CASO GÜRTEL / BÁRCENAS / PARTIDO POPULAR / RAJOY : CRONOLOGÍA

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2017

15.11.17. Se hace público el auto de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se desestiman los recurso del PP, su Tesorera Nacional, asesor jurídico y otro contra auto de procesamiento por destrucción de pruebas en el caso de los discos duros de Bárcenas

24.10.17. La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, considera que ha quedado acreditado “plena y abrumadoramente acreditada la caja B del PP" y que las donaciones finalistas en los papeles de Bárcenas se daban a cambio de adjudicaciones y que el PP nacional “y no el grupo municipal” se benefició en 133.628 euros por los delitos cometidos por la trama en Majadahonda. Al contrario de lo manifestado por el auditor nacional del PP, Carlo Lucca Mignani, "ni el Estado ni los españoles” resultaron beneficiados de esa financiación ilegal, sino “el partido”

23.10.17. La fiscalía concluye que Correa creó un “sistema duradero” de sobornos a cargos del PP

09.10.17. La fiscalía mantiene casi íntegras las peticiones de penas en el ‘caso Gürtel’

09.10.17. El ministerio público rebaja de 42 a 39 años el tiempo de prisión que solicita para el extesorero del PP Luis Bárcenas

18.09.17. Un perito de Hacienda corrobora que Correa pagó desde su caja b diversos actos electorales y gastos de la sede en Pozuelo, durante la campaña de 2003. También confirma que el líder de la Gürtel pagó “todos” los viajes de la exministra Ana Mato

27.07.17. Rajoy asegura en el juicio de Gürtel que desconocía la gestión económica del PP. El presidente del Gobierno rechaza que recibiera sobresueldos y donativos opacos

08.07.17. El agente 81.067 rebate la versión del presidente del Gobierno y de la cúpula del PP, quienes aseguran que dejaron de contratar con la Gürtel en 2004 al descubrir que Francisco Correa empleaba el nombre del partido para delinquir. Solo "formalmente", insiste ante el tribunal el inspector que ha llevado el peso de la investigación los últimos 9 años, porque Correa obtuvo más contratos con el PP. El inspector corrobora que Bárcenas es 'Luis el cabrón' y que todas las fiestas y viajes de Ana Mato fueron pagados desde la caja B de Correa

06.07.17. La Audiencia Nacional prorroga la investigación del ‘caso Gürtel’ hasta junio de 2018. Tres magistrados dan la razón a Anticorrupción y anulan la decisión del juez De la Mata de concluirlo el próximo noviembre

19.06.17. Los secretarios generales del PP testifican en el juicio del ‘caso Gürtel’: Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes y los exministros Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato

18.04.17. El presidente del Gobierno, y a la vez del partido, Mariano Rajoy, es llamado a declarar como testigo.

25.05.17. Dimite una diputada del PP de Madrid por el ‘caso Gürtel’. Aguado comunica su renuncia tras la decisión del Tribunal Superior de investigarla por presunta malversación, prevaricación y fraude

09.05.17. El juez De la Mata abre una pieza secreta en la caja b del PP con las facturas de Bárcenas descubiertas en Púnica. La documentación fue localizada por la UCO en casa del exgerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez

20.04.17. Aguirre llora en el juicio Gürtel como testigo y declara que nunca vio nada

29.03.17. Una acusación pide incorporar al sumario de la caja b del PP las facturas de Bárcenas halladas en Púnica. El Observatori DESC pide al juez De la Mata que reclame a Eloy Velasco la documentación del extesorero localizada en casa del exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez

06.03.17. Correa decide devolver al Estado los 22 millones que tiene en Suiza. El jefe de la Gürtel busca atenuantes que reduzcan los años de cárcel que se le avecinan

01.03.17. De la Mata reactiva la investigación de la caja b del PP tras las revelaciones de Correa. El líder de la trama Gürtel dijo que se repartió comisiones con el extesorero Bárcenas por mediar en contratos del Estado

20.03.17. 'La Perla' evita la cárcel tras pagar la fianza de 15.000 euros. La expresidenta de las Cortes Valencianas fue condenada a nueve años de prisión por Gürtel

13.02.17. Ana Mato deriva toda responsabilidad en su exmarido. La exministra de Sanidad, partícipe a título lucrativo, ha contestado a preguntas de Fiscalía, acusaciones, defensas y su propia abogada durante casi una hora. La fiscal entiende que sus respuestas "evasivas" delatan su culpabilidad

10.01.17. Sentencia Caso Fitur. Correa, Crespo y El Bigotes, condenados a 13 años de prisión. Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo del PP, ha sido sentenciada a nueve años de cárcel

17.01.17: Continúa declarando el extesorero del PP, Luis Bárcenas. En esta jornada del macrojuicio, Bárcenas asegura que no declaraba su dinero de Suiza porque lo tenía "a modo de fondo de pensiones". Bárcenas llegó a acumular 48,2 millones de euros en cuentas que tenía en el país helvético.

16.01.17. Se reanuda el macrojuicio por el 'caso Gürtel' con una de las declaraciones más esperadas: la del extesorero del PP Luis Bárcenas, quien se enfrenta a 42 años y medio de prisión y 88,8 millones de euros de multa por haber defraudado supuestamente 11,5 millones de euros a la Hacienda Pública entre 2000 y 2009 por su fortuna de más de ocho millones escondida en Suiza. En su declaración, Bárcenas admite que el PP tenía una contabilidad "extracontable" y niega haber cobrado de Correa
 

año 2016


20.12.16. El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega declara que el PP le obligó a dimitir porque se quejaron al extesorero del partido Álvaro Lapuerta de que no adjudicó obras a una empresa que donó 60.000 euros, según los 'papeles de Bárcenas'.

13.12.16. El denunciante de Gürtel: “Mariano Rajoy es el mayor responsable político de la trama”. Peñas dice que la trama estaba "integrada en el PP" y que Correa no tenía conciencia del delito

29.11.16. Turno para la declaración del exconcejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, para quien la Audiencia Nacional pide 11 años y 8 meses de prisión por adjudicar contratos municipales a la trama Gürtel a cambio de viajes. En la sesión, Galeote asegura que ahorraron "cientos de miles de euros" al Ayuntamiento de Estepona al contratar eventos con Francisco Correa, el cabecilla del 'caso Gürtel'.

25.11.16. El encargado de la facturación de varias empresas de la trama Gürtel, Javier Nombela, afirma en su declaración que la Comunidad de Madrid pedía el fraccionamiento de contratos de los de actos que organizaban para el gobierno autonómico, de manera que no podían exceder los 12.000 euros.

23.11.16. La sala accede a que declaren altos cargos de la Comunidad de Madrid por los eventos de Aguirre

23.11.16. La empleada del Grupo Correa responsable de la facturación, Alicia Mínguez, admite ante el tribunal que consignó en la contabilidad de las empresas de la trama gastos bajo la denominación "cumpleaños hija Sepúlveda" por orden de la administradora Isabel Jordán, aunque no pudo especificar en concreto qué se pagó con ese dinero

11.11.16. Isabel Jordán, en su tercera jornada de declaraciones, afirma que abandonó a Correa cuando supo que el empresario ordenó seguirla

10.11.16. Continúa la declaración de Jordán. En esta sesión, la gestora de Correa asegura que "no vio nunca" a Correa o Crespo entregar sobres.

07.11.16. La considerada gestora de las empresas de Francisco Correa en la trama Gürtel, Isabel Jordán, declara en el macrojuicio por la trama. Jordán afirma que, cuando se habla de "Luis el cabrón", se habla sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y no del empresario Luis Delso, exempresario de Isolux, lo que contradice las afirmaciones que hicieron ante la sala Correa, su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez "El Bigotes".

02.11.16 Los jueces López y Espejel deciden apartarse de la causa de la trama Gürtel de Valencia tras haber sido recusados. Ambos magistrados ya fueron apartados de cuatro piezas enmarcadas en la trama.

31.10.16. Declaración del contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo. Izquierdo, quien solo respondió a las preguntas realizadas por su abogada, asegura que nunca le dio dinero a ningún político y que se limitó a seguir las órdenes de Correa.

28.10.16. PS 1999-2005 Primera Época. Álvaro Pérez, conocido popularmente como El Bigotes, se ha desvinculado de manera tajante de la gestión económica de las sociedades del grupo de Francisco Correa. Ha reconocido su firma en diferentes documentos de la red sobre regalos a la antigua ministra de Sanidad, como artículos de lujo o la celebración de cumpleaños de los hijos de aquella, ha rechazado que ordenara los pagos, algo que tenía vetado en la empresa Special Events, a la que pertenecía. El Bigotes reconoció que Correa le pagaba parte de su salario en sobres de dinero negro porque tenía el sueldo embargado por deudas con Hacienda, la Seguridad Social y por multas de tráfico.

25.10.16. La abogada de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) le ha preguntado a Crespo por sus relaciones con Rajoy, y esta ha contestado que le conoce desde finales de los 80 porque ambos son de Pontevedra, que es una localidad "muy pequeña". "Nunca hemos tenido un trato ni siquiera de amigos (...) Lo saluda igual que a otros miembros de la ejecutiva del PP", ha explicado Crespo. Hurtado ha cortado el interrogatorio recordando a la letrada que la presencia del PP en el juicio se limitaba a su participación a título lucrativo, y que no entendía las menciones al presidente del la formación.

25.10.16. Pablo Crespo, ha reconocido a preguntas de la Fiscalía que el extesorero popular Luis Bárcenas “realizó viajes igual que decenas, por no decir centenas de cargos del PP” contratados a través de la agencia de la trama Pasadena.

24.10.16. PS 1999-2005 Primera Época”. Pablo Crespo ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid del fraccionamiento de contratos con la trama corrupta para ocultarlos. Pablo Crespo ha cambiado su versión y ha asegurado que algunos actos que organizaron para la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, superaban el límite para ser adjudicados a dedo, y que era la administración del PP la que entonces les ordenaba trocearlos.

24.10.16. PS 1999-2005 Primera Época”. Crespo afirma que Javier Arenas el exsecretario general formó parte del comité que junto a Ana Mato, Juan Carlos Vera y Juan José Matarí, concedió los eventos y publicidad de las campañas electorales de 2003 y 2004, primeras de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno

21.10.16. Rajoy declara en Bruselas al ser preguntado por las declaraciones que realizó en el juicio por la “PS 1999-2005 Primera Época” Francisco Correa que "ahora es el momento de dilucidar las responsabilidades penales; las políticas ya se han resuelto hace tiempo (…) se trata de hechos que ocurrieron hace muchos años”.

18.10.16. Dos de las acusaciones populares personadas en las distintas causas que investigan las actividades de la trama Gürtel han solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que reabra el procedimiento que investiga la presunta contabilidad B del PP -conocida como de 'los papeles de Bárcenas'- y cite a declarar, entre otros, al presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir. Reclaman que se investiguen las declaraciones que en el juicio que se está celebrando por la “PS 1999-2005. 1º Época” he hecho Francisco Correa, sobre la intervención de esta empresa y otras como ACS y de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

17.1.0.16. “PS 1999-2005. 1º Época”. La defensa de Bárcenas pide que declaren como testigos los exministros Jaume Matas, Elvira Rodríguez y Rafael Arias-Salgado, y los empresarios Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir para explicar la supuesta trama del 3%.

17.10.16. “PS 1999-2005. 1º Época”. Francisco Correa ha negado que le una amistad con el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, o con el expresidente José María Aznar. Del antiguo jefe del Ejecutivo solo ha concedido que "yo le miraba, él me miraba, me sonreía en los mítines y punto".

17.10.16. La titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa María Freire, que instruye el caso abierto por el borrado de los discos duros del ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha inadmitido la segunda causa de recusación presentada contra ella por el Partido Popular, a quien ha procesado en la causa. Rechaza que haya reprochado al PP su "machismo". Este motivo de recusación fue planteado por el PP después de que, tras rechazar en un auto anterior apartarse del procedimiento, la juez insinuara que la formación popular actuó de forma machista.

17.10.16. Se hace publico que el Tribunal Federal de Lausanne autoriza el uso de la documentación de las Comisiones Rogatorias de las cuentas bancarias de para los delitos contra la Hacienda Pública en el juicio del caso Gürtel, pero delimitando el margen de uso de los datos ya que excluye “cualquier otro uso y en particular la evasión u ocultación fiscal”, al no ser un delito penal en Suiza.

14.10.16. “PS 1999-2005. 1º Época”. Correa ha reconocido en su declaración que “grandes compañías, grandes constructoras como OHL, ACS y Dragados” pagaron mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas de “diversos” ministerios. Los ministerios que accedieron a realizar estos supuestos contratos irregulares fueron “diversos: Fomento, Medio Ambiente…”, ha explicado.

11.10.16. “PS 1999-2005. 1º Época”. El exconcejal de Hacienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández, reconoce ante el tribunal que en "tres o cuatro" ocasiones recibió sobres con dinero en efectivo –superaron los 100.000 euros en total– dirigidos a financiar la campaña electoral de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la que se presentaba como candidato del PP el también encausado Jesús Sepúlveda, exmarido de la que fuera ministra del gobierno de Mariano Rajoy Ana Mato.

11.10.16. “PS 1999-2005. 1º Época”. El empresario Jacobo Gordon admite en su declaración que el exalcalde de Majadahonda le dio dinero B para una inversión inmobiliaria, en la que el vendedor de los terrenos le pidió 750.000 euros en dinero negro. Gordon, que ha reconocido los hechos por los delitos que se le imputan, ha explicado, a preguntas de la Fiscalía, que organizó, en 2004, un holding con el supuesto cabecilla de la trama Francisco Correa para la construcción de 16 viviendas en la urbanización Monte del Pilar en Majadahonda. Esto se realizó a través de su empresa Proyecto Twain Jones, una sociedad que recibía inversiones "en A y en B", según ha reconocido. El acusado ha destacado que el coste de este terreno era de cinco millones de euros, pero el dueño exigió un pago de 750.000 euros en B. Para realizar el pago, un inversor puso 300.000 euros, lo mismo hizo Correa con la sociedad Rustfield, mientras que el exalcalde de esta localidad Guillermo Ortega realizó el pago, a través de la sociedad Sundry, de los 150.000 euros restantes.

10.10.10. “PS 1999-2005. 1º Época”. El tribunal que juzga esta PS del Caso Gürtel, presidido por Ángel Hurtado y conformado también por Julio de Diego y José Ricardo de Prada, ha rechazado todos los incidentes de nulidad planteados tanto por el Partido Popular como por la mayor parte de las defensas de la cúpula de la organización criminal. Los magistrados avalan en principio tanto las grabaciones del denunciante Pepe Peñas como los registros practicados por el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón, que supusieron la intervención del pen drive clave del contable de la Gürtel. El tribunal también ha rechazado "por el momento" la pretensión de ADADE de que Mariano Rajoy declare como testigo para explicar si vio algún comportamiento ilícito en Francisco Correa cuando tal y como declaró el presidente del Gobierno, prescindió de sus servicios en 2004.

10.10.16. “PS 1999-2005 Primera Época”. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en que el procedimiento judicial sobre la llamada trama Gürtel "no se ha hecho con todas las garantías legales" para el partido, lo que -ha dicho- piensan "seguir defendiendo"

06.10.16. “PS 1999-2005 Primera Época”. Se hace publico que Francisco Correa ha remitido un escrito al tribunal en el que se ofrece a depositar los 2,2 millones de euros que la Fiscalía le reclama como fianza de responsabilidad civil en esta primera pieza de la causa. Para hacerlo, solicita que se desbloquee una cuenta que tiene en Suiza a nombre de una empresa 'pantalla' y que él considera que sigue siendo de su propiedad "y, por lo tanto, de plena disposición" para lo que pretende: conseguir la rebaja de una hipotética condena por "la completa reparación del daño causado".

05.10.16. “PS 1999-2005 Primera Época”. Jesús Santos, abogado del PP, durante su turno de exposición de cuestiones previas al juicio señaló que su cliente no tuvo "participación alguna" en los hechos y no podría ser acusado de partícipe a título lucrativo y afirmó que el inicio de la causa es "ilegal" e "ilícita". Asimismo, lamentó que no se haya podido "expulsar" de la causa el "conocimiento, la información" de las escuchas de las conversaciones de algunos de los acusados en prisión, autorizadas por Garzón, y que tachó de "ilegales, ilícitas y delictivas".

05.10.16. “PS 1999-2005 Primera Época”. El abogado Wilfredo Jurado, que acusa en nombre del Grupo Municipal Socialista de Boadilla de Monte, solicita que el tribunal llame a declarar también como testigos a Esperanza Aguirre, a su sucesor al frente del Ejecutivo regional madrileño, Ignacio González, y a 62 altos cargos de sus distintos gobiernos que "participaron directamente en el fraccionamiento de los contratos de la Comunidad de Madrid" en favor de la trama Gürtel. Los documentos oficiales ya indicaron en la primera fase de la investigación que la trama Gürtel había obtenido entre 2004 y 2008 del Gobierno de Madrid más de 300 contratos a dedo gracias al sistema de fraccionamiento.

04.10.16. “PS 1999-2005 Primera Época”. La acusación popular ADADE durante su turno de exposición de cuestiones previas al juicio plantea la declaración del presidente del Gobierno en este juicio para que explique cómo funcionaba la contratación del entramado con el PP entre 2003 y 2004, mientras era secretario general. Correa busca la benevolencia del tribunal

04.10.16. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acuerda por mayoría la recusación de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel como integrantes del tribunal que juzgará las piezas separadas de Gürtel, de Aena y del Ayuntamiento de Jerez. Ambos jueces fueron apartados ya del tribunal que juzgará la Gürtel Época I y los papeles de Bárcenas por no mantener la apariencia de imparcialidad necesaria por sus vinculaciones con el Partido Popular.

03.10.16. “PS 1999-2005 Primera Época”. El juez Javier Martínez Lázaro rechaza la recusación planteada por Pablo Crespo contra uno de los miembros del tribunal encargado de dirigir el juicio, José Ricardo de Prada. La recusación, recalca el auto de Martínez Lázaro, solo tenía una finalidad "exclusivamente dilatoria".

03.10.16. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado de plano la recusación del juez Javier Martínez Lázaro, quien fue designado instructor de la también recusación del juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal que juzgará la trama corrupta de Gürtel.

30.09.16. La Sala de lo Penal acepta recusar a los jueces López y Espejel en las PS AEAN y Jerez. Acuerda rechazar recusación de Pablo Crespo al juez Martínez Lázaro.

23.09.16. PS 1ª Época 1999-2005. La Sección 2ª de la Sala de lo Penal acepta a tramite la recusación de Pablo Crespo contra el juez De la Prada.

22.09.16. El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia en un primer auto y en otro aclaratorio fija el 13 de marzo 2017 como inicio del juicio de la PS 1-2-6 de la trama valenciana contra los varios exdirigentes del PP, diez empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel. En el auto aclaratorio expresamente rechaza que declaren como testigos Rajoy, Cospedal y Acebes tal como había solicitado Ricardo Costa.

20.09.16. PS 1ª Época 1999-2005. El procesado Pablo Crespo recusa al juez De la Prada miembro de la Sala que le juzgará en esta PS.

13.09.16. PS 1ª Época 1999-2005. La Sala archiva la causa contra Álvaro Lapuerta, Ex Tesorero Nacional del PP y el empresario Rafael Naranjo, por demencia sobrevenida.

09.09.16. El PP presenta recurso de apelación contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, de procesarle junto a su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros que Bárcenas utilizaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

06.09.16. La acusación popular que representa al PSPV-PSOE recusa a los jueces Espejel y López en la PS 4 Visita del Papa a Valencia.

12.08.16. El PSOE ha registrado ante la Mesa del Congreso una solicitud para que se constituya una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y otras tramas de corrupción que afectan a este partido.

01.08.16. La Fiscalía de Madrid ha interpuesto recurso contra el auto de la juez de Madrid Rosa María Freire por el que concluyó la investigación sobre el borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, y propuso el procesamiento del PP como persona jurídica.

29.07.16. La Fiscalía recusa a los jueces Espejel y López en la PS Visita del Papa a Valencia

27.07.16. PS 1ª Época 1999-2005. La ONIF presenta al JCI nº 5 el informe final sobre deudas fiscales de Francisco Correa, que no hacía declaración de IRPF. Según este informe habría defraudado cuotas tributarias por importe 22,3 millones en el periodo 2000-2007

26.07.16.PS Boadilla. El constructor Alfonso García-Pozuelo a través de su procurador, presenta ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional un escrito de conformidad en el que admite los delitos de los que le acusa la Fiscalía. Reconoce así que sobornó a cargos del PP en este municipio madrileño para conseguir contratos, confesándose como autor del delito de cohecho y como inductor de los delitos que salpican a los cargos del PP, los de prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas. Apela a los atenuantes de arrepentimiento prematuro y pago de su sanción, aportando una prueba de haber abonado en la Audiencia Nacional la multa impuesta de 669.242 euros asociada a los delitos de los que se le acusa. Este constructor ya admitió también haber pagado comisiones para conseguir adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón

26.07.16. La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha finalizado la investigación del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas y ha propuesto el procesamiento del PP por la supuesta comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por el caso del borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero en la sede del partido de la Calle de Génova (Madrid).

22.07.16. PS 1ª Época 1999-2005. Se comunica a la partes calendario juicio oral.

20.07.16. PS 1ª Época 1999-2005. La Sección 2ª de la Sala de lo Penal acepta, con el voto en contra de su Presidente Ángel Hurtado, los testimonios solicitados por Bárcenas. Entre otros será citados Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes,etc.

13.07.16. Luis Bárcenas solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que cite a toda la cúpula histórica del PP para el juicio de la primera parte de la trama Gürtel. Tan sólo ha dejado fuera del listado de testigos a Mariano Rajoy, pero incluye a todos los demás secretarios generales con los que trabajó como gerente o tesorero.

07.07.16. La Sala Civil del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite, por "carencia de fundamento", el recurso que Luis Bárcenas presentó contra la sentencia que la Audiencia Provincial de Toledo dictó contra él. El extesorero también fue condenado a "cesar en la intromisión ilegítima" en el honor de Cospedal, por lo que no podrá volver a decir que percibió sobresueldos en dinero negro. La Audiencia concluyó que fue Bárcenas “o persona de su orden (en referencia al abogado Jorge Trías) quien entregó los papeles al diario El País porque, si nadie más que él tuvo en su poder los papeles una vez que le fueron devueltos por el Trías tras su examen […] y el demandado se ha reunido con periodistas y colaboradores de El País en varias ocasiones antes de la aparición de la publicación de los papeles, llevándolos siempre consigo en esas reuniones, y si además, su postura jurídico-política se beneficia con la publicación de los referidos papeles, y no da razón convincente de otra posibilidad siquiera, el hecho que se trata de demostrar debe darse por acreditado conforme a las reglas del criterio humano”.

06.07.16. La Fiscalía Anticorrupción solicita que Suiza mantenga bloqueados los 47 millones de euros de media docena de investigados del caso Gürtel. El escrito dirigido al juez José de La Mata responde a la petición de las autoridades helvéticas de que se les aclarase si las cuentas, bloqueadas desde hace años, debían seguir en esa situación. Se trata de fondos que afectan a los acusados Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pablo Crespo y Cesar Tomás Martín Morales.

05.07.16. Se ha hecho publico que el Ministerio de Justicia de Suiza, tras 15 meses en resolver, ha resuelto permitir a la justicia española el uso de los datos aportados por las comisiones rogatorias en el caso Gürtel para probar los delitos de defraudación fiscal presuntamente cometidos por Luis Bárcenas y los otros cinco acusados en la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega y Arturo González Panero.

30.06.16. El juez José de la Mata dicta la apertura de juicio oral contra el exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla y otras 26 personas por los contratos adjudicados a la trama Gürtel en la localidad madrileña.

29.06.16. Ricardo Costa, ex Secretario General del PP en la C. Valenciana en su escrito de defensa de la PS 1-2 y 6 alega que sus delitos electorales están prescritos para no sentarse en el banquillo. El juez instructor le considera autor de dos presuntos delitos electorales y otro de falsificación continuada en documento mercantil.

29.06.16. El extesorero del PP Álvaro Lapuerta, de 87 años, ha pasado un nuevo examen médico ante los forenses de la Audiencia Nacional que tendrán que informar si su estado de salud, física y mental, le permiten asistir al juicio por las actividades de la trama Gürtel (primera parte entre 1999 y 2005) que se celebrara en los primeros días del mes de Octubre. El resultado de ese estudio evidencia un deterioro agravado de su situación que empeoro el pasado año cuando sufrió una caída en su domicilio con hemorragias cerebrales.

23.06.16. El juez De la Mata abre juicio oral para la PS 4. Visita del Papa a Valencia

21.06.16. En su escrito de defensa, el ex director general de la Policía, ex conseller y ex presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha señalado a la Santa Sede y al cardenal Agustín García-Gasco, quien falleció en 2011 en Roma, como los responsables del acuerdo por el que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) se quedó con la señal de la retransmisión de la visita del Papa, un evento por el que la trama Gürtel cobró 7,4 millones de euros pese a que el servicio se valoró en poco más de tres.

20.06.16.
Rosario Silva Lapuerta, hermana de la jefa de los abogados del Estado y sobrina del extesorero ‘popular’, donó dinero a Génova al menos entre los años 2008 y 2011

20.06.16
. El ex gerente del Partido Popular, Cristóbal Páez, procesado en la causa donde se investiga la Caja B, ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que le desbloquee 2.584 euros de sus cuentas al mes para atender a gastos cotidianos de su vida diaria y que, además, le deje acceder a otros 1.840 euros como pago único para comprar billetes de avión desde Argentina a España o poder hacer frente a posibles urgencias médicas.

17.06.16. La Audiencia Nacional admitió a trámite la recusación promovida contra los magistrados Concepción Espejel y Enrique López para formar parte del tribunal que juzgará a nueve acusados, entre ellos los presuntos líderes de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, por irregularidades en las adjudicaciones concedidas que el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.

15.06.16. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el alcalde del PP Antonio González Terol, acusa al PP de ser partícipe a título lucrativo de la pieza separada dedicada a este municipio dentro de la Gürtel, según el escrito de acusación presentado el pasado 9 de junio ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata.

15.06.16. La Consellera de Sanidad valenciana Carmen Montón ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades detectadas en la facturación del hospital provincial de Castellón por importe de 25 millones de euros. Más de dos terceras partes de los 25 millones de euros presuntamente desviados en el consorcio hospitalario corresponden a facturas emitidas por la empresa PIAF, involucrada en la investigación de la trama Gürtel

08.06.16. La Fiscalía apoya la nueva recusación contra Espejel y López en la PS Jerez. En su escrito plantea que las dudas sobre “la citada exigencia de apariencia de imparcialidad y desinterés (..no…) puede ser sacrificada por cuestiones accidentales como encontrarnos ante una u otra Pieza Separada”. Añadiendo que “resulta innegable que las distintas Piezas Separadas comparten (con el caso principal de la trama Gürtel) no solo autores, partícipes, “modus operandi”, estructuras empresariales y contactos con distintos cargos políticos (…) sino también medio de prueba”. Concluye el MF que “interesa que, tras la correspondiente tramitación, se admita la recusación formulada contra los Ilmos. Sres. Magistrados D. Enrique López López y Dª Concepción Espejel Jorquera”.

08.06.16. La Audiencia Nacional rechaza el recurso de reposición que el Partido Popular (PP) presentó contra la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez José de la Mata le impuso en su calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una 'caja B', "desde 1990 hasta, al menos, el año 2008". La letrada de la Administración de Justicia dicta un decreto en el que explica que las cuestiones que el PP trata de hacer valer a través de su recurso no se encuentran reflejadas en la propia resolución que impugnan y el error contable que alegan "a todas luces excede con mucho" el pronunciamiento que puede alcanzar el letrado.

06.06.16. El magistrado Ángel Hurtado, encuadrado en el sector conservador de la Audiencia Nacional, será finalmente el encargado de redactar la sentencia del llamado caso Bárcenas, sobre la caja b del PP. La letrada de la Administración de Justicia —antes secretaria judicial— de la Sección Segunda de lo Penal ha rechazado los recursos contra la designación de Hurtado como ponente de la sentencia que habían interpuesto varias acusaciones populares. La letrada Carmen Calvo considera que en el nombramiento de Hurtado no se vulneraron las normas de reparto de asuntos de la Audiencia Nacional, como sostenían las acusaciones recurrentes.

03.06.16. El Banco Popular avala la garantía del PP ante el juez José de la Mata, que asciende a 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por la recepción de donaciones ilegales, y el pago en negro por las obras de su sede central.

25.05.16. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso ha recordado en una entrevista para Cataluña Radio que el juez De la Mata fue director general de Justicia con el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero: "Como nosotros le habíamos criticado tanto cuando era director general, a lo mejor puede que esté un poco afectado por estas críticas del PP y se le haya nublado el juicio. Creo que hubiera sido más deseable que se hubiera inhibido en este caso".

