QUIEN ES QUIEN  : IMPUTADOS ,  TESTIGOS  Y OTROS QUE PASABAN POR ALLÍ

	1. RESPONSABLES POLÍTICOS DEL PARTIDO POPULAR
	2. RELACIÓN DE IMPUTADOS PARTIDO POPULAR
	3. RELACIÓN DE IMPUTADOS RESPONSABLES SOCIEDADES DE LA TRAMA
	4. OTROS IMPUTADOS

1. RESPONSABLES POLÍTICOS DEL PARTIDO POPULAR

1.1. SU NOMBRE APARECE EN EL LIBRO B DE LUIS BÁRCENAS. NO IMPUTADOS.

MARIANO RAJOY. Desde el 2004 Presidente del PP y desde diciembre 2011 Presidente del Gobierno. En diversas ocasiones se ha visto obligado a pronunciarse sobre la trama denunciando una gran conspiración contra el PP. Destacan la primera de ellas en Febrero del 2009 en la que leyó un declaración acompañado de numerosos dirigentes de su Partido. En Octubre de ese mismo año volvió a leer un comunicado sin preguntas. Finalmente el 19 de enero del 2013 tras conocerse que el ex tesorero Bárcenas tenía una Cuenta en Suiza con varios millones euros ha hecho referencia en un discurso en Almería con motivo de una Intermunicipal del PP. En todas ellas ha negado la existencia de una financiación irregular de su partido. Por el contrario, siempre ha mantenido que el gran perjudicado es el PP. Al comienzo del caso, declaró que  "No tengo claro que conozca a Correa" aunque no está seguro, "es probable" que le conociera y haya saludado durante la época en la que Correa trabajó para el PP nacional. Sin embargo conviene recordar que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y para las de 2000, mantuvo reuniones habituales con el hoy imputado. Además hay quien resalta que en la etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la que justamente corresponde la preparación de actos y eventos.  Su portavoz oficial, Carmen Martínez Castro, reconoció que Correa intentó chantajear en 2003 a Rajoy con una grabación en la que, durante una convención, se le escuchaba decir sobre Manuel Fraga "el viejo está gagá". Sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps Rajoy ha defendido que es "inaceptable" lo que se ha hecho con él: "Me ha dicho que las acusaciones son falsas y yo le creo". Hasta conocerse sus cuentas en Suiza en Enero 2013 ha defendido en reiteradas ocasiones a Luis Bárcenas, hoy imputado y ex tesorero nacional del PP. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor ininterrumpidamente desde 1997 a 2008 de pagos trimestrales o semestrales que suman 25.200 euros al año, además de 20.120 euros para trajes y 667 euros para "corbatas presidente".En total, habría recibido más de 350.000 euros según esos apuntes contables. Además, la contabilidad oficial remitida por el PP al juez Ruz revela que recibió sobresueldos entre los años 1990-1996 y desde 2002 a 2011 por importe superior a los 1,58 millones de euros.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL. Secretaria General del PP y Presidenta de Castilla La Mancha. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptora de 15.000 € entregados en dos pagos, extremo que ha negado. Durante su etapa como Consejera de Transporte del Gobierno de Esperanza Aguirre se contrató a una de las empresas de la trama para organizar un Congreso Flamenco en el Metro de Madrid. En un juzgado de Toledo se está investigado la presunta mordida de 200 mil euros según la cual Sacyr entregó para su campaña de las autonómicas del 2007 a cambio de la contrata de limpieza en la ciudad de Toledo.

RODRIGO RATO. Ex Vicesecretario General del PP. Ex Vicepte y Ministro de Economía. Imputado por el Caso Bankia. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de más de 216.000 euros entregados en varios pagos entre los años 1997 y 2004. Lo ha negado. La contabilidad oficial remitida por el PP al juez Ruz revela que Mato recibió sobresueldos por gastos de representación entre los años 1993 y 2011 por más de 800.000 euros.

JAIME MAYOR OREJA. Ex Vicesecretario General del PP y ex Ministro del Interior. Eurodiputado. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de más de 173.000 euros entregados en varios pagos entre los años 1997 y 2003. Entre los empresarios que habrían aportado donaciones al PP figura su hermano José Mayor Oreja (FCC), con 165.000 euros. Lo ha negado.

JAVIER ARENAS. Ex Secretario General del PP. Ex Ministro. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de más de 226.000 euros entregados en varios pagos entre los años 1997 y 2007. Lo ha negado.Sin embargo, ha admitidoa El Mundoque cobró sobresueldos del PP, pero que declaró todo a Hacienda, aunque no ha querido revelar los importes recibidos. “Lo que yo cobraba, como los demás dirigentes, era una remuneración de las instituciones y un complemento”. “Era un plus que se pagaba puntualmente en las campañas, como gastos de representación, en función de las responsabilidades”. De hecho, El País ha publicado que la contabilidad oficial remitida por el PP al juez Ruz revela que recibió sobresueldos por gastos de representación y dietas en los años 1992, 1993, 1994, 1996 y 2000 que totalizan casi 22 millones de pesetas. El escrito de ADADE al juez Ruz revela sobresueldos cercanos a los 1,2 millones de euros entre los años 1990 y 2011.

ÁNGEL ACEBES. Ex Secretario General del PP. Ex Ministro e imputado por el Caso Bankia. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de más de 113.000 euros entregados en varios pagos entre os años 2004 y 2008. Lo ha negado. La contabilidad oficial remitida por el PP al juez Ruz revela que recibió sobresueldos por gastos de representación que totalizan más de 1 millón de euros.

FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS. Ex Secretario General del PP. Ex Ministro de Fomento. Durante su mandato y a través de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) se adjudico entre 2000 y 2004 cerca de cinco millones de euros en contratos a diversas empresas de la red. El juez Ruz ha imputado a varios de sus colaboradores en AENA. Siempre se trataba del mismo tipo de trabajo: la organización, montaje y desmontaje de puestos en distintas ferias de turismo en España y Europa. Cospedal, actual Secretaria General, ha insinuado que la denuncia sobre pagos de dinero negro a dirigentes populares habría que situarla en la etapa de Cascos. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 234.000 euros entre los años 1997 y 2004. Lo ha negado. Sin embargo, ha reconocido al diario El Mundo que cobró un sobresueldo del partido los años 1994, 1995 y 1996 de 10.000 euros mensuales como compensación por los gastos ocasionados por dedicación al partido, más los 4.000 euros que percibía como diputado. Asegura que declaró todo a Hacienda. -Cascos admitió que los primeros años que ocupó cargos en el partido cobró en metálico, “como se hacía en aquella época en las empresas”, pero a partir de los años 90 las retribuciones se hacían “por talón o transferencia”. “Nadie, nunca, en el PP consideró raras estas compensaciones que se abonaban a los diputados que se dedicaban básicamente al partido” y que en su época las fijaba el extesorero Álvaro Lapuerta. Álvarez- Cascos ha puntualizado que dejó de cobrar cuando entró en el Gobierno de Aznar como ministro.El escrito de ADADE al juez Ruz revela sobresueldos por más de 575.000 euros.

ANA PALACIO. Ex ministra de Asuntos Exteriores. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 6.000 €. Ha sido vicepresidenta del Banco Mundial, cargo que abandonó en 2008, año en el que fue fichada por la multinacional francesa de tecnología nuclear Areva. Por Real Decreto 562/2012, de 23 de marzo, fue nombrada Consejera electiva del Consejo de Estado, cargo del que tomó posesión el 12 de abril de 2012. En una carta al director de El País negó las acusaciones: "Es falso que yo recibiese una entrega de 6.000 euros del señor Bárcenas. No he tenido nunca relación personal alguna con el señor Bárcenas y jamás he recibido dinero del Partido Popular por ningún concepto". Se ha querellado por injurias contra Bárcenas.

PILAR DEL CASTILLO. Ex ministra de Educación. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 9.000 €. Elegida eurodiputada desde 2004, actualmente es la coordinadora del Grupo Popular Europeo en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. En una carta al director de El País negó las acusaciones: "Es falso que yo percibiese una entrega de 6.000 euros y de 3.000 euros del señor Bárcenas. No he tenido ninguna relación personal con el señor Bárcenas y jamás he recibido ningún dinero del PP por ningún concepto".

JUAN CARLOS APARICIO. Ex ministro de Trabajo. Secretario de Ejecutivo de Formación de la actual dirección nacional del PP. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de dos pagos de 650.000 pesetas. Desde el año 2008 es diputado por la provincia de Burgos. Ha tachado la información de "falsedad"

PEDRO ARRIOLA. Asesor electoral externo de José María Aznar y de Mariano Rajoy. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 441.000 euros. Está casado con la ex Ministra de Sanidad y diputada Celia Villalobos

PÍO GARCÍA ESCUDERO. Presidente del Senado. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 6.010 euros. El presidente de la Cámara alta, que fue durante muchos años coordinador electoral del PP y responsable de campañas electorales de Rajoy, admitió haber pedido al PP un crédito de 5 millones de pesetas en el verano de 2000, tras sufrir un atentado de la banda terrorista ETA que destrozó su vivienda habitual en Madrid. García Escudero explicó que se reunió con el entonces secretario general del PP, Javier Arenes, y le pidió ayuda económica para rehabilitarla. El PP le dio un crédito de cinco millones de pesetas, que él devolvió en pagos de un millón de pesetas (otro de los pagos figura como 6.000 euros). En la gestión de ese préstamo, según García Escudero, nunca tuvo ninguna relación con Bárcenas, que sin embargo sí anotó la devolución en sus cuentas. Posteriormente, el partido indicó que el préstamo figura en la contabilidad A, la oficial. El juez le ha citado como testigo para declarar en la Audiencia en relación a los papeles de Bárcenas. Por otra parte, dentro de los 10 asesores del Grupo Popular en el Senado figura Juan Carlos Bárcenas, hermano del ex tesorero del PP.En su declaración como testigo ante el juez Ruz, Pío García Escudero admitió haber recibido un préstamo de 24.000 euros del PP en el año 2000 (que no declaró a Hacienda) y sobresueldos de 4.200 euros al mes entre 1999 y 2003.

