad han asegurado que trabajaba al frente del departamento comercial, captaba clientes y se encargaba de las cuentas "con tres ceros delante" -clientes especiales, 'dinero negro', etc. Además, el dimitido vicepresidente de la ONCE, Rafael Lorenzo, le reconoce una parte muy activa en las gestiones que llevaron a su organización a suscribir el 10 por 100 de Gescartera, lo que resultó definitivo para que la CNMV subiera de rango a la sociedad pasándola a sociedad de valores
Giménez-Reyna, Francisco
Es otro de los hermanos del ex número dos de Hacienda, que figura desde el pasado mes de mayo como administrador de Equipos Nucleares, una de las filiales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Se da la circunstancia de que Equipos Nucleares también invirtió en Gescartera, en una operación que se saldó con la pérdida de unos 60 millones de pesetas para la sociedad pública.
Gómez Sánchez, Israel.
Cabo primero del Ejército, adscrito al Batallón de Seguridad en Capitanía General (Defensa dice que lo dejó en mayo de 2001), responsable de seguridad y del servicio personal de información interna de Camacho desde principios de 2001. Había contratado a ocho ex militares a los que puso a sus órdenes.
Leis, Angeles.
Contable de Gescartera que le dijo a la juez que Camacho solía sacar dinero de la cuenta de la Caixa en Majadahonda, donde estaba todo el patrimonio de la sociedad, para sus gastos personales como un Jaguar (16 millones), barreras para los toros, etc.
Lorenzo, Rafael de.
Ex Vicepresidente de la Fundación ONCE y amigo de Enrique Giménez-Reyna. Responsable de la inversión de 700 millones -de los que solo se han recuperado 160- en Gescartera, sin , al parecer, conocimiento del Consejo General. Asegura que planteó ya la participación en Gescartera al anterior director general Enrique Servando Sánchez y a un grupo de directivos y luego al sucesor de aquel, Miguel Carballeda. Ambos no lo autorizaron por lo que de Lorenzo utilizó solo dinero de la Fundación.
Lozano , José.
Abogado de Antonio Camacho, integrado en el bufete de Miguel Bajo.
Malpartida Giménez-Reyna, Ángel.
Hijo de Pilar y sobrino del resto del clan Giménez-Reyna. Puso en contacto la sociedad de su madre con AGP-Asesoría y Gestión de Patrimonios-, de Anibal Sardón, quien más clientes aportó a Gescartera: invirtieron más de 3.000 millones de pesetas.
Martín, Miguel.
Subgobernador del Banco de España que se integró en el consejo de la CNMV como consejero nato
Por el momento, Ministro de Hacienda. Cada día dice una cosa distinta.
Morey, Jaime (García).
El padre de la novia. Director general de Gescartera Holding, cabecera de la agencia de valores Apoderado de las sociedades Gescartera Holding, Gescartera Gestión y Gescartera Red Comercial. Asesor de Eduardo Zaplana desde febrero del año pasado, según una resolución publicada en el DOGV el día 25 del mismo mes. Cobraba de la agencia 32 millones de pesetas anuales. Participó en el festival de Eurovisión representando a TVE en la edición de 1972, en la que quedó en cuarta posición con el tema Amanecer. Compuso la sintonía electoral de Alianza Popular y ha participado en varias campañas electorales del PP.
Ortín, Carlos.
Camacho le señalo ante la juez como uno de sus intermediarios de Gescartera (traer dinero y no siempre limpio).
Pardos, Manuel.
Presidente de la Asociación de Usuarios, Inversores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) que se ha querellado contra los directivos de Gescartera en nombre de centenares de inversores estafados.
Pérez Renovales, Jaime.
Abogado del estado. Actual Director de Gabinete de Rodrigo $ rato. Durante una etapa estuvo destinado en la CNMV. Casualmente supervisó el expediente de seguimiento a Gescartera .Todo le pareció normal.
Pichel, José Manuel.
Era director general de la Fundación ONCE y consejero delegado de Gescartera. La juez Teresa Palacios le ha imputado en el sumario y ha tenido que dimitir presionado por el presidente de la ONCE, José María Arroyo.
Prach, Miguel.
Director de la sucursal de la Caixa en Majadahonda en la que Gescartera metió todo su dinero, después de haber trabajado en la sociedad de valores. Amigo de Camacho.
Quevedo Balboa, Marcos
Director General de Gescartera Gestión SGIIC SA. Esta empresa, de la que Quevedo era también apoderado, tenía en su consejo de administración antes de ser intervenida a personas como Antonio Rafael Camacho Frianza, José María Ruiz de la Serna, Aníbal Sardón Alvira , Miguel Angel García Moreno. Los otros apoderados de la sociedad eran Ramón Carrión Polaino, el cantante y asesor de Eduardo Zaplana, Jaime García Morey, y Javier Sierra de la Flor.