25.05.16. El Partido Popular (PP) ha enviado un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde asegura que la formación no se ha visto perjudicada por el delito de apropiación indebida cometido presuntamente por el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, en la causa donde se investiga la Caja B de la formación de Mariano Rajoy. En el documento el representante legal del PP, Alberto Durán, sostiene que "no les consta" que el extesorero Lapuerta haya producido "ningún perjuicio al partido por razón de actos apropiativos, de distracción o de falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones de tesorero nacional de esta formación política".

25.05.16. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al Partido Popular por lucrarse con las actividades ilícitas de la Gürtel en la localidad de Boadilla en un total de 204.198 euros. Asimismo propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles. La causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, “de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”. Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

25.05.16
. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una entrevista en la cadena COPE, sostiene que el PP era el principal damnificado de confirmarse las acusaciones sobre la existencia de una Caja B: “Si ese señor se demuestra que ha hecho realmente lo que se supone que ha hecho según esos sumarios, sencillamente porque en nuestro crédito y nuestra gestión nos ha supuesto mucho daño (…) nos repugna el proceder del extesorero porque el dinero que se ha podido llevar eran recursos del Partido Popular que deberían haber servido para hacer más cosas del partido”.

24.05.16. El juez de Madrid Arturo Zamarriego ha archivado la causa abierta por supuesta falsedad documental en el despido del extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta causa, que se seguía en el Juzgado de Instrucción de Madrid se encontraban imputados la actual tesorera y gerente de la formación conservadora, Carmen Navarro; el asesor jurídico del partido, Alberto Durán y la jefa de personal, Milagros Puentes. La defensa de Bárcenas ha anunciado que recurrirá la decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid.

23.05.16. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, se ha referido a los 1,2 millones de euros que debe pagar el PP en diez días en concepto de responsabilidad civil por su caja b. asegurando que su partido depositará la fianza que le solicita el juez de la Audiencia Nacional, pero ha recordado que no es una multa ni una condena y que la formación sigue negando los conocidos como papeles de Bárcenas que dan lugar al caso

23.05.16
. El PP emite un comunicado en el que recuerda que "las acusaciones" por las que se inició "el procedimiento" fueron "construidas exclusivamente sobre la confianza absoluta (...) en las afirmaciones realizadas por una persona como Luis Bárcenas en unos supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona". En el comunicado se asegura que el PP aparece en esa pieza "exclusivamente como posible responsable civil subsidiario de posibles delitos fiscales cometidos por otras personas, lo cual significa, por un lado, que no es el partido el que está acusado, y por otro, que sólo responderá si existe delito y si los autores del mismo carecen de bienes suficientes".

23.05.16. El magistrado José de la Mata ha dictado un auto donde rechaza el recurso que presentó la defensa de Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas. El instructor sostiene que "existen elementos indiciarios objetivos" que revelan que el ex director general de la Policía "participó activamente" en las gestiones de la visita del Sumo Pontífice a la capital del Turia.

21.05.16. El juez de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo que instruye “la mordida” para la campaña electoral de Cospedal en las autonómicas del 2007 ha prorrogado la investigación y llama a declarar, entre septiembre y octubre, a seis nuevos testigos, entre técnicos y miembros de Sacyr y Sufi

20.05.16. El juez de la Mata requiere al PP para en concepto de responsabilidad civil por las cantidades que no han podido asumir los acusados Bárcenas, Lapuerta, Cristóbal Páez y la empresa que reformó en negro la sede central de Génova 13

13.05.16. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional su escrito de acusación por la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia, en la que se juzgará la adjudicación a la trama Gürtel del servicio de megafonía y pantallas para la llegada de Benedicto XVI en 2006 por un precio "desorbitado", según el juez, de un total de 7,5 millones de euros, de los que el entramado robó 3,3 millones. En su escrito, tal y como sostuvo el juez José de la Mata, la Fiscalía destaca el papel capital del exconsejero de Agricultura y expresidente de las Cortes valencianas con Camps, Juan Cotino, quien también fue director general de la Policía Nacional con José María Aznar. Afirma el fiscal que Cotino, a pesar de que carecía de cargo alguno en la Fundación para el V Encuentro Mundial de las Familias que decidió las contrataciones, "impulsó activamente y gestionó de facto" la contratación a la trama de los actos de la visita del Papa. Cotino decidió esas contrataciones en las reuniones que presidió en otoño de 2005 dentro del "grupo de trabajo irregular" de la fundación y en las que decidieron amañar las adjudicaciones para la Gürtel.

12.05.16. El Partido Popular, su tesorera Carmen Navarro, su representante legal Alberto Durán y su jefe de informática José Manuel Moreno, han solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que archive la causa donde se investiga el borrado de los discos duros del extesorero de la formación, Luis Bárcenas, porque "los ordenadores no contenían ninguna información relevante". En su escrito sostiene que el haber borrado 35 veces, roto, rayado y tirado a la basura los discos duros de los dos portátiles que Bárcenas guardaba en Génova 13, sede nacional del partido, "no sólo era una obligación legal sino que es una buena práctica en materia de seguridad".

10.05.16. La Fiscalía de Valladolid, en el marco de la investigación del caso ADE Perla Negra por el sobrecoste del edificio de Economía de la Junta de Castilla y León, ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio Perla Negra en 2007 y acabó en 2010. Es decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y para el PP de Castilla y León, como Administración.

10.05.16. La acusación popular del partido socialista valenciano solicita 15 años y ocho meses de cárcel para el expresidente del parlamento en la comunidad y exdirector general de la Policía por asociación ilícita, malversación, fraude, cohecho, falsedad en documento y prevaricación. También reclama más de 30 años a Correa; y 22 y 23 respectivamente para El Bigotes y el exdirector de Canal 9, Pedro García Gimeno En su escrito de acusación, atribuyen al exconsejero de Camps, expresidente de las Cortes valencianas y antiguo director general de la Policía Nacional con Aznar los delitos de asociación ilícita, malversación, fraude, cohecho, falsedad en documento oficial y prevaricación.

06.05.16. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) que ejerce la acusación popular en el caso de la trama Gürtel, ha presentado dos nuevos incidentes de recusación contra los magistrados de la Sección 2 de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López que deben juzgar las nuevas piezas AENA y Ayuntamiento de Jerez que han llegado recientemente a su Sala. Ambos jueces fueron apartados previamente del caso Gürtel primera época y de los papeles de Bárcenas. De nuevo los abogados denuncian su relación con el Partido Popular.

30.04.16. La Fiscalía Anticorrupción ha determinado que el PP también se lucró de las mordidas abonadas por la trama liderada por Francisco Correa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, considerado el epicentro de la red corrupta. Anticorrupción quiere juzgar a 27 excargos del PP y empresarios por ocasionar un perjuicio al Ayuntamiento de Boadilla del Monte de al menos 4.072.000 euros por la adjudicación irregular de una parcela a la entidad UFC. Pero también se vio perjudicada la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMSV) con un agujero mínimo de 960.000 euros por el canon dejado de abonar por la entidad Artas Consultoría. En total, el Ministerio Público sostiene que el PP habría resultado beneficiado con la actuación del grupo delictivo en el municipio madrileño en una cuantía de 204.198 euros. Este es el principal motivo por el que Anticorrupción pide al juez José de la Mata que dirija también el procedimiento de la pieza separada de Gürtel en Boadilla del Monte contra el PP como partícipe a título lucrativo.

29.04.16. El instructor del Tribunal El Supremo archiva la causa contra la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP aunque la contratación con la Gürtel fue ilegal a quien se investigaba por la concesión a la trama Gürtel de un stand en la exposición gaditana de la feria Fitur de 2004. El instructor del Tribunal Supremo no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el cúmulo de indicios que apuntan que la asignación de esos contratos se hizo de forma voluntarista. Fue una decisión arbitraria adoptada “al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas empresas concretas– tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”, porque la concesión del stand de Fitur fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de la celebración de la Feria de Turismo.

29.04.16. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruiz, ha interrogado a dos testigos del Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha por el caso de la presunta comisión de 200.000 euros para el PP de la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Los testigos respondieron a las preguntas del juez sobre el acuerdo al que llegó el Ayuntamiento del PP en marzo de 2007 con la empresa Sufi, y que meses después rubricó el Consistorio del PSOE con la filial de Sacyr-Vallehermoso, que había sido la adjudicataria por 57 millones del contrato municipal del servicio de recogida de basuras.

29.04.16. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido que el magistrado que redacte la sentencia del caso conocido como los ‘papeles de Bárcenas’ sea el conservador Ángel Hurtado, uno de los jueces que se opuso a que sus compañeros Enrique López y Concepción Espejel fueran apartados, por su proximidad al Partido Popular, de ese tribunal y del que juzgará el caso.

28.04.16. Los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel formarán parte de los tribunales encargados de juzgar las piezas separadas del caso Gürtel seguidas por las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas a la trama por parte del Ayuntamiento de Jerez y cargos de la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA), según informaron fuentes jurídicas. Las dos causas han recaído sobre la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y la ponencia de las sentencias la asumirá Enrique López. El magistrado José Ricardo de Prada compondrá también el tribunal de la pieza de AENA, mientras que Julio de Diego se unirá al del caso de Jerez.

25.04.16. Tres cargos del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) han rechazado en el tribunal Supremo su relación con los contratos de la trama Gürtel por los que el alto tribunal investiga a la exalcaldesa y actual diputada del PP María José García Pelayo. Los tres empleados —José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC); Lourdes Montenegro, técnico municipal y empleada del IPDC; y Manuel Báez, exsecretario del Ayuntamiento de Jerez— han comparecido como investigados a petición del fiscal, aunque no se les investigue en esta pieza, por lo que han acudido al alto tribunal acompañados por sus abogados. Los tres están procesados en la pieza de Gürtel sobre Jerez que se instruye en la Audiencia Nacional y se enfrentan a siete años de prisión por prevaricación, falsedad documental y fraude.

24.04.16. El exsecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel por falsedad en documento y por financiar con "al menos" 3.461.984,16 euros en negro tres campañas electorales en 2007 y 2008 junto a otros dirigentes de este partido nombrados por Francisco Camps, niega toda responsabilidad, apunta a la dirección nacional del PP y pide el archivo de su causa en el escrito de defensa que ha presentado ante la Audiencia Nacional. Costa sostiene en su escrito que en los tres comicios bajo sospecha en Valencia (las municipales y las autonómicas de 2007 y las elecciones generales de 2008) carecía de "responsabilidad en la gestión económica y administrativa de las mismas". Por el contrario, el exsecretario general del PP valenciano afirma que la financiación siempre fue "competencia del PP nacional", que incluso nombraba al responsable de las cuentas, el gerente regional valenciano, quien solo dependía "del secretario general nacional". En las elecciones de 2007 ese cargo fue ocupado por Ángel Acebes, y en las de 2008 lo seguía ostentando. Unos meses después le sucedió en el cargo María Dolores de Cospedal, cuyo entorno recuerda que los hechos investigados corresponden a una etapa en la que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el partido.

22.04.16. El magistrado José de la Mata propone la apertura de juicio oral contra el expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, y otras 32 personas físicas y jurídicas por adjudicar a la Gürtel el servicio de pantallas y megafonía de la visita del Papa a Valencia por 7.5 millones de euros de los que se "sustrajeron" 3.3 millones a Canal 9, la televisión pública valenciana. En su escrito señala al exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas con Francisco Camps, Juan Cotino, como el "factótum y elemento nuclear" del entramado para amañar la adjudicación a la Gürtel.

12.04.16. Alejandro Pons Dols, presidente del Grupo Piaf admite de forma íntegra los escritos de Anticorrupción y de la acusación del PSOE que le acusan de financiar dos elecciones del PP en Valencia y las segundas a las que optó Rajoy a la presidencia. Pons es el tercer empresario que reconoce los pagos ilegales al PP.

11.04.16. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid está investigando al vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, por un presunto delito de injurias contra Luis Bárcenas. El extesorero del PP denunció a Maroto por las declaraciones que hizo en julio de 2015 en El Programa de Verano de Telecinco pero ha sido ahora cuando ha admitido a trámite la querella después de haberla archivado una vez. Como indemnización simbólica, Bárcenas le ha reclamado a Maroto un euro por lo que considera “daño moral” y “pérdida de prestigio”.

06.04.16. El juez José de la Mata ha pedido al Registro mercantil las cuentas anuales de 14 empresas relacionadas con Jacobo Gordon, compañero de pupitre en el colegio, de carrera en la Universidad, socio y amigo íntimo de Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar. Las empresas de las que el juez de la Mata ha pedido las cuentas (Proyecto Twain Jones, Proyecto Elfo, Proyectos Inmobiliarios Residenciales, Proyectos Inmobiliarios Altamira, Avitante Proyectos Empresariales, Proyectos Financieros Hayden, Proyectos Inmobiliarios Provitante, Consultoría y Gestión de Inversiones, Napa Corporate, Espacios Avitante, Gestión Inmobiliaria Habitabile, Castaño Corporate, Carlow Internacional 06 y Paque Logístico de Montalbo), son básicamente empresas inmobiliarias creadas para facilitar operaciones urbanísticas y conseguir comisiones.

05.04.16. Francisco Correa, el principal implicado en la trama Gürtel, convirtió sus viajes a Panamá en una rutina tal durante los años de mayor esplendor de la trama, que más bien pareció convertir el Madrid-Panamá en su particular puente aéreo. Según consta en uno de los tomos del sumario instruido en la Audiencia Nacional sobre las actividades de Correa, sólo en su último año en libertad, 2008 viajó a Panamá en siete ocasiones.

03.04.16. Javier Barrero, ex jefe de informática de Génova 13 ha sido despedido por el PP. La comunicación de su salida se hizo vía telefónica. Fue el asesor jurídico del partido, Alberto Durán, quien informó a Barrero del cese en sus funciones como trabajador del Partido Popular. Los problemas con Barrero surgieron a raíz de su declaración en el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas. El ex jefe de informática afirmó el pasado 4 de febrero ante la juez de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que los ordenadores no eran propiedad del partido, sino del extesorero.

31.03.16. Enrique Ortiz, Presidente del grupo Cívica, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, admite los delitos que implican al PP en prácticas corruptas.Ortiz reconoce íntegramente la financiación ilegal del PP en Valencia en su escrito de defensa, admite las tesis de las acusaciones y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral. Por eso, pide la atenuante de "confesión tardía de los hechos" y que la pena se rebaje de cuatro a un año y tres meses de reclusión. El documento solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de la correspondiente multa y, en caso de que no se acordara esta solicitud, "suplica" que el tribunal "acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad".

31.03.16. El magistrado José Ricardo de Prada, será el instructor de la PS 5 que investiga los contratos que firmaron entre 2004 y 2009 la empresa Orange Market y otras sociedades de Correa, el Bigotes, y el resto de la trama, con las consejerías, exceptuando los contratos para Fitur que se ven en pieza aparte. Entre los procesados se encuentran tres exconsellers y varios antiguos altos cargos de consejerías. La fiscalía anticorrupción ha pedido hasta nueve años de imputación para los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, así como para David Serra, y hasta diez para los capos de la Gürtel, Correa, el Bigotes y Pablo Crespo, y multas que superan el medio millón de euros para cada uno de ellos.

25.03.16. El juez De la Mata ha recibido el informe definitivo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre los contratos del Ayuntamiento de Arganda del Rey con la red dirigida por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. El informe desvela que grandes constructoras y empresas de servicios como Urbaser, filial de ACS; Acciona; FCC; Caja Madrid; Constructora Hispánica o Teconsa pagaron eventos organizados por la trama Gürtel que debía asumir el Ayuntamiento de Arganda, e incluso gastos electorales del PP local como el servicio de azafatas para los comicios de 1999. Estas empresas eran adjudicatarias en la localidad, bien de forma individual o en UTE, como la sociedad Transportes Ferroviarios de Madrid.

24.03.16. El exconcejal del PP de Majadahonda que grabó durante dos años a Francisco Correa, con quien mantenía una relación cercana, narra en 'La Ventana de Madrid' una reunión con Cifuentes en la que ella le recomendó "quedarse en el congelador" y no denunciar las irregularidades detectadas: "No puedo asegurar que Cifuentes supiera o no lo que pasaba. Pero sí que se comportó como parte de la secta que es el PP. Se sentó con nosotros y tiró de manual de secta. Nos dijo que si denunciáramos perderíamos todos, que nos quedáramos en el congelador un par de años".

15.03.16. El ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, conocido por destapar el caso Gürtel tras presentar una denuncia en 2007 asegura en un libro que acaba de presentar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era "una más de la pandilla de Génova intentando no sacar los trapos sucios", instándole en algún momento a hacer una especie de "retiro espiritual" para mirar hacia otro lado.

12.03.16. El diario Infolibre informa de hasta 10 ejemplos de no colaboración del PP con los tribunales de justicia, entre otros, ha atacado al juez que investigó su caja B, ha ayudado a imputados como Bárcenas, ha borrado correos electrónicos, ha destruido los discos duros del ex tesorero, no han entregado los listados de entrada en su sede, y aseguran que no guardan las facturas de la remodelación de la sede de Génova 13.

11.03.16. La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones respecto a la pieza de Gürtel que ha juzgado los contratos de la Generalitat Valenciana con las empresas de Francisco Correa para los expositores de Fitur les califica de Asociación ilícita. El MF ha propuesto elevar tres años la petición de pena para Correa y Pablo Crespo, número dos de la organización, al incluir en su calificación el presunto delito de asociación ilícita. Mientras, para Álvaro Pérez y el resto de trabajadores de Correa, Anticorrupción propone 18 meses más de pena. En cambio, según puntualizaron estas fuentes, ha eliminado el delito de malversación de caudales públicos como agravante. Las conclusiones se leerán en las sesiones previstas para el mes de abril. La rama de Fitur es la pieza 3 del caso Gürtel en Valencia. Las otras cinco hacen referencia a la presunta financiación irregular del PP valenciano, los contratos de la visita del Papa en 2006, los contratos menores de la administración Camps con la trama y los delitos fiscales de Orange Market y se han remitido a la Audiencia Nacional, al no haber ya aforados imputados.

09.03.16. El Ministerio del Interior ha enviado a Galicia al máximo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, para que se haga cargo del cuerpo en esa comunidad. Se trata del comisario principal que ha dirigido durante los últimos cuatro años la investigaciones sobre el caso Gürtel de corrupción del PP y los papeles del ex tesorero del partido Luis Bárcenas, además de las indagaciones sobre la familia Pujol o las pesquisas de la trama corrupta de los cursos de formación en Andalucía, entre otros casos.

09.03.16. Bárcenas declara como testigo en el juzgado que investiga la destrucción de los discos de sus ordenadores que la caja b que se refleja en sus manuscritos solo se utilizaba para “el gasto diario” y que el PP disponía de mucho más dinero negro del conocido hasta ahora. También ha declarado que en sus ordenadores guardaba un listado con todos los donantes que financiaban la caja B, así como información de la compra de cuadros y de sus cuentas en Suiza. Asimismo, se ha referido a pantallazos donde Luis Molero, responsable de la contabilidad del PP, le daba indicaciones sobre los pagos en negro.

08.03.16. El TSJCM confirma que el PP no tiene que indemnizar al ex tesorero con 900.000 euros. La sección segunda de la Sala de lo Social del TSJM ha desestimado en la sentencia el recurso de suplicación del ex tesorero y ha confirmado el fallo del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid. El tribunal rechazó la pretensión de Luis Bárcenas al entender que la había hecho fuera de plazo, pues pidió su reingreso cinco años después desde que finalizara su excedencia para ser senador por Cantabria, de 2004 a 2010. La ley fija que el reingreso tras cese de cargo público debe hacerse en el plazo de un mes.

07.03.16. La Audiencia Nacional rechaza la petición del ex tesorero del PP Luis Bárcenas de autorizar el desbloqueo de 10.000 euros mensuales de sus cuentas para poder cubrir los gastos de sus abogados en los 16 pleitos judiciales que mantiene, la mayoría de ellos contra la formación o sus dirigentes. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que destaca que existe una "razón fundamental que prima por encima de todas" para desestimar su petición: que sus fondos, bienes y efectos tienen una procedencia "presumiblemente" ilícita.

04.03.16. El magistrado De la Mata rechaza reabrir la causa sobre las comisiones porque el contenido del documento supuestamente atribuido a Francisco Correa es de “una extraordinaria generalidad”. Según el auto, la acusación que solicitaba la reapertura creía que dicha carta era “un nuevo elemento táctico y probatorio que no ha sido objeto de consideración judicial en estas diligencias previas”. Pero, según el juez, “la pretensión deducida no puede ser acogida”. En la pieza que se intentaba reabrir, “no resultó entonces posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”, dice el magistrado. Y añade: “Una cuidadosa lectura del documento (…) que se dice redactado por CORREA SANCHEZ, permite comprobar la inexistencia de elemento fáctico o probatorio alguno nuevo que colme esta ausencia y que, por tal razón, justifique la reapertura de la causa”. Además, el magistrado incluye un fragmento de la carta en la que Correa relata cómo cobraba las comisiones por orden de Bárcenas, pero no le ve interesante desde el punto de vista judicial: “Ninguno de estos elementos era desconocido ni estuvo ausente en la valoración indiciaria realizado en el mencionado Auto de 23.03.2015”.

06.03.16. El juzgado de Instrucción número de 3 de Toledo ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la supuesta mordida que recibió, a cambio de adjudicaciones a dedo, el PP de María Dolores de Cospedal para financiar la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2007. El magistrado ha solicitado más documentos al jefe de Información del Ayuntamiento de Toledo y al presidente de la Junta de contratación para aclarar las condiciones en las que se adjudicó ese año la concesión del servicio de recogidas de basuras a la compañía Sufi, una filial de la constructora Sacyr.

03.03.16. En una denuncia presentada en la DGP, el Comisario Villarejo se ratifica en su declaración del pasado 1 de febrero ante la jueza que investiga el caso del ático. Según Villarejo un mando le había encargado investigar el asunto después de que un confidente policial alertara de que Ignacio González podría haber percibido dos millones de euros por la recalificación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid). En esa misma operación, considerada como el mayor pelotazo de Gürtel, el presunto cabecilla de la trama habría cobrado hasta 25 millones de euros, entre otros del empresario Fernando Martín.

01.03.16. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechaza archivar la causa contra los letrados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal al existir sólidos indicios de que ayudaron al líder de la Gürtel, Francisco Correa, a ocultar y blanquear su patrimonio y en su intento de escapar a Panamá para evitar la acción de la justicia. En su auto, el juez sostiene que existen sólidos indicios en la causa que revelan que la actuación desplegada por ambos letrados "no se limitó a simples funciones de asesoramiento y defensa", sino que se encaminó "a ayudar a ocultar o encubrir el origen ilícito y el titular de los fondos de Francisco Correa, así como a colaborar en la elusión de las consecuencias legales de la adquisición o transmisión de bienes con origen en una actividad delictiva".

22.02.16. Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional del PP solicitó que no cayeran en la “histeria” y afrontaran los escándalos con serenidad. Admitió que la corrupción estaba siendo “letal” para el partido porque tapaba “todo lo bueno” que había hecho el PP.

22.02.16. El director del Servicio de Información del PP, José Manuel Moreno, ha asegurado a la juez que los dos ordenadores de Bárcenas, no eran de su propiedad sino del Partido Popular y ha confirmado que a pesar de que estaban vacíos, ordeno aplicar el sistema de borrado más exhaustivo que existe, sometiendo los discos duros a un “borrado seguro intenso”, que formatea los discos 35 veces. Uno de estos equipos tardo en borrarse por completo más de una semana. José Manuel Moreno presento una fotocopia de una factura del año 1998 en la que figura la compra de un ordenador similar al de Bárcenas, pero las acusaciones particulares han mostrado sus dudas sobre la veracidad del documento y han exigido que se presente el original de la compra.

22.02.16. La ex alcaldesa de Jerez y actual diputada del PP, María José García-Pelayo, ha negado su relación con la rama andaluza de la trama Gürtel. La parlamentaria ha declarado durante más de una hora en el Tribunal Supremo en calidad de investigada —antigua figura de imputado— por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. Los investigadores le achacan un papel clave en la supuesta contratación fraudulenta del Ayuntamiento gaditano con empresas de Francisco Correa. "Yo no firmé esos contratos", ha alegado a su salida.

21.02.16. Según informa varios medios de comunican el nuevo secretario general de la Gestora del PP de Madrid, Juan Carlos Vera, recibió de la trama Gürtel una comisión ilegal de 60.000 euros a cambio de contratos con el partido y destinó el dinero a la compra de un coche y a la reforma de una vivienda en Madrid.

 

14.02.16. Dimite como Presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre: “La corrupción nos está matando a todos”. Aunque se vincula a los descubrimientos en Púnica las conexiones entre Púnica y Gürtel que ya eran evidentes (Marjaliza ya declaró en la Gürtel y se ha hecho pública nota de la policía que vincula a Ignacio González con la operación Arganda), parecen estarse reforzando en torno a las contribuciones a la financiación del PP por el PP de Madrid.

12.02.16 El PP se niega a contestar al juez El representante legal del partido Alberto Durán se ha negado a contestar a la juez que investiga el borrado de ordenadores de Luis Bárcenas

12.02.16. Declara ante el juez De la Mata como testigo el Consejero de la CAM González Taboada y varios imputados en relación con la actividad de la Trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla.

09.02.16 El PP designa a García Pelayo miembro de tres comisiones del Congreso de los Diputados cuatro días después de ser citada por la Gürtel Los populares de Jerez afirman en un comunicado que el partido "reconoce y respalda" a la exalcaldesa.

07.02.16. El Juez de Toledo, 5 meses después de que se le remita la causa, cita al economista municipal para que declare como "perito-testigo" el 28 de abril y solicita más documentación entre la que se incluye el testimonio del expediente y la resolución administrativa que se dictó para declarar como “asunto de urgencia” la ratificación del protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Toledo, Sufi S.A y el comité del servicio de limpieza. De igual forma, pide al Consistorio que identifique a la persona que expuso a la Junta de Gobierno “el contenido y las consecuencias” del citado protocolo.

08.02.16. Declaración ante TSJV en la trama Gürtel, Juan Carlos Rincón, ex jefe de producción de Orange Market, la empresa en Valencia de la trama Gürtel. Confirma varios aspectos del funcionamiento de la red y ha apuntalado los indicios sobre la práctica de hacer regalos a cargos públicos. Gürtel obtuvo presuntamente contratos amañados de la Administración autonómica y participó en la financiación irregular del PP regional.

05.02.16. El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 22 de febrero como investigada por prevaricación y falsedad en documento público a la diputada del PP y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo, en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.

04.02.16 Se fijan las sesiones de Vista Oral del Juicio Época I a partir del 4 de octubre y hasta final de año. 41 acusados, partícipes lucrativos y responsables civiles comenzarán a declarar, los más de 300 testigos serán citados posteriormente. Se rechaza la petición de ADADE de que declare Rajoy como testigo, aunque se deja abierta la puerta dependiendo de cómo transcurra el Juicio. Se cita a declarar al propio Partido Popular, a Ana Mato, Esperanza Aguirre, los extesoreros Naseiro y Bárcenas, (Lapuerta queda a la espera de informe médico previo). Junto con multitud de cargos o ex cargos del PP como Alejandro Halffter, Ramón Losada, Narciso de Foxá, el sobrino de Manuel Fraga, la hija de Rosendo Naseiro, Jaime Ignacio del Burgo, etc.

03.02.16. A consecuencia de la Operación Taula la prensa se hace eco de los paralelismos en torno a la financiación irregular del PP

29.01.16. Se hace pública la decisión del la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a Enrique López y Concepción Espejel de conocer la causa de los papeles de Bárcenas. Los Autos correspondientes tienen fecha de 04 y 09.02.16 y con voto particular y voto concurrente con el particular en el caso de Enrique López y de voto particular en el caso de Concepción Espejel.

27.01.16. Las acusaciones Populares, solicitan incoación de expediente disciplinario contra Enrique López y Concepción Espejel ante el CGPJ por no abstenerse del conocimiento de la causa sobre los Papeles de Bárcenas.

25.01.16. Betoret que había solicitado la declaración del Ex Presidente de la Comunidad Valenciana, renuncia a su declaración, lo que evita que tenga que declarar en la PS Fitur que se Juzga en el TSJV.

22.01.16. Destrucción discos duros portátiles Bárcenas. La titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid dicta un auto por el que requiere al Partido Popular, a través de su representación procesal, “para que identifique los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado o destrucción de los discos duros marca TOSHIBA con número de serie 53D4CV3NT, que se encontraban en el interior del ordenador portátil marca Macintosh, modelo Macbook Prol ordenador y en el ordenador Apple, ambos asignados al sr. D. Luis Bárcenas”. Asimismo, llama a testificar, entre otros, al propio Bárcenas , a Alberto Durán, abogado del Partido Popular , a Estrella Domínguez, secretaria del ex tesorero y a Antonio de la Fuente, jefe de Seguridad de la Sede del PP de Génova, 13. Por último cita a declarar a Carmen Navarro, Gerente del PP en calidad de querellada-investigada.