JAUME MATAS. Ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern Balear. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 8.400 euros como ayuda para piso. Su entorno confirmó que el partido decidió mantenerle con una nómina específica cuando dejó de ser ministro y hasta que fue designado candidato del PP al Gobierno de Baleares. Las fechas indicadas coinciden con el momento en el que dejó el Gobierno, el PP le dio de alta en la seguridad social y mantuvo ese sueldo hasta que fue nombrado candidato autonómico y empezó a cobrar en Baleares. La consignación de "para piso" es una incógnita para el ex ministro, que aseguró que jamás mantuvo ningún contacto con Bárcenas. El juez le ha citado como testigo para declarar en la Audiencia en relación a los papeles de Bárcenas. En su declaración como testigo ante Ruz, aseguró que pactó con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, recibir un total de 21.000 euros, repartido en cinco meses, cuando dejó de ser ministro.

SANTIAGO ABASCAL. Juntero alavés y concejal del PP en Amurrio. "No recuerdo nada de todo aquello, solo que me dieron el dinero". Ha reconocido que su partido le entregó en 1999 dos millones de pesetas. En aquella época el tesorero del PP era Álvaro Lapuerta y él fue el encargado de librar la cantidad, aunque Abascal niega conocerle. Abascal sufrió dos atentados en su comercio, en Amurrio (Álava). "Les dije en el partido que no me llegaba el dinero y me dieron dos millones de pesetas", relató. Pero a partir de ahí, su memoria es difusa. "No, no, creo que no fui a Madrid a por el dinero en aquella época", indicó. El juez le ha citado como testigo para declarar en la Audiencia en relación a los papeles de Bárcenas. Su hijo es Santiago Abascal Conde, actual director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, cargo para el que le nombró Esperanza Aguirre. Previamente, había sido presidente de la Asociación para la Defensa de la Nación Española, concejal de Llodio, procurador de las Juntas Generales de Álava, diputado regional, presidente de Nuevas Generaciones y miembro de la Ejecutiva regional del PP vasco hasta 2005.

CALIXTO AYESA. Ex consejero de Salud del Gobierno de Navarra y actual miembro de la ejecutiva del Partido Popular de Navarra (PPN). Ha reconocido que fue "el perceptor" de varias cantidades de las que figuran en la contabilidad B a nombre de Jaime Ignacio del Burgo, ex dirigente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que durante años se presentó en coalición con el PP. "Aparecen durante los años 1991 y 1992 diversas cantidades, que totalizan 3.900.000 pesetas —23.439,7 euros— y que figuran a nombre de Jaime Ignacio del Burgo", indicó Ayesa. Ayesa señaló que cobró ese dinero como compensación por tener que cerrar su consulta dermatológica al pasar a formar parte del Gobierno de Navarra. El juez le ha citado como testigo para declarar en la Audiencia en relación a los papeles de Bárcenas.

JAIME IGNACIO DEL BURGO. Ex diputado. La contabilidad B de Bárcenas le atribuye ser beneficiario de seis entregas de dinero, cuatro de 600.000 pesetas, una de 900.000 y otra de 500.000. De ellas, dos están identificadas como entregas a Jaime Ignacio del Burgo con destino a Calixto Ayesa. Jaime Ignacio del Burgo ha admitido la veracidad del apunte de 500.000 pesetas, fechado en julio de 2001, cuando la contabilidad señala un asiento a nombre de "Jaime Ignacio". La anotación se refiere al ex dirigente de UPN. "Era un dinero para una concejal de UPN que había sufrido un atentado de ETA y se había quedado en situación de absoluto desamparo porque su vivienda quedó destrozada. Yo pedí una ayuda al PP, no me acuerdo a quién en el partido, ni quién me la entregó. Yo recogí el dinero personalmente y se lo di personalmente. Pero le hice firmar un recibí a esta concejal de tal entrega y di el original de tal escrito, que yo mismo redacté, al partido, y ahí debe constar", explicó Del Burgo. El atentado fue sufrido por Elena Murillo Gay, concejal de UPN en Villalba, en cuya vivienda explotó un artefacto casero en abril de 2001. El juez le ha citado como testigo para declarar en la Audiencia en relación a los papeles de Bárcenas.En su declaración como testigo ante el juez Ruz, aseguró que José María Aznar personalmente le autorizó la entrega de distintos pagos en efectivo a otro miembro del partido, Calixto Ayesa, por un total de 3.900.000 de pesetas (23.400 euros) en los años 1991 y 1992.

TEÓFILA MARTÍNEZ. Alcaldesa de Cádiz. Vocal de la Dirección Nacional del PP. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptora de 30.000 euros según un apunte del 29 de abril de 2003. Ha sido presidenta del PP de Andalucía entre a1999 y 2004.

EUGENIO NASARRE. Diputado Nacional del PP. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 30.000 euros para Humanismo y Democracia. Él mismo ha reconocido que ese y otro pago de 40.000 € eran donativos del PP a la Fundación Humanismo y Democracia, de la que él y José Ramón Pin eran patronos. "Son correctas las cantidades y las fechas. Los 30.000 euros me los entregaron a mí y los 40.000 a José Ramón Pin. Los dos éramos patronos. Eran donativos que gestionaba el partido para la Fundación y que nosotros entregamos a la misma. Están debidamente contabilizados y auditados. Son claros y transparentes. El partido ayudaba con estas donaciones a la Fundación Humanismo y Democracia". Los apuntes del ex tesorero del PP recogen el 23 de octubre de 2003 un pago de 30.000 euros a "Eug. Nasarre (Humanismo y D.)" y otro de 40.000 en enero de 2004 a nombre de "Fund. Hum y D. (Pin)". El juez le ha citado como testigo para declarar en la Audiencia en relación a los papeles de Bárcenas.En su declaración como testigo ante el juez Ruz, Nasarre reconoció los pagos de 70.000 euros que figuran a nombre de la fundación de la que era patrono en los papeles de Bárcenas. Nasarre reconoció haber recibido en metálico los pagos de 30.000 euros y 40.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia, de la que era patrono, que figuran en los papeles de Bárcenas. La primera cantidad, de octubre de 2003, la recibió él en persona en un sobre en el despacho del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y en presencia del gerente del PP, Luis Bárcenas, según fuentes judiciales. La segunda cantidad, según reconoció Nasarre, le fue entregada a José Ramón Pin, exconcejal del PP de Madrid y también patrono de la fundación. Según letrados presentes en el interrogatorio, Nasarre admitió que el dinero se cobró en metálico y se ingresó en la caja fuerte de la fundación haciendo figurar en la contabilidad de la misma un “donativo anónimo”.

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS. La contabilidad manuscrita señala dos partidas para Alberto Dorrego, con el añadido "Libertad Digital". Federico Jiménez Losantos, responsable del portal de Internet Libertad Digital, que, según los papeles, recibió 36.100 euros en diciembre de 2004, negó el paro pero planteó la posibilidad de que Bárcenas "participara en una ampliación de capital que hubo ese año, o bien que, en aquel año electoral, hubiesen invertido en anuncios en Libertad Digital y nos pagaran en diciembre".

BASTA YA – CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Diputado de UPyD. Ha admitido que "es posible" que Basta Ya recibiera en su día donaciones del PP y de Luis Bárcenas como la que figura, por importe de 3.005 euros, en la contabilidad B de Bárcenas. "No nos importaba absolutamente nada quién nos dejaba el dinero, lo que importaba eran los fines".

1.2. OTROS DIRIGENTES POPULARES

JOSÉ MARÍA AZNAR. Ex Presidente del PP y ex Presidente del Gobierno. Durante su etapa al frente del PP se producen la mayor parte de la anotaciones de Luis Bárcenas en su doble contabilidad. Entre los apuntes contables aparecen varias veces JM. Ha presentado una demanda contra El País al considerar que sus informaciones sobre las cuentas del ex tesorero son difamatorias. La contabilidad oficial remitida por el PP al juez Ruz revela que Aznar recibió sobresueldos  dobles (por gastos de representación y por dietas) en los años 1990, 1991, 1992 y 1993 que totalizan casi 30 millones de pesetas.Este periódico también ha publicado que la contabilidad oficial del PP recoge que siendo ya presidente del Gobierno recibió distintos pagos del PP, algo prohibido por la ley, y que una de las empresas de la trama Gurtel, Pasadena Viajes facturó a Presidencia del Gobierno cientos de viajes durante el mandato de José María Aznar (1996-2004).ADADE ha solicitado al juez Ruz que tome declaración A Aznar tras haber declarado el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo que fue el propio ex presidente quien autorizó los pagos a Calixto Ayesa que recogen los papeles de Bárcenas.

FRANCISCO ENRIQUE CAMPS ORTIZ. Ex Presidente de la Generalitad valenciana y Ex Presidente del PP en esa misma Comunidad. Procesado por el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y  juzgado por un Jurado Popular que le declaró no culpable por el caso de los trajes. El pasado 9 de abril, la Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado el fallo del jurado popular que le declaró no culpable del delito de cohecho impropio por el Caso de los Trajes.. Mantiene el escaño de diputado autonómico.