Ex vicepresidente de la CNMV. Ex Diputado del PP. Con posterioridad ha actuado como notario en distintas sociedades del grupo Gescartera. Ha aceptado haber puesto en contacto a un inversor extranjero, que quería comprar alguna empresa de Gescartera con Jaime Morey, cuando era consejero delegado. Votaba en la comisión a favor de Gescartera (primero no intervención, luego multa pero no pública, finalmente conversión en agencia de valores), con Pilar Valiente y José María Roldán, entonces consejeros, y, en contra de su presidente, Fernández - Armesto .Ha reconocido que Camacho "no le cobró" un reloj de 2 millones de pesetas, aunque dice haber correspondido con un cuadro de similar valor.
Por el momento, Vicepresidente Segundo del Gobierno. Firmo la conversión de Gescartera en Agencia de Valores el 1 de septiembre de 2000, correspondiendo a la resolución de la CNMV.
Roldán, José María.
Consejero de la CNMV hasta octubre de 2000, se opuso a dar a la publicidad la sanción de 10 millones de pesetas a Gescartera y a la intervención de la sociedad. Ha sido Jefe de Gabinete de Rato
Roldán, Juan Jesús.
Sustituto de Ramallo: Vicepresidente de la CNMV desde octubre de 2000.
Accionista y apoderado de Gescartera Dinero, ejerció entre 1990 y 1995 como técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargado de asesorar sobre agencias y sociedades de valores. Sus ex compañeros de la Comisión le sancionaron con 1 millón de pesetas y ahora su jefe le acusa ante la juez de ser quien entregó documentación falsa a la CNMV. La Agencia Tributaria le ha pedido sus declaraciones de IRPF desde 1997 a 2000.
Santos Alonso, Roberto.
Periodista y socio principal de las empresas de comunicación Asesores 2000 y La Fábrica de Comunicación. Esta última llevaba , hasta hace unos días, las relaciones públicas en España del banco HBSC, que concedió créditos de hasta 500 millones a Gescartera. Socio de Camacho en Inversiones Colombo, en la que también participa el administrados de Gescartera, de la Sierra, al igual que en Hipica Adonay, de la que es vicepresidente. Citado por Camacho como uno de los intermediarios de Gescartera, a la que podría haber aportado unos 100 millones de pesetas, mediante comisión, de otros inversores ligados a la red de dinero negro de la agencia. Santos lo niega y asegura que ha perdido 80 millones en el agujero dejado por Camacho, al que solo reconoce como cliente.
Apoderado de Gescartera Gestión. Responsable de AGP -Asesoría Gestión y Patrimonios. Captó a la Mutualidad de la Policía, que le confió 1.500 millones. En febrero de 2000, Sardón propuso a los directivos de la Mutualidad la inversión de un mínimo de 1.000 millones en un producto estructurado, con una rentabilidad del 6%, el principal del capital garantizado, más un porcentaje de la revalorización que obtuviera el índice Ibex de la Bolsa al vencimiento de la inversión. También captó los fondos de Construcciones Rico, con más de 800 millones.
Serrán Pagán, Cristóbal.
Presidente de Gestora de Negocios de Alicante, que recibió un chivatazo para retirar de Gescartera los 458 millones de pesetas invertidos, siendo como era uno de los mayores inversores. Socio en negocios varios de nuestro singular Ministro de Agricultura Arias $ Cañete
Administrador
de la sociedad con acceso a la cuenta de la Caixa en Majadahonda.
Sombrero,
José.
Director y vicepresidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía. No retiró los 1.500 millones de Gescartera invertido por de la que es, pese a que la sociedad acababa de ser intervenida por la CNMV. Le dijeron que la intervención era "puro trámite" y le enseñaron papeles falsos que llamaban "confidenciales" para convencerle de que su inversión estaba en la empresa inglesa Martín Investment Llc, radicada en Newark, en el estado de Delaware. (Absolutamente fantasma y creada por Camacho).
Ministro de Defensa .El Servicio de la Seguridad Social de la Armada invirtió 300 millones en Gescartera.
Valenzuela Seoane, Javier.
Delegado de Gescartera en Valladolid, ex director general de Economía de la Junta de Castilla y León con los presidentes José María Aznar, Jesús Posada y Juan José Lucas, condenado por el caso de la minería. Ha declarado que aconsejo que al arzobispado de Valladolid para que retirara los 900 millones que había invertido.
Presidenta de la CNMV, desde octubre de 2000. Anteriormente, tanto como presidenta como vocal apoyó todas las resoluciones favorables a Gescartera -no asumió la intervención recomendada por los técnicos de la Comisión en 1998, tampoco que se diera publicidad a la sanción de 2000 y si votó para que se subiera a la sociedad de rango. Amiga personal de Enrique Giménez Reyna. Mantuvo varios almuerzo con Rafael Camacho.
Villota, Luis.
Contable de Gescartera que le dijo a la juez que Camacho falsificaba faxes de entidades bancarias de los Estados Unidos para simular la existencia de fondos.
Director general de la CNMV en 1998 que tuvo constancia de que Gescartera falsificaba extractos bancarios. Consideró que era oportuna la intervención de Gescartera en 1998. No se hizo. (La CNMV dice que no lo propuso "formalmente").
Vizcaíno Casas, Fernando.
Su despacho de abogados formalizó el contrato como director comercial de Gescartera del ex directivo del Domund José María Castro.
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