22.01.16. La Fiscal General del Estado dicta una circular en el que advierte, entre otras cuestiones, de que la responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos introducida en la última reforma penal debe extenderse "a las fundaciones y entidades con personalidad jurídica a ellos vinculados". Las instrucciones dadas a las Fiscalías recuerda que a diferencia de otras personas jurídicas, los partidos políticos están obligados a establecer programas de prevención ante la posibilidad de incurrir en ilícitos penales. Están exentas de responsabilidad penal las fundaciones públicas integradas en el llamado "sector público fundacional" y sometidas a Derecho Administrativo. Los Colegios profesionales o las Cámaras de Comercio tendrán consideración de personas jurídicas "penalmente responsables", según recuerda Madrigal a los fiscales.

20.01.16. El juez de la Mata llama a declarar el próximo 12 de febrero como testigo al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada de la CAM. En concreto, deberá explicar la venta de una parcela en Boadilla del Monte, valorada en 30 millones de euros y que salió a concurso por 19,4 millones. El terreno acabó en manos del empresario José Luis Ulibarri, otro imputado Gürtel. De esta manera da luz verde a la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)

18.01.16. El presidente del Gobierno en funciones y del Partido Popular dice no saber "absolutamente nada" del "asunto" del borrado de los discos duros del ordenador de Luis Bárcenas, extesorero de su formación. En estos términos se refirió este lunes a este nuevo frente judicial que afecta a su formación en una entrevista concedida a RNE. "No tengo claro que es lo que se haya borrado. Me parece que tiene bastante poco sentido todo. Estoy muy tranquilo en todo ese asunto", respondió.

15.01.16. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado reabrir el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba el extesorero del PP Luis Bárcenas y que estaban custodiados en la sede del Partido Popular. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura tras estimar los recursos presentados por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes, así como UPyD contra la decisión de sobreseimiento provisional de la causa acordada por el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid. La causa se reabre para que la juez instructora "se pronuncie fundadamente sobre la pertinencia de las diligencias de investigación solicitadas por las partes personadas" y "pueda acordar aquellas otras que considere útiles para el esclarecimiento de los hechos y la valoración de su relevancia penal".

15.01.16. En un auto De la Mata rechaza que Luis Bárcenas comparezca en la Audiencia una vez al mes o cada quince días obligándole a seguir haciéndolo al inicio de cada semana. El magistrado si bien reconoce que el extesorero del PP ha mantenido "un escrupuloso cumplimiento de las medidas cautelares impuestas" por la justicia, “las circunstancias concurrentes aconsejan mantener el régimen de medidas adoptado. Como indican el Fiscal, la finalización de la instrucción y el dictado de Auto de apertura de Juicio Oral obligan aún más a garantizar su presencia en el juicio oral, estimándose la fianza establecida conjuntamente con la obligación semanal de comparecencia adecuadas para conjurar el riesgo de fuga”.

14.01.16. Según El Mundo el juez de la Audiencia Nacional Enrique López forma parte del grupo de cinco magistrados del que saldrá un nuevo miembro para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El magistrado ha solicitado la plaza y la Comisión permanente del CGPJ confirmó que es uno de los que cumplen los requisitos para acceder al puesto. López fue apartado recientemente del tribunal encargado de enjuiciar el caso Gürtel. El magistrado rechazó retirarse voluntariamente de la causa, pero el Pleno de la Sala Penal aceptó la recusación que plantearon las acusaciones por su proximidad con el Partido Popular. Catorce magistrados vieron falta de apariencia de imparcialidad y otros cuatro, no.

12.01.16. Sale a la venta el libro de la periodista Marisa Gallego : "Bárcenas: La Caja Fuerte”

11.01.16. El juez José de la Mata ha enviado a juicio a 27 personas, entre las que se encuentran los exconsellers del Gobierno de Francisco Camps Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que la Generalitat Valenciana concedió a la empresa Orange Market, filial del grupo en esta comunidad, entre los años 2004 y 2009. En su auto destaca que los líderes de la red Gürtel, prevaliéndose de las "especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana", consiguieron la "adjudicación y contratación irregular de numerosos contratos públicos", lo que supuso dar satisfacción a su "lucrativo propósito" y provocar un "perjuicio para las arcas del erario público autonómico".

10.01.16. María Dolores Cospedal anuncia una nueva querella contra el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, por incidir éste en que durante un tiempo le entregó sobres con dinero negro. Declaraciones recogidas en el libro ‘Bárcenas. La caja fuerte’, y donde el ex tesorero asegura que entregó al presidente y la secretaria general del partido 50.000 euros que se repartieron a partes iguales y que procedía de una deuda del gerente del PP de Pontevedra.

08.01.16. PS AENA. Son cuatro los acusados, entre ellos el exdirector de Comunicación de la Agencia estatal, Ángel López de la Mota, y también Correa, con penas de hasta 10 años de prisión por fraude, cohecho, falsedad y prevaricación. Hay 22 contratos bajo sospecha entre 2001 y 2002 por 2.2 millones de euros. De La Mata ha cerrado esta pieza sin citar a declarar al predecesor del director de comunicación de AENA, Carlos Eduardo Rodríguez, quien ordenó "contratar con Correa en cuanto el PP ganó las elecciones" generales de 2000, según una testigo. Tampoco ha citado al exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, aunque se lo pedía Ángel López de la Mota, a quien nombró en el cargo, para aclarar hasta qué punto las adjudicaciones fueron ordenadas por una trama creada por el PP.

07.01.16. El juez De la Mata en un auto constata indicios de que el PP ha podido pagar con fondos públicos las obras de otra de sus sedes. En este caso se trata del edificio del PP en Boadilla del Monte (Madrid), localidad de la que fue alcalde Arturo González Panero, imputado en la causa.

07.01.16. PS Jerez. El juez de la Mata abre juicio oral dejando fuera a la exalcaldesa de Jerez y diputada del PP, María José García Pelayo que por su condición de aforada, no puede ser acusada en este procedimiento. La investigación contra ella se sigue en el Supremo. Según De la Mata la red de Correa "se extendió a comunidades y municipios gobernados por el Partido Popular, dada su estrecha relación con algunos de sus miembros". En esta Pieza se juzga a nueve personas, entre integrantes de la trama y funcionarios, a los que se pide hasta siete años de cárcel, por delitos de fraude, falsedad y prevaricación.

02.01.16. Se hace público que según la investigación del juez Castro sobre Son Espases, las reformas en la sede central del PP se llevaron a cabo sin los permisos reglamentarios y en dinero b. Esta diligencia se enmarca en la investigación que está llevando el juez dirigidas a determinar si hubo una conexión directa entre las obras de reforma de la sede madrileña del PP y el concurso para construir el hospital de Son Espases. Esta obra es la de mayor dotación económica en la historia de Balears, ya que el Govern de Jaume Matas destinó más de 700 millones de euros.

AÑO 2015

24.12.15. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha ordenado el embargo de cuatro inmuebles y cinco cuentas bancarias del extesorero del PP Luis Bárcenas para cubrir la fianza de 8,4 millones de euros que se le impuso en el auto de apertura de juicio oral por la pieza separada de sus apuntes contables y la caja B de Génova 13. Es la tercera vez que la Audiencia Nacional toma dicha medida sobre estos mismos bienes, que ya fueron embargados por la Audiencia Nacional en 2013 y mayo de este mismo año por la pieza principal del 'caso Gürtel'.

22.12.15. El juzgado de instrucción nº 2 de Madrid dicta una diligencia citando para el 9 de febrero como investigados a la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y el asesor jurídico del partido, Alberto Núñez, para aclarar si la formación tuvo o no conocimiento de que Luis Bárcenas había solicitado su reingreso a través de una carta que presuntamente recibió la jefa de personal, Milagros Puentes. El juez instructor ha tomado esta decisión después de que un informe pericial acreditara que Puentes mintió sobre el despido de Bárcenas.

17.12.15. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) presenta ante el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito para que el magistrado llame a declarar a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM) por las acusaciones que se han planteado contra él como supuesto intermediario en una operación valorada en 30 millones de euros con el fin de abaratar una parcela del suelo público de Boadilla del Monte.

30.10.15. El PP responde al Juez Castro que no sabe cuales son las empresas que hicieron las obras de reforma de Génova 13 y que todo el expediente ha sido remitido al JCI nº 5.

29.10.15. Recusación La Audiencia Nacional aparta a Concepción Espejel y Enrique López de la sala que Juzgará la Pieza Época I por las vinculaciones de ambos con el PP.

28.10.15. Hallan muerto a Isidro Cubero ex jefe de prensa de Arenas e imputado en la PS Ayuntamiento de Jerez como mediador con la trama para la adjudicación de los contratos. Son 5 los imputados fallecidos, y varias las caídas de Lapuerta.

27.10.15. El Juez Ruz renuncia a la solicitud de una plaza como letrado del CGPJ en el Servicio de Cooperación Internacional. Había solicitado la plaza en septiembre y ya había pasado la entrevista.

27.10.15. La misma Jueza que archivó el borrado de los discos duros de Barcenas (pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial) libra a Blesa de responsabilidad en el caso de la compra del banco de Miami basándose en datos ficticios.

26.10.15. Se hace público le rechazo del Recurso de Del Rivero, contra el Auto de incoación de DP en Toledo que incluye el cohecho en la investigación de la donación de 200.000€ a la campaña de Cospedal en Castilla la Mancha a cambio del contrato de basuras del Ayto de Toledo.

26.10.15. Se hace público parte del patrimonio embargado a Correa en el extranjero, en concreto un apartamento y un solar urbano en Colombia.

25.10.15. El Juez Castro que instruye el caso Son Espases, requiere al PP toda la documentación sobre la reforma de Génova para comprobar si hubo contribuciones de OHL adjudicataria del Hospital de Son Espases. Este podría ser el origen de los fondos que figuran en los informes sobre Génova 13 como abonados y cuyo origen no está acreditado ni, ha sido investigado por el Juez Ruz, por haberse abonado fuera del periodo investigado en los papeles de Bárcenas, hasta 2008.

24.10.15. Se hacen públicos los informes de la IGAE sobre contratos con Ayto de Boadilla del Monte. Se refieren a 15 concursos y 31 contratos menores. Destacan las adjudicaciones a TECONSA, hay dos a Constructora Hispánica (García Pozuelo ha reconocido los hechos en la PS Época I), hay también adjudicaciones a FCC-SUFI, UFC (Ulibarri), Easy Concept o la empresa de Blanco Balín Rústicas MBS Sl. El montante total ascendería a 149 millones de Euros.

23.10.15. Un informe de la AEAT sobre financiación el Congreso del PPCV confirma la existencia de cajas B en los PP regionales al menos de Castilla y León, Cataluña y Madrid. Lo que confirma las declaraciones en este mismo sentido de Bárcenas ante el Juez Ruz.

23.10.15. Se publica entrevista con testigo de la Fiscalía que fue director de Orange Market. Reconoce acceso directo a dirigentes de la Generalitat que dan facilidades a Orange Market en Valencia.

22.10.2015. Se publica escrito de Correa que en teoría habría sido utilizado para las negociaciones con la Fiscalía y dónde se reconoce que también el PP cobraba un 3%. Ninguno de los implicados, ni Correa, ni la Fiscalía, ni un despacho de abogados que participó en las negociaciones, reconocen el papel.

21.10.15. El Ministro de Justicia Catalá defiende la imparcialidad de Enrique López.

19.10.15. Se reactiva la investigación sobre Blanco Balín en la trama Gürtel, se le cita a declarar el 26.10.2015, previamente se han solicitado los documentos requisados en registro a su despacho Blanco-Guillamont.

15.10.15. Declaran ante el Juez como testigos el hijo de González Panero y su amigo que le facilitó el teléfono móvil desde el que se cursaron ordenes a los bancos suizos. González Panero le dice que declare “no saber nada del teléfono”.

15.10.15. Se incorporan a Gürtel 4 Tomos del Jdo nº 6 de Parla sobre delito fiscal contra VANCOUVER (Marjaliza y Capita). Se investiga la relación de Vancouver Gestión (Marjaliza) con la trama Gürtel. En las conversaciones intervenidas en la Trama Púnica, cuando hablan de Ruz y de que les está investigando, David Marjaliza lo pone en relación con TECONSA, que es la adjudicataria entre otros de 5 concursos en Boadilla, a alguno de estos concursos también se presentan empresas investigadas en la Púnica como OBRUM y DICO.

14.10.15. Se reciben en el Juzgado el informe IGAE sobre contratos del Ayto de Boadilla con la Trama. Analiza 15 concursos en los que se repiten las irregularidades, el poco valor dado a la oferta económica, los retrasos injustificados, cuando el plazo de ejecución es criterio determinante en la ejecución, etc.

14.10.15. Se hace pública la declaración de Maica (Secretaria de Correa), se desdice de la conversación grabada, no recuerda o son barbaridades, solo reconoce parcialmente el pago de la boda de Aznar-Agag.

08.10.15. Los jueces de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López han rechazado apartarse del tribunal que juzgará la caja b del Partido Popular (PP).

08.10.15. Se hace pública “‘ENTRAÑABLE’ CARTA DEL SOBRINO DE ROUCO A FAVOR DE LA JUEZ ESPEJEL PARA QUE NO SE LA APARTE DE LA GÜRTEL”

05.10.15. Se hace público El informe de la ONIF que apunta a la existencia de facturas falsas y pagos en B por parte del PP andaluz a empresas de Francisco Correa en la campaña de 2004.

02.10.15. El ministerio público pide que se admita la recusación contra los jueces del 'caso Bárcenas'

29.09.15. El juez De la Mata acepta la petición de ADADE para que llame a declarar a la ex secretaria de Francisco Correa.

25.09.15. La Audiencia verá la recusación de los magistrados López y Espejel. El instructor del expediente de López reclama a la fundación FAES, de cuya dirección forma parte la exministra Ana Mato, que certifique los pagos al juez.

25.09.15. Declara en TSJ Valencia Fitur Angélica Such “La Perla” consejera de turismo durante la organización de FITUR 2008-2009. Dice que sólo firmaba que los expedientes los hacían los cuerpos técnicos y la mesa de contratación. Que no recibía regalos que los relojes eran imitaciones que compraba en sus viajes a China.

24.09.15. El TS abre causa contra García Pelayo, ex alcaldesa de Jerez y Senadora del PP.

22.09.15. Declara en TSJ Valencia Fitur, Milagrosa Martínez, Consejera de Turismo responsable de organizar FITUR y otros. Dice que trasmitía las órdenes del Presidente y firmaba lo que le pasaban los técnicos. Y los regalos que imitaciones que compraba en sus viajes.

22.09.15 Sobre la posible sanción al PP por pago fraudulento de cotizaciones a la SS Mariano Rajoy declara : “la pagaremos y punto”.

21.09.15. La SS abre Acta de Infracción al PP por pagar fraudulentamente cotizaciones a la SS entre 2010 (dimisión de Bárcenas como Senador por la Gürtel) y 2013 (Enero de 2013, publicación de los papeles de Bárcenas sobre contabilidad B del PP) a Bárcenas sin existir contrato de trabajo.

21.09.15. Declara en TSJ Valencia Fitur, Rafael Bertoret, jefe de gabinete consejera de Turismo, se declaró culpable en el caso de los trajes de Camps. Declara que le engañaron vilmente, que él sólo trasmitía a los cuerpos técnicos las órdenes que recibía, que aceptó la condena porque se lo pidió el President (Camps) pero que no es cierto. La presidenta de la Sala corta el interrogatorio del fiscal sobre este asunto por ser cosa juzgada.

18.09.15. La Sala de lo Penal designa instructores a Martínez Lázaro y a González Pastor para las recusaciones de Enrique López y Concepción Espejel respectivamente en el Rollo 5, PS Época I.

18.09.15 Se estrena una película sobre Luis Bárcenas. Su protagonista declara “el personaje transmite frustración, rabia por verse abandonado por sus colegas”.

17.09.15. Se presenta el Libro de Erkaizer sobre Luis Bárcenas, declara el autor que Lapuerta entregaba dinero a Aznar dentro de los informes.

16.09.15. Las acusaciones populares declaran que van a solicitar la declaración de Maika y de Pio García Escudero para verificar la realidad de la conversación incorporada al sumario.

16.09.15. Se hace publica la conversación entre Maika (secretaria de Correa) y Ana Garrido, tras incorporarse a la causa mediante informe de la UDEF el contenido del ordenador Ferrari puesto a disposición del Juzgado por la ex pareja de Ana Garrido. En las conversaciones se mencionan las visitas a Correa de Pío García Escudero, de Bárcenas y de otros.

15.09.15. Los magistrados recusados López & Espejel niegan que su vinculación con el PP altere su imparcialidad.

14.09.15. Declara en TSJ Valencia Fitur Jorge Guarro, ex Jefe de promoción de la Consejería de Turismo de Valencia, declara que el cambio en los criterios de valoración y adjudicación de los concursos que dieron lugar a su adjudicación a empresas de la trama se los solicitaron sus superiores. Y que la trama tenía información adelantada de datos que sólo se manejaban “a nivel político”.

11.09.15. La Audiencia Nacional desestima el recurso de apelación de Bárcenas por la denegación de 600€ mensuales. Alega la Sala que puesto que tiene dinero para irse de vacaciones a Baqueira, no necesita 600€ mensuales más.

11.09.2015 El PP presenta dos escritos oponiéndose a las recusaciones de Enrique López y de Concepción Espejel argumentando que las causas de recusación no tienen entidad y que la propia recusación supone un ataque al poder judicial.

10.09.2015 El MF presenta informes sobre las recusaciones y da más argumentos para dudar de su imparcialidad, como son por ejemplo, que Luis Bárcenas votó como Senador la elección de Concepción Espejel como miembro del Consejo General del Poder Judicial.

09.09.2015 La Audiencia ratifica la fianza de 88 millones que Bárcenas había recurrido.

01 y 02.09.15. Declara en TSJ Valencia Fitur, Pablo Crespo, niega los cargos, dice que las empresas de la trama son ejemplares, que no había sobrecostes ni facturación de trabajos no realizados, que eso pondría en peligro la reputación de las empresas. Pero es incapaz de explicar porqué tenía las bases de un concurso antes de que se convocase.

02.09.15 La Audiencia Nacional desestima el recurso del PP contra el Auto de apertura, le recuerda que no caben recursos y lo mantiene como partícipe a titulo lucrativo y mantiene la fianza.

31.07.15. Se hace pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima el recurso de Aznar contra la sentencia de un juzgado de Pozuelo que confirmó que había cobrado del PP sobresueldos.

29.07.15. Se hace público que Asunción Mosquera será secretaria de Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia que Mosquera Loureda, es compañera de Universidad de Mariano Rajoy. Su designación ha estado rodeada de polémica por los cambios que ha introducido el Ministerio de Justicia para su nombramiento. Entre otras muchas funciones, el secretario de Sala de Gobierno conoce cualquier detención o registro con una semana de antelación y ve las querellas que entran en el tribunal un día antes que los demás.

27.07.15. Pablo Casado, Vicesecretario General de Comunicación del PP, reconoce que los escándalos de corrupción dañan la credibilidad de todo el partido. Casado asumió que en el PP están ahora “abochornados, indignados y avergonzados” ante “comportamientos de esa índole” como los que se reflejan en las conversaciones grabadas del caso Púnica.

27.07.15. El CGPJ hace pública una sentencia del Tribunal Supremo por la que devuelve la PS nº 5 de la rama valenciana de Gürtel a la Audiencia Nacional. El Supremo recuerda que el caso Gürtel ya se encuentra dividido, principalmente entre la Audiencia Nacional y el TSJ valenciano después de haber recalado, entre otros tribunales en el Superior de Madrid. "Nada pues aconseja vincular la suerte de la competencia a la inicial conjunta incoación de un único procedimiento. Ni nada aconseja mantener la unidad de éste", indica el alto tribunal.

27.07.15. El PSOE ha vuelto a solicitar por escrito una semana más, y ya van 20 veces, en pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responda ante el Pleno del Congreso por las causas judiciales abiertas sobre la financiación ilegal del PP, los casos 'Gúrtel' y 'Bárcenas', con el objetivo de que aclare, entre otras cosas, si recogió personalmente donativos para el partido procedentes de empresas, pero ajenos a la financiación y la contabilidad oficial de su formación.

23.07.15. El magistrado José de la Mata, acuerda la entrada y registro de la UDEF en la antigua sede principal del Banco Pastor de A Coruña después de que la entidad sucesora, el Banco Popular, llevara más de dos años sin aportar de forma correcta la documentación reclamada sobre seis cuentas desde las que se transfirieron 458 millones fuera de España, especialmente a empresas panameñas, en cinco años.

22.07.15. Se hace público que la juez instructora número 3 de Oviedo, María Begoña Fernández, ha ordenado el archivo de la querella interpuesta por el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, contra el exconcejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, porque éste afirmó en varios medios de comunicación que había oído decir al líder de la Gürtel, Francisco Correa, que el también acusado constructor Alfonso García Pozuelo, le había llevado “un contenedor lleno de billetes a Cascos”.

20.07.15. Nueva columna de Raúl del Pozo en El Mundo sobre la documentación que dispondría Luis Bárcenas en varias cajas llenas de grabaciones, talones, recibís… y hasta dos nuevos SMS . “Es tanta la documentación que guardamos que podíamos entregar cada día una bomba. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que entregué al juez Ruz“.

17.07.15. Francisco Correa niega en el juicio que se celebra en el TSJCV sobre Fitur que la trama Gürtel existiera. El acusado ha negado que existiera el grupo empresarial Francisco Correa Sánchez (FCS) desde el que según los investigadores colgaron numerosas empresas que obtuvieron adjudicaciones públicas de forma irregular ante los Ejecutivos de Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha, el Ministerio de Fomento y Ayuntamientos madrileños y de otros puntos de España. Las siglas FCS, ha respondido, respondían a “Formación Comunicación y Servicios”. Y si en algunos documentos figura que FCS era un grupo fue por una mera “estrategia comercial”. Para darse importancia.

17.07.15. Según un informe de la UDEF, fechado el 2 de julio y remitido al JCI nº 5, Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (PP) blanqueó el dinero obtenido de sus actividades ilegales a través de Estados Unidos, Suiza y China. González Panero blanqueó sus capitales en 2012, tres años después de que fuera imputado por corrupción

16.07.15. El extesorero del PP Álvaro Lapuerta, de 88 años, ingresa en un hospital debido a una angina de pecho.

16.07.15. La titular del juzgado de lo social número 31 de Madrid, Carmen López, ha dado la razón al PP en la segunda demanda laboral presentada por el extesorero, Luis Bárcenas, quien reclamaba su readmisión en el cargo o ser indemnizado con 905.000 euros por despido improcedente. La juez atiende el argumento fundamental del partido respecto a que la petición de reingreso de Bárcenas tras su excedencia forzosa fue "extemporánea". Según la sentencia, emitida un solo día después del juicio celebrado este miércoles, Bárcenas tenía que haber reclamado su reincorporación cuando dejó de ser senador en 2010, y no ahora, cinco años después, con lo que ha expirado de forma sobrada el plazo de un mes establecido por la ley para reclamar la readmisión.

14.07.15. Se hace publico un auto del juez De la Mata en el que niega que a Bárcenas se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales y rechaza la petición de que IU deba ser expulsada porque presentó su escrito de acusación a tiempo.

11.07.15. El Partido Popular presenta un recurso de queja a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la última decisión del juez José De la Mata de mantener la fianza civil de 1,2 millones de euros que le impuso el pasado mes de mayo como responsable civil subsidiario de las actividades del extesorero y de los otros dos empleados de la formación procesados, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz.

07.07.15. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autorizado al juez instructor de la pieza 4 del caso Gürtel --relativa a las contrataciones de Radio Televisión Valenciana por la visita del Papa en 2006 a Valencia para el V Encuentro Mundial de las Familias-- a continuar investigando y realizando la diligencias que considere oportunas mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación pendiente sobre la competencia al no haber ya aforados en la causa, tras las renuncias de los exdiputados del PP Ricardo Costa y Yolanda García.

02.07.15. Luis Bárcenas afirma su escrito de defensa por el caso de la Caja B del PP que los presidentes del partido recibían "desde 1982 hasta 2008" las "donaciones ajenas a la contabilidad" tanto de Alianza Popular como del Partido Popular y las entregaban a los tesoreros. Los secretarios generales "impartían las instrucciones" respecto a los sobresueldos. En el texto, Bárcenas traslada la responsabilidad por la financiación ilegal a todos los presidentes que ha tenido la formación política desde 1982, al asegurar que tanto ellos como el resto de órganos de dirección "eran plenos conocedores del origen y destino de los importes recibidos en concepto de donaciones". Se trataba de un "sistema de financiación perfectamente institucionalizado, donde, como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba a abajo, correspondiéndole a Bárcenas como gerente el papel de mero amanuense". Según el ex Tesorero , Manuel Fraga, Antonio Hernández Mancha, José María Aznar y Mariano Rajoy, conocían que recibían financiación de empresas al margen de la contabilidad oficial, e incluso eran los principales responsables de recoger los donativos y trasladarlos a los tesoreros.

01.07.15. La Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; de la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal; y de sus antecesores en el cargo, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos, en la causa en la que se investiga la 'caja B' de la formación, al considerar que la investigación no ha determinado su "intervención o interferencia" en las conductas penales atribuidas a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

01.07.15. El juez José de la Mata rebaja la fianza impuesta a Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de la sede del PP, en 577.249 euros, ya que en la cifra total se incluía también cantidades correspondientes a un ejercicio fiscal que había prescrito y otros en los que la cuantía no alcanzaba el mínimo para ser delito fiscal. En su auto, el magistrado rechaza los recursos presentados por los acusados contra la apertura de juicio oral, pero accede a la petición de la Fiscalía, Unifica y sus administradores, Gonzalo Urquijo y Belén García, de rebajar de su fianza de responsabilidad civil lo correspondiente a los ejercicios del impuesto de Sociedades de 2006, por haber prescrito, y del impuesto de sociedades de 2008 y 2009, por no alcanzar la cifra necesaria para que se hubiera cometido un delito fiscal.

01.07.15. El juez José de la Mata deniega otorgar una ampliación de 600 euros a favor de Luis Bárcenas que había solicitado a finales de mayo ( de 300 euros a 900 para su manutención). El juez sostiene que no se han acreditado "elementos que justifiquen el incremento de sus gastos mensuales" y recuerda que Bárcenas y su familia han hecho desplazamientos, supuestamente en referencia al viaje a Baqueira para pasar unos días en el chalé que la familia posee en ese lugar, "sin que conste en la causa la insuficiencia económica de la unidad familiar para hacer frente a los mismos"

30.06.15. La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), la primera acusación popular personada en el caso Gürtel, presenta en la Audiencia Nacional un escrito de recusación por "amistad manifiesta" e "interés directo e indirecto" en el litigio contra Enrique López y Concepción Espejel, dos de los tres magistrados que compondrán el tribunal que juzgue en 2016 a la trama de corrupción masiva vinculada al Partido Popular.

30.06.15. La acusación popular del PSPV-PSOE recusa al juez Enrique López al considerar que " en el presente caso se evidencia que, quizá, el ánimo del Magistrado recusado no esté lo suficiente sereno para emitir una resolución imparcial y por tanto incompatible con la función jurisdiccional que tiene conferida (…) Se expresan dudas, serias dudas, sobre la necesaria apariencia de imparcialidad".

26.06.15. La Audiencia Provincial no admite abstención del Juez Sánchez-Yllera en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores portátiles de Luis Bárcenas.
23.06.15. El diario digital “elplural.com” informa que 2 procesados que deberá juzgar Enrique López PP votaron en la Asamblea de Madrid a favor de su ascenso al Tribunal Constitucional

22.06.15. El diario digital “elplural.com” informa que Enrique López ha figurado hasta ahora junto a José María Michavila ex ministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar como vocal en el patronato de la Fundación Wolters Kluwer desde su constitución en el año 2008. Con ellos, entre otros vocales, el juez de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

22.06.15. Infolibre publica extractos de un informe de la ONIF fechado el 1 de junio y remitido al juez De la Mata en el que se critica que el Banco Popular no identifica a los destinatarios del dinero de una parte importante de los 458 millones que se transfirieron desde cuatro cuentas en España entre 2003 y 2011 utilizando los servicios de una empresa investigada en Gürtel, que acabaron en empresas radicadas en Panamá.