CRISTÓBAL MONTORO. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Es el impulsor de la amnistía fiscal a la que se ha acogido Luis Bárcenas para blanquear más de 10 millones de euros de las cuentas suizas, tal y como ha demostrado en la documentación aportada al juez Ruz, a pesar de las reiteradas negativas de Montoro. Su nombre también se ha visto relacionado con Lucio Moreno, quien figura en la contabilidad B de Bárcenas con diferentes aportaciones al PP que suman 8 millones de pesetas. Lucio Moreno está implicado en la trama de las ITV que actualmente está siendo investigada en Cataluña. En una conversación grabada por los agentes de la Agencia Tributaria, Lucio le comenta a uno de los principales implicados en la trama de las ITV, Sergio Pastor, "que se está volviendo a ver con gente del PP (como Cristóbal Montoro) porque van a ganar ahora. El interés de hablar con ellos es por el tema de la formación y que va a haber una inyección de dinero en el tema de la formación". Según el informe de la Agencia Tributaria, Lucio Moreno habría dicho que "sigue teniendo relación con Álvaro Lapuerta". La contabilidad oficial remitida por el PP al juez Ruz revela que recibió sobresueldos por gastos de representación por más de 8,2 millones de pesetas. El escrito de ADADE al juez Ruz ha revelado que Montoro ha sido perceptor de sobresueldos cercanos a 300.000 euros.

FEDERICO TRILLO. Ex Diputado y ex Coordinador de asuntos jurídicos del PP. En la actualidad embajador de España en Reino Unido. Durante varios años ha coordinado la defensa del PP en esta trama. En particular ha asesorado al ex Presidente Camps en relación con el asunto de los trajes. Ha reconocido haber facturado varios miles de euros a la dirección. En la contabilidad B aparecen pagos de más de 200.000 euros.

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS. Ex Vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Valencia. Su nombre se ha visto relacionado en el sumario de la trama con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales. Francisco Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijo puta de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia". En un primer informe de la UDEF se le incluye como uno de los dirigentes populares que deberían ser investigados.Recientemente se ha sabido que, a pesar de cobrar la indemnización del Congreso para sufragar los gastos de vivienda correspondiente los diputados de fuera de Madrid, el PP le paga el piso en el que vive, piso alquilado a una empresa, Everland, propiedad de la esposa del diputado del PP Jesús Merino, imputado en el caso Gurtel.

ESPERANZA AGUIRRE. Presidenta del PP en la Comunidad de Madrid y ex Presidenta del Gobierno de la CAM. Sobre la trama en Madrid al inicio de la investigación judicial declaró que: "Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular.....Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid...Ha organizado los actos de la Comunidad". Con posterioridad se ha arrogado que gracias a ella se destapó el Caso Gürtel. El 18 de mayo del 2012 el juez Ruz, retoma la instrucción del sumario remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en los que figuran algo más de 60 imputados, en su mayoría acusados de delitos relacionados con cohecho, prevaricación, malversación y financiación irregular del PP a través de Fundaciones, etc. El juez reclama a la Administración regional la documentación de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si se han producido sobrecostes y comisiones.

RITA BARBERA. Ex Presidenta de la FEMP y alcaldesa de Valencia. Vocal de la Dirección Nacional del PP. Diputada regional. Durante su mandato en la FEMP, a través Álvaro de la Cruz, su hombre de confianza, sugerido por Cascos, se contrataron los servicios de empresas ligadas a la trama Gürtel por un importe no inferior a 800 mil €. La alcaldesa no ha negado recibir regalos de los propietarios de esas empresas adjudicatarias en forma de bolsos de Vuitton y algún que otro detalle más.

ÁLVARO DE LA CRUZ. Ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos y ex Secretario general de la FEMP. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa SpecialEvents la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Por su parte, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros a su nombre. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció a los medios de comunicación que Luis Bárcenas, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad. "Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz. Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, apoderado de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato lo que no lograron.

ALEJANDO AGAG. Yerno de José Mº Aznar. Agag lidera la cabeza de los que tienen más amigos entre imputados  e implicados. Algunos de ellos  acudieron a su boda con Ana Aznar,. Al menos tres de esos amigos están imputados: Francisco Correa, fue uno de los testigos de su boda. Se ha conocido que asistió junto con su mujer al palco reservado para Correa en los Master de Tenis en Madrid en el año 2004. Otro testigo de la boda, también amigo y, además, ex socio en alguna empresa, está también imputado. Se trata del empresario Jacobo Gordon. Por último, el tercer imputado esAlberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y que al igual que los otros dos también fue uno de los invitados a la boda. Documentos que obran en la causa constatan que, en 2005, Agag adquirió de una firma del sector energético, Actividades Eólicas Murcianas, 7.511 participaciones, cuyo valor nominal era de 15.020 euros, equivalente al 49,99% del capital social. Pagó por ellas tres euros. Y acabaron en manos de CGI y June Sun, dos sociedades investigadas por su supuesta pertenencia al conglomerado Gürtel. Al año de comprar las participaciones, Agag se las revendió por un euro a CGI, firma administrada por Jacobo Gordon ex socio de Agag e imputado en el caso y que, según el sumario, se usó para canalizar pagos ilegales obtenidos por Correa a cambio de su mediación ante administraciones gobernadas por el PP. En 2007, CGI traspasó la mitad de los títulos, por otro euro, a June Sun International, radicada en el paraíso fiscal de Nevis e igualmente investigada. Según la Policía, el beneficiario real de June Sun era el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote, aunque el abogado Luis de Miguel dice ser su propietario.El diario El País ha revelado que fue beneficiario de cuantiosos regalos procedentes de la trama Gurtel. Según este diario, Correa regaló al matrimonio Agag-Aznar los servicios de iluminación y sonido de la fiesta de su boda por más de 36.000 euros

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO (TOTI). Ex Presidente de las Cortes de Castilla y León y diputado autonómico. Se le ha relacionado con la trama por la la adjudicación a la empresa Teconsa de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2,8 millones de euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, cobró, supuestamente, una cuantiosa comisión. Entonces, en 2002, Fernández Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, y los indicios le atribuyen el cobro de 18.000 euros "por motivos que se desconocen", tal como indica el Tribunal castellanoleonés en el auto en el que asume la competencia y en el que se le imputaban los presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Toti aparece además en la contabilidad de la caja B incautada a la trama corrupta. Finalmente, el TSJCyL se inhibió en favor de la Audiencia Nacional tras haber prescrito el presunto delito de cohecho y no haber quedado probado el delito de prevaricación. En el pago y cobro de esa comisión habrían intervenido Francisco Correa, Jesús Merino y José Gerardo Galeote.

JOSÉ MARÍA MICHAVILA. Ex ministro de Justicia. Socio del bufete Eius con Alberto Dorrego. Fundado en 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales. En los dos años anteriores, Dorrego había desempeñado el cargo de director general para la Modernización de la Justicia, con Michavila como ministro. Tras el paso a la oposición, las tornas cambiaron y fue Dorrego quien contrató a su antiguo jefe para Eius en calidad de colaborador externo permanente. Dorrego tuvo que pedir la excedencia como letrado de las Cortes por incompatibilidades con los trabajos desempeñados en Eius. De hecho, asesoró a la Generalitat en el desarrollo de la normativa para la adjudicación de las TDT y, luego, al empresario José Luis Ulibarri, beneficiario de 13 de esas licencias. El Mundo informó que el imputado Arturo González Panero, cuando era alcalde de Boadilla, impuso la mediación del diputado Michavila en una operación con la Mutua Madrileña que pretendía construir en dicho municipio una Ciudad Sanitaria. Michavila pidió a la Mutua seis millones de euros por su intervención. Y el periódico Levante informó de que Eius había cobrado "al menos 150.000 euros de Mediamed", una empresa de Ulibarri, antes de que dicha sociedad recibiera varias adjudicaciones de televisión digital de la Generalitat Valenciana. Por otra parte, es hermano de Ana Michavila, jefa de Gabinete de Camps cuando presidía la Generalitat, que también figura en el listado de agasajados por El Bigotes. Otro de sus asesores en el Ministerio de Justicia, Carlos Clemente Aguado, está envuelto en la trama Gürtel por haber recibido dinero de la cuenta B. Clemente dimitió como vice consejero de Inmigración de Madrid y encontró acomodo en la Fundación ALAS como director general, impulsada por la cantante Shakira, cuyo abogado es Michavila.

ANTONIO CÁMARA. Fue ayudante y secretario personal de Aznar durante 8 años en La Moncloa y tras perder las elecciones en 2004, Correa le contrató como trabajador de su empresa SpecialEvents. Ha formado parte del Consejo de Caja Madrid. En la documentación intervenida a José Luis Izquierdo, contable de las empresas de Correa, aparece una anotación de un pago de 90.000 euros en la Caja B de Correa a Antonio Cámara.

GERARDO GALEOTE QUECEDO. Ex eurodiputado. En 2011, el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en Madrid, entendió que no había suficientes indicios para imputarle. Sobre Galeote recaía la sospecha de que pudo cobrar 628.310 euros de las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, y otros 12.000 euros más como pago de parte del precio de un coche. Fue excluido de la lista de las últimas elecciones europeas a raíz de su implicación en Gürtel. No obstante y pese a las sospechas, Rajoy le incluyó en el reducido equipo de cinco personas que tuvo que fiscalizar la Presidencia española de la UE del primer semestre de 2010. Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía dado a conocer en mayo de 2012, Correa, a través de una de sus sociedades, Inversiones Kintamani, invirtió en la promoción "Las Terrazas de Bermuda Beach" de Estepona "cuyos beneficiarios reales fueron José Gerardo Galeote, Joaquín Martín Vasco, Pablo Crespo y Ricardo Galeote", señala el informe. La policía sostiene que fue el propio Francisco Correa la "persona encargada de realizar la reserva de los apartamentos" y de gestionar "de manera conjunta la venta de los derechos de compra adquiridos". La trama calculó un beneficio de 13.504 euros por la venta de los derechos de compra de cada vivienda. Sin embargo, la venta no se produjo tal como se preveía y finalmente las viviendas acabaron escrituradas a nombre de otra mercantil que, en contestación al requerimiento remitido por el juzgado no hizo alusión "al pago de ninguna cantidad adicional a los compradores iniciales como contraprestación por la cesión de los derechos", tal como destaca el informe policial. La investigación se realizó a petición del juzgado y en alusión precisa a los contratos firmados por Gerardo Galeote, el eurodiputado implicado en el grueso del caso Gürtel que no llegó a ser imputado y que también se vio salpicado por la rama del causa que llegó al Tribunal Superior de Castilla y León, ante la posibilidad de que hubiera cobrado comisiones ilegales por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba. Su implicación, finalmente, se archivó porque consideraba prescrito el delito de cohecho y sin pruebas suficientes el de prevaricación. El análisis de la contabilidad de la trama refleja, según la policía, que la señal que se pagó por los dos apartamentos que se reservaron a nombre de Galeote figura como "una salida de la caja B, cuyo concepto es el pago de la reserva de dos apartamentos vinculados a Gerardo Galeote". Una de ellas fue escriturada, directamente, a nombre de terceras personas. Sobre la segunda, Galeote sí llegó a firmar una escritura de compraventa a la que, posteriormente, renunció para ceder a una sociedad.