19.06.15. Según informa el diario infolibre.es , Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria consideran que la normativa debería especificar todavía más los motivos por los que deberían inhibirse los magistrados que han estado vinculados con partidos La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura sostiene, al contrario, que las causas de abstención están definidas, son extensas y están perfectamente detalladas

18.06.15. El País informa que Enrique López y su compañero en la sección segunda Julio de Diego, ambos miembros del tribunal encargado de juzgar el caso Gürtel, resolvieron en marzo de 2013 anular el interrogatorio del juez Javier Gómez Bermúdez al extesorero del PP Luis Bárcenas por la caja b de la formación conservadora.

18.06.15. Operación Arganda. La Agencia Tributaria sostiene que un empresario pudo haber abonado 21 millones, 16 de forma opaca, por el 5% de la empresa que iba a construir 2.000 viviendas en el estadio del Atlético de Madrid. La ONIF considera que 12 de los 25 millones que Francisco Correa percibió por su intermediación en la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, pudieron acabar en la operación urbanística del estadio Vicente Calderón, según consta en un informe remitido al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata.

18.06.15. Los abogados de los acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, han vuelto a pedir la suspensión del juicio, así como una instrucción complementaria con la documentación a la que hasta ahora no habían tenido acceso y que constaba en la causa matriz que se instruye en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional. La mayoría de los letrados de los 13 acusados en esta pieza, entre los que se encuentran las exconselleras de Turismo del Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, han aprovechado el primer día de cuestiones previas señalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras suspender la vista el pasado mes de marzo, para insistir en la suspensión del juicio.

16.06.15. Caso Jerez. El juez De la Mata remite al Alto Tribunal una exposición razonada para que se haga cargo del cierre de la instrucción dada la condición de aforada de la exalcaldesa de Jerez por ser senadora del PP. Asegura que en el proceso de adjudicación a las empresas de la trama Correa se desbordó la legalidad de forma "clamorosa" y podría haber incurrido en un delito continuado de prevaricación. "No cabe especular con que se limitó a actuar conforme a los informes de los técnicos; sabía que todo era falso y que se estaba construyendo un expediente fingido para justificar los pagos que posteriormente también autorizó", mantiene el magistrado.

16.06.15. Según la cadenaser.com, Enrique López, que redactará la sentencia del juicio por la primera época de la Gürtel, compartió dos cursos en la fundación FAES del Partido Popular, con uno de los 40 procesados en el caso. Se trata de Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de inmigración con el Gobierno de Esperanza Aguirre, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel por cohecho y malversación, y 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada.

15.06.15. Según informa diario.es el juez De la Mata en un auto detalla los indicios que apuntan la existencia de relaciones entre cargos del PP y empresarios para facilitar donaciones a cambio de contratos. De la Mata rechaza que la causa que investiga la 'caja B' se traslade un juzgado de Instrucción de Madrid tal y como reclaman los arquitectos que reformaron la sede del PP porque ve inapelable la conexión entre los papeles de Bárcenas y la trama Gürtel

15.06.15. El extesorero del Partido Popular aseguró durante su comparecencia ante el Parlament de Cataluña no sentirse “cabeza de turco de nada” y negó categóricamente haber perjudicado a la administración. Luis Bárcenas se ha negado en todo momento a declarar a diferencia de lo que hiciera ante la Cámara balear. El extesorero del Partido Popular se ha justificado matizando que, en aquel caso, el proceso judicial estaba en fase de instrucción, mientras que ahora se encuentra a la espera de una fecha para ser juzgado. Asegura que las cuentas en Suiza son suyas pero que el dinero no proviene de la corrupción sino de sus negocios privados. Preguntado por si su defensa la paga el PP, ironizó con que "podría ser, ojalá", y lamentó que, pese a no querer declarar, muy a su pesar los diputados le estaban sacando algunas respuestas. Bárcenas aseguró que las donaciones que recibió el partido siempre fueron a cambio de "cariño exclusivamente", y negó que los donantes dieran el dinero a cambio de adjudicaciones en obra pública.

11.06.2015. TSJCV. Se inician las sesiones del Juicio Oral de la PS Fitur. con demandas de suspensión que son rechazadas por el Tribunal.

10.06.15. Recurso de apelación interpuesto por el PP contra el Auto de Apertura del Juicio Oral, en el que uno de los argumentos es la doctrina Botín, ante la falta de acusación del MF y de la Abogacía del Estado contra el PP por fraude fiscal.

09.06.15. La AN estima recurso de Iván Yáñez y permite incorporación de la documentación recibida de Suiza pero no su traslado para informe.

06.06.15. Según informa la cadenaser.com, el Partido Popular critica la actuación del juez José de la Mata en su escrito de apelación contra el auto de apertura de juicio oral que le sienta en el banquillo y le exige el pago de 1,2 millones de euros. El letrado del PP y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, acusa al juez de la Mata en su recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, de convertir al Partido Popular en “una suerte de chivo expiatorio a quien todas las posibles culpas del caso se dirigen”. El PP se compara con los casos Neymar o Rato, y en este sentido pide que el proceso vaya de la Audiencia Nacional a la Audiencia Provincial de Madrid por la “escasa” identidad del fraude que, para el PP, nunca superaría los 1.7 millones de euros.

05.06.15. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha presentado su segunda demanda laboral contra el PP en los juzgados de lo social de Madrid. Exige ser readmitido en su antiguo puesto de asesor, después de que tanto el juzgado de lo social número 16 de Madrid en julio de 2014, como el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad el pasado mes de mayo, hayan sentenciado que el extesorero se encuentra en situación laboral de excedencia forzosa desde que abandonó su cargo de asesor en 2004 para ser nombrado senador por Cantabria.

04.06.15. Según informa Voz Populi, el arquitecto del PP invoca el 'Caso Neymar' para evitar que le juzgue la Audiencia Nacional. Urquijo asegura en un escrito que este órgano no es competente para resolver el 'caso Bárcenas'. Su argumento: el fraude cometido con las obras de Génova 13 es "ocho veces inferior" al del fichaje del futbolista, que ha acabado en un juzgado de Barcelona.

03.06.15. Según informa El Plural, Luis Bárcenas, a través de sus abogados, ha pedido a la Audiencia Nacional que le suban la cantidad de dinero que tiene asignada, y que le entreguen mensualmente 600 euros de sus cuentas, lo que significaría duplicar los 300 euros que en estos instantes tiene asignada su esposa, Rosalía Iglesias.

02.06.15. Según informa El País, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha remitido al juez De la Mata, un informe sobre la cuenta suiza Glotón, propiedad de Rosendo Naseiro, ex tesorero nacional del PP, en la Banca del Gottardo. El escrito detalla el trasiego de dinero negro entre Naseiro y Luis Bárcenas a través de otra cuenta, denominada Obispado, abierta a nombre de Francisco José Yáñez en el banco suizo Lombard Odier.

28.05.15. El juez De la Mata dicta auto de apertura juicio oral del PS UDEF 22510 y sienta en el banquillo a los extesoreros Bárcenas, Lapuerta y al ex gerente Cristóbal Páez a quienes acusa de organización criminal y asociación ilícita. El PP en el Gobierno debe ser juzgado como responsable civil subsidiario y tiene diez días para depositar 1,2 millones de euros por no haber declarado las donaciones ilegales en 2008 y por pagar en negro las obras de la sede central. Además añade los delitos contable y electoral.

28.05.15. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas pide el cese de Mariano Rajoy, tras conocer el auto del juez De la Mata, en el que abre juicio oral contra los dos ex tesoreros del PP y contra el propio Partido Popular, como responsable civil en el caso de los papeles del Bárcenas y la caja B del partido.

27.05.15. La cadena SER informa que el juez José de la Mata, ha decidido ampliar el periodo investigado por la supuesta contratación irregular de AENA a la Gürtel. Hasta ahora estaban bajo sospecha 27 contratos por 2,4 millones de euros desde finales del año 2000, hasta 2002. Sin embargo, uno de los principales imputados por esta pieza separada del caso, el exdirector de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, ha manifestado al juez que tanto antes de su contratación como con posterioridad a la misma, se adjudicaban actos a la Gürtel, y ha reclamado al juez que los investigue. El imputado ha solicitado que se analicen todos los contratos con las sociedades de Correa desde el 1 de enero de 2000 hasta 2008, y el juez, con el visto bueno de la Fiscalía, ha accedido a su petición.

27.05.15. La defensa de Guillermo Ortega, ‘Willy el rata’, ex alcalde de Majadahonda y acusado en la trama Gürtel, ha entregado en la Audiencia Nacional su escrito de defensa en el que solicita que testifique, entre otros, Mariano Rajoy, cuyo testimonio considera de importancia “al haber ostentado el cargo, de Coordinador Nacional de Campañas Electorales desde el año 1999 a 2005”. Añade también el de García Escudero, Javier Arenas, Esperanza Aguirre, etc.

25.05.15. Correa declara ante De la Mata en la PS Jerez que se quiere “ponerle la soga al cuello como a Saddam Husein” y desvela que el “colaborador del PP”, Isidro Cuberos, fue quien les “pasó” el negocio supuestamente fraudulento con Jerez

20.05.15. Bárcenas reclama su reincorporación a su antiguo puesto después de la sentencia del TSJCM que confirma su situación de excedencia laboral. El PP ha rechazado su petición.

20.05.15. Los abogados de Francisco Correa, que le representan en el procedimiento que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), han renunciado a seguir con su defensa por "discrepancias en planteamientos".

19.05.15. Sobre el caso del borrado de los discos duros de Bárcenas el juez de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera remite un escrito al presidente de su Sección en el que solicita quedar apartado en esta causa y explica que ejerció como director de Gabinete de María Teresa Fernández de la Vega en su etapa como secretaria de Estado de Justicia, entre los años 1994 y 1996.

19.05.15. La Fiscalía Anticorrupción se opone al archivo de la causa solicitada por las defensas de Agüera y Montenegro argumentando que el plazo de prescripción del delito continuado de prevaricación sería de 15 años y no de diez, como dicen los recurrentes.

08.05.15. Según Infolibre, en su escrito de defensa dentro de la PS 1999-2005 , el abogado de Lapuerta padece “demencia sobrevenida”: “Álvaro Lapuerta tiene sus capacidades intelectivas y cognitivas gravemente afectadas, siendo totalmente incapaz de entender la acusación contra él formulada y, por ende, no pudiendo articular en ejercicio de su derecho de defensa y autodefensa hechos impeditivos, extintitivos y excluyentes de descargo”. En previsión de que la estrategia de la demencia no surta efecto, el abogado Martell subraya que su defendido “ni consintió ni cooperó en actos de apropiación o distracción de dinero procedente de [la] supuesta Caja B del Partido Popular, que se atribuyen a D. Luis Bárcenas. Nunca –apostilla- conoció acto apropiativo alguno en perjuicio de las arcas del Partido Popular”.

07.05.15. Según la cadena SER, Ana Mato Certifica ante el juzgado que pagó viajes a la agencia de Francisco Correa, pero en ningún caso gastó más de 300 euros en ninguno de ellos, cuando en el mismo periodo recibió viajes como regalo por más de 2.000. La exministra ha presentado a la Audiencia Nacional un certificado del uso de su tarjeta de crédito en el BBVA.  En su escrito de defensa por la primera época de la Gürtel, Ana Mato sostiene la tesis de que si entendía que su entonces marido, Jesús Sepúlveda, abonaba algunos viajes - aunque al final fueran un regalo-, ella “pagaba otros”, y en este sentido presenta el certificado.

07.05.15. Según El País, Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, argumenta en su escrito de defensa ante el juicio del caso Gürtel que "carecía y carece de conocimientos, preparación o formación alguna para liquidar los tributos, realizar las inversiones, manejar cuentas bancarias o realizar cualquier tipo de operación ya fuera mercantil o de carácter económico o fiscal". La Fiscalía Anticorrupción pide para Iglesias 24 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, fraude fiscal y estafa procesal en grado de tentativa.

06.05.15. Según El País, el PP ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito de defensa de 22 folios en el que rebate las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares ante el juicio oral de la primera etapa del caso Gürtel. Fiscalía y acusaciones atribuyen al PP su participación, a título lucrativo, de los delitos supuestamente cometidos por los exalcaldes de Pozuelo y de Majadahonda. En estos municipios, la trama corrupta logró contratos a dedo y por ello pagó comisiones ilegales a sus alcaldes, según la investigación judicial. Parte de esas mordidas, 236.000 euros, sirvieron para financiar actos electorales de la formación, según sostiene el juez Pablo Ruz. El PP niega esta acusación por la que está implicado en la causa, cuyo juicio oral se celebrará a comienzos de 2016. "La realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento se aparta radicalmente de la descrita" en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, señala el escrito de defensa.

05.05.15. Según la Cadena SER ,el constructor Alfonso García Pozuelo, imputado por pagar mordidas a la trama a cambio de adjudicaciones, admite que sobornó al exmarido de Ana Mato, Bárcenas o Correa, y muestra su arrepentimiento con el que busca atenuar su condena. El responsable de la empresa Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, imputado por cohecho y prevaricación en la primera época de la Gürtel, comprendida entre 1999 y 2005, por haber pagado comisiones por 1,5 millones de euros a la trama que actuaba en "simbiosis" con el Partido Popular, ha presentado un escrito ante el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en el que reconoce los hechos. Esos 1,5 millones de euros, abonados a Correa, al exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, el exdiputado Jesús Merino y el extesorero Luis Bárcenas por adjudicaciones en Castilla y León y Pozuelo de Alarcón, son solo en esta primera parte de la Gürtel. Por el resto de piezas investigadas, como en Boadilla o Arganda, habría abonado un total de 4,2 millones

04.05.15. Según Infolibre, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha denunciado la existencia de un "afán persecutorio" contra él y ha atribuido la fortuna que llegó a acumular en Suiza a su "notable carrera empresarial y financiera" y a sus inversiones en la compra-venta de obras de arte. Además, ha negado tener relación con el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y se ha presentado como un "mero amanuense" de la contabilidad B del PP, queriéndose comparar con los monjes medievales que se limitaban a copiar bajo dictado. Así consta en el escrito de defensa

04.05.15.  Esperanza Aguirre, además de erigirse una vez más en descubridora del caso Gürtel –"Aborté una operación que había en Majadahonda para vender unas parcelas a mitad de precio", dijo"– en una entrevista en La Sexta se excluyó a sí misma y al exministro Alberto Ruiz-Gallardón del cobro de sobresueldos. Fue cuando el periodista Eduardo Inda señaló que en "Génova 13 –sede nacional del PP– cobraba sobresueldos hasta la madre superiora" excepto ella misma y el también exalcalde. "Exactamente", asintió Aguirre.

01.05.15. Según la Cadena SER, El PP y otros implicados en los casos Gürtel y Caja B que se investigan en la Audiencia Nacional, confían sus defensas a antiguos fiscales y jueces de este órgano jurisdiccional, por sus buenas relaciones con los tribunales encargados de juzgarlos, según las acusaciones. El Partido Popular y algunos de sus antiguos altos cargos imputados en los casos de la Caja B de este partido y Gürtel, han escogido como abogados en la Audiencia Nacional a nueve exfiscales y antiguos jueces de este órgano jurisdiccional.

29.04.15. La juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano María Pía Calderón ha rechazado la petición de miembros de la trama Gürtel de apartar al magistrado Juan Climent del primer juicio a la red corrupta, que se suspendió hace unas semanas y se retomará en junio. Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, considerados cabecillas del grupo de Francisco Correa basaban la recusación en el hecho de que Climent trabajó en Presidencia de la Generalitat valenciana hace tres décadas, cuando gobernaban los socialistas. El recurso de Crespo al que se adhirieron otros acusados señalaba que Climent había sido "secretario general técnico en la Consejería de Presidencia de la Generalitat Valenciana en la época en la que su Gobierno estaba presidido por Joan Lerma". La llegada de Climent al TSJ "fue auspiciada por el Grupo Parlamentario Socialista". En el juicio ejercen la acusación popular "cuatro diputados del Partido Socialista". Climent compartió "competencias estrechamente coordinadas con quien también era cargo político en aquel mismo órgano y ahora líder del PSOE valenciano", Ximo Puig. Y, siempre según los recurrentes, existió una "relación orgánica y, en su caso, ideológica del magistrado concernido con el Partido Socialista". Climent "emitió un informe" ante la petición de recusación "rechazando la causa de recusación". El magistrado afirmó que no tenía "relación alguna de amistad íntima ni enemistad manifiesta con ninguna de las partes del proceso", que las afirmaciones de "coincidencia y relación" con Puig "no son ciertas" y que no ha sido "militante de ningún partido".

28.04.15. Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Jerez, José Agüera y Lourdes Montenegro comparecen en calidad de imputados en la Audiencia Nacional en Madrid, al igual que el ex jefe de prensa del exsecretario general del PP, Javier Arenas, Isidro Cuberos. Tanto Agüera como Cuberos se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la adjudicación de tres contratos del Ayuntamiento de Jerez a la red de corrupción Gürtel. Montenegro, sin embargo, sí respondió a las preguntas de su abogado aunque se limitó a explicar básicamente cuáles eran sus funciones en el Consistorio, según fuentes judiciales consultadas por este medio. El ex jefe de prensa y el técnico municipal, cuya defensa ejerce el abogado Juan Pedro Cosano, no declararon ayer a la espera de que se resuelva su petición de archivo del caso al entender que el delito de prevaricación ya ha prescrito. Aun así, ambos mostraron su disposición de colaborar con la justicia en lo que sea necesario.

28.04.15.  La acusación popular del PSOE ha presentado su escrito de acusación en el caso de la Caja B del PP. El letrado realiza un análisis de cuándo y cómo se produjeron los supuestos sobresueldos en negro anotados en los papeles de Bárcenas y describe que los secretarios generales entre 1990 y 2008, Cascos, Arenas, Acebes y Cospedal, aparecen como destinatarios de los sobresueldos en B cuando son elegidos ministros u otro alto cargo en la administración y por incompatibilidad, ya no pueden percibir los gastos de representación “legales” desde la contabilidad oficial del Partido Popular. El letrado recalca que los hechos estarían prescritos para Cascos y Arenas, pero no para Acebes y Cospedal, a quienes quiere sentar en el banquillo. Deja la puerta abierta a esta petición a la espera de lo que decida la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la que las distintas acusaciones han solicitado el procesamiento de los secretarios generales.

27.04.15. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), primera acusación popular personada en el caso Gürtel, solicita en su escrito de acusación hasta 25 años de cárcel por seis delitos para el extesorero Luis Bárcenas, cinco veces más que la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Parecida pena solicita para Álvaro Lapuerta, con la excepción de los cuatro años que pide para Bárcenas por el Impuesto de Sociedades de 2008, año en el que Lapuerta había dejado de ser tesorero del partido. Para el gerente del PP, Cristóbal Paéz, solicita 15 años de cárcel.

27.04.15. Según El País, la Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que el PP se financió ilegalmente durante 18 años, algo que en aquellos años ni siquiera era delito. Y solo acusan por un motivo accesorio: parte de ese dinero de la supuesta financiación ilegal fue destinado a pagar las obras de reforma de la sede del PP en 2008. Por esa razón, atribuye cooperación necesaria de los extesoreros del PP en los delitos fiscales cometidos por el arquitecto encargado de la reforma de la sede, que ingresó por toda la obra 1,55 millones de euros en dinero b del PP. La Fiscalía Anticorrupción asume el criterio de la Agencia Tributaria, que ha defendido en tres informes remitidos al juez que los partidos políticos están exentos del pago de impuestos por donaciones ilegales. En su escrito, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, reclama cinco años de prisión para los extesoreros del partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que acusa de apropiación indebida —quedarse dinero de la caja b del PP—, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública. El fiscal considera al PP responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por sus extesoreros, que eran representantes legales del partido en la gestión del pago de sus impuestos.

27.04.15. Según El Mundo, en un escrito de sólo nueve páginas, la acusación que ejerce la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria despacha el caso Bárcenas sin mencionar una sola vez la caja B del PP y centrándose en las prácticas de defraudación fiscal del estudio de arquitectura Unifica, que realizó las obras de remodelación de la sede del partido de la calle de Génova, en Madrid. La Abogacía lo justifica en que, aunque el auto en el que se dio por concluida la investigación sobre la contabilidad B del PP se remonta a 1990, en su escrito «se referirá únicamente» a los hechos «que guarden relación con los ejercicios fiscales 2007 y 2010, que son los únicos que no han prescrito».

23.04.15. Según El País, el abogado del Partido Popular alega en el recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional pidiendo el archivo del caso Bárcenas que al no dedicarse la formación conservadora a una actividad económica no puede ser responsable civil subsidiaria de los delitos fiscales atribuidos a su extesorero.

23.04.15. Según El Mundo, el ex tesorero del PP denuncia la "ceguera" de la Justicia con la cúpula del Partido Popular. Luis Bárcenas se confiesa abiertamente "sorprendido" porque a lo largo de la "dilatada y profusa" instrucción del denominado 'caso de los papeles de Bárcenas' no se señale como máximos responsables de la caja B del partido a los secretarios generales así como a los presidentes de la formación. Bárcenas arguye en su recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que "no se ha practicado ninguna diligencia encaminada a identificar y responsabilizar al verdadero obligado contable que dentro del PP y conforme a la literalidad y taxatividad de la Ley se concreta en la máxima autoridad del partido".

21.04.15. La mayoría absoluta del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha impedido la reprobación de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de Rajoy, que planteaba una moción el grupo parlamentario socialista. Todos los grupos de la oposición han respaldado uno de los tres puntos del texto sometido a votación por el PSOE. El principal partido de la oposición considera que Montoro merece el “castigo” de la Cámara baja por haber obstruido desde su posición en el Ejecutivo que los servicios de la agencia tributaria hayan investigado de forma independiente la conocida como “caja B” del PP, según se desprende de los autos judiciales de la Audiencia Nacional, y el trato favorable recibido por el PP pese a haber defraudado 220.000 euros en el impuesto de sociedades, según las mismas investigaciones del magistrado instructor del caso Gürtel.

21.04.15. Según informa El Plural, el TSJCM entre Luis Bárcenas y el PP no hubo relación laboral alguna entre 2010 y 2013 pero sí se produjo un contrato simulado. Así lo ha sentenciado la Sección V de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien de todos modos, remitirá el caso a la Fiscalía del TSJM por si existiera fraude por parte del Partido Popular a la Tesorería General de la Seguridad Social, al  Servicio Público de Empleo Estatal, a la Inspección Provincial de Trabajo y a la Agencia Tributaria  al no corresponderse los ingresos percibidos de la empresa   por el demandante con sus rentas de trabajo.

17.04.15. Según El País el juez Pablo en uno de sus últimos autos pide a Suiza que levante el veto sobre el uso en el juicio de los datos bancarios de los cabecillas de la trama, entre ellos Francisco Correa y Luis Bárcenas. El juez hace suyo un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se argumenta que los delitos fiscales investigados lo son “en concurso medial” con delitos de falsedad documental y estafa procesal, según los casos. Es decir, que la defraudación tributaria —que en el caso de Bárcenas alcanzó los 11,24 millones de euros— no hubiera sido posible sin otros hechos delictivos, que han sido “un medio necesario”.

17.04.15.  Según El Plural, ADADE presenta una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid en la que solicita que se investigue el caso de la preparación de un argumentario, filtrado a la prensa, con el que Hacienda intentó rebatir una decisión del juez Ruz. En concreto ese argumentario rebatía las razones por las que el magistrado de la Audiencia Nacional había pedido a la Agencia Tributaria que le diera un cálculo del dinero que había defraudado en impuestos el PP por las donaciones ilegales que recibió de empresas y con las que Génova, 13 alimentó la caja B.

16.04.15.  Ruz atribuye a Álvaro Lapuerta, tesorero del partido entre 1993 y 2008, la responsabilidad sobre la financiación ilegal del PP a través de una caja b que funcionó durante casi 20 años. José María Aznar eligió en 1993 a Lapuerta para controlar las finanzas del PP y Mariano Rajoy le mantuvo en ese cargo en 2004 hasta sustituirle, cuatro años después, por Luis Bárcenas.  Ruz sostiene en su última resolución judicial que hay indicios suficientes en la causa para afirmar que Lapuerta fue, junto a Luis Bárcenas, “responsable del sistema de entradas y salidas dinerarias al margen de la contabilidad oficial del PP entre los años 1993 y 2008”,y que fue "presunto conocedor y, en consecuencia, copartícipe del funcionamiento y efectos de la caja b instaurada en el PP". Con este y otros argumentos parecidos, el juez Ruz rechaza el recurso de reforma presentado por el abogado de Lapuerta pidiendo el archivo de la causa contra su defendido.

15.04.15. Cospedal ha decidido nombrar a su gerente regional imputado, José Ángel Cañas, administrador general del PP de la comunidad autónoma ante la Junta Electoral regional y también representante de esta formación ante el organismo que regulará las próximas elecciones del 24M

10.04.15. Se publica en el BOE el nombre del nuevo titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata y Pablo Ruz deberá volver a su juzgado de instrucción 4 de Móstoles (Madrid) donde tiene adjudicada su plaza como magistrado.

09.04.15. Según El Plural, Juan Carlos Vera,  jefe de campaña de Cristina Cifuentes, aparece en los listados que la policía judicial (UDEF) realizó a partir de las investigaciones de la trama Gürtel entre los beneficiados de lujosos regalos de los cabecillas de la trama.

09.04.15. Según Infolibre entre la nueva documentación remitida por las autoridades suizas prueban que una empresa de Martín Morales ingresó en la entidad Crédit Suisse los 137.481 euros que le pagó en agosto de 2006 el también imputado Ramón Blanco Balín. De tal modo que el exconsejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte (Madrid) Tomás Martín Morales es el sexto cargo del PP de Esperanza Aguirre al que la Policía y los jueces han descubierto una cuenta en Suiza. Martín Morales era cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, considerado el epicentro del caso Gürtel en la Comunidad de Madrid.

08.04.15. Según El País, Rosendo Naseiro, extesorero nacional del PP entre 1987 y 1990 que dejó su cargo tras una investigación judicial por corrupción de la que salió indemne, y Luis Bárcenas, ex gerente y extesorero del PP entre 1990 y 2009, procesado por corrupción en el caso Gürtel, mantuvieron una relación comercial muy lucrativa entre 2003 y 2004 que ocultaron a la Hacienda pública española. Las autoridades suizas han enviado esta semana a la Audiencia Nacional documentación de la cuenta suiza de Naseiro en la entidad Banca del Gottardo que acredita cómo entre el 3 de diciembre de 2003 y el 6 de mayo de 2004 se registraron seis envíos de dinero por 469.000 euros hacia una cuenta en el banco Lombard Odier vinculada a Luis Bárcenas.

08.04.15. Ruz en un auto acepta que el PP se persone como responsable civil en la causa sobre su caja B, si bien deniega la personación de este partido como ofendido o perjudicado e introduce una advertencia: si no ha procesado al PP por delito fiscal es porque se lo impide el Código Penal vigente en 2008, año hasta el que se extendió la instrucción.

01.04.15.La acusación popular del PSPV-PSOE ha presentado un recurso de apelación en el que plantea la imputación de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP desde 2008, y la de Ángel Acebes, secretario general del PP entre 2004 y 2008. La primera firmó la delegación de los poderes que tenía a favor del entonces tesorero Luis Bárcenas; el segundo era el superior jerárquico de los gerentes y tesoreros del PP que en su etapa como secretario general pagaron con dinero de la caja b una parte de las obras de reforma de la sede de Génova, 13, y adquirieron con fondos de idéntico origen participaciones de Libertad Digital por casi 500.000 euros.

01.04.15. Gonzalo Urquijo, arquitecto de la reforma de Génova 13,  presenta un recurso contra su procesamiento en el que asegura que los peritos de la Agencia Tributaria no han utilizado con él “los mismos criterios metodológicos” que con el partido en el polémico documento en el que negaba el delito fiscal de éste.

01.04.15. Según informa El País, las cinco acusaciones populares personadas en el caso Bárcenas, se muestran muy insatisfechas con el auto del juez instructor, Pablo Ruz, en el que da por concluida la investigación apuntando delitos y culpables. La acusación popular del PSPV-PSOE ha presentado un recurso de apelación en el que plantea la imputación de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP desde 2008, y la de Ángel Acebes, secretario general del PP entre 2004 y 2008. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) plantea en su recurso de reforma que se continúe la investigación de la causa entendiendo que algunos de los delitos que el magistrado considera prescritos no lo están y, por tanto, deben formar parte de las imputaciones. Asimismo solicita que Ángel Acebes sea nuevamente imputado.