2. RELACIÓN DE PROCESADOS DEL PARTIDO POPULAR

LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ. Ex senador por Cantabria. Ex gerente y ex tesorero nacional del PP. Su nombre aparece en algunas grabaciones realizadas a Francisco Correa. En diciembre de 2007, se escucha a éste decir "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". En Marzo del 2012 la Sección IV de la Audiencia Nacional acepta los recursos del acusación particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide anular un auto del juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas. Tanto el abogado de Bárcenas como los abogados del PP, personado en la causa, se opusieron a los recursos para que se retomara la causa. El origen de la causa está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la contabilidad B de la red de Francisco Correa. En 2011, Bárcenas declaró que no tenía cuentas en Suiza y que si viajaba mucho a ese país era por su afición al esquí y al montañismo. Sin embargo, en enero del 2013 el juez Ruz dicta varios autos tras recibir una primera información de la Comisión Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que disponía de distintas cuentas en Suiza. Una de ellas está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009. Sin embargo, tras declarar ante Ruz Bárcenas elevó a 38 millones de euros la cantidad de la que llegó a disponer en tales cuentas. Y tras la recepción de nueva documentación procedente de Suiza, se ha conocido que el extesorero llegó a acumular otros 2,4 millones de euros de origen desconocido en cuentas suizas en las que aparecían como apoderados su mujer, Rosalía Iglesias; y su hermano, Juan Carlos; y como autorizados su testaferro, Iván Yáñez, y el padre de éste y trabajador del Partido Popular, Francisco Yáñez. Bárcenas tenía en el Dresdner Bank otras cuentas titularizadas por la sociedad Tesedul, que utilizó para acogerse a la amnistía fiscal, y dos más a nombre de Granda Global, de las que Yáñez era beneficiario. Esta entidad, radicada en Panamá y que utilizó el apoderado de Bárcenas para desviar fondos, tenía otras dos cuentas en sendas sucursales del Banco Syz en Ginebra y Lugano. La información contenida en las comisiones rogatorias han revelado hasta ahora que Bárcenas ha llegado a acumular una fortuna superior a los 47 millones de euros en cuentas en Suiza y en un reciente informe la Agencia Tributaria ha manifestado sus sospechas de que el extesorero pueda tener cuentas en EE UU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), además de las halladas en Suiza. Tras la publicación de unos papeles manuscritos en el diario El País en enero de 2013 atribuidos a él, negó que esa contabilidad B fuera de su autoría. Sin embargo, tras su encarcelamiento en Soto del Real, el 15 de julio de 2013 admitió que eran suyos, que reflejaban la contabilidad B del PP desde el año 1990 y amplió la información a los años no incluidos en los papeles inicialmente publicados por El País. En ella, acusó a Dolores de Cospedal de haber participado en una mordida por importe de 200.000 euros para financiar su anterior campaña a la Presidencia de Castilla La Mancha. Está procesado en la “PS UDEF BLA 22510/13” que ha puesto en conexión los denominados “Papeles de Bárcenas” con la financiación irregular del PP. En la “PS 1ª etapa 1999-2005” está acusado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. La Fiscalía Anticorrupción 42 años y medio de prisión.

ANA MATO. Ex Vicesecretaria de Organización y Electoral del PP. Ex Diputada Y ex Ministra de Sanidad del Gobierno de Rajoy. Varios informes de la UDEF y de la AEAT confirman haberse beneficiado de la trama con regalos y viajes en los años que mantenía bienes gananciales con su entonces marido Jesús Sepúlveda. El juez Ruz considera a “Ana Mato Adrover, esposa del imputado Jesús SEPÚLVEDA RECIO , en concreto, respecto de los regalos recibidos de la organización de Francisco CORREA en forma de distintos servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular (..) la referida Sra. Mato Adrover habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar”.La Fiscalía solicita un total de 28.468 euros en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo. Esta cantidad resulta de sumar los regalos y viajes que le proporcionó la trama Gürtel, más la mitad del importe de las fiestas infantiles que también financió el Grupo de Correa.

JESÚS MERINO. Ex vicepresidente con Juan José Lucas al frente de la Junta de Castilla y León. Ex diputado nacional por Segovia y ex miembro de la dirección del grupo parlamentario. Está imputado, junto a Bárcenas y Galeote, por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales en la causa abierta en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios sólidos de delito fiscal tras un informe de la Agencia Tributaria . En los documentos requisados a la trama figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo ex parlamentario popular. Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP. En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido

ÁNGEL SANCHÍS PERALES. Ex tesorero nacional de Alianza Popular (AP). Propietario de gran finca en argentina, La Moraleja. Ha reconocido que Luis Bárcenas le pidió que viera su cuenta en Suiza para hacerle un préstamo a una empresa de Uruguay, pero ha negado que Bárcenas le pidiera que moviera su cuenta de Suiza cuando la policía detuvo a Correa. Ha reconocido que "es cierto" que Bárcenas ha colaborado con él, pero ha negado que sea socio de alguna de sus empresas. Según la documentación que obra en la causa, cuando Bárcenas se ve salpicado por las investigaciones ligadas a la trama Gürtel, acude en distintas ocasiones a Suiza, bien en solitario o acompañado de Iván Yáñez, para interesarse por la situación de las cuentas de Bárcenas. De hecho, contaba con autorización firmada por Bárcenas para ver las cuentas. El juez Ruz le imputó por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. Tras conocer la investigación abierta contra Bárcenas, Sanchís contactó con gestores de las cuentas suizas de éste “cooperando en la ocultación de fondos de estas cuentas de procedencia indiciariamente ilícita a través de la cuenta que la sociedad Brixco SA mantenía en Estados Unidos”. Tanto Bárcenas como Iván Yáñez han vinculado en sus declaraciones ante Ruz a Ángel Sanchís con la citada cuenta de Brixco, hecho que ha quedado acreditado además por la información aportada por las autoridades de EEUU, que han corroborado transferencias desde las cuentas suizas a las de Brixco SA relacionándolas con Ángel Sanchís Herrero, hijo del ex tesorero. En una de las empresas de Sanchís, Naturener, la mujer de Bárcenas “ha sido poseedora desde 1989 de 8.000 acciones por un importe de 8 millones de pesetas”. Y en su macro plantación de limones de Argentina, La Moraleja SA, cuyo presidente es su hijo Ángel Sanchís Herrero, figura como ejecutivo Edgardo Patricio Bel, de nacionalidad argentina, presidente y representante de la sociedad Tesedul a trasvés de la cual Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal. La Fiscalía pide 8 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo.

ÁLVARO LAPUERTA. Ex tesorero nacional del PP durante 15 años y ex Diputado. En 1993, a propuesta de Aznar, sustituyó a Rosendo Naseiro en el cargo de tesorero, que ocupó hasta 2008, cuando fue sustituido por Bárcenas. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 199.700 euros. Está procesado en la PS UDEF-BLA 22510/13 Papeles de Bárcenas. El 13 de septiembre del 2016 el tribunal ha aceptado archivar la causa por demencia sobrevenida. En la PS “1ª Época 1999-2005” la Fiscalía solicita 3 años de cárcel.

RICARDO GALEOTE QUECEDO. Ex Concejal de Estepona . Ex Gerente de la sociedad municipal TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA SLU. Hermano del eurodiputado ex Gerardo Galeote. Como concejal contrató con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, de Francisco Correa, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur. Entre los años 2000 y 2003, Francisco Correa y Ricardo Galeote aprovechándose de las ventajas del cargo de Gerente de la sociedad municipal TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA habrían convenido la adjudicación directa de contratos por parte de dicha entidad a sociedades del grupo de Francisco Correa a cambio de la correspondiente comisión. Estas comisiones se habrían compensado con viajes y otros servicios organizados a Ricardo Galeote y a personas de su entorno que el mismo indicaba por la sociedad indiciariamente perteneciente a Francisco Correa PASADENA VIAJES SL. La Fiscalía Anticorrupción pide 22 años de prisión : 8 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación y 14 por fraude, cohecho, falsedad continuada y malversación de caudales públicos.

IVÁN YÁÑEZ VELASCO. Testaferro de Luis Bárcenas, la información remitida por las autoridades suizas revela que se trata de una persona de “plena confianza” del ex tesorero, pues realiza visitas a Ginebra en nombre de este para interesarse por la situación de la cuenta bancaria de la Fundación Sinequanon una vez que se descubre la implicación de Luis Bárcenas en la trama Gurtel, bien acompañado de Ángel Sanchís Perales o bien acompañado del propio Luis Bárcenas.El juez Ruz le imputó el pasado 28 de febrero por un delito de blanqueo de capitales. Según recoge en su auto, “Iván Yáñez habría gestionado la cartera de valores y las cuentas en Suiza cuya titularidad última corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba siendo investigado en un procedimiento penal e incluso tras su imputación por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública. Esta gestión habría comprendido la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación SINEQUANON a otras en Suiza –a nombre de TESEDUL- y en Estados Unidos, en este último caso a nombre de, entre otras, la mercantil Brixco SA”. Iván Yáñez figura como apoderado de las cuentas suizas de Tesedul, empresa a través de la cual Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno, así como beneficiario económico de las cuentas en bancos suizos de la sociedad Granda Global (con domicilio en Panamá y de la que se sospecha que también está detrás Luis Bárcenas). Asimismo, según han puesto de relieve las comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos, Iván Yáñez también transfirió fondos desde las cuentas suizas por importe de menos de un millón de dólares a otra cuenta del HSBC de la que son titulares la empresa RUMAGOL SA y el propio Iván Yáñez. .Por estos trabajos habría cobrado 1,3 millones de euros. Es más, el propio Yáñez reveló a Ruz que se acogió a la amnistía fiscal y que el importe abonado a Hacienda, 135.000 euros, fue pagado por Bárcenas.