01.04.15. Según informa la Cadena SER, Ruz, ha citado a declarar dentro de la PS Ayuntamiento de Jerez, como imputado el próximo 28 de abril a Isidro Cuberos, el antiguo responsable de prensa de Javier Arenas, tanto en su etapa como secretario general del Partido Popular, como en los ministerios de Trabajo, Administraciones Públicas, y Presidencia. El juez también cita a declarar el mismo día a José Agüera González, director del Instituto de Promoción de Jerez, desde el que se habrían ejecutado varias adjudicaciones, y a la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, desde cuyo ordenador se habrían redactado la mayor parte de contratos supuestamente amañados. El 29 de abril Ruz cita al supuesto líder de la Gürtel, Francisco Correa, a su número 2, Pablo Crespo, y a dos de sus trabajadores: Isabel Jordán y Javier Nombela. Después de esa ronda de declaraciones, el magistrado decidirá sobre la alcaldesa y senadora del PP, María José García-Pelayo.

01.04.15. El TSJCV “con el fin de garantizar al máximo el derecho de defensa de las partes, reconociendo la complejidad de la causa," aplaza el juicio que comenzó el día anterior relativo a la denominada Pieza Fitur, reiniciándose a partir del próximo día once de junio a las 9,30 horas,

30.03.15. El extesorero del partido Luis Bárcenas niega que fuera el responsable legal o administrador en 2009. Rajoy era presidente y Cospedal secretaria general en el único año que no ha prescrito. Bárcenas ha recurrido el auto del juez Pablo Ruz que le imputa varios delitos tras finalizar la investigación abierta hace dos años por la caja b del PP.

27.03.15. Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, ex marido de la exministra Ana Mato, de los 3.370.577 euros de fianza por responsabilidad ha hecho tan sólo un ingreso de 2.599,69 euros. El juzgado ha decretado que “vista la insuficiencia de la cantidad ingresada para cubrir las responsabilidades fijadas, procédase a realizar averiguación patrimonial a los efectos oportunos”.

27.03.15. Ruz ha citado a declarar como imputados como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales a Virgilio R. M., vicepresidente del EFG Bank, y a Alicia V. L., funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y del círculo del ex alcalde Arturo González Panero (PP), en el cargo entre 1999 y 2009 e imputado en la trama corrupta de Gürtel por blanqueo, cohecho y prevaricación a raíz de adjudicaciones supuestamente irregulares a empresas del entramado organizado por Francisco Correa. También está citada en la Audiencia Nacional, en una vista prevista para el 15 de abril, Miriam C. G., a raíz de las denuncias presentadas esta legislatura por el Ayuntamiento de la localidad de 48.000 habitantes.

26.03.15. Un ex consejero de la Generalitat valenciana con Francisco Camps será el nuevo presidente de la Audiencia de valencia, que en los próximos meses tendrá que juzgar varios casos de corrupción en los que están imputados personas que ocuparon cargos públicos y del PP en aquella época. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido al magistrado Fernando de Rosa como nuevo presidente del órgano provincial, con 16 votos a favor de los 21 miembros del pleno.

26.03.15. La exministra de Sanidad y actual diputada del PP Ana Mato ha depositado en la Audiencia Nacional los 28.467 euros de fianza que le impuso el juez Ruz para hacer frente a su posible responsabilidad civil como “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel de corrupción. Los fondos corresponden a los regalos en forma de viajes, fiestas y servicios que la trama liderada por Francisco Correa realizó al ex marido de Mato, el exalcaldes de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda.

21.03.15. Informe Caritas. ADADE presenta un escrito a Ruz para que ordene a la policía judicial que investigue los hechos y averigüe quiénes son los responsables. Recuerda que los informes periciales sobre el supuesto fraude fiscal en las donaciones del PP, son para uso exclusivo del juez y de las partes en el caso.

19.03.15. La defensa de Bárcenas solicita en su recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aminore la fianza al importe exigido por las acusaciones en concepto de responsabilidad civil. La caución fue el resultado de sumar once millones por responsabilidad civil, 55 millones en concepto de multa y el tercio previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

19.03.15. La Cadena SER informa que el Informe Caritas, al menos en 10 párrafos, se constatan coincidencias idénticas con el informe de la ONIF sobre el Impuesto de Sociedades y el PP.  Hay un total de diez párrafos literales, con 245 palabras idénticas, y 13 cifras exactas que se repiten en los dos documentos. Las únicas variaciones son que, por dos ocasiones, el perito judicial habla de “donaciones ilegales” cuando se refiere a las dádivas que habría recibido el PP, mientras que Rogelio Menéndez añade el calificativo de “presuntas” para matizar el criterio acusador del perito de Hacienda.

17.03.15. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la última pieza del procedimiento que todavía instruía, la número 4, relativa a las contrataciones de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por la visita del Papa en 2006 a Valencia para el V Encuentro Mundial de las Familias (EMF), en la que está imputado el expresidente de las Cortes Juan Cotino.

16.03.15. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de enviar a Madrid la rama valenciana del caso Gürtel.  El ministerio público defiende que todas las piezas de la rama valenciana de Gürtel forman un único procedimiento que debe ser juzgado por un mismo órgano judicial. Y puesto que una de las piezas, la de las adjudicaciones presuntamente amañadas de la feria Fitur, se empezará a juzgar en el TSJ, entiende que las otras cinco deben permanecer también en este tribunal.

13.03.15. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha decidido enviar a la Audiencia Nacional las dos piezas separadas del caso Gürtel que tratan sobre la supuesta financiación ilegal del PP regional en las campañas de 2007 y 2008. En ambas piezas ha sido procesada la antigua cúpula valenciana de la formación, incluido el ex vicepresidente y jefe de campaña Vicente Rambla y el ex secretario general Ricardo Costa.

12.03.15. El PSOE ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Congreso para que el Parlamento repruebe al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por no colaborar con el juez Pablo Ruz en la instrucción del caso Gürtel, una censura que harán extensiva a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría si finalmente la Agencia Tributaria no otorga el informe que reclama el instructor sobre las donaciones ilegales que supuestamente recibió el PP en 2008, el último ejercicio que no ha prescrito.

11.03.15. Luis Bárcenas denuncia ante el juez José Castro que la campaña de las elecciones europeas de 2004 fue financiada en parte con dinero b no declarado a Hacienda ni al Tribunal de Cuentas. Castro instruye una pieza separada del caso Palma Arena donde investiga la supuesta financiación ilegal del PP balear. La confesión de Bárcenas, que declaró como testigo, supone atribuir un delito electoral al PP nacional.

11.03.15. La Intervención General del Estado ha remitido un informe al juez Ruz donde relata numerosas ilegalidades en la adjudicación de tres contratos para el montaje del pabellón de Jerez en la feria Fitur 2004. El organismo encargado de adjudicar los contratos, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, estaba presidido por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP).El concurso negociado sin publicidad convocado para adjudicar los contratos fue ganado por tres empresas de Francisco Correa: Special Events, Dow Town Consulting y Tele anuncio, que se encargarían de montar el pabellón de Jerez en Fitur 2004 y del acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para una muestra turística de la ciudad andaluza.

11.03.15. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa contra nueve de los 17 empresarios que fueron imputados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por realizar presuntamente donaciones que fueron anotadas en la supuesta contabilidad B del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, debido a la "ausencia de elementos probatorios" contra ellos. El fiscal Romeral pide el sobreseimiento provisional de la causa, entre otros, para José Mayor Oreja, hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja y expresidente de FCC Construcción; el presidente de Obrascón Huarte Laín (OHL), Juan Miguel Villar Mir; y el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero.

10.03.15. Destrucción discos duros Bárcenas. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha nombrado ponente del caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas por parte del Partido Popular al magistrado Ignacio Sánchez Yllera. El tribunal tendrá que decidir si imputa al PP por hacer desaparecer parte de las pruebas, tal y como solicitó el abogado de UPyD, Andrés Herzog.

10.03.15. El juez Ruz exige a la máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación sobre el Fraude (ONIF) que en el plazo máximo de cinco días calcule la cuota que supuestamente evadió el PP por los donativos opacos que excedían los límites de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

10.03.15. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el recurso de alzada presentado por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en los casos 'Gürtel' y "Papeles de Bárcenas' contra el acuerdo por el que quedó convocado el concurso para cubrir la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.   

07.03.15. El Partido Popular ha solicitado al juez que archive la causa abierta sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede de Génova. Dice el PP que Bárcenas no se considera " perjudicado". En el escrito se argumenta que Bárcenas (al que llama “el interesado”) “no se ha mostrado perjudicado por la desaparición de los datos que esos ordenadores pudieran contener, sabedor como era –dice literalmente el PP—de que los ordenadores carecían de información alguna”. Los populares piden al juez que archive definitivamente la investigación porque –añaden—“son las acusaciones populares (en alusión a UPyD) las que están más preocupadas por defender la ‘propiedad’ de Bárcenas que el propio Sr. Bárcenas”.

05.03.14. Ruz dicta un auto por el que abre juicio oral para la PS 1999-2005. Se sentarán en el banquillo, entre ellos a Correa y Bárcenas. Asimismo considera que Ana Mato y el PP se beneficiaron de los fondos delictivos de la red Gürtel. En concepto de fianza (multas y responsabilidad civil) para 36 de los 40 imputados. Ha fijado la cantidad de 449 millones de euros.

04.03.15. El secretario de Política Federal y responsable de Justicia del PSOE, Antonio Pradas, ha instado al ministro Montoro a que "dé las instrucciones necesarias para que la Agencia Tributaria colabore con la justicia y facilite la información requerida por el juez Ruz, en relación con el escándalo de la financiación irregular del PP".

04.03.15. El candidato de UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, presenta una denuncia en la Audiencia Nacional contra el exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, imputado en la Operación Púnica, y Rafael B. G., el profesional contratado por el Gobierno regional a través de ICM para prestar asistencia al juez Antonio Pedreira, entonces instructor del caso Gürtel. Según UPyD, este asistente actuó presuntamente como un “espía” del Ejecutivo autonómico.

02.03.15. Se hace pública la declaración de testimonio de Javier Rodrigo de Santos, exconcejal de Urbanismo en Palma, ante el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. En su condición de arrepentido conecta la versión del extesorero Luis Bárcenas sobre la financiación irregular de la sede vasca con lo que ya tiene comprobado la UDEF en uno de sus informes

04.03.15. Se hace publico un informe de la UDEF sobre los contratos del Ayuntamiento de Jerez para FITUR 2004. El nuevo informe analiza la huella digital -metadatos- de los documentos que fueron incluidos en un pendrive que se recibió a través de un anónimo. La policía judicial que fue un montaje a posteriori la contratación y adjudicación de los servicios de empresas de Correa para el desembarco de Jerez en la feria de turismo Fitur de ese año.

03.03.15. La jefa de la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, se niega a atender la petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de cuantificar el supuesto fraude fiscal derivado de las donaciones irregulares recibidas por el PP en el año 2008.

03.03.15. La Comisión Permanente del Poder Judicial ha otorgado la plaza del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional a José de la Mata

03.03.15. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza los recursos de los imputados en la primera fase del caso Gürtel presentaron contra el auto del juez Pablo Ruz decretaba su procesamiento por la causa sobre corrupción en el Partido Popular. El tribunal presidido por Ángela Murillo ha resuelto los 24 casos en un total de 14 autos.

26.02.15. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se declara no competente para continuar con la instrucción de la pieza cinco del caso Gürtel, la que investiga la contratación por parte de la Administración con empresas de la trama Gürtel. El TSJ entiende que la instrucción debe continuar en el juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

24.02.15. José Manuel Molina, ex alcalde de Toledo e imputado por Ruz en la supuesta mordida de los 200.000 euros, es inculpado ahora por una jueza toledana de “estafa y falsedad”

23.02.15. Ruz ha rechazado la petición de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, de aumentar de 300 a 900 euros el dinero que pueden sacar de sus cuentas bloqueadas por el juzgado para hacer frente a sus gastos corrientes.

23.02.15. La Junta de Fiscales de Valencia apoya por unanimidad a los fiscales Anticorrupción Vicente Torres y Jesús Carrasco ante los ataques del Partido Popular.

19.02.15. Ruz envía al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid una copia testimoniada de la causa en la que se investiga el borrado de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas después de que se denunciara la pérdida del procedimiento, que fue archivado en octubre de 2013 y aún está pendiente de la resolución de recursos.

19.02.15. Ruz autoriza a Bárcenas a disfrutar de 10 días de vacaciones en su chalet de Baqueira. Estas son las primeras vacaciones de Bárcenas tras su salida el pasado 22 de enero de la cárcel de Soto del Real, donde permaneció ingresado 19 meses por su imputación en el caso Gürtel.

19.02.15. Se hace público un informe de la UDEF en el que se concluye que 99% de la facturación en B de la empresa Orange Market entre el 30 de marzo de 2006 y el 30 de enero de 2009 procedía de “distintas entidades del Partido Popular”. En su informe se especifica que el importe total que entró en la caja B de esta sociedad fue de 3.446.985 euros.

17.02.15. La ONIF remite a Ruz un informe donde se constata que la red de Correa utilizó facturas falsas para evadir pagos al fisco. Este nuevo documento será remitido a las autoridades judiciales de Suiza para acreditar que Luis Bárcenas y el resto de integrantes de la red Gürtel habrían cometido delitos fiscales.

17.02.15. El Partido Popular destituye a su hasta ahora gerente en Valencia, Cristina Ibáñez, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueves meses de cárcel por tres supuestos delitos electorales (denominación técnica de la financiación ilegal) y de falsedad continuada en las campañas de 2007 y 2008.

16.02.15. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirma el procesamiento de tres exconsellers de la etapa del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps --Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera-- y otras 24 personas más por adjudicaciones desde diferentes departamentos de la Generalitat a empresas del Grupo Correa, mayoritariamente a Orange Market S.L.

12.02.15. La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para la antigua cúpula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales, que es la denominación técnica de la financiación ilegal, en las campañas de 2007 y 2008, así como por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los anteriores. Entre los acusados se encuentran el exvicepresidente Vicente Rambla y el ex secretario general de la formación en la comunidad autónoma Ricardo Costa.

09.02.15. Rosalía Iglesias envía un escrito a la Audiencia Nacional en el que recalca que los 300 euros que el juez fijó para "gastos de alimentación" son insuficientes con su marido fuera de prisión y con la subida del IPC. Pide el desbloqueo mensual de 900 euros.

11.02.15. Se publica que los peritos de la ONIF han confirmado en su declaración ante Ruz para ratificar sus informe la existencia de una colaboración o cooperación entre el Partido Popular y el arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo, para que este último defraudara al fisco con aquellas obras.

09.02.15. Los dos peritos de la Intervención del Estado confirman sus informes ante el juez Pablo Ruz. Han confirmado que no puede colegirse una correlación temporal clara entre las donaciones contempladas en la contabilidad negra del PP, y las adjudicaciones realizadas por estos supuestos donantes. Los peritos de la IGAE también han corroborado que fue "nulo de pleno derecho" el acuerdo del Ayuntamiento de Toledo para incrementar en 11 millones de euros el contrato de las basuras a la empresa Sufi, que supuestamente, pagó a cambio una mordida de un mínimo de 200 mil euros para la campaña de Cospedal.

05.02.15. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha estimado el recurso que presentó Cospedal contra la decisión inicial del juzgado número 4 de Toledo, que desestimó la demanda de protección del derecho al honor planteada por la presidenta castellano-manchega contra Bárcenas al entender que no quedaba probado que el extesorero estuviera detrás de la "campaña difamatoria" contra ella. Según la sentencia, "el contenido de los papeles elaborados por el demandado, que contienen una supuesta contabilidad B del Partido Popular, en cuanto afectan a la demandante, constituyen un claro y evidente menoscabo de su dignidad personal y profesional, y un atentado contra su fama y propia estimación".

04.02.15. Ruz en una providencia solicita a la ONIF un informe sobre cientos de facturas falsas de las empresas de Correa que supuestamente se hicieron para ocultar los sobornos pagados al Partido Popular y a algunos de sus dirigentes.

02.02.15. En un último informe definitivo, la ONIF establece que el PP participó en cuatro delitos de fraude fiscal por pagos en B con los que habría contribuido a eludir impuestos a su arquitecto, defraudando en el IVA y en el Impuesto de Sociedades un total de 1.893.598,72 euros.

21.01.15. María del Mar Rodríguez Alonso, esposa del portavoz adjunto del PP en el Senado, Tomás Burgos Beteta, fue hallada sin vida en un céntrico hotel bilbaíno. Rodríguez Alonso, de 58 años, es una de las 43 personas que el juez Pablo Ruz imputó en su auto del 26 de noviembre de 2014 dentro del caso Gürtel. La fallecida fue administradora única de la sociedad MR, dedicada al mundo de la comunicación y organización de eventos. Sus contratos fueron examinados durante la investigación.

20.01.14. La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta parcialmente recurso defensa de Bárcenas y le pone en libertad provisional con una fianza de 200 mil euros y otras medidas cautelares.

18.01.15 El PP ha emitido un comunicado en el que recuerda que no tiene "la condición de acusado" en el proceso Gürtel y que el escrito de acusación de los fiscales es contra los supuestos responsables penales de la trama, cuya culpabilidad o no se determinará en el juicio posterior.

17.01.15. La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa. También pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que llegó a sumar 48,2 millones de euros. Las fiscales piden penas de privación de libertad para los 41 procesados en la primera fase de la investigación. Entre ellos figuran cargos públicos del PP, como el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, y tres extesoreros nacionales del PP, el propio Bárcenas y sus antecesores Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, que manejaron las finanzas del partido durante más de 20 años. Y consideran “partícipes a título lucrativo” de los delitos de algunos procesados al PP y a la exministra de Sanidad, Ana Mato, separada del exalcalde Jesús Sepúlveda.

14.01.15. El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, José de la Mata, será con toda probabilidad el nuevo titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y por tanto, responsable de las investigaciones de los casos Gürtel, o Caja B del PP entre otros, previsiblemente a partir del próximo mes de marzo.

14.01.15. Caso Fitur. TSJCV. Los abogados de los 13 procesados en esta pieza se han reunido en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para cuadrar agendas de cara al juicio, y han fijado provisionalmente como fecha de inicio el 31 de marzo. Así mismo, está previsto que la vista se prolongue durante seis meses --con la excepción de agosto, donde habrá juicio un día-- y que concluya para octubre --ahora será la Sala del tribunal la que confirme y de por válidas los días señalados.

07.01.15. En un auto Ruz rechaza 14 recursos de reforma presentados por los acusados contra el auto en el que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y proponía juzgar a 43 personas, entre las que se encuentran los ex tesoreros populares Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. También retirala imputación del supuesto intermediario Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente por la prescripción de los delitos que se le atribuían.

07.01.15. El PSOE de Castilla-La Mancha pedirá al juez Ruz que investigue la transferencia de 400.000 euros al excalde de Toledo José Manuel Molina por parte de un constructor imputado en Gürtel como presunto donante en b del partido. El PP manchego, que dirige Dolores de Cospedal, deriva en Molina toda explicación.

04.01.15. Se hace publico el escrito de acusación de la CAM en la PS 1999-2005.La Comunidad reclama 18 años a Correa y exige 4,9 millones en perjuicios. Solicitan 22 años de prisión para Alberto López Viejo, El escrito del Ejecutivo regional acusa sólo a 14 de los 43 imputados por Ruz, ya que se limita a actuar contra aquéllos que supuestamente perjudicaron al erario de la Comunidad.

AÑO 2014
 

29.01.14. Se hace público que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Partido Popular contra la decisión del Juzgado de Instrucción Nº 29 de Madrid en el que se decretaba el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por dicho partido contra Wilfredo Jurado, abogado del PSM, acusándole de ser el responsable de un presunto delito de revelación de secretos como consecuencia de la publicación en diferentes medios de comunicación de documentos pertenecientes a la instrucción del caso Bárcenas en la Audiencia Nacional donde aparecía el cobro de sobresueldos por parte de diferentes diputados y alcaldes populares en Madrid.

19.12.14. Ruz reclama a la AEAT y la IGAE que remitan los 7 informes que quedan para concluir el caso antes de que acabe el plazo concedido por el Poder Judicial para su relevo

18.12.14. ADADE recurre ante el CGPJ como perjudicada por la llegada de un nuevo instructor y el retraso consiguiente en las investigaciones al PP. Defiende que la Ley permite que Ruz continúe hasta que el titular de la plaza regrese o se jubile en febrero de 2016

18.12.14. Dimite Torres Dulce como Fiscal General del Estado

17.12.14. Más cambios en la UDEF. García Catalán, un comisario sin experiencia en delitos económicos, ascendido hacía unos meses y de la máxima confianza de la cúpula de la policía designada por el PP, supervisará todos los informes que el Grupo XXI de la Brigada –responsable de las investigaciones Gürtel

15.01.15. La Oficina Federal de Justicia de Suiza por escrito niega a la Audiencia Nacional la posibilidad de utilizar datos bancarios del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, para acusarlos de fraude fiscal. "Tras revisar la solicitud y en virtud de la Ley sobre asistencia judicial internacional en materia penal en lo que respecta a los impuestos directos, concluimos que las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal".

15.12.14. Se publican las declaraciones de varios testigos de la PS AENA ante Ruz. que se centra en la investigación de las adjudicaciones de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea a la red de Francisco Correa. Estos aseguraron ante el juez que había órdenes de contratar a empresas de la trama corrupta.

14.12.14. El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesa a 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.

10.12.14. El PSOE solicita que el Presidente del CGPJ y el Ministro de Justicia comparezcan en el Congreso para explicar su posición respecto al juez Ruz

09.12.14. La Comisión Permanente, por cuatro votos a uno, apoya sacar a concurso la plaza del magistrado Ruz quien tendrá que pedir continuar con la Gürtel y Caja B como juez de refuerzo, pero hay problemas legales



07.12.14. El juez Ruz solicita a la oficina federal de la justicia suiza que tramite con “máxima urgencia” su petición de colaboración para poder utilizar en el proceso abierto por el caso Bárcenas, pieza separada del caso Gürtel, la documentación que acredita la existencia de varias cuentas en ese país propiedad del extesorero del PP, donde llegó a acumular una fortuna próxima a los 50 millones de euros. En su escrito recuerda que los hechos objeto de la instrucción “no se tratan de una simple ocultación fiscal”.

03.12.14. Ruz deniega por quinta vez la puesta en libertad provisional para Bárcenas. El magistrado señala que al estar próximo el juicio de la pieza troncal del caso Gürtel y habiendo indicios de que Bárcenas conserva “un importante patrimonio indiciariamente ligado a su actividad presuntamente delictiva, fuera de nuestras fronteras”, la prisión provisional es la “única medida posible” para “neutralizar el “riesgo de fuga” del extesorero.

03.12.14. Los 45 jueces decanos, reunidos en Valencia, han planteado, en total, 58 medidas dirigidas a hacer frente a los casos de corrupción que "se han multiplicado", y a atajar lo que consideran una "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público". Como conclusión a sus XXIV jornadas nacionales, ofrecen al resto de "poderes del Estado" su "colaboración" para mejorar la respuesta al fenómeno y a lo que califican como una "desesperante lentitud de las causas" aportando para ello su "experiencia" en el "primer peldaño judicial". Las propuestas, casi todas muy específicas, incluyen el incremento del número de jueces "hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes", cuando ahora hay 11. Triplicar la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado. Aumentar la "autonomía" económica del Poder Judicial. Ordenar el reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y las comunidades. Una "modernización informática", que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los sistemas de cada autonomía. Y la "concentración" de los juzgados "en grandes sedes".

02.12.14. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda que los aforados investigados por el Tribunal Supremo o los tribunales autonómicos no podrán renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos. Este acuerdo supondrá que se revoque la decisión del tribunal superior valenciano, que después de que dos consejeras procesadas por el Caso FITUR dejaran el cargo remitió el caso a la Audiencia Provincial de Valencia. Según la decisión adoptada por unanimidad por los jueces de lo Penal, este caso será juzgado por el tribunal autonómico.

02.12.14. El Ministro de Justicia declara en un desayuno organizado por Europa Press que "No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel".

02.12.14. Marías Dolores Cospedal García critica en Tele Cinco la actuación del magistrado y ve "cogido por los pelos" que el partido se lucrara de la trama corrupta. Ha negado durante la existencia de los indicios en los que Ruz se sustenta para concluir que el PP se enriqueció gracias a la trama y se financió ilegalmente, y ha cuestionado que la investigación tenga una base sólida: "Está tan cogido por los pelos que no es de recibo. Ruz dice que eso sería así si creemos lo que dice Bárcenas, y yo no lo creo. Primero hay que creer a un mentiroso compulsivo y corrupto".

01.12.14. Rajoy sobre el futuro de Ruz se amparó en la independencia judicial. "No corresponde al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, tomar decisiones sobre ese asunto y, por tanto, yo no tengo nada que decir, sea cual sea la decisión que se tome, precisamente por respeto a la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces".

27.11.14. Rajoy en un debate en el Congreso de los Diputados ha exculpado y defendido a su dimitida ministra de Sanidad, Ana Mato. Según el Presidente del Gobierno “con el auto del juez Ruz queda fuera de toda duda que Mato ignoraba la comisión de tales delitos". En ese mismo debate ha asegurado que entiende "la indignación de los ciudadanos pero que España no está corrompida, no generalicemos. Se empieza así y se acaba atacando el sistema. Eso beneficia a los salvapatrias de la escoba (…) No hay fantasma de corrupción generalizada porque no existe la corrupción generalizada”.

26.11.14. Ana Mato dimite para “evitar que su permanencia pueda perjudicar al Gobierno, a su presidente o al PP”. Su dimisión tiene que ver con un auto de Ruz en el que sostiene que la ministra fue “partícipe a título lucrativo” de los delitos supuestamente cometidos por su exesposo y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda.

25.11.14. Dos trabajadores de la empresa Sufi, Manuel Fueris y Juan Luis Uzal, han incrementado las sospechas en su declaración como testigos ante el juez Ruz, sobre la contratación de esta firma filial de Sacyr para gestionar las basuras de Toledo.

24.11.14. El viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo denuncia ante Ruz que el equipo del PP modificó irregularmente el contrato cuatro días antes de las elecciones de 2007. Por su parte, el ex acalde del PP de Toledo , José Manuel Molina, ha asegurado que no ha “adoptado ningún acuerdo ilegal ni he cobrado una comisión en mi vida”. El actual alcalde de Toledo que fue citado como testigo, Emiliano García-Page ha reconocido que la adjudicación y posterior gestión del contrato en el periodo entre agosto de 2006 y mayo de 2007 ha sido lesivo para los intereses municipales y supuso una merma económica para el Ayuntamiento de Toledo.

21.11.14. Se hacen publicas las declaraciones ante Ruz de Elena Villarroya que asegura que su exmarido, el antiguo alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, usó su antiguo DNI para ejecutar transferencias bajo sospecha y en la actualidad posee una copia nueva que podría utilizar con los mismos objetivos

18.11.14. Según la UDEF Bárcenas y su amigo Francisco Javier Yáñez, que también trabajaba en la tesorería de este partido, ingresaron en la cuenta del primero en el banco suizo Lombard Odier en efectivo 165,9 millones de pesetas (997.000 euros) entre 2000 y 2001. Hasta este momento, se sabía que Bárcenas había ingresado en efectivo entre 2003 y 2005 un total de 2,9 millones de euros. Ahora esta cifra supera los cuatro millones de euros.

17.11.14. El juez Ruz solicita a Suiza información sobre varias transferencias efectuadas desde una cuenta en la Banca Gottardo de Lugano a un depósito vinculado con el extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado pide a las autoridades helvéticas que identifiquen al titular de la cuenta de origen, desde la que se enviaron 439.000 euros al depósito Obispado, del fallecido Francisco Yáñez, antiguo trabajador del área económica del PP.

14.11.14. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Pablo Ruz de rechazar el desbloqueo de fondos de las cuentas bancarias en Suiza del extesorero del Partido Popular, (PP) Luis Bárcenas, para que éste pueda afrontar los gastos derivados de su defensa.

14.11.14. El presidente de OHL reclama el sobreseimiento de la parte que le afecta en un escrito al juez Ruz, y la defensa de Luis Del Rivero lo anuncia para la próxima semana. Para ello se basa en el informe presentado por la Intervención General del Estado en el que descartó la existencia de cohecho por falta de pruebas.

11.11.14. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado rechazar el recurso del PP y confirmar la decisión del juez Pablo Ruz respecto a la situación procesal de la formación conservadora en la pieza separada del caso Gürtel denominada "Época I". La Sala concluye que el Partido Popular fue "partícipe a título lucrativo" de la trama.

10.11.11. El Gobierno alega "deber de sigilo" para no detallar si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigiló la "indemnización en diferido" que el PP pagó por el despido de su extesorero Luis Bárcenas y que un juzgado declaró "sancionable". Ésta es la respuesta que da a la portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Concepción Gutiérrez del Castillo, quien pedía saber las actuaciones del Gobierno en relación con la sentencia dictada por el Juzgado de los Social número 16 de Madrid el pasado 17 de julio, que consideró sancionable el alta en la Seguridad Social del PP a Bárcenas tras su cese como senador.