CRISTÓBAL PÁEZ. Abogado. Estrechamente ligado a la vieja guardia de AP. En 1981 Manuel Fraga le designó Vicesecretario Nacional para Asuntos Sociales. En el año 2000, siendo Cascos Ministro de Fomento fue nombrado Director de Recursos Humanos de FEVE. En el año 2004 el nuevo equipo de la ministra Magdalena Álvarez optó por su despido que fue declarado nulo por una juez de lo Social de Madrid. En el año 2005 es fichado para la plantilla de Génova dentro de la gerencia que dirigía Luis Bárcenas.. En el año 2008 ya figura como gerente del PP y, tras la salida de Bárcenas en 2009, Cospedal le elige para relevar al ex tesorero, aunque sin nombramiento como tal. Su salida se produce en el año 2010, tras la designación de José Manuel Romay Beccaría como tesorero. Este habría impuesto la llegada de Carmen Navarro como gerente, con quien había trabajado ya en el Ministerio de Sanidad. Según publicaron distintos medios de comunicación, la salida de Cristóbal Páez fue traumática no sólo porque con sus decisiones habría irritado a buena parte del personal de Génova 13, sino porque se habría marchado dolido por la forma en que se produjo su cese, ya que estaba convencido de que fue una exigencia personal de Luis Bárcenas como condición para renunciar al puesto de tesorero y darse de baja como afiliado.Entonces, se publicó que en la sede nacional del PP se daba como un hecho cierto que Bárcenas impuso ante Rajoy que Cristóbal Páez no continuara al frente de las cuentas del partido como condición sine qua non para abandonar todos sus cargos y romper su carné de afiliado.Al parecer, Bárcenas pensaba que muchas de las informaciones que salieron publicadas en su contra durante la investigación del caso Gürtel estaban filtradas por Cristóbal Páez para perjudicarle y quitarle el puesto. A Páez se apuntó también desde Génova cuando, tras la publicación de la contabilidad B del PP, se trató de culparle de ser el encargado de elaborar el finiquito “en diferido” de Luis Bárcenas. Bajo la supervisión de Bárcenas, Páez administró el presupuesto del PP en las elecciones de 2008, y fue imputado el año por el juez que investiga el caso Gürtel en la comunidad valenciana por un presunto delito electoral, acusado de haber “falseado las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”, tal como recoge la ley. Los indicios indican que varios empresarios pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PP valenciano que, además, ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros. Así lo reflejaba un informe del Hacienda que sostiene que Orange Market facturó con el PP de Valencia, entonces liderado por Francisco Camps, muchos más servicios de los “declarados contable y fiscalmente” y que pueden, además, “encubrir realmente servicios” al PP valenciano “en el marco de las elecciones autonómicas y locales del 2007”. En junio de 2012, Cristóbal Páez aseguró ante el juez que su función en el partido era básicamente burocrática y que no tenía constancia de que se hubieran producido irregularidades en las cuentas de la dirección valenciana. Páez insistió en que eran los gerentes del partido -en Valencia es Cristina Ibáñez, imputada en la causa- quienes se encargaban de elaborar las cuentas y darles validez, y que las mismas fueron revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas sin encontrar irregularidades.

COMUNIDAD VALENCIANA

RICARDO COSTA CLIMENT. Ex Secretario General del PP, ex  Portavoz parlamentario en las Cortes autonómicas y en la actualidad continúa de diputado El pasado 9 de abril, la Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado el fallo del jurado popular que le declaró no culpable del delito de cohecho impropio por el Caso de los Trajes. Está imputado por un supuesto delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.Recientemente, ha sido denunciado por otro supuesto delito de financiación ilegal por una persona que estuvo vinculada a la constructora Lubasa. Según la denuncia, cuya admisión a trámite debe decidir ahora el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Climent, Costa habría aceptado dinero de forma irregular, cometiendo con ello un delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal).La coincidencia de uno de los imputados, de una de las empresas investigadas y de un mismo delito presuntamente cometido pueden conducir a la acumulación de las nuevas pesquisas dentro del caso Gürtel.

VÍCTOR CAMPOS GUINOT. Ex Vicepresidente de la Generalitad. Ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600 euros por el caso de los trajes. Ha solicitado la baja voluntaria como militante del PP. Está imputado por un supuesto delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

VICENTE RAMBLA. Ex vicepresidente del Gobierno y ex consejero de Industria y Comercio. En la actualidad es diputado autonómico Ha presidido la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Desde esta empresa se adjudicó a Orange Market parte de los eventos de las regatas Volvo Ocean Race por 450.000 euros. Está doblemente imputado en el Caso Fitur.

RAFAEL BETORET PARREÑO. Ex Jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y Jefe de protocolo de la Diputación de Valencia. Ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600 euros por el caso de los trajes.  La Sala de lo Civil y Penal condena también a Betoret a sufragar las costas procesales y acuerda el comiso de las prendas de vestir recibidas o, en su defecto, de su valor "en la cuantía de las mismas establecidas en los hechos probados". En estos momentos está imputado por delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. La Fiscalía le solicita 11 años de prisión  y 38 de inhabilitación.

MILAGROSA MARTÍNEZ. Ex consejera de Turismo, ex Presidenta de las Cortes Valencianas y diputada autonómica. En estos momentos está imputada en el Caso Fitur. La Fiscalía pide 11 años de prisión. Está acusada de los delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Según la fiscalía, Martínez recibió un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la calle Serrano número 63 de Madrid.

ANGÉLICA SUCH. Ex consellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa del Parlamento regional. Imputada en el Caso Fitur. La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación

DAVID SERRA. Ex secretario autonómico de Deportes y diputado autonómico.  Ha sido Vicesecretario de Organización del PP regional y portavoz adjunto en las Cortes valencianas. Hombre de confianza de Costa en la gestión diaria del partido. Según la policía, participaba en la decisión de los conceptos por los que facturaba Orange Market, preparaba los cheques y fijaba el cómputo total. Está imputado por un supuesto delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

YOLANDA GARCÍA SANTOS. Ex Tesorera del PPCV.  Ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica por Alicante. El informe policial sobre financiación ilegal indica que libraba los fondos a indicación de Costa con conocimiento de que las facturas que le cobraban al PP eran por conceptos ficticios. Está imputada por un supuesto delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

CRISTINA IBÁÑEZ. Ex Administradora electoral y gerente del PPCV desde 1995. Está imputada por un supuesto delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

PEDRO GARCÍA. Ex Director general de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV) y ex jefe de prensa del presidente  Camps. Imputado por la causa abierta con motivo de la visita del Papa a Valencia en el año 2006. Está acusado de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública.

COMUNIDAD DE MADRID

ALBERTO LÓPEZ VIEJO. Ex Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP de Madrid . Ex Diputado autonómico. Ex Consejero de Deportes de la CM con Esperanza Aguirre. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio", afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones. López Viejo sugería fraccionar los costes de los servicios para que no superaran la cantidad de 12.000 euros, que obligaría a realizar un concurso público para evitar la adjudicación a dedo. Se le atribuye el cobro del 10% del dinero total que Francisco Correa acumuló entre 2004 y 2007 organizando los actos de la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Los informes policiales ponen de manifiesto que el número de actos que organizó Correa a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que le generaron 290.000 euros en comisiones a López Viejo. Además, información que obra en el sumario también revela que Alberto López Viejo ingresó junto a su esposa 450.000 euros en metálico en la banca suiza Mirabaud en cinco depósitos durante los tres meses posteriores a la apertura de una cuenta secreta, en 2002. López Viejo era entonces concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid.

Ruz en su auto de formación de la PS 1ª Época 1999-2005 describe como se materializó irregularmente un contrato de limpieza entre esa Concejalía y el Grupo SUFI con Correa de intermediario: “De acuerdo con lo hasta ahora actuado, Alberto LÓPEZ VIEJO, quien entre julio de 1999 y junio de 2003 ocupó el cargo de Concejal de Servicios de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid, convino con Francisco CORREA en el año 2002 la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria de la zona 3 de Madrid -correspondiente al distrito de Moratalaz- a SUFI SA a cambio de la correspondiente comisión. Por su parte, Francisco CORREA actuará al efecto como intermediario entre el administrador de la adjudicataria, Rafael NARANJO ANEGÓN, y el entonces Concejal de Limpieza percibiendo por ello también una comisión. Rafael NARANJO, de acuerdo con lo igualmente convenido con Francisco CORREA y Alberto LÓPEZ VIEJO, recuperó parcialmente lo abonado en concepto de comisiones mediante la facturación y cobro al Ayuntamiento de Madrid de servicios que no fueron realmente prestados (…) En concreto, Alberto LÓPEZ VIEJO recibió, por un lado,452.197,99 € de la totalidad de la comisión presuntamente cobrada por la adjudicación del contrato de limpieza a SUFI SA en diferentes divisas en fechas comprendidas entre el 23.7 y el 29.10 de 2002 en las cuentas que había abierto a tal efecto, el 31.5.2002, en la sucursal del Banco MIRABAUD en Ginebra, cuentas en las que figuraba como apoderada su cónyuge, Teresa GABARRA BALSELLS”.

Según la ONIF, López Viejo acumuló en solo cuatro años un patrimonio “no justificado” de al menos 5,5 millones de euros. Unos ingresos que no cuadraban con lo que percibía por su labor como diputado y cargo público, de entre 61.000 y 103.000 euros, dependiendo de los ejercicios. El estudio sostiene que parte del dinero procede de las comisiones que el ex diputado recibió de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Solo el importe defraudado a la Hacienda Pública sería de unos 2,5 millones. La Fiscalía Anticorrupción solicita 46 años de cárcel..

ARTURO GONZÁLEZ PANERO. Ex alcalde de Boadilla del Monte. Sobre él recaen múltiples sospechas de trato de favor a la red de Correa. Está imputado por seis delitos (cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad y fraude fiscal)y tiene impuesta una fianza, 1,8 millones de euros. El juez Pedreira imputó a Panero y su mujer, Elena Villarroya, un supuesto fraude fiscal de 365.000 euros tras descubrirse que ambos tenían una sociedad en Suiza con una cuenta en el HSBC no declarada al fisco español. En la cuenta, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., Villarroya aparecía como apoderada y González Panero como gestor. "La disposición de fondos sobre dicha cuenta pone de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares (unos 436.000 euros) y a diciembre de 2006 de 866.216 dólares (unos 602.000 euros), cantidades que no fueron declaradas en las auto-liquidaciones de IRPF por ambos en 2005 y 2006", señala el auto de Pedreira. En su condición de alcalde de Boadilla habría percibido fondos y regalos por importe de, al menos, 600.000 euros en contraprestación a la adjudicación de contratos públicos. González Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí".

JUAN SIGUERO. Ex alcalde de Boadilla del Monte. Está imputado por presuntos delitos de negociaciones prohibidas con funcionarios públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Un informe policial desveló que habría facilitado a la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio. En este informe la UDEF asegura que Siguero "participó en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización".Siguero reconoció ante el juez Pedreira que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata y contestó que no. A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.

GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ. Ex Alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey desde 2003. Presidente del Partido Popular de Arganda desde 1990 y Miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. Supuestamente recibió sobornos por 523.439 euros.

TOMÁS MARTÍN MORALES. Ex Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Según la UDEF, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento. Participó en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. Asimismo se le relaciona con la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad del también imputado José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.

JESÚS SEPÚLVEDA RECIO. Ex Alcalde de Pozuelo de Alarcón desde 2003, ex presidente del PP local y ex miembro del comité ejecutivo del PP regional. Ex senador por Murcia. Ex marido de Ana Mato. Dimite como Alcalde al conocerse sus implicaciones y los regalos recibidos. Según el juez Ruz, “el favorecimiento patrimonial hacia Jesús SEPÚLVEDA RECIO tuvo lugar, al menos, a través de las siguientes vías:

A) Las entregas de fondos en metálico o efectivo efectuadas a favor de Jesús SEPÚLVEDA RECIO ascendieron, como mínimo, a la cantidad de 449.017,24 euros, y se realizaron fundamentalmente desde febrero de 2002 hasta principios de 2005, con una periodicidad prácticamente mensual y por importes que varían desde los 3.000 a los 60.000 euros, siendo perceptor además de otras cantidades anotadas por la organización entre los años 2002 y 2003. Tales pagos en efectivo se efectuaron en su mayor parte a Jesús SEPÚLVEDA por parte de Álvaro PÉREZ ALONSO, con conocimiento del motivo de tales entregas y con cargo a la caja B de la organización de Francisco CORREA. También intervino en la entrega de cantidades en efectivo y en el pago de otros regalos a Jesús SEPÚLVEDA el imputado José Luis IZQUIERDO (…) Igualmente, Jesús SEPÚLVEDA aparece como perceptor de la cantidad de 60.000 euros en fecha 23.06.03, dinero que según todos los indicios pertenecía a Francisco CORREA y que procedía del cobro de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas irregulares sin que nunca se hubiere declarado ante la Hacienda Pública, todo ello a través de una operación en la que también intervinieron los imputados Jesús CALVO SORIA y Luis DE MIGUEL PÉREZ (…) Finalmente, y sin perjuicio del detalle obrante en la presente instrucción, el propio Sr. SEPÚLVEDA aparece indiciariamente vinculado, junto con otros imputados, con la percepción de la cantidad de 13.926,88 euros repartida por la sociedad SPINAKER 2000 S.L., como consecuencia del contrato suscrito entre RIALGREEN S.L. y el Partido Popular para la prestación de servicios publicitarios para las elecciones autonómicas, generales y municipales de los años 2003 y 2004”.

B) La percepción de regalos en forma de servicios turísticos, entre los años 2000-2004, por importe total de 50.331,82 euros, que comprenden tanto desplazamientos en medios de locomoción (avión, tren y alquiler de vehículos) como alojamientos en establecimientos hoteleros en España y en el extranjero y otros servicios turísticos, de los que fueron beneficiarios Jesús SEPÚLVEDA y/o distintos miembros de su círculo familiar o doméstico (tales como su mujer Ana Mato Adrover y los hijos de ambos, así como otras personas vinculadas a la unidad familiar), eran gestionados por la sociedad PASADENA VIAJES y se facturaban sucesivamente bajo el concepto interno “Clientes Central”, de forma que la deuda contable generada por los mismos y anotada en la cuenta del cliente Jesús SEPÚLVEDA era saldada con cargo a fondos provenientes de la Caja B de la organización del Sr. CORREA mediante ingresos en efectivo en la cuenta bancaria de PASADENA en la entidad BBVA, recurriendo en ocasiones a un ingreso fraccionado del total de su importe efectuado en el mismo día”.

C) La percepción de regalos en forma de organización de eventos familiares y pago de servicios de carácter privado prestados a Jesús SEPÚLVEDA RECIO, entre los años 2001-2005, ascendiendo su montante al menos a la cantidad de 5.108,52 euros abonados mediante transferencia desde la posición bancaria de SPECIAL EVENTS, o bien con cheque bancario o entregas de efectivo, haciéndose cargo las distintas sociedades de la organización empresarial de Francisco CORREA (Special Events SL, Down Town Consulting SL, Easy Concept Comunicación SL) de la organización y posterior pago de los referidos eventos, sin que de acuerdo con los indicios recabados en la instrucción se repercutiera posteriormente el coste de los referidos eventos o regalos a Jesús SEPÚLVEDA o sus destinatarios finales.”

D) Por otro lado, la financiación de los gastos generados por la Oficina Electoral de Jesús SEPÚLVEDA RECIO en las elecciones municipales de 2003, y otros pagos vinculados a la referida campaña electoral para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ascendiendo los mismos a un total de 111.864,32 euros.

E) Finalmente, en cuanto a los vehículos recibidos por el Sr. SEPÚLVEDA de parte de la organización del Sr. CORREA, consta indiciariamente acreditada la percepción de un vehículo Range Rover 4.4 V8 VOGUE, matrícula 9661 CNM, por importe de 83.000,02 euros; y un vehículo Jaguar S-Type 4.0 V8, matrícula M-4936-YM, cuyo pago se formalizó a través de un cheque bancario de la Sociedad FCS Travel Group por importe de 8.663.700 pesetas (52.070 €).

A través de las distintas vías antes descritas, el imputado Jesús SEPÚLVEDA percibió, como mínimo, entre 1999 y 2005, un total de 732.640,37 euros”

Está acusado de delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años y 4 meses de prisión.

GUILLERMO ORTEGA. Ex Alcalde de Majadahonda desde el 16.5.2001 hasta el 3.2.2005 y Presidente del Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Majadahonda “Patronato Monte del Pilar” durante el mismo periodo. Guillermo Ortega formó parte del Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de Majadahonda desde el 1.7.1991 hasta el 10.2.2005 ostentando la Presidencia Local de esa formación en el referido municipio entre el 9.10.2003 y finales de 2005. Posteriormente fue nombrado Gerente del Mercado Puerta de Toledo. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, ex mujer de Francisco Correa.

Según el juez Ruz, “durante los años 2001 a 2005, Francisco CORREA, continuando con la actividad presuntamente dirigida a enriquecerse de modo ilícito con cargo a fondos públicos prevaliéndose de sus amistades con responsables políticos pertenecientes al PARTIDO POPULAR y de las ventajas que les proporcionaban sus puestos oficiales, ideó con distintos miembros del Ayuntamiento de Majadahonda (presidido en el referido periodo temporal por el imputado Guillermo ORTEGA ALONSO “Willy”) un plan o concierto dirigido a la apropiación de fondos de la referida entidad y la recaudación de comisiones en contraprestación y/o a cuenta de la concesión de adjudicaciones de contratos públicos. Estos fondos y comisiones serían destinados a: 1) su entrega a Francisco CORREA y a los referidos cargos; 2) a sufragar actos del PARTIDO POPULAR; y 3) a costear eventos organizados en relación con la actividad de las entidades públicas de Majadahonda que no respondían a interés público alguno, sino a intereses espurios de los imputados a los que se refiere este apartado (…) Al margen del acuerdo anteriormente descrito, Guillermo ORTEGA percibió importantes cantidades en efectivo como consecuencia de su participación, como Alcalde, en la adjudicación de contratos públicos y en consideración a ese cargo, si bien ninguna de las ganancias así obtenidas por el mismo –ni las generadas con motivo del acuerdo mantenido y ejecutado con Francisco CORREA ni las derivadas de su actuación particular e individual- fue declarada a la Hacienda Pública. Para eludir tal tributación y tratar de desvincularla de su origen y titular, Guillermo Ortega se sirvió de un complejo entramado financiero y societario proporcionado y gestionado indiciariamente por Luis DE MIGUEL PÉREZ y Antonio VILLAVERDE LANDA, quienes pusieron a su disposición sus especializados conocimientos en materia de inversiones y fiscalidad internacional (…) Como consecuencia de ello, Guillermo ORTEGA dejó de ingresar por el concepto de IRPF correspondiente a los años 2002 a 2005 al menos las siguientes cuotas:

- Por el IRPF correspondiente al año 2002, 350.922,77 euros.
- Por el IRPF correspondiente al año 2003, 514.508,44 euros.
- Por el IRPF correspondiente al año 2004, 258.049,35 euros.
- Por el IRPF correspondiente al año 2005, 140.365,79 euros.