10.11.14. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres imputa a Juan Cotino en el caso Gürtel. El magistrado citó a Cotino, recientemente dimitido como presidente de las Cortes Valencianas, para interrogarlo sobre el supuesto amaño que permitió a la trama Gürtel captar 7,4 millones de euros de la desaparecida Ràdio Televisió Valenciana con motivo de la retransmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006.

10.11.14. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, ha reclamado "garantías de neutralidad" en el proceso judicial que investiga el caso Bárcenas y la posible financiación ilegal del PP después de que la Cadena SER adelantara que la jefa de la Abogacía del Estado tuvo relación con una empresa señalada en esa causa.

10.11.14. La cadena SER informa que la jefa de los abogados del Estado es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP imputado en el caso y ocupaba un alto cargo en Sacyr el año en el que sus directivos, también imputados, pagaron supuestamente 200.000 euros a Cospedal a cambio de las basuras de Toledo. Marta Silva afirma que se abstiene de cualquier decisión sobre el caso.

05.11.14. El juez Ruz insiste en que el Partido Popular no ha colaborado con la justicia en la causa sobre los papeles de Bárcenas. En esta ocasión lo hace en respuesta al gerente en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, imputado en la causa, que pretendía que el magistrado suprimiera la expresión “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede nacional del PP el 19 de diciembre de 2013. En su auto Ruz recuerda cuál ha sido el comportamiento del PP a lo largo de esta investigación.

05.11.14. Ruz pide al PP que certifique si en las actas del comité ejecutivo, del comité de dirección y la Junta Directiva hay referencias a la ampliación de capital del medio de comunicación

05.11.14. Se han conocido los correos electrónicos del arquitecto que reformó en negro la sede del PP, Gonzalo Urquijo y que muestran las irregularidades en los pagos y que cerró sus cuentas en el extranjero cuando se publicaron los “papeles de Bárcenas”.

04.11.14. Según El Confidencial, el Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y el que fuera ministro del Gobierno Aznar y secretario general del Partido Popular Ángel Acebes, recientemente imputado por el juez Ruz por su presunta relación con el caso de los papeles de Bárcenas, al parecer almorzaron el 16 de octubre en Madrid

04.11.14. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) rechaza el informe que los peritos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviaron el pasado 17 de octubre al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el que se sostenía que las donaciones ilegales que recibío el PP están exentas de tributación. Según ellos, la doctrina de Hacienda y del Tribunal Supremo es precisamente la contraria.

28.10.14. La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez Ruz en el que concluye que las donaciones ilegales a los partidos políticos están exentas de pagar impuestos. Esta afirmación exculparía al PP del delito fiscal que investiga al magistrado.

28.10.14. Por segunda vez desde que está en La Moncloa, Rajoy se ha disculpado en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido. La otra vez fue hace más de un año, en agosto de 2013, por el caso Bárcenas. Esta vez Rajoy se ha visto obligado a pedir excusas en nombre del PP ante la presión en todos los partidos, incluido el PP, para que el presidente reaccionara a los escándalos.

26.10.14. Según informa El País, el CGPJ decide si saca su plaza a concurso en diciembre. Para este periódico el Consejo
tiene la posibilidad de sacar a concurso en diciembre la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional que ocupa Ruz aprovechando una gran convocatoria de 282 puestos para los que el Gobierno pretende aprobar un decreto en los próximos días. O mantener a Ruz durante otros seis meses al frente del juzgado para que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015.

24.10.14.  Nuevo auto de Ruz sobre reforma en B de Génova 13. La ONIF cuantifica en 750 mil euros la reforma de la planta baja

22.10.14. El PP en un breve comunicado reitera, sin citar a Acebes, que no tienen Cuenta B

22.10.14. Ruz imputa al ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina por la adjudicación a Sacyr contrata de basuras y sus vinculaciones con la financiación de la campaña electoral de Cospedal para las autonómicas 2007.

21.10.14. Ruz imputa a Ángel Acebes y la llama a declarar por la compra de acciones a cargo de la Caja B de Libertad Digital. También ha citado como imputado al ex Tesorero Lapuerta.

16.10.14. La UDEF remite la documentación requerida al BBVA sobre titularidad y movimientos Fondos de Inversión cuyos titulares son la madre y la hermana de Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas.

15.10.14. Ruz, de acuerdo con el criterio de las Fiscales, incorpora al Sumario la denuncia de un empresario zamorano, quien afirmó que su empresa ha pagado durante años decenas de miles de euros a cambio de la publicidad del Partido Popular.

15.10.14. La Sala II del Tribunal Supremo, tras deliberar el recurso de casación de la Fiscalía contra decisión TSJCV de remitir la Pieza nº 3 a la Audiencia Provincial de Valencia, ha decidido convocar el Pleno de la Sala para resolver que Tribunal debe ser el competente para juzgar las Piezas del Sumario que se instruía en el TSJCV que ya no tiene aforados imputados.

07.10.14. La CRI de Argentina remite, entre otros documentos, un informe la Fiscalía argentina especializada en corrupción donde sostiene que el emporio agrícola que el exdirigente del PP Ángel Sanchís posee en el país, La Moraleja SA, sirvió como cauce para una "millonaria operación" de blanqueo de los capitales ocultos del extesorero del partido Luis Bárcenas : "La Moraleja –acusa la Fiscalía argentina– no sólo habría actuado en algunas operaciones aisladas de lavado de activos, sino que su estructura, tanto contable como operativa, habría sido puesta a disposición de Bárcenas a fin de ayudarlo en su blanqueo de capitales de procedencia ilícita".

03.10. 14. La UDEF remite un informe a Ruz en el que analiza algunas de las “Carpetas de Colores” que entregó en mano Bárcenas en su declaración del 15.07.13. En su informe confirman la existencia de una CAJA B que financió tanto la compra de acciones de Libertad Digital como para financiar la compra sede del PP en Bilbao. Asimismo se ratifican documentalmente en el lavado de dinero negro que recibía el PP de empresarios y que era troceado para su ingreso en las cuentas oficiales de donantes.

30.09.14. La UDEF remite al juez Ceres instructor de sumario Gürtel en la C. Valenciana un informe sobre la financiación irregular del PP que se iniciaría en el año 2002 siendo Presidente Eduardo Zaplana. Según los autores calculan que el PP pagó tres millones en negro en 2007 y 2008 : “Del estudio de la documentación vinculada se desprende la utilización ya desde el año 2002 de un sistema de financiación de los actos donde se aprecia la dualidad en el mismo. Parte del coste de los actos se factura a la formación política y se cobra con fondos que circulan por el sistema económico, y otra parte no se factura y se recibe de la formación [política] en forma de fondos ajenos al circuito económico que engrosan la caja B de la organización”.

25.09.14. Ruz recibe un informe pericial de la sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía, que llega a la conclusión de que la firma aparecida en diversos documentos sobre la adquisición de 1.270 acciones de Libertad Digital por 139.700 euros, es del predecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta.

24.09.14 Auto de Ruz por el que se ratifica que el PP obtuvo lucro cesante en actos electorales que organizó la trama de Gürtel en varios municipios de Madrid.

22.09.14.Según informa infolibre.com los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís encabezan la más de una docena de imputados en la parte del caso Gürtel denominada 'primera época' que con sus recursos tratan de impedir que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les envíe ya a juicio en la principal trama de corrupción ligada al Partido Popular. Hasta el momento, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que Ruz instruye el caso Gürtel, ha recibido más de una decena de recursos oponiéndose a las intenciones del magistrado de procesar a los tres extesoreros imputados: Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; pero también a otros 42 imputados, entre los que se encuentran la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, y exalcaldes del PP como Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda, así como el exviceconsejero de Deportes madrileño, Alberto López Viejo, y el exdiputado del PP en el Congreso Jesús Merino.

19.09.14. La Audiencia nacional , a través de su Sección Cuarta  rechaza  la puesta en libertad de Bárcenas  ya que entiende que persiste el riesgo de fuga y considera que de ser excarcelado “le resultaría fácil seguir manejando otros negocios, cuentas o sociedades todavía desconocidas”. También considera que sus maniobras ante la justicia suiza para que esta no facilite a la investigación los datos de sus cuentas en aquel país pone en entredicho la pretendida voluntad de colaboración del extesorero con las autoridades judiciales españolas.

19.09.14. Nuevo abogado defensor de oficio para Correa. El letrado fue designado por el Colegio de Abogados de Madrid después de que el juez Ruz le reclamara que nombrara a un defensor

19.09.14. Se ha hecho público que las autoridades judiciales de Suiza en un auto del pasado 30 de julio, han rechazado un recurso de Iván Yáñez, el principal testaferro del extesorero del PP, contra la decisión de la fiscalía suiza de enviar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la documentación sobre una cuenta bancaria de una empresa, supuestamente propiedad de Bárcenas, de la que el magistrado español no tenía conocimiento previo.

12.09.14. El País informa que será Concepción Espejel la juez aupada por el PP la que presidirá el juicio Gurtel / PP/ Bárcenas /Caja B

09.09.14. El diputado del grupo popular en las Cortes Valencianas David Serra renuncia al acta de parlamentario, después de que el pasado 24 de julio fuera procesado por las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel. En un comunicado, Serra reitera su inocencia "en todas las acusaciones que se han formulado" y dice estar "absolutamente convencido de que al fin de este procedimiento se demostrará la inocencia" de quienes se han visto inmersos en él, aunque serán "irreparables las consecuencias personales que se sufren". El también exvicesecretario de Organización del PP valenciano añade que con su renuncia contribuirá a que "en estos meses de precampaña, los grupos de la oposición no puedan utilizar" su situación para "dañar políticamente" a su partido. Serra se halla imputado en dos piezas del caso Gürtel: por fraccionar contratos para adjudicárselos presuntamente a dedo a las empresas de Francisco Correa, y por la supuesta financiación ilegal electoral de su partido. La decisión de Serra implica la pérdida de su condición de aforado y tendrá como efecto la salida del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano de una parte clave del caso Gürtel. La conocida como pieza número cinco del procedimiento, que se ocupa del artificial fraccionamiento de adjudicaciones. En ella fueron procesados en julio 21 cargos públicos de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, incluidos tres exconsejeros: Manuel Cervera y Luis Rosado (Sanidad) y Alicia de Miguel (Bienestar Social).

09.09.14. El Pais publica que Arturo González Panero, regidor del Partido Popular entre 1999 y 2009 y su exmujer, Elena Villarroya Samaniego, llegaron a tener depósitos multimillonarios y propiedades repartidos por Portugal, Suiza, Holanda, Estados Unidos y China. según un informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitió en agosto al juez Pablo Ruz

05.09.14. El Partido Popular sostiene en un escrito fechado el pasado 1 de septiembre que el magistrado Pablo Ruz vulnera el artículo 24 de la Constitución al atribuirles en un auto judicial participación en el caso Gürtel “a título lucrativo” por los beneficios obtenidos como consecuencia de los delitos supuestamente cometidos por dos de sus ex alcaldes. “La resolución vulnera el artículo 24.1 de la Constitución al carecer de individualización de los elementos objetivos que deben concurrir para considerar al PP responsable civil a título lucrativo”, señala el abogado que representa al PP en el recurso de reforma que ha presentado contra el auto judicial. El escrito denuncia que la resolución del juez Ruz no concreta “qué indicios imputables a las personas objeto de investigación han podido suponer un beneficio económico para el PP”.

04.09.14. Luis Bárcenas acusa al juez Ruz de no tener rigor en sus resoluciones después de que concluyera parte de la instrucción del caso Gürtel, que le imputaba once delitos. Según recoge su abogado en el recurso presentada ante la Sala de lo Penal del órgano judicial, la resolución del magistrado podrá servir “para que algunos medios de comunicación disfruten con la noticia, pero, para nosotros y supones que para quienes tienen a la justicia como guía, ese ámbito queda muy lejos de la técnica y el rigor jurídico deseables”. Para el letrado, Javier Gómez de Liaño, el instructor ha decidido concluir la parte de la trama Gürtel desde 1999 a 2005 incluyendo a su cliente como posible autor de once delitos, entre ellos cohecho. Sin embargo, para la defensa del extesorero, el magistrado únicamente afirma que “habría percibido comisiones y regalos en efectivo en consideración al cargo que ocupaba y a su intermediación en el ámbito de la contratación pública”, pero sin concretar los indicios sobre las comisiones presuntamente percibidas, ni sobre las sociedades beneficiadas, ni sobre los contratos adjudicados.

04.09.14. La ex vicepresidenta de la Generalitat Paula Sánchez de León declaró ante el juez instructor del TSJCV que ella fue solo una “intermediaria” entre el también exvicepresidente Vicente Rambla y el Partido Popular valenciano en las dos campañas electorales investigadas por supuesta financiación ilegal en el seno del caso Gürtel. Sánchez de León, que salió del Ejecutivo valenciano en 2011 para convertirse en delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, cargo que abandonó en mayo, fue interrogada como testigo por espacio de una hora por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por los socialistas valencianos. La exdelegada del Gobierno admitió haberse reunido con el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, cuatro veces en la sede de su empresa Orange Market. Una de esas veces, precisó, fue después de las elecciones y se trató el pago de los gastos de la campaña.

04.09.14. El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, asegura ignorar una supuesta entrega de dinero negro de su formación en Pontevedra al extesorero del partido en Madrid Luis Bárcenas investigada por la policía. Los agentes certifican a la Audiencia Nacional que el PP estatal asumió en 2009 un embargo de 187.000 euros que pesaba sobre el partido en Pontevedra, que no devolvió luego esa cantidad como hizo en otras ocasiones. Según Bárcenas, los gerentes regional y provincial fueron avisados de que debían devolverlo y este último se desplazó a Madrid meses después y le entregó 50.000 euros en metálico. Ni esa salida figura en las cuentas oficiales gallegas ni la entrada en las madrileñas. Bárcenas asegura que entregó ese dinero a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, presidente y secretaria general del partido. “No conozco absolutamente nada de esa información”, dijo Feijóo cuando se le preguntó cómo devolvió el PP gallego aquel dinero cuando él ya era presidente de la Xunta y llevaba más de tres años al frente del partido

04.09.14. El presidente de La Rioja y del PP en esa comunidad, Pedro Sanz, defiende que no hay “actuación irregular alguna” en la operación de compra de la sede del partido en Logroño. Sanz salió al paso del documento que la policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el caso Bárcenas, y que sostiene que hay indicios para suponer que la formación pagó con la caja b 200.000 euros de su sede en La Rioja.Sanz tacha el informe de la UDEF como “extemporáneo”, y cree que “extrae conclusiones subjetivas. Cada una de las acusaciones se tienen que demostrar, y eso no podrá hacerlo porque no existe ninguna ilegalidad”, añade.

03.09.14. La UDEF ha remitido un informe al juez Ruz en el que considera de forma "indiciaria" que el PP nacional blanqueó 200.000 euros procedentes de La Rioja para pagar la sede regional de este partido. El informe refuta los testimonios del secretario general y de la gerente del PP en La Rioja y avala los apuntes contables del extesorero Luis Bárcenas. La policía también sospecha de la devolución de un embargo del PP de Pontevedra a la sede nacional en 2010. Según Bárcenas, ese dinero se dio en metálico a Rajoy y Cospedal: "25.000 a cada uno", dijo Bárcenas al juez. La UDEF dice que basándose en elementos "subjetivos", "temporales" y "objetivos", es "posible considerar de forma indiciaria" que la cantidad aportada "desde el PP nacional" se correspondería "con los 200.000 euros anotados en la contabilidad paralela" de Bárcenas, "sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial y por ello introduciéndolo en el circuito económico financiero". Es decir, blanqueando el dinero. El informe también analiza el embargo de 187.000 euros al PP de Pontevedra que habría sido asumido por la dirección nacional del partido y que la dirección provincial gallega no devolvió, tal y como ya afirmó la IGAE. La UDEF sospecha de esta operación. Dice que "resulta significativo el hecho de que no le sean devueltas las cantidades que esta aporta, pues si la sede nacional se encargase de soportar todas, o la gran parte de las necesidades del resto de sedes, podría llegar el momento de no alcanzar a cubrir las suyas propias".

13.08.14. Se publica en Voz Populi que la constructora OHL, señalada como donante de la supuesta ‘caja B’ del PP, nombra apoderado de su filial de Concesiones a Diego Lapuerta, que desde 2013 reporta al consejero delegado de la división. Su padre y el presidente de la compañía están imputados en el 'caso Bárcenas'.

04.08.14. Cospedal, no encuentra vínculos entre los tres ex tesoreros del PP imputados por el juez Pablo Ruz en el caso Gürtel con las cúpulas del partido que coincidieron con ellos. “Si una persona en una empresa hace un desfalco, ¿el presidente de esa empresa va a tener una responsabilidad por esa persona?”, se pregunta en una entrevista concedida a Europa Press. Negó asimismo que Ruz haya dicho que tenga acreditado que existía una caja o una cuenta B en el PP. “El juez dice que quedan acreditados determinados actos de esa cuenta, no que la cuenta era una cuenta B del PP”, argumentó. “Porque que yo conozca, y desde luego creo que lo conozco, una cuenta B no había en el PP. Otra cosa es que el señor Bárcenas tuviera una cuenta B. Son dos cosas distintas”

31.07.14. La Cadena Ser informa que un empresario de Zamora, José Antonio Perelli, ya jubilado, ha denunciado ante la Guardia Civil que la que fuera su empresa, BD Mail, ha estado pagando durante años comisiones de decenas de miles de euros al Partido Popular, a cambio del contrato de mailing y publicidad para esta formación política.

31.07.14. Ruz firma un auto por el que crea una nueva pieza separada. Concluye que el PP pudo lucrarse con la trama y le ofrece personarse como responsable "a título lucrativo" con abogado y procurador. En su auto, el magistrado dice que ya están prácticamente concluidas las diligencias de investigación de Castilla-León, Comunidad de Madrid y Estepona, y prepara la causa para juzgar a 45 personas por 11 delitos. Entre ellos están los tres extesorero del PP, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; el ex consejero de Madrid, Alberto López Viejo; las esposas de éste y Bárcenas; los ex alcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda respectivamente; o los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.

31.07.14. El magistrado Ceres a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido requerir a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad pública creada por la Iglesia, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia para organizar todo lo relativo a a la visita de Benedicto XVI a Valencia, toda la información sobre la “función, cargo y periodo de mandato” de varios miembros de ambos organismos, entre ellos el presidente de las Cortes, Juan Cotino.

28.07.14. La UDEF describe con detalle en su último informe las numerosas corruptelas que envolvieron la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, en lo que constituyó el mayor pelotazo conseguido por la trama Gürtel, de cerca de siete millones de euros. La policía desmiente la versión sostenida hasta ahora por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que ha negado haber tenido poder decisorio en la organización del viaje del Pontífice, ni en las contrataciones efectuadas. En su informe concluye que "Juan Cotino era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones".

28.07.4. Según informa El País la empresa 'Libertad Digital' certifica a Ruz que dirigentes del PP compraron y vendieron acciones de este grupo en coincidencia con las registradas por el ex tesorero de su puño y letra en la contabilidad secreta de la supuesta caja b de la formación conservadora. El cruce de los datos facilitados por Libertad Digital con los registrados en la contabilidad secreta del PP probaría que Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional del PP entre 1993 y 2008; y Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, compraron acciones con dinero de la caja b del PP (2.630 participaciones por 286.300 euros), pero cuando vendieron las participaciones no reintegraron los fondos a la formación conservadora.

25.07.14. Se hace publico que Bárcenas solicita al juez Ruz que autorice el pago a Hacienda de 115.447 euros desde sus cuentas bloqueadas para poder presentar en plazo ante la Agencia Tributaria la declaración del impuesto de sociedades de la empresa Tesedul, propiedad de Bárcenas, y el pago correspondiente a 2013.

24.07.14. El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres procesa a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados. Esta pieza separada es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros. Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

18.07.14 El juzgado de lo social número 16 de Madrid desestima la demanda que presentó el extesorero del PP contra su partido por despido improcedente. Asimismo considera que Bárcenas continúa en la situación de excedencia que solicitó al ser nombrado senador en 2004 y "no puede considerarse extinguida la relación laboral" con el PP. Además, sostiene la magistrada que el PP incumplió la ley al dar de alta en la Seguridad Social al extesorero y el partido debe ser sancionado.

15.07.14. La UDEF remite un informe a Ruz en el que concluye que no hay vínculos entre la familia Ruiz Mateos y el extesorero del PP Luis Bárcenas, más allá de que sus cuentas en Suiza las gestionaba la misma persona, Agathe Stimoli. En su informe se analiza las seis cuentas que habían aparecido inicialmente vinculadas a Luis Fraga, exsenador y “no ha observado vinculación alguna de la familia Ruiz Mateos con las diferentes personas físicas y jurídicas investigadas” en dicho caso. la UDEF especifica que estas seis cuentas están a nombre de Nueva Rumasa a través de empresas domiciliadas en Panamá, Islas Vírgenes o Belice, algunas de ellas no constan que haya sido canceladas, y cuyo beneficiario es Alfonso Barón, sobrino de María Teresa Rivero. Es este, por tanto, el “eslabón de enlace” entre la familia Ruiz Mateos y las sociedades de Nueva Rumasa ubicadas en el extranjero “y consiguientemente con las entidades bancarias donde estas sociedades tenían cuentas abiertas”.

14.07.14. Según infolibre.es la policía pide a Ruz que requiera a libertad digital su libro de socios. La Brigada de Blanqueo recalca que la operación de compra de acciones en 2004, a la que según Bárcenas destinó el PP 139.000 euros, centra sus pesquisas sobre la supuesta contabilidad B del partido

09.07.14. La socia del arquitecto que remodeló la sede nacional del PP niega pagos con dinero negro. En su declaración como imputada Belén García aseguró a Ruz que en las cajas de seguridad guardaban "cacharros" y que su empresa de arquitectura no disponía de caja b y que cuando ella y otros trabajadores se referían a ésta en distintos correos electrónicos hablaban de "una cajita azul" en la que guardaban dinero en efectivo para distintos gastos diarios, entre ellos "galletas". La imputada ha admitido también de que tanto ella como Urquijo se acogieron a la amnistía fiscal pagando 109.000 euros cada uno. Según un informe de la UDEF remitido al juez en abril pasado, Urquijo y García tenían 9,4 millones de euros en el extranjero, en cuentas de países como Canadá, Luxemburgo y Suiza.

08.07.14. El exjefe de seguridad del Partido Popular (PP) y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente, y el cajero de la formación, Luis Molero, han negado en la Audiencia Nacional tener conocimiento de la existencia de pagos en negro para sufragar las obras que se desarrollaron entre los años 2005 y 2011 en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid. Ruz ha tomado también declaración a otros dos testigos, las trabajadoras de Unifica Ester D' Opazo y Noelia Fernández Muñoz, que también han negado conocer cobros en b por parte de su empresa.

04.07.14.La Cadena SER informa que la fundación que preside Aznar presentó en 2003 al Ministerio de Cultura facturas falsificadas que pasaron el filtro de la intervención y sirvieron para justificar parte de la subvención, según los investigadores

04.07.14. Álvaro Lapuerta declara como imputado ante Ruz que : "Nunca he distraído dinero ajeno ni he colaborado en que otros lo hagan y mucho menos respecto al señor Luis Bárcenas". Sus hijos han hecho público en un comunicado en el que, entre otras cosas, señalan que "Nuestro padre no ha declarado hoy ante el Juez porque no le hemos dejado".

01.07.14. El juez Ruz ha citado a declarar como imputado al extesorero del PP Álvaro Lapuerta, al entender que su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, se apropió de parte del dinero negro que ingresaba en la caja b del PP (al menos 150.000 euros) y que para ello "habría actuado con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la referida contabilidad paralela".

01.07.14. El juez Ruz imputa y le cita para declarar a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda y Empleo de Toledo, para interrogarle sobre la adjudicación de un contrato de basuras en esa ciudad. Dicho contrato fue ganado por la empresa Sufi, filial de Sacyr, y el PP habría recibido por dicha adjudicación una comisión de 200.000 euros, según el relato que Bárcenas hizo ante el juez.

01.07.14. Luis Bárcenas ha señalado como responsable de los actos de campaña del PP valenciano a la delegación regional. El ex tesorero ha declarado como imputado por videoconferencia en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) a propósito del caso Gürtel autonómico, ha insistido en que él nunca tuvo responsabilidad sobre las campañas autonómicas. A preguntas sobre si alguna vez se reunió con algún empresario de los que presuntamente financiaban al PP autonómico, ha respondido que lo desconocía y ha instado al juez a preguntárselo al anterior tesorero del partido Álvaro Lapuerta.

01.07.14. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado por videoconferencia como imputado ante el juez que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por tres de las piezas de la causa, la uno, la dos y la seis. Las dos primeras piezas del 'caso Gürtel' hacen referencia a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a supuestas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008, mientras que la sexta trata de investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a ella y que pudieran derivarse de los anteriores hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos.

27.06.14. Según El País , el juez Ruz tiene acreditado, según distintas resoluciones del magistrado, al menos dos delitos de corrupción que no han prescrito atribuibles al ex tesorero. Por un lado, el delito fiscal (pago de las obras de la sede central en Génova, 13, con dinero no declarado al fisco); de otro, el delito contable (la existencia de una contabilidad paralela a la oficial).

25.06.14. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha prorrogado por seis meses la comisión de servicio que el magistrado Pablo Ruz viene desempeñando en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, Miguel Carmona, se encuentra en situación de servicios especiales como juez de enlace en el Reino Unido. El acuerdo de renovación destaca el “excelente rendimiento” de Ruz y señala que “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el Juzgado”.

25.05.14. El diputado socialista José Martínez Olmos ha exigido a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, que enseñe las facturas que justifican los viajes pagados por la Gürtel a su familia o deje el cargo, porque “para gobernar los asuntos públicos es preciso tener una honorabilidad intachable”, y la suya está en cuestión.Ana Mato asegura que va a continuar como ministra mientras cuente con la confianza del presidente Mariano Rajoy y va a seguir trabajando “como hasta ahora”. “Y el día que usted quiera hablar de Sanidad, vendré a contestar a todas sus preguntas. Muchas gracias”

25.06.14. La IGAE remite a Ruz un informe en el que detalla un trato de favor ilegal a la empresa Sufi, que debería haber significado la anulación del contrato. Sufi fue la empresa adjudicataria del contrato de basuras de Toledo en 2007 y que, según Luis Bárcenas, pagó una comisión de 200.000 euros para financiar irregularmente la campaña de María Dolores de Cospedal. Según la IGAE, se actuó "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

25.06.14. El juez Pablo Ruz ha denegado por cuarta vez dejar en libertad a Luis Bárcenas, al entender que la prohibición temporal que impuso Suiza al magistrado para usar documentación sobre las cuentas del extesorero del PP no afecta a todos los delitos que se le imputan, además de seguir existiendo riesgo de fuga. Según indica el juez en su auto, la decisión del tribunal suizo, pendiente aún de un pronunciamiento definitivo, es de momento una suspensión y no una revocación, existen en la causa otros medios de prueba para acreditar los delitos que le imputa y además, con anterioridad a la aportación de la documentación, Bárcenas ya estaba imputado por cohecho, blanqueo y varios delitos fiscales.

24.06.2014. La SER revela que el exsenador del PP Luis Fraga afirmó en su declaración como testigo ante el juez Ruz el pasado 28 de mayo que las direcciones provinciales del PP en Guadalajara y Cuenca le "exigieron" un total de 3.000 euros "en billetes" para poder presentarse como candidato a la Cámara Alta en 2004 y 2008 respectivamente. Una exigencia de dinero en metálico que según dice, también se produjo con "bastantes más" candidatos. El exsenador ofreció esta explicación, cuando fue preguntado sobre los dos apuntes por 3.000 y 6.000 euros a su nombre que aparecen en los 'papeles de Bárcenas'. Luis Fraga manifestó que ese dinero se lo dieron "Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta" para compensar sus "gastos de campaña" en las elecciones generales de 2004 y 2008. Y esos "gastos", según el exsenador, eran una especie de 'impuesto del candidato' del Partido Popular que había que pagar "en billetes"; no era posible abonarlo mediante transferencia o talón bancario, según admitió al juez Ruz, con lo que no quedaba constancia de la transacción a efectos tributarios.

24.06.2014. Trasciende que el abogado Javier Gómez de Liaño, que ejerce la defensa de Luis Bárcenas y de su esposa, ha presentado un escrito ante el juez Pablo Ruz en el que denuncia que la ONIF sostiene sobre datos falsos el informe en el que aseguraba que ese letrado percibía sus honorarios a través de "posibles rentas ocultas" del ex tesorero del PP.

24.06.2014. Trasciende que la fundación Humanismo y Democracia, presidida por el ex diputado del PP y actual secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, ha sido premiada por el Gobierno de Mariano Rajoy con una subvención de 11.000 euros dentro de las últimas ayudas a la cooperación otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta organización, muy vinculada al PP, ha estado salpicada por las revelaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, en cuya contabilidad aparece como beneficiaria de 70.000 euros pagados de la caja B del partido.

24.06.2014. La familia Ruiz-Mateos niega cualquier relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas y asegura que las cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) a nombre de José María Ruiz-Mateos son de "hace años" y que las mismas se encontraban con un "saldo cero".

24.06.2014. Vozpópuli avanza que Suiza va a enviar en los próximas días al juez Ruz la respuesta a la comisión rogatoria en la que éste reclamaba información sobre la identidad de la misteriosa persona que en 2009 era titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra que aparecían citadas en documentos del 'caso Bárcenas'. Y lo hará con un contenido sorprendente porque, además de afirmar que el propietario de las mismas no es un político como se sospechaba, le comunicará que la información que ahora reclama la tiene el propio magistrado en su poder desde hace cerca un año. Eso sí, no en la investigación de la fortuna suiza del extesorero del PP, que es por el que pedía la información, sino por las diligencias previas 112/2011 que instruye también Ruz por el supuesto fraude a más de 4.000 pequeños inversores que perdieron su dinero en los pagares de la Nueva Rumasa, la empresa con la que José María Ruiz-Mateos y su familia intentaba reflotar su imperio. Las seis cuentas pertenecen, precisamente, a ellos.

23.06.2014. Trasciende que el empresario y ex eurodiputado José María Ruiz Mateos es el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. El dato ha sido proporcionado a la Radio Televisión Suiza (RTS) por el fiscal de Ginebra Jean Bernard Schmid. "Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones".

22.06.2014. ElConfidencial.com publica que la Fiscalía Anticorrupción se va a oponer a la petición de libertad de Luis Bárcenas y que seguirá haciéndolo mientras siga teniendo patrimonio oculto repartido por el mundo.

21.06.2014. Trasciende que la juez Ana María Jiménez, del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Toledo, ha decidido suspender el juicio civil abierto en defensa del honor de la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, contra el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, y el exdirector de El Mundo, Pedro J. Ramírez, a cuenta de una entrevista publicada en este diario en torno a la supuesta contabilidad B de los ‘populares’. Habrá que esperar a que la Audiencia Nacional concluya las diligencias previas del llamado ‘caso Bárcenas’ para que el tribunal toledano dilucide si se difamó o no a Cospedal al citarla como parte integrante de esta presunta trama de financiación irregular.

20.06.2014. Trasciende que la Agencia Tributaria ha remitido al juez Ruz un informe en el que apunta la posibilidad de que el extesorero del PP Luis Bárcenas haya pagado los servicios jurídicos de su abogado, Javier Gómez de Liaño, con dinero b a través de su cuñada. Los técnicos de Hacienda informan al magistrado de que los emolumentos del letrado, de 60.500 euros fueron abonados por la cuñada de Bárcenas, Armida Iglesias, de 62 años y soltera, pese a que esta solo tuvo unos ingresos declarados en 2013 de 21.478 euros. Esto lleva a los peritos a apuntar que las minutas a Gómez de Liaño se puedan estar abonando "con posibles rentas ocultas" del extesorero, en prisión desde el pasado 27 de junio por el caso Gürtel.

20.06.2014. El juez Ruz sigue poniendo sus ojos sobre la presunta financiación ilegal del PP, acreditada ya, según la UDEF, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. En un informe de 265 páginas fechado el 30 de diciembre de 2013, la UDEF ya señalaba que esa financiación se gestionaba a través de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la red, y como financiadores ilegales aparecían empresarios que eran contratistas de estas Administraciones públicas. En el informe, la UDEF señala hasta cinco veces que el PP se sirvió durante años y años de la trama Gürtel para financiar, entre otras cosas, sus actos electorales. Ahora, en un nuevo auto fechado el 18 de junio, Ruz quiere saber quién controlaba la financiación del partido en los principales municipios madrileños donde la Gürtel campó a sus anchas: Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, tres de los principales 'caladeros' de votos del PP en Madrid. O dicho de otra forma, Ruz quiere saber si los delitos cometidos por los grupos municipales del PP en esos tres municipios salpican al PP a nivel nacional.

20.06.2014. El diario Las Provincias informa de que los cabecillas de la trama Gürtel simularon un concurso paralelo al que RTVV adjudicó a Teconsa, la empresa que usaron para quedarse con la instalación de las pantallas y el sonido de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Para ello, la red ideó toda una serie de cartas de invitación en nombre de Radiotelevisión Valenciana y en nombre de la propia Teconsa para que la parte contratante y la contratada supieran la una de los planes de la otra. El problema es que tanto la carta en la que Teconsa pregunta por los posibles contratos públicos con motivo del viaje del Pontífice a Valencia, como la que la propia tele supuestamente utiliza como respuesta, están creadas 21 días después de que el contrato millonario entre RTVV y Teconsa se firmara e incluso se pagara.

20.06.2014. Trasciende que el juez valenciano que investiga la pieza del Papa dentro del 'caso Gürtel', José Ceres, ha pedido a Radiotelevisió Valenciana (RTVV) que colabore en la instrucción y ayude a la Policía a recuperar correos electrónicos de los ordenadores de Canal 9. En un auto, fechado el 17 de junio, Ceres acuerda rastrear el ordenador de Ricardo Calatayud, ex director económico de Canal 9 imputado en la causa. «Pudiendo ser útil para la investigación tendente a esclarecer la existencia de presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en relación con los expedientes de contratación investigados (el de las pantallas)» el TSJ acuerda pedir a RTVV que «colabore en la obtención de correos electrónicos» del ordenador de Calatayud relacionados con la visita del pontífice a valencia en 2006.

19.06.2014. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas volverá a declarar el próximo día 1 de julio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la causa que investiga la posible financiación irregular del Partido Popular en las campañas electorales de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (elecciones generales). Será la segunda vez que Bárcenas declare ante el Alto Tribunal autonómico, aunque esta vez está todo listo para que lo haga desde Madrid por videoconferencia. El instructor del caso, José Ceres, también ha citado el próximo día 26 de junio, aunque en calidad de testigo, a Carlos Fabra, ex presidente del PP en Castellón.

19.06.2014. El periódico uruguayo El Observador informa de que el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, allanó las cuatro sociedades anónimas uruguayas presuntamente utilizadas para lavar fondos vinculados al extesorero del PP Luis Bárcenas. Las cuatro sociedades anónimas uruguayas que fueron allanadas son Tesedul, Rumagol, Brixco y Limed. La Justicia detectó elementos que confirman el vínculo con Bárcenas.

18.06.2014. El PP vuelve a rechazar que el Pleno del Congreso debata la creación o no de una comisión de investigación sobre la financiación del PP a raíz de lo desvelado por los 'papeles' de su extesorero Luis Bárcenas. El PSOE, que es quien pedía abrir esta investigación parlamentaria, se ha quejado de que el "rodillo" del Grupo Popular ya no sólo rechaza iniciativas de la oposición, es que además impide discutirlas.

16.06.2014. Trasciende que la defensa de Luis Bárcenas ha solicitado al juez Ruz su puesta “inmediata” en libertad. Se trata de la quinta solicitud de excarcelación que efectúa el antiguo responsable de las finanzas de la formación conservadora, en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de junio de 2013 por delitos fiscales en el caso Gürtel. La nueva solicitud, sin embargo, contiene una novedad, pues se apoya en una resolución cautelar de la justicia suiza favorable a sus intereses. Esgrime una decisión reciente del Tribunal Penal Federal helvético en el que suspende de forma cautelar la autorización otorgada otorgada a Ruz para usar la documentación remitida por las autoridades suizas al caso Gürtel a través de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre estados. Según sostiene su defensa, esta decisión provisional suiza, “tiene como principal consecuencia dejar prácticamente desierto el procedimiento seguido contra Luis Bárcenas, pues la mayoría de hechos imputados tienen causa, o derivan, de esa información”.


16.06.2014. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, elude hacer comentarios sobre el auto del juez Ruz sobre el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del partido, y ha señalado que esperarán a la resolución judicial de este caso. "Vamos a esperar la resolución judicial, en la que se determinen las responsabilidades que haya en su caso”.

15.06.2014. Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que las facturas que emitía Orange Market S.L. a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda del PPCV.Estos inspectores han ratificado de esta manera sus informes finales ante el juez del 'caso Gürtel', en relación con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.Los peritos han explicado, a preguntas fundamentalmente del ministerio fiscal, que las facturas que emitía Orange Market, mercantil dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', a diferentes empresas relacionadas con la construcción eran "falsas", según ha podido saber Europa Press.Los inspectores han justificado esta falsedad o bien en el concepto que se indicaba, o en el cliente --empresa-- al que iba dirigido. Algunas de estas mercantiles que se investigan en la causa son Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa.

14.06.2014.Trasciende un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez Ruz en el que explica cómo defraudaba la trama de Correa. La contabilidad fraudulenta que llevaba la trama se nutría de tres conceptos: facturas falsas, cobros en efectivo de servicios sin factura y pagos ficticios por supuestas indemnizaciones de despido que no eran tales. En él se analiza la llamada caja b de Gürtel, también calificada por la propia trama como "caja b actual" o "caja pagos b", y concretamente de dónde procedían las cantidades que en ella se ingresaron entre 2003 y 2006. La ONIF señala que el volumen total de recursos líquidos ocultados procedentes de los beneficios no declarados fiscalmente ascendería a 758 millones de pesetas entre 1997 y 2001".

13.06.2014. Los dos inspectores de la Agencia Tributaria que han trabajado en la vertiente valenciana del caso Gürtel ratifican ante el juez sus informes, en los que consideran acreditada la financiación ilegal del PP regional en la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Hacienda ha constatado que varias empresas de la construcción hacían pagos a Orange Market, una de las sociedades de la trama Gürtel, por servicios "falsos". Y que esos abonos servían en realidad para aminorar la deuda que el PP había contraído con la empresa del grupo de Francisco Correa por la organización de actos electorales en las campañas de 2007 y 2008. Las empresas que participaron supuestamente en la financiación irregular fueron Lubasa, Piaf, Facsa, Enrique Ortiz, Grupo Vallalba (mediante tres de sus sociedades) y Sedesa. Todas ellas realizaban, además, obra pública, y consiguieron en el periodo cuantiosas adjudicaciones del Gobierno valenciano.

12.06.2014. Vozpopuli informa de que un juez de Uruguay rastrea el botín de Bárcenas en Alaska al investigar una inversión en minas de oro. Un magistrado de Montevideo investiga la conexión de un empresa de este país a la que el extesorero envió un millòn de euros en 2009 con la compra de una participación en una sociedad canadiense con explotaciones auríferas en el estado norteamericano. Aún no ha remitido dicha información a la Audiencia Nacional. El hilo del que tira el juez Valetti son dos empresas de su país a las que Bárcenas envió 3 millones de euros en 2009, al poco de estallar el caso Gürtel, desde sendas cuentas que tenía en el Lombard Odier y el Dresdner Bank-LGT a nombre de la fundación 'fantasma' Sinequanon. Una de las sociedades beneficiarias fue el Grupo Sur de Valores, que recibió el 23 de marzo y el 8 de abril sendas transferencias de un millón de euros. La segunda, Lidmel Internacional SA, vio engordar sus cuentas en un millón de euros tras recibir entre el 4 y el 26 de junio cuatro envíos que iban desde los 200.000 a los 300.000 euros. Ambas son investigadas también por el juez Ruz, pero éste reconocía en su auto de este martes que "de la documentación obrante en autos no resulta posible concretar el final destino de los fondos transferidos a dichas entidades".

12.06.2014. La documentación remitida por las autoridades de Montevideo al juez Ruz revela que un millón de dólares de la fortuna de Luis Bárcenas fue troceado y repartido en 23 transferencias a compañías repartidas por el mundo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado este miércoles un auto en el que detalla que la parte del dinero que el extesorero del PP consiguió poner a salvo en Uruguay tras estallar el 'caso Gürtel', salió hace tiempo hacia diferentes destinos. Entre ellos, el magistrado señala sendas cuentas en Suiza a nombre de una empresa agropecuaria del país sudamericano y de una sociedad panameña. Además, Ruz detalla que cerca de un millón de dólares que estaban en el Discount Bank de Montevideo a nombre de Tesedul, una de las empresas 'pantalla' del extesorero, fue troceado en 23 transferencias entre julio y septiembre de 2011 para acabar engordando las cuentas de diversas compañías de Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Hong Kong, Tailandia e India. Las órdenes de estos envíos las firmó el abogado argentino Edgar Patricio Bel, estrechamente relacionado con el latifundio de limones La Moraleja SA propiedad de los también imputados Ángel Sanchis Perales y Ángel Sanchís Herrero, padre e hijo. Con estos nuevos datos sobre su mesa, el juez Ruz ha ordenado que se envíen sendas comisiones rogatorias a Suiza y Argentina.

12.06.2014. Infolibre informa de que los paraísos fiscales británicos de las islas de Man y de Jersey no colaboran con la justicia española ya que llevan casi cuatro años sin aclarar cual de los dos territorios británicos utilizó el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, para invertir en España. Ante la parálisis de la investigación, el juez Pablo Ruz se ha visto obligado a dirigirse al magistrado británico de enlace con España para que "clarifique" la ubicación concreta de la cuenta corriente vinculada a la empresa Prime Films Ltd. Desde esta empresa, Correa reinvertía en sus empresas españolas, por lo que conseguía, según el sumario, blanquear el dinero que previamente había conseguido con la intermediación con los cargos del PP. Como por ejemplo ocurrió con los alcaldes de los municipios madrileños de Boadilla del Monte o de Pozuelo de Alarcón, Arturo González Panero y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

12.06.2014. Infolibre publica que la red Gürtel encabezada por Francisco Correa se refugió en la ciudad estado de Singapur. Las plusvalías generadas por las inversiones en Miami de Correa a través de la sociedad holding Hilgart Investments por importe de 2,3 millones dólares se transfieren a una cuenta controlada por el presunto cerebro de la red corrupta en Singapur, de la que las autoridades españolas apenas tienen información, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones. Desde noviembre de 2010, las autoridades españolas han reiterado hasta en tres ocasiones el bloqueo de las dos cuentas de Correa en Singapur, algo que todavía no se ha llevado a cabo.

12.06.2014. Infolibre publica que las autoridades uruguayas han informado al juez Ruz que la empresa Tesedul, (pertenencia del extesorero del PP Luis Bárcenas), “sería el vehículo para canalizar el financiamiento" de la finca La Moraleja que es "liderada por empresarios españoles residentes en Argentina”. El extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Perales, junto con su hijo Ángel Sanchís Herrero están imputados en la causa.

11.06.2014. El juez Ruz amplía la comisión rogatoria cursada a Suiza para que le envíe "con la máxima urgencia" la documentación relativa a dos nuevas cuentas bancarias en el país que estarían presuntamente vinculadas con el extesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que, tras haber recibido la documentación solicitada a Uruguay en el marco de la investigación sobre la ocultación de los fondos supuestamente ílicitos de Bárcenas, reclama la información sobre estos dos nuevos depósitos. Ruz solicita a Suiza la información de "titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad" que el extesorero tenía en la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de la compañía Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo. La segunda cuenta, radicada en el Leumi Private Bank LTD, estaba a nombre de la empresa Financial Pacific INc, de Panamá.

11.06.2014. El Partido Popular aún no se ha pronunciado sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que aprecia indicios de tres delitos –contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable- en los pagos de las obras de reforma de la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova. Ni la dirección ha dado explicaciones oficiales ni nadie las ha ofrecido en su nombre en una comparecencia pública. Desde el jueves, cuando el juez corroboró en su escrito esas supuestas irregularidades, la formación volvió a escudarse en el silencio. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, presidió un acto institucional el viernes en Toledo en calidad de presidenta de Castilla-La Mancha, mientras que el número tres del partido, Carlos Floriano, responsable de Organización, borró casi por completo su agenda pública después de las elecciones europeas del 25 de mayo. El lunes no se celebró la habitual reunión de estrategia semanal y nadie compareció en esa misma sede reformada, según Ruz, con pagos supuestamente realizados en negro.

11.06.2014. Trasciende que la acusación encabezada por el PSPV ha pedido al juez Ruz que reclame a Suiza datos que permitan identificar a la persona que, según documentos bancarios, se presentaba como el verdadero gestor de los fondos que a finales de los años 90 manejaban al alimón el ex tesorero Luis Bárcenas, el ex senador Luis Fraga y ese tercero desconocido. «Me encontré con el cliente 1.283950 para comer. Quería venir con sus amigos 1.283047 y 1.283080, pero estos no pudieron. Los tres son buenos amigos y él lleva en realidad los negocios de los tres». La frase, en alemán, consta en uno de los documentos enviados a la Audiencia. Corresponde a una nota interna elaborada por uno de los gestores de fondos del Dresdner Bank (hoy LGT) encargados de las cuentas de españoles. Está fechada el 24 de junio de 1999 y responde a un encuentro para almorzar en el hotel Emperatriz de Madrid para «conocer al cliente».

10.06.2014. El exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defiende en La Sexta que “el PP ha sido transparente” y que le proporcionó al juez Ruz “toda la información” en relación al caso Bárcenas. Cañete minimizó la investigación al recordar, además, que “el caso está en fase de instrucción”. “Los hechos cuando se declaran probados es en la sentencia definitiva. El juez tiene que tipificar los delitos. En este país estamos anticipando a la sentencia en el momento de la denuncia”, y abundó: “las instrucciones deben ser mucho más rápidas”.

10.06.2014. El juez Ruz cita a declarar el próximo 13 de junio a Jacobo Ortega Alonso, hermano del exalcalde de Majadahonda, por presunto delito de blanqueo de capitales. Según señala el magistrado en su auto, Ortega Alonso podría haber colaborado en la ocultación del patrimonio presuntamente ilícito de su hermano, el también imputado Guillermo Ortega Alonso. El juez considera en su escrito que esa cooperación habría consistido en admitir figurar formalmente como propietario de las sociedades de su hermano Sundry Advices SL y Alcancia Corporate 2002 SL, durante los años 2003 y 2007 a sabiendas de que el único objetivo era encubrir al verdadero titular y el origen de sus activos. Tales hechos podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. Ruz también cita a declarar como imputado a Leopoldo Gómez Gutiérrez, el que fuera ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el marco de la Operación Asfalto, y a Alfonso García Pozuelo, ya imputado en la trama Gürtel.

10.06.2014. Trasciende una carta contenida en una memoria electrónica requisada en un piso de Madrid tras estallar el 'caso Gürtel', en febrero de 2009, que ha permitido a la Policía Judicial conocer un nuevo capítulo de los largos tentáculos de la red. La hoja de fax con la citada carta se la envía Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a José Ignacio Echániz Salgado, entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (1999-2003), después diputado nacional por el PP (2004-2011) y en la actualidad consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal. 'El Bigotes' parece actuar en nombre de Alejandro Agag. «Estimado José Ignacio, siguiendo instrucciones de Alejandro (Agag).», arranca el texto. La petición versa en un favor laboral para la mujer de Crespo, Margarita Vázquez Cortizo, y 'El Bigotes' le recuerda a Echániz que éste, «gran amigo mío», fue secretario de organización del PP de Galicia durante seis años y uno de los principales colaboradores de Manuel Fraga, fundador del partido.

09.06.2014. Vozpopuli publica que el último informe de la Agencia Tributaria en el caso Bárcenas ha supuesto un severo rapapolvo para la consultora Deloitte. Ésta había remitido al JCI5 un estudio pericial con el que intentaba exculpar al arquitecto Gonzalo Urquijo, autor de la remodelación de la sede del PP e imputado en la causa, y, por extensión, a la formación política. Ahora, el informe entregado al juez Ruz por la AEAT critica duramente las conclusiones de la conocida firma para la que los descuadres en las cuentas de las obras no suponían "ninguna anomalía o irregularidad". Los expertos fiscales del Gobierno califican estas afirmaciones de "parciales" y "sin fundamente jurídico". En su último auto, el magistrado asume las conclusiones de la Agencia Tributaria y apunta la existencia de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable en la reforma del edificio 'popular'.

06.06.2014.Trasciende que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha citado a declarar otra vez al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, imputado en las dos vertientes de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior valenciano y en la Audiencia Nacional. Bárcenas ya declaró en Valencia en 2012. El juez Ceres indaga el presunto pago de actos electorales del PP valenciano por empresas constructoras en las elecciones de 2007 y 2008. Unos actos que en aquella etapa, bajo la presidencia de Francisco Camps, organizaba en exclusiva Orange Market, una de las empresas del grupo de Francisco Correa. El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, requiere al PP valenciano la “relación y copia de todas las facturas de los años 2007 a 2009 emitidas por Orange Market, cualquiera que sea su importe, derivadas de las elecciones autonómicas o municipales del año 2007 y de las generales del año 2008”. Y solicita a Hacienda que le remita la declaración del impuesto de sociedades de Orange Market de los años 2005 y 2006.

05.06.2014. El juez Ruz constata que las obras que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011 en la sede del PP en la calle Génova de Madrid podrían ser constitutivas de un delito de fraude fiscal y otros de falsedad documental y contable. Así consta en un auto en el que el juez cita a declarar como imputados el próximo 7 de julio a la socia, Belén García, y tres antiguos trabajadores de la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos. Al día siguiente declararán como testigos el exjefe de Seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente; el cajero de la formación Luis Molero; y otros dos empleados. El magistrado toma esta decisión después de que un informe de la Agencia Tributaria apuntara que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podrían corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B como salidas para el director gerente de Unifica, Gonzalo Urquijo. Los hechos serían constitutivos de uno o varios delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y falsedad contable.

05.06.2014. Vozpópuli publica que el juez Ruz investiga dos créditos concedidos por el Banco Santander al PP para comprar la sede de Logroño. El juez ordena a un director de sucursal que le remita "de inmediato" toda la documentación de los préstamos por más de un millón de euros que otorgó en 2008 a los 'populares' riojanos para que éstos adquirieran cuatro inmuebles. Lo hace tras recibir un informe de la UDEF en el que le alerta de que algunos extremos de aquella adquisición no están del todo claro con la información que hasta ahora ha remitido la formación política.

05.06.2014. El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y la exmujer del cabecilla de la trama Gürtel, Carmen Rodríguez Quijano, que trabajó como asesora en este Ayuntamiento, se han negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que les había citado como imputados para que pudieran realizar las alegaciones que consideraran oportunas antes de que finalice la instrucción, han informadio fuentes jurídicas.

05.06.2014. Trasciende que José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, denunció ante el instructor del caso Gürtel que el PP financió parte de sus actos electorales en diversas campañas con dinero público de la Comunidad de Madrid. Peñas confesó al juez que Francisco Correa, jefe de la red Gürtel, le contó personalmente cómo facturaba a la Comunidad de Madrid por eventos institucionales que en realidad no se habían celebrado para de esta manera financiar actos electorales de las campañas del PP. La conversación tuvo lugar en diciembre de 2007 entre Correa y Peñas en la sede de la trama, en la calle de Serrano 40 y en un hotel próximo a ese lugar, según José Luis Peñas. Correa relató que la Comunidad de Madrid le adeudaba dos millones de euros y que una parte importante de esa cantidad correspondía a actos electorales que habían montado para el Partido Popular.

05.06.2014. El País publica que un informe policial remitido al juez Ruz sostiene que el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belen García, encargados de las obras de reforma de la sede del PP e imputado en el caso de los papeles de Luis Bárcenas, visitaron sus cajas de seguridad en el banco March en dos fechas que coinciden con pagos que apuntó en esos mismos días el ex tesorero popular en la contabilidad secreta que controlaba. La policía vincula las visitas del arquitecto a su caja de seguridad en el banco con el pago en dinero negro que le hizo Luis Bárcenas para financiar las obras de reforma de la sede del partido.

05.06.2014. Eldiario.es publica que Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas y director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, prepara una querella contra el inspector que dirige las investigaciones que afectan de lleno al PP, con el fin último de apartarlo de las pesquisas. Para ello, ha contratado los servicios del abogado penalista Juan Carlos Navarro, el mismo que defiende en la trama valenciana al principal acusado del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa.

05.06.2014. El PP en las Cortes Valencianas rechaza la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación para aclarar y exigir las responsabilidades que se pudieran derivar de la presunta financiación irregular del PP. El diputado 'popular' Rubén Ibáñez argumenta que la financiación del PP se encuentra bajo instrucción judicial en el 'caso Gürtel' y que las cuentas de campaña están auditadas por el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes. La iniciativa, que ha sido rechazada por 45 votos en contra del PP --que cuenta con 55 diputados--, frente los 42 a favor de la oposición --que suman 44 en total--, es la primera de las cinco comisiones de investigación que la oposición ha presentado en las Cortes en esta sesión. Además de Gürtel, piden investigar la compra de Valmor, la contratación en el IVAJ y las revisiones del grado de dependencia.

04.06.2014. Elconfidencial.com publica que la Agencia Tributaria concluye en su informe que el arquitecto que se encargó de las obras de la sede del PP ha podido cometer un delito fiscal por no declarar el dinero pagado por la formación fuera de la contabilidad oficial. De esta manera, da por válidos los apuntes elaborados por el extesorero, Luis Bárcenas, en los que constan que Gonzalo Urquijo cobró 888.000 euros en dinero negro. El informe señala que "la valoración de todas las pruebas que se han obtenido en el procedimiento tiene unas consecuencias en el ámbito jurídico-tributario de forma que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito frente a la Hacienda Pública". Así, apunta que la sucesión de hechos y documentos relacionados con la ejecución material de la remodelación de cada planta de la sede del PP pudiera tener una conexión con las anotaciones existentes en los denominados 'papeles de Bárcenas'.

04.06.2014. Trasciende que el juez Ruz acaba de dar traslado a la Agencia Tributaria de una documentación que podría contradecir su versión de que el PP no habría cometido un delito fiscal porque las donaciones ilegales están exentas de tributar y, por tanto, no superarían los 120.000 euros defraudados. Así, le requiere que analice la información y decida si quiere modificar sus conclusiones o si, de lo contrario, opta por ratificarlas. En una providencia, el magistrado remite un documento aportado por UPyD consistente en una consulta vinculante realizada a la Dirección General de Tributos el pasado mes de abril. El abogado de la formación preguntó si las donaciones que exceden de la cantidad fijada por la Ley de Partidos también están exentas de tributar o, al tratarse de donaciones ‘ilegales’, deberían hacerlo.

04.06.2014. El exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que destapó el 'caso Gürtel' tras grabar durante dos años a sus principales cabecillas, asegura que "los responsables políticos" de la trama "siguen mandando ya no sólo en el PP sino desgraciadamente en el país". Peñas, que declara durante algo más de tres horas ante el juez Ruz. Ratifica la existencia de "una gigantesca trama de corrupción" que afectaba a los 'populares' en la que el empresario Francisco Correa "controlaba todo" y ha defendido la veracidad de las 18 horas de grabación que iniciaron la investigación, según fuentes de la acusación presentes en la declaración. A su salida de la Audiencia Nacional el exconcejal defiende que tanto el presidente del Gobierno Mariano Rajoy como la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, conocían los "negocios sucios" que Correa estaba llevando a cabo en municipios como Arganda del Rey aunque "desgraciadamente no hicieron nada".

04.06.2014. Trasciende que el juez José Ceres investigará también las contrataciones del Ayuntamiento de Valencia con las empresas investigadas en el sumario por, presuntamente, financiar al PP de Francisco Camps a cambio de adjudicaciones. El valor de esas licitaciones asciende a 36,3 millones de euros y las mercantiles que obtuvieron los contratos fueron Sedesa- sociedada de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino- Cyes, Lubasa y Hormigones Martínez. Ceres ha acordado, a través de una providencia fechada el 25 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico, la incorporación de estas contrataciones, que quedarán enmarcadas en las piezas1 y 2, donde investiga la supuesta financiación ilegal del PP autonómico y el delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008.

03.06.2014. Trasciende que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha desestimado la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que el expresidente del Gobierno José María Aznar interpuso contra El País por una información en la que se le identifica como el ideólogo del sistema de sobresueldos en el PP, además de ser uno de los perceptores de los sobresueldos. La sentencia, que condena en costas a Aznar, determina que la información es "plenamente veraz" y prevalece sobre el derecho al honor del expresidente. El pasado abril, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo sostuvo, en la sentencia que desestimaba su demanda interpuesta contra el EL PAÍS, que el expresidente cobró sobresueldos del PP y que lo hizo, al menos, en tres ocasiones cuando ya estaba al frente del Ejecutivo,

02.06.2014. El País informa de que las diligencias abiertas hace más de un año por la supuesta financiación ilegal del PP a través de una caja b suma ya 13 razones con nombre y apellidos (personas vinculadas al partido que han reconocido cobros en dinero negro) para acreditar la contabilidad paralela ajena al fisco con la que funcionó la formación conservadora entre 1990 y 2008. El juez Ruz investiga “la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública (artículo 305 del Código Penal) a partir de las anotaciones reflejadas en la caja B del PP documentada en los papeles aportados por Luis Bárcenas”. El artículo 305 del Código Penal castiga con penas de uno a cinco años de cárcel a quien por acción u omisión defraudara a la Hacienda Pública siempre que la cuantía supere los 120.000 euros.

31.05.2014.El País informa de que la Fiscalía Anticorrupción investiga el millonario pago de Feria Valencia a la red Gürtel. La fiscalía ha decidido investigar a fondo los pagos de la institución a la trama Gürtel durante la presidencia de Alberto Catalá. Y ha encargado con tal fin un informe “sobre la legalidad y regularidad de dicha contratación a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.

30.05.2014.Trasciende que el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ordenó no contratar con las empresas del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, porque éste se iba jactando de que controlaba varios ayuntamientos, entre ellos el suyo, según ha declarado en la Audiencia Nacional la exconcejal de Obras de la localidad Yolanda Estrada. Estrada, que ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha señalado que Sepúlveda tomó esta decisión en 2005, último ejercicio en el que, según un informe de la Agencia Tributaria, el exalcalde percibió regalos y dinero en metálico de la trama que desde 2000 alcanzaron los 637.592,86 euros.

El juez Ruz también ha tomado declaración como imputada a Carmen García Moreno, que habría prestado su empresa Doble M para que funcionara como "sociedad pantalla" de otra de Correa en la adjudicación del Congreso de Parques y Jardines (PARJAP) de Pozuelo. La compareciente ha asegurado que todas las facturas emitidas por su empresa se correspondían con servicios que se prestaron aunque ella no estaba en el día a día de los departamentos de administración y contabilidad. Por ello, ha dicho no saber nada sobre las facturas por las que ha sido preguntada.

30.05.2014. El juez Ruz interroga a los exconcejales de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez y Yolanda Estrada, y a la responsable de una de las empresas que el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, habría utilizado como "sociedad pantalla" para la adjudicación de un concurso público. Estas tres declaraciones forman parte de una serie de diligencias ordenadas por el juez instructor del caso Gürtel para esclarecer las actividades desarrolladas por Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Según un informe de Hacienda conocido el pasado martes, el matrimonio recibió 637.592,86 euros en regalos de la red de Correa entre 2000 y 2005 aunque estos hechos no constituirían un delito de fraude fiscal por no superar el umbral de 120.000 euros al año.

28.05.2014. La Dirección General de Tributos echa por tierra la conclusión a la que llegaron los dos inspectores de Hacienda encargados de informar sobre los posibles delitos fiscales del PP derivados de los papeles de Bárcenas. Estos dijeron que las donaciones ilegales que contempla la contabilidad b están exentas de tributar y ahora Hacienda se contradice y señala que sí deberían haber pagado por ellas. El juez que instruye el caso, Pablo Ruz, podrá contrastar ambas conclusiones. UPyD, en una consulta al departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, ha recibido como respuesta que los donativos ilegales no pueden estar amparados por ninguna excepción recogida en la Ley 8/2007 que regula su financiación. En concreto, la DTG indica en su informe que “a efectos de determinar el alcance de los conceptos de rentas relacionadas en el artículo 10 de la Ley [donaciones] (…) tales rentas deberán cumplir las condiciones reguladas en dicha ley”. Y esas condiciones, incumplidas por el PP según la investigación judicial, eran que las donaciones no podían superar los 60.000 euros y no podían proceder de empresas que contrataran con las administraciones públicas.

28.05.2014. Vozpopuli informa de que el juez Ruz se enfrenta a un nuevo obstáculo en la investigación de los 'papeles de Bárcenas'. Se trata del programa informático con el que guardó su contabilidad Unifica, la empresa que realizó las obras de remodelación de la sede del PP bajo sospecha y cuyo dueño, el arquitecto Gonzalo Urquijo, está imputado en la causa. Ocho meses después de que esta información fuera intervenida en el registro que el magistrado ordenó hacer en la sede de esta sociedad, la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de Hacienda aún no ha podido analizarla porque hasta ahora le ha sido imposible 'volcar' la ingente cantidad de información recabada.


28.05.2014. El Mundo publica que la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, invirtió en la mayoría de sectores o proyectos que impulsaba la administración de Francisco Camps. Los testigos que han pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para declarar en la pieza de Gurtel que investiga la visita del Papa confirmaron que Cotino era el que "cortaba el bacalao" en el evento, y ahora se ha conocido que un imputado desveló a los investigadores que su familia quiso adquirir una empresa de la trama Gürtel, Easy Concept.

27.05.2014. Los inspectores de la Agencia Tributaria que auxilian al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el caso Gürtel emitieron ayer un informe que deja en entredicho la versión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, sobre los supuestos regalos, en forma de dinero, organización de celebraciones y viajes, que recibió su familia de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa. Los expertos de la ONIF sostienen que Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exesposo de Mato, percibió de la trama Gürtel entre 2000 y 2005 un total de 546.457 euros en “entregas de dinero, viajes y otras prestaciones en su favor o en el de miembros de su familia”.

27.05.2014. Trasciende un informe policial según el cual en 2003 la dirección regional del PP de Galicia debía 150.000 euros a las empresas del líder de la red Gürtel por actos de las campañas de 1999 (municipales) y 2001 (autonómicas) y los intereses devengados. Los cabecillas de la trama escribieron a varios líderes populares pidiéndoles su mediación para cobrar.

24.05.2014. Trasciende que Cándido Herrero, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel en Valeccia, remitió a Isabel Jordán, exadministradora de las empresas investigadas, un correo electrónico en el que le concretaba la forma de facturar el Open de Tenis de 2007 con el Consell Valencià de l'Esport: "Hola Isabel, según conversación telefónica, tienes que facturar 53.800€ IVA incluido en facturas que no superen los 12.000€ IVA incluido". Así consta recogido en uno de los informes policiales que han sido incorporados al 'caso Gürtel' que se instruye en el TSJCV.

23.05.2014. 20minutos publica que Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, pagaron la casa en la estación de esquí, de más de un millón de euros, con ocho cheques y en tres años. Un informe de la UDEF revela coincidencias entre los ingresos en la cuenta de Iglesias los papeles de Bárcenas. La mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, pagó el chalé de la familia en Baqueira Beret, según un informe de la UDEF. Iglesias, sin ingresos ni trabajo, hizo frente al millón de euros que costó la vivienda de más de 150 metros cuadrados, con dos plazas de garaje y dos guarda-skis. Los pagos se efectuaron a través de ocho cheques emitidos entre abril de 2005 y julio de 2008, uno de los cuales, de 149.000 euros, pudo salir de las arcas del Partido Popular. Actualmente, el inmueble se encuentra embargado para cubrir los 49 millones de euros que suman las fianzas de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias.

22.05.2014. Trasciende que el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón, Roberto Fernández Rodríguez, ha sido imputado por el juez del Caso Gürtel, Pablo Ruz y deberá declarar el próximo 30 de mayo junto a la exconcejal de Obras de la localidad, Yolanda Estrada, que lo hará en calidad de testigo. Roberto Fernández Rodríguez denunció en abril de 2013 el robo de un ordenador que según su declaración contenía correos electrónicos que certificaban favores que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, habría concedido a miembros de la trama Gürtel. Esta denuncia le llevó a declarar el día 25 de abril de 2013 en la causa como testigo. La Fiscalía cree que el que fuera concejal de Hacienda de Pozuelo entre los años 2003 y 2007 firmó por delegación de Sepúlveda distintas contrataciones irregulares y hasta enero de 2005 fue el encargado de aprobar pagos "divididos artificialmente" para esquivar los correspondientes procedimientos de contratación.

22.05.2014. Trasciende que los gerentes provinciales del PPCV han declarado ante el juez del 'caso Gürtel' en el TSJCV que los coordinadores de campaña eran los encargados de tomar decisiones sobre los ingresos y gastos, al tiempo que han señalado que veían a uno de los presuntos cabecillas de la trama, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', en algunos actos del partido, pero han mantenido que no contrataron "nada" con su empresa, Orange Market S.L. Así consta en las declaraciones prestadas por el gerente provincial de Valencia, José Moscardó; la de Alicante, Eugenia Cascales; y el de Castellón, Miguel Carot, ante el juez del 'caso Gürtel', y que han sido transcritas e incorporadas a la causa. En concreto, estas tres personas declararon en calidad de testigos por las piezas 1 y 2 del procedimiento, relativas a un presunto delito electoral del PPCV.

21.05.2014. Trasciende que el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos ha afirmado que uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', le dijo "muchas veces" que el PPCV le debía dinero, y ha subrayado que éste con quien "más" tenía relación --en una apreciación personal-- era con el ex secretario general del partido y actual diputado Ricardo Costa. Así se desprende de la declaración testifical que prestó Víctor Campos en el TSJCV el pasado mes de enero por las piezas 1, 2, 4 y 5 del 'caso Gürtel'. Campos ya fue condenado por la 'causa de los trajes' tras asumir los hechos que se le imputaban.

21.05.2014. El juez Pablo Ruz cita a ocho imputados en el caso Gürtel como paso previo al cierre de la instrucción, entre los que destaca el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconcejal de esa localidad que destapó la trama, José Luis Peñas. La declaración de Ortega está prevista para el 5 de junio y ese mismo día el juez ha citado a Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer del considerado líder de la trama Gürtel Francisco Correa y que además fue jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

21.05.2014. Trasciende que Televisión Española participará en la investigación del caso Gürtel. El juez José Ceres ha requerido a la corporación que fiscalice el contrato que firmó la desaparecida Canal 9 con Teconsa, supuesta empresa pantalla de la red de Francisco Correa, para cubrir los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006.

21.05.2014. Vozpopuli publica que el juez Ruz ha decidido reactivar con nuevos informes una de las piezas separadas del sumario del ‘caso Gürtel’ que parecía estancada desde hace meses. Se trata, en concreto, de la que investiga las supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la adjudicación en 2004 de diversos actos en FITUR a dos sociedades de la trama presuntamente liderada por Francisco Correa. Estas pesquisas se iniciaron hace ya tres años, pero hasta el pasado mes de febrero, y tras un estudio de la UDEF, no había registrado avances significativos. En aquel documento policial se mencionaba ya expresamente a la senadora y actual alcaldesa de la localidad gaditana, María José García-Pelayo, y a Isidro Javier Cuberos, quien fuera mano derecha de Javier Arenas en el Ministerio de Trabajo, por su vinculación con aquellos contratos.

20.05.2014. Trasciende que el juez Ruz ha sumado una nueva denuncia a la causa que investiga adjudicaciones supuestamente irregulares de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a la red Gürtel. El magistrado ha firmado una providencia en la que solicita a la policía y los peritos judiciales que valoren el escrito remitido por un grupo de empleados del Ayuntamiento de Jerez contra la regidora del PP, a la que acusan de contratación ilegal y de haber incurrido “en fraude de ley” al adjudicar a las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, servicios municipales por más de 200.000 euros “saltándose todos los procedimientos administrativos”. Ruz también remite la denuncia de los trabajadores a la fiscalía para que informe sobre la adjudicación al entramado Gürtel del puesto de Jerez en Fitur 2004.

20.05.2014. Eldiario.es publica que el presidente de Las Cortes valencianas, director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y uno de los hombres fuertes del PP valenciano, Juan Cotino, ha iniciado los trámites para sentar en el banquillo de los acusados al principal investigador policial de los casos ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid celebrará un acto de conciliación el próximo 4 de junio como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra el agente 81.067, autor de los informes que llegan a la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PP.

20.05.2014. Vozpopuli publica que el juez Ruz ha dictado recientemente un auto en el que ordena prorrogar el bloqueo de 52 propiedades inmobiliarias de lujo escrituradas a nombre de tres presuntos cabecillas de la trama Gürtel y de cinco de sus empresas 'pantalla' después de que un informe de la UDEF le alertase de que la prohibición de disponer de dichos bienes estaba a punto de caducar tras cuatro años intervenidos judicialmente. En su escrito, el juez acuerda que esta medida cautelar se mantenga durante otros cuatro años, por lo que estos bienes estarán bajo control de la Audiencia Nacional al menos hasta el año 2018, un plazo de tiempo que las fuentes jurídicas consultadas estiman suficiente para que se celebre el juicio y haya sentencia.

19.05.2014. El juez Ruz dicta un auto por el que ordena una nueva comisión rogatoria a Luxemburgo para recibir la información sobre nuevas cuentas de dos imputados en la Gürtel: los empresarios Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga. La actuación de Ruz se produce después del escrito de la Fiscalía Anticorrupción recibido el pasado 13 de mayo. Anticorrupción advierte de que un informe de la unidad de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales ha detectado que los imputados abrieron dos cuentas en el banco Credit Suisse de Luxemburgo en 2000 y 2003, a las que durante años han recibido transferencias y realizado traspasos de capital desde su antigua empresa Sufi, hoy Aurantia 2003 SL, a la sociedad pantalla domiciliada en Luxemburgo Alcantara Engineering SA. Las transferencias también se producen desde esta última empresa a cuentas de Aurantia en Suiza. El periodo en el que parece haber un montante mayor en las cuentas de los imputados es el comprendido entre 2005 y 2008, cuando el Sepblac detecta transferencias por 11,7 millones de euros, pero los movimientos continúan hasta 2013.

19.05.2014. Trasciende que las autoridades de Suiza han informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que puede utilizar todo el "material" que le ha "facilitado" desde el comienzo de la instrucción del 'caso Gürtel' para "enjuiciar los actos de fraude fiscal" que se imputan al extesorero del PP Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y los cabecillas de la trama. Así consta en una comunicación remitida el pasado 14 de abril por la Unidad de Asistencia Mutua del Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Suiza, en la que se confirma que los hechos investigados constituyen también en el país helvético un delito de fraude fiscal, lo que permite que la información remitida en las sucesivas comisiones rogatorias sea utilizada en un juicio para sustentar una acusación por este delito.

19.05.2014. Vozpopuli publica que el juez Pablo Ruz está dispuesto a no dejar de investigar ninguna pista que le pueda llevar hasta la fortuna oculta de Luis Bárcenas. En su último auto, el mismo en el que solicitaba a Suiza datos sobre seis cuentas supuestamente abiertas en entidades financieras del país helvético a nombre de un político español del que aún se desconoce la identidad, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también pedía información sobre dos depósitos del extesorero del PP que hasta ahora no habían sido investigados. Se trata, en concreto, de una cuenta en la Banca della Svizzera Italiana (BSI) en la que el antiguo responsable de finanzas de Génova 13 llegó a tener en julio de 1999 más de 4,7 millones de francos suizos (3,9 millones de euros), y otra abierta ese mismo año en la Banque Cantonale Vaudoise, en la ciudad de Lausana, y a la que supuestamente traspasó los fondos de la primera. La existencia de ambos depósitos fue conocida por el magistrado hace meses, pero hasta ahora no había considerado necesario investigarlos.

19.05.2014. Trasciende que el juez Ruz ha ordenado el embargo de 90 propiedades a nombre de las empresas de la trama Gürtel. La Audiencia Nacional dicta un nuevo auto para intentar embargar bienes de los principales cabecillas y sus empresas. Solo en la pieza principal, sin contar con las seis piezas que se instruyen en Valencia, las fianzas de responsabilidad civil suman 245 millones. El juez ordena en el embargo de pisos, aparcamientos y atraques de barcos en urbanizaciones de lujo en Cádiz y Marbella. También los 33 locales que la trama logró irregularmente en Boadilla del Monte, locales que quieren Bankia y el Consistorio de Boadilla.

18.05.2014. El Pais publica que el juez Pablo Ruz sigue acumulando indicios para aclarar si la formación que Gobierna el país eludió su responsabilidad con la Agencia Tributaria. En un auto fechado el día 14, Ruz explica que ha practicado diligencias sobre las cuentas del PP correspondientes al año 2008 por una “eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular por el Impuesto de Sociedades”, que no habría prescrito.

15.05.2014. Eldiario.es publica que la UDEF vive al albur de la próxima e inesperada decisión que tome el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El político ordenó suspender ‘in extremis’ la pasada semana el relevo en la Brigada Anticorrupción, a las pocas horas de que eldiario.es anunciara que era inminente y revelara el nombre del comisario del que iba a depender el grupo que investiga los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. La orden del ministro ha frustrado los planes de los responsables policiales y deja por el momento sin mando la Brigada de Investigación del Banco de España, una de las afectadas por los cambios planificados.

14.05.2014. El juez Ruz remite una comisión rogatoria a Suiza para averigüar quién es el nuevo cliente con seis cuentas en el Dresdner Bank, supuestamente relacionadas con la investigación de la caja B del PP. El banco concedió a este nuevo cliente su más alta calificación de riesgo y pidió un informe a una empresa especializada en analizar a políticos. Ruz también cita a declarar como testigo al exsenador del PP, Luis Fraga, que aparece relacionado con el cliente desconocido.

14.05.2014. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga desde hace 14 meses la supuesta contabilidad paralela del PP que registró en un cuaderno su extesorero Luis Bárcenas, considera en un auto ya “parcialmente contrastado” el pago de sobresueldos en b “a determinadas personas vinculadas al partido, bien de forma periódica u ocasional”; el “pago de gastos generados en campañas electorales” con dinero no declarado a Hacienda, y “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político” por el mismo sistema.

13.05.2014. La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, señala hacia Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y David Serra, que fue el número tres del partido, como responsables de la organización del acto en el que fue proclamada candidata en 2007. Una presentación que corrió a cargo de Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel, y que el juez José Ceres investiga en el marco de la causa abierta por la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos en las elecciones municipales y autonómicas de ese año y en las generales de 2008.

12.05.2014. Trasciende que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha acordado mantener en prisión a Luis Barcenas y ha confirmado la decisión del juez instructor Pablo Ruz del pasado 18 de marzo, en la que rechazó la petición de libertad del extesorero. En su resolución, los jueces dan un duro varapalo al recurso del extesorero del Partido Popular del pasado 10 de marzo porque consideran que contiene "expresiones inconsentibles y, en todo caso, carentes de la más mínima relevancia jurídica, es decir, gratuitas a todos los efectos". La sala tacha los calificativos y las expresiones de la defensa de Bárcenas de "impropios", y advierte de que el derecho de defensa "no es ilimitado y no ampara bajo su manto censuras respetuosas de este tipo". Es la cuarta vez que la Audiencia Nacional rechaza poner en libertad a Bárcenas y respalda la decisión del juez instructor.

12.05.2014. Vozpopuli publica que la investigación del 'caso de los papeles de Bárcenas' se dirige hacia el otro lado del Atlántico. En esta ocasión de la mano de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que realizó las obras de remodelación de la sede del PP y que está imputado por haber cobrado presuntamente al menos un tercio de aquellos trabajos con dinero procedente de la supuesta caja B de la formación política. La reciente documentación enviada por la Agencia Tributaria revela que durante buena parte del tiempo que duró la reforma del edificio 'popular', tanto él como su socia en Unifica Servicios Integrales SL, Belén García, fueron titulares de sendas empresas 'pantalla' registradas en Bahamas con las que a su vez abrieron cuentas en Suiza. La referencia a estas islas no es nueva. Otro informe de la AEAT de junio del año pasado, esta vez remitido para ser incorporado a la parte del sumario referido a la trama de corrupción de Francisco Correa, reveló que Luis Bárcenas recibió en sus cuentas secretas en Ginebra sendas transferencias de 100.000 euros en 2008 desde una cuenta situada en Nassau, la capital de este pequeño estado. El extesorero del PP se ha negado siempre a revelar quién le remitió dichas cantidades.

12.05.2014. Trasciende que la investigación del caso Gürtel descubre a otro español con seis nuevas cuentas en Suiza. La identidad del titular de momento se desconoce, pero todo apunta a que se trataba de un "político de peso" en 2009, según la información del banco que obra en el sumario y los investigadores consultados. El titular de las seis nuevas cuentas en el Dresdner Bank suizo compartía el mismo agente bancario de Bárcenas y Luis Fraga, y al igual que los anteriores, no demostró "el origen de sus activos". La agente de Bárcenas en Suiza anunció su intención de reunirse con el desconocido y Fraga en Madrid para aclarar este aspecto, porque "estos problemas no se podían discutir por teléfono" con estos clientes.

09.05.2014. Infolibre publica que Pablo Ruz permanecerá al frente de la instrucción del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas hasta que presente su escrito de acusación, según aseguraron fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que califican, además, de "impecable" el trabajo del juez. Tanto los vocales progresistas como los conservadores del Poder Judicial coinciden en avalar la labor desempeñada por Ruz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que sustituyó a Baltasar Garzón tras ser inhabilitado.

09.05.2014. La SER revela que el PP triplicó el sueldo de Bárcenas para compensar su dimisión como senador. Pasó de cobrar un sobresueldo del PP de 3.604,51 euros al mes al tiempo que su salario como parlamentario, a 10.899,33 euros mensuales netos desde abril de 2010, cuando tiene que abandonar su escaño por su implicación en la trama.

08.05.2014. Eldiario.es publica que el arquitecto Gonzalo Urquijo, a quien el PP encargó la reforma de su sede central, visitaba las cajas de seguridad que tenía abiertas en Banca March los mismos días en que, según los papeles de Bárcenas, pasaba a cobrar en dinero negro el trabajo que hacía para el partido de Mariano Rajoy. Así lo acredita la documentación que acaba de entregar el banco al juez Pablo Ruz y que permite apuntalar aún más la hipótesis de que el Partido Popular pagó 888.000 euros de aquellas obras con dinero procedente de su caja b, alimentada a su vez por donaciones de empresarios que firmaban contratos con la Administración. La coincidencia de fechas entre los papeles de Bárcenas y las visitas de Urquijo a sus cajas de seguridad ofrecen una nueva muestra de la fiabilidad de los apuntes que el extesorero realizaba en sus libretas, en las que llegó a señalar el nombre de Mariano Rajoy.

06.05.2014. Vozpopuli publica que los documentos notariales entregados por el PP al juez Ruz revelan que la secretaria general otorgó a Luis Bárcenas capacidad de actuar más allá de los asuntos económicos de la formación. Dejó en su mano la posibilidad de emprender todo tipo de acciones legales, algo que no podían hacer sus antecesores.

06.05.2014.Eldiario.es publica que los policías que investigan el ‘caso Gürtel’ y la financiación irregular del Partido Popular cambian de jefe. El comisario José Luis Gudiña dejará el 12 de mayo la Brigada Central de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción para dirigir otra de mucho menos peso, la de Investigación del Banco de España. Su lugar lo ocupará José Manuel García Catalán, recién ascendido a comisario y de la máxima confianza de la cúpula policial elegida por el PP.

05.05.2014. Mariano Rajoy asegura que "no le gusta nada" la sospecha que ha expresado el juez Pablo Ruz sobre que el PP pagó parte de la reforma de la sede nacional del partido, donde el propio Rajoy tiene sus despacho, con dinero negro y sólo espera que el magistrado adopte la decisión que crea oportuna. En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha dicho que "desconocía" ese procedimiento. Durante la entrevista que ha concedido a la cadena SER, Rajoy se ha limitado ha repetir que la contabilidad del PP es la documentación que su formación ha enviado al tribunal de Cuentas y que, en esa contabilidad, no aparece el pago de 800.000 euros que realizaron los populares en 'b' a la empresa que reformó el inmueble situado en el número 13 de la madrileña calle Génova.

03.05.2014. El País publica que entre 2006 y 2011 el PP pagó a la cúpula sobresueldos que suman 2,7 millones. Eso al margen de comidas o viajes, que se abonaban aparte, y de lo que recibían por ser diputados o como asignación del grupo parlamentario. Según El País, entre 2006 y 2011 el PP abonó sobresueldos a Mariano Rajoy por más de 1 millón de euros; a Cospedal, más de 478.000; a Ana Mato casi 375.000 euros; a Miguel Arias Cañete, 253.000 euros; a Cristóbal Montoro casi 235.000; A Ana Pastor, 195.000 euros y a Soraya Sáenz de Santamaría, casi 180.000 euros.

03.05.2014. El País informa que el PSOE va a pedir al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Bárcenas, que investigue el pago de sobresueldos en el PP que ha avalado otro juez de Pozuelo (Madrid). Los socialistas vinculan dos circunstancias: primero, la constatación de que el extesorero Luis Bárcenas blanqueaba para el partido conservador donaciones ilegales desde 1990 (bien porque superaban el límite permitido o porque procedían de empresas que contrataban con la Administración), troceando las cantidades en ingresos inferiores a 60.000 euros, y consignándolas en una cuenta del Banco de Vitoria (hoy Banesto) como aportaciones anónimas. En segundo lugar, ese dinero pasaba a formar parte de la contabilidad oficial, la transparente, desde la que se abonaban los sobresueldos que los cargos orgánicos populares recibían para completar su salario de diputados en la oposición. De este modo se podría inferir, según el PSOE, que el flujo de dinero negro terminaba formando parte de la masa monetaria desde la que se retribuía a la cúpula.

02.05.2014. La SER informa de que la Justicia investiga cinco 'cajas B' regionales del Partido Popular. Distintos juzgados han encontrado fundados indicios de pagos con dinero negro en el PP de Valencia, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja, tal y como afirmó Bárcenas, y a pesar de las declaraciones de sus dirigentes. Los investigadores también dan por demostrada la existencia de una gran caja B nacional y de pagos fraudulentos en el PP de Madrid

01.05.2014. Infolibre publica que Soraya Sáenz de Santamaría ha cobrado 1.187.421 euros en los ocho años que van de 2004 a 2011. Una media de 148.427 euros anuales. El Congreso le abonó 599.406 euros, el 50,4% del total. El resto se lo pagó el PP o el Grupo Popular en sobresueldos. Estos datos no son públicos y sólo han trascendido porque figuran en el sumario del 'caso Bárcenas'

01.05.2014. Eldiario.es publica que Sáenz de Santamaría confesó ante el Parlamento el cobro de sobresueldos dentro de la legalidad por parte del PP, más allá de sus ingresos como diputada y portavoz parlamentaria. La declaración de bienes presentada ante el Congreso al inicio de la legislatura (2011) refleja que en aquel ejercicio la vicepresidenta recibió 51.000 euros extra de las arcas de su partido. Sin embargo, el modo en que Santamaría presenta estos datos mueve a la confusión, a la opacidad y bordea la falsedad. En su declaración de bienes, Santamaría no aclara en ningún momento quién es el pagador que le realiza el ingreso anual y parece insinuar que es el propio Congreso quien efectúa el pago. El epígrafe vinculado a sus rentas reza del siguiente modo: “Portavoz grupo parlamentario popular: 51.440,76 euros”. Sin embargo, no es el Congreso quien le abonó esa cantidad, y sí el PP, algo que Santamaría oculta en su declaración.

30.04.2014. El PP amenaza a Soraya Rodríguez con los tribunales por los sobresueldos después de que en la sesión de control al Gobierno reprochara a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no haberse preguntado cómo su partido tenía tanto dinero para sobresueldos.

29.04.2014. La portavoz del GPS, Soraya Rodríguez, denuncia que cargos del Gobierno habían cobrado sobresueldos elevadísimos del PP —hasta 600.000 euros en siete años en el caso de la vicepresidenta del Gobierno— gracias a la caja b del PP, que ingresó en ese tiempo varios millones de euros. “En mi puta vida he recibido un sobre”, dice la vicepresidenta en los pasillos de la Cámara, que no cara a cara con su interpelante.

29.04.2014. Trasciende que el juez Ruz ha ordenado la práctica de diligencias contra el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, para cerrar la parte de la instrucción que le afecta por su vinculación con el caso Gürtel. En su auto, ordena para el próximo 8 de mayo que declaren como testigos la delegada especial de urbanizaciones del ayuntamiento de Pozuelo entre 2003 y 2007, África Sánchez Marín; el concejal de deportes del mismo municipio en idéntico periodo, Ignacio José De Costa González; el empresario Juan Pequero Manovel; y el ingeniero municipal de caminos Leopoldo Gómez Gutiérrez; para que aclaren las adjudicaciones a la trama de Correa.

29.04.2014. La SER revela que un exmilitante del Partido Popular ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un acta de manifestaciones firmado ante notario en el que reconoce que recibió de la gerente del partido en Salamanca un sobre con 300 euros sin factura alguna por su colaboración en la última campaña de las elecciones autonómicas y municipales en 2011. Javier Martín asegura que con su escrito ratifica la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la existencia de una caja B en toda España.

29.04.2014. El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat cita a declarar, en calidad de testigo, al alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio , el próximo 13 de mayo, a las 12.30 horas, en relación con los informes finales de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre varias piezas de las ramificaciones del caso Gürtel en tierras valencianas. Ese mismo día también está citada como testigo la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso. En principio su comparecencia está relacionada con la aparición de su nombre como contacto en Elche en la documentación de Orange