Finalmente, entre los distintos pagos efectuados a Guillermo ORTEGA como consecuencia de la actividad presuntamente delictiva desarrollada por el mismo, se encontrarían al menos servicios y regalos ascendiendo a un total de 86.604,38 euros, que habrían sido disfrutados por su entorno familiar, bien en forma exclusiva por alguno de sus miembros o bien en compañía del propio Sr. ORTEGA.”

La documentación remitida por las autoridades suizas demuestra que Ortega era beneficio económica de una cuenta abierta en el Banco CIC a nombre de la sociedad Tranquil Sea INC, apareciendo como director de la misma Luis de Miguel Pérez y como autorizado Antonio Villaverde. Nueva documentación remitida por Suiza revela tres nuevas cuentas bancarias a nombre del exalcalde. La Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y 10 meses de prisión.

ALFONSO BOSCH TEJEDOR . Ex Diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. Ex gerente de la EMV de Boadilla. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa. Ha sido, además, secretario de Movilización del PP con Esperanza Aguirre.

BENJAMÍN MARTÍN VASCO. Ex Diputado y ex presidente de la comisión de investigación del denominado Caso de los Espías. Cobró 437.160 euros por favorecer intereses de Correa. Además, en la cuenta B de la trama figuran otros 230.000 de gastos por su boda. El juez le ha impuesto una fianza de 955.000 euros al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

CARLOS CLEMENTE AGUADO. Ex asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila. Fue vice consejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez Ruz, “desde dichos cargos de responsabilidad al frente de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, favorecerá a la organización de Francisco CORREA SÁNCHEZ adjudicando irregularmente contratos a empresas afines a dicha organización, obteniendo de éste último un conjunto de contraprestaciones en metálico con origen en la Caja B de la organización. De esta forma, la organización de Francisco CORREA disponía de un archivo de Excel referido al Sr. CLEMENTE AGUADO, catalogado el nombre en clave de “Clementina”, que fue localizado dentro de un dispositivo de memoria “Pendrive”, intervenido a José Luis IZQUIERDO LOPEZ, en el que se reflejan dos entregas de dinero en metálico efectuadas con destino al mismo por importe total conjunto de 13.600 Euros (10.000 euros el 17.05.2006 y 3.600 euros el 11.07.2006), por instrucciones de “PC”, en referencia a Francisco CORREA SANCHEZ”. Desde hace años reside en Bogotá, dado que en su momento fue Director general de la Fundación ALAS. La fiscalía solicita diez años y medio de cárcel.

JOSÉ GALEOTE RODRÍGUEZ. Ex concejal PP Boadilla. Ex gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid. Padre de Ricardo y Gerardo Galeote Quecedo

JOSÉ LUIS PEÑAS.  Ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. funcionario eventual de empleo entre el 19.1.2000 y el 13.6.2003 y Concejal desde el 14.6.2003 al 15.6.2007, ostentando sucesivamente hasta enero de 2005 la titularidad de la Concejalía Delegada de Planeamiento Urbanístico, Ordenación, Infraestructuras, Obras y Medio Ambiente y la de la Concejalía Delegada de Planeamiento y Gestión Urbanística, Infraestructuras, Obras y Coordinación. Asimismo, desde el 14.6.2003 hasta el 20.5.2004, José Luis Peñas, como Concejal de Medio Ambiente, fue Vicepresidente del “Patronato Monte del Pilar”. Fue el denunciante de la trama ante la UDEF, la Fiscalía y al juez Garzón facilitándoles información y grabaciones sobre los principales responsables de este caso. La fiscalía solicita 9 años de cárcel.

JUAN JOSE MORENO ALONSO. Ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. Concejal en el mismo periodo que José Luis Peñas Domingo (14.6.2003-15.6.2007), ostentando la titularidad de la Concejalía Delegada de Hacienda y Seguridad desde el 14.6.2003 hasta el 20.5.2004 y desde el 17.1.2005 hasta el 17.2.2005; y la de la Concejalía Delegada de Planificación Presupuestaria, Seguridad y Medio Ambiente entre el 20.5.2004 y el 17.2.2005. Por otra parte, el imputado ocupó distintos cargos en el Organismo Autónomo majariego “Patronato Monte del Pilar”: a) Gerente en el periodo 3.4.2002-13.6.2003; y b) Vicepresidente desde el 20.6.2004 hasta el 17.2.2005. La fiscalía solicita 34 años de cárcel.

3. RESPONSABLES SOCIEDADES DE LA TRAMA

FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ.  Desde finales de 1999 y hasta el año 2009 lideró un entramado societario (Grupo Correa) y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente mediante cargo a fondos públicos, bien mediante la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para compañías de terceros - a cambio de la comisión correspondiente- o mediante el apoderamiento directo de fondos públicos. Ha sido el titular de numerosas sociedades, la mayoría, en paraísos fiscales. Tras Special Events y Pasadena Viajes se crearon otras Orange Market (ha participado en todo tipo de actos deportivos, como la Copa América de vela y en temas de la Comunidad Valenciana en Fitur), Down Town Consulting (trabajó para la CAM), TCM (ha facturado importantes cantidades para el Ayuntamiento de Majadahonda), Good and Better (se benefició de actos organizados por la Consejería de Empleo y Mujer de la CAM), Rialgrenn (fue la principal organizadora de eventos del PP en Andalucía), Booemerangdrive, Cresva y otras. El juez Garzón decretó en Febrero del 2009 su ingreso en prisión como cabecilla de la trama “Gürtel”. Fue puesto en libertad en Junio 2012 tras pagar una fianza de 200 mil €. En el auto por el que Ruz forma la PS concluye que el Caso Gürtel durante el periodo investigado se constata que “es una muy compleja trama de sociedades y personas cuyo nexo común principal es el imputado Correa (…) cuyo objeto principal era obtener un ilícito beneficio con cargo a fondos públicos mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios (…) y que el entramado se extendió durante 10 años y abarcó pluralidad de territorios, destacando Madrid y Castilla y León".

Correa está investigado o procesado en la causa principal y en varias Piezas Separadas de este caso:

. PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos
• PS AENA contratos irregularidades
• PS Jerez adjudicación pabellones Fitur
• PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana
• PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur
• PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia
• PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalidad Valenciana.

En la PS 1ª Época 1999-2005 la Fiscalía Anticorrupción solicita para el 109 años y 10 meses de prisión

ÁLVARO PÉREZ ALONSO, ALIAS EL BIGOTES. Más conocido como "El Bigotes". Ha centrado su actividad en la Comunidad Valenciana tras haber tenido un aterrizaje en el gran mitin del PPCV celebrado en el Mestalla durante las elecciones generales de 1996, que organizaron Special Events y Jesús Sánchez Carrascosa, asesor de Eduardo Zaplana. En 1999, Special Events organiza parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat. En conversaciones grabadas por la policía queda acreditada su amistad con Camps. Está procesado en causa principal y en las Piezas Separadas:

• PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos.
• PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana
• PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur
• PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia
• PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalitad Valenciana.

En la PS 1999-2005 la Fiscalía pide para él seis años de prisión.

PABLO CRESPO SABARIS. Ex secretario de Organización del PP gallego. Se unió al denominado Grupo Correa en 2002 para supervisar la actuación de otros acusados y gestionar las actividades fraudulentas de la organización Actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas de la trama. Según Garzón, “lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera”. En definitiva, Crespo “es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa”. Estuvo en prisión entre Febrero del 2009 y febrero 2012. Pagó una fianza de 100 mil €. Está investigado o procesado en la causa principal y en varias Piezas Separadas de este caso :

• PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos
• PS Jerez adjudicación pabellones Fitur
• PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana
• PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur
• PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia
• PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalitad Valenciana.

En la “PS 1ª Época 1999-2005” la Fiscalía Anticorrupción solicita para el 85 años y medio de prisión.

JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ. Contable empresas de Correa. En uno de los autos de Garzón se indica que en la memoria portátil de su ordenador intervenida aparecen numerosos cobros de la Cuenta B. Entre otros los realizados por el décimo congreso regional del PP, celebrado a finales de septiembre de 2002 en el recinto de Feria Valencia. La memoria portátil incluye, entre otros, dos apuntes. Uno realizado correctamente por importe de 90.151 euros y otros cuatro, que suman 150.412 euros, en dinero B (fuera del control fiscal) abonados en efectivo y referidos al décimo Congreso del PP de la Comunidad Valenciana. En marzo del 2009, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia. Director fiduciario de Pacsa Limited, empresa que según documentación obrante en la causa controla el 100% de Inversiones Kintamani (empresa a través de la cual Francisco Correa acumula y gestiona su patrimonio inmobiliario) y matriz de Rustfield. Está investigado en la causa principal y procesado en la PS Boadilla del Monte y en la PS AENA. En la PS 1ª Época 1999-2005 la Fiscalía Anticorrupción solicita para el 43 años y 8 meses de prisión.

CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO. Ex mujer de Correa y ex jefa de gabinete de Guillermo Ortega, ex alcalde Majadahonda. Funcionaria eventual de empleo entre el 2.7.2001 y el 4.2.2005 desempeñando sus funciones en el Gabinete del Alcalde. Su nombre figura como consejera de Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor). La fiscalía solicita para ella 43 años de prisión.

FELISA ISABEL JORDAN GONCET. Figura en varias sociedades de la trama: “Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better, e Easy Concept”. En una de las cintas se escucha decir que : "Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo yo la factura, yo la he pagado". Está procesada en varias causas : PS Jerez; PS Boadilla y PS 5 Contratos con la Generalitad valenciana. En la PS 1ª Época 1999-2005, la Fiscalía solicita para ella 7 años de cárcel.

JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN. Figura como administrador de la sociedad Castaño Corporate, una de las empresas a las que fue a parar parte del dinero B . A finales de los años 70 comenzó su amistad con José María Aznar, inspector de Hacienda como él, con el que por aquellas fechas escribió un libro de texto para el Centro de Estudios Financieros. Fue su larga amistad con el ex presidente Aznar lo que le colocó, en el mismo año de su victoria electoral, en 1996, en el consejo de administración de Repsol YPF, hasta llegar a ocupar el puesto de vicepresidente en el año 2000. Y de ahí su salto a algunas de las firmas más importantes: Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH o Ercros. Blanco Balín tras conocerse la trama figuraba  en el Registro Mercantil como administrador, socio o apoderado de más de 40 empresas. Blanco Balín llegó a formar parte de los consejos de administración de al menos seis de las compañías de Correa, como Orange Market, HatorConsulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani, convirtiéndose en el "gran blanqueador" no solo de la trama Gürtel, sino que también desde su propia empresa R. Blanco Asesores Fiscales SL, ubicada en la calle Guzmán el Bueno, 133, de Madrid, como asesor fiscal, se especializó presuntamente en facilitar la fuga de capitales a paraísos fiscales, como el Principado de Liechtenstein. Está imputado en la mayor parte de las causas abiertas: Fitur, visita Benedicto VXI  y en las que se investigan en la Audiencia Nacional.

LUIS DE MIGUEL PÉREZ. Abogado. La UDEF Policía le ha definido como el “creador de estructuras de blanqueo” y evasión de capitales de la red Gürtel. Fue administrador único de cuatro de las principales sociedades de Francisco Correa (Orange Market, Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki SL) y ha ocupado cargos en otras tantas (Pasadena Viajes, Special Events, TCM y Real Estate Equity Portfolio o Boomerangdrive SL. De Miguel había comenzado a trabajar con Correa en 1999. Su primer cargo fue el de administrador único de Kintamani, una de las principales sociedades que servían a Correa para acumular patrimonio inmobiliario. En septiembre de 2005 De Miguel cesó como administrador único de Kintamani y fue sustituido por José Ramón Blanco Balín. De Miguel asegura que dejó Kintamani en 2005 tras ver su nombre en la prensa mezclado con los negocios de Correa. El 11 de abril de 2013 fue condenado a 21 años de cárcel por ayudar a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario donostiarra Juan Ramón Reparaz no declaró entre 1999 y 2006. Desde entonces se encuentra en prisión de Aranjuez. Está acusado de delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad continuada. También está procesado en la “PS Boadilla”. La Fiscalía Anticorrupción pide 17 años de cárcel.

JESÚS CALVO SORIA. Ex secretario general técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos durante los gobiernos de Ruiz Gallardón y ex gerente de la Universidad Complutense también con el entonces rector Villapalos. Está procesado por blanqueo de capitales y como cooperador necesario en varios delitos fiscales por la relación que mantenía con las empresas de Francisco Correa. Se le atribuye ser testaferro de este. Calvo Soria fue administrador de la empresa “Narcisos 22” una "empresa buzón" que se hizo con suelo en los nuevos desarrollos urbanísticos de Boadilla del Monte. Narcisos 22 también formaba parte de la empresa “Lujeca Inversiones”. Lujeca también tenía como accionista a otra empresa, Rustfield. El procesado ha reconocido su vinculación a la sociedad “Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña”, también vinculada a la trama. La documentación que obra en la causa le vincula a otra de las sociedades de la trama, “Fountain Lake”, de la que sería fiduciario. La Fiscalía solicita 3 años de prisión.

ARTURO GIANFRANCO FASANA. Intermediario financiero de Francisco Correa, supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción y realizaba operaciones financieras en productos negociados en mercados financieros. La revista Interviu reveló que Fasana controlaba una cuenta en CreditSuisse por la que han pasado 15.000 millones de euros de grandes fortunas españolas. Según la revista fue Ramón Blanco Balín quien puso en contacto a Correa con Arturo Fasana. “El estallido del caso ha permitido desvelar lo que los investigadores llaman la cuenta de los españoles, una cuenta puente que Fasana controlaba en CreditSuisse y donde recalaba el dinero de las grandes fortunas españolas que compartían gestor con Francisco Correa. Desde allí, el dinero era destinado a inversiones en todo el mundo desde territorios con ventajas fiscales. Según fuentes del caso, por aquel depósito han pasado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes españoles. La Justicia española desconoce por el momento el nombre de cada uno de los inversores, proporcionado por Fasana a la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta tras ser detenido para probar la procedencia lícita del dinero. Al parecer, la cuenta de los españoles es una de las más cuantiosas de CreditSuisse en todo el mundo por el volumen de dinero que mueve”.

JAVIER DEL VALLE PETERSFELDT. Abogado de Francisco Correa e imputado en la trama. Según ha publicado El País, figura como apoderado en la cuenta que abrió el 7 de julio de 2004 en el HSBC en Suiza la sociedad panameña ItelsaDevelopmentGroupCorp cuyos apoderados son Francisco Correa, jefe de la red Gürtel; Arturo González Panero, exalcalde del PP en Boadilla del Monte (Madrid); y el abogado del líder de la trama corrupta, Javier del Valle Petersfeldt, "que aparece como gestor de los fondos ilícitos de algunos de los imputados", según la Audiencia Nacional. El juez Ruz ha pedido informes sobre los movimientos de capitales realizados por Del Valle Petersfeldt a través de la entidad Renta 4.

ANTONIO VILLAVERDE. Abogado, corredor de seguros que trabajó desde 2001 a 2004 para Francisco Correa, imputado por un delito contra la Hacienda Pública. Según declaró unao de los abogados de la acusación popular, reconoció ante el juez Pedreira que Correa le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y así evadir impuestos. Un informe de la Policía sostiene Antonio Villaverde y Ángel de Nicolás, en calidad de testaferros de Correa, habrían podido ayudar a invertir a este un total de 17 millones de euros contando para ello con la colaboración de Félix Gallego, un empleado del Banque Cial de Suiza. El juez Ruz también solicitó que se realizara una prueba caligráfica a Antonio Villaverde para cotejar si su letra se correspondía con las firmas halladas en las cuentas a nombre de las empresas Crawford USA, HilgartInvestments y FlybridgeInvestment, con las que Correa ocultó la titularidad de inmuebles adquiridos por la trama en Miami.

OTROS IMPUTADOS

ROSALÍA IGLESIAS VILLAR.  Esposa de Luis Bárcenas. El 20 de abril del 2012 vuelve a ser imputada. El juez Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La implicación se basa en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio. La Agencia Tributaria asegura que la esposa del ex tesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién, ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta. Iglesias aparece en documentos vinculados a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que fueron incautados por orden judicial en bufetes de abogados. Iglesias Villar, según esos documentos, participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid).

TERESA GABARRA. Esposa de Alberto López Viejo. En su declaración en septiembre de 2013 ante el juez Ruz, admitió que la suma depositada en una cuenta de una entidad helvética en 2002, abierta a nombre de su marido, era suya. El dinero lo había sacado de España para huir de un acreedor. Se trataba, según el relato de la imputada, de un estadounidense con el que había mantenido un pleito y que la perseguía para cobrar. La esposa de López Viejo acudió a la Audiencia Nacional acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales después de que se conociera que su marido tenía un depósito en Ginebra y que su mujer figuraba como apoderada general. Gabarra aseguró al juez que había decidido acudir a un banco suizo porque consideró que era el lugar “más lejos posible” del estadounidense. El pleito lo habría provocado una fallida inversión familiar. En la cuenta, abierta en una sucursal del banco Mirabaud, se realizaron ingresos en efectivo entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 de 495.450 francos suizos, 42.393 libras esterlinas y 46.784 euros. En su condición de apoderada, Gabarra estaba facultada para realizar transacciones, incluidas las de comprar y vender sus activos, retirar fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y valores. Un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Ruz concluía que López Viejo había cerrado prácticamente sus cuentas en la banca suiza en enero de 2008. Aunque, advertían los auditores, que su cónyuge podía haber pasado a detentar la titularidad de sus inversiones financieras. En su declaración ante el juez Ruz, Teresa Gabarra aseguró no haber mantenido ninguna relación con Correa. En su auto de creación de la “PS 1999-2005” Ruz sostiene que "Teresa Gabarra habría colaborado en la ocultación de los fondos de procedencia indiciariamente ilícita de su cónyuge, Alberto López Viejo". La Fiscalía solicita para ella 6 años y 6 meses de prisión.

GEMA MATAMOROS. Casada con el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, ex concejal de Educación de Las Rozas. Recibió 51.086 euros de la empresa Special Events, propiedad de Correa, según un informe del Sepblac incluido en el sumario. Este pago se efectuó en una fecha sin determinar entre los años 2003 y 2009. Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros). Matamoros troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Según el sumario, Correa llegó a emplear ingresos de las olimpiadas infantiles de Las Rozas para sufragar trajes al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

ÁNGEL LÓPEZ DE LA MOTA. Procesado en la PS AENA.  Director de Comunicación de AENA con Cascos. De la documentación que el instructor de la causa sobre la red Gürtel se desprende que, entre 2000 y 2002, fueron 18 las adjudicaciones a varias empresas vinculadas a Francisco Correa con las que la trama habría obtenido 2,2 millones de euros. La Agencia Tributaria cita como beneficiarias a TCM, Special Events y Pasadena Viajes. En una conversación grabada, Correa decía haber pagado mil millones de pesetas a Bárcenas por las adjudicaciones de Fomento en la «época de Cascos».

ELENA VILLARROYA SAMANIEGO. Ex mujer del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias El Albondiguilla. El juez Ruz le ha imputado al detectar "numerosos indicios sobre la participación de Villarroya en la trama delictiva".

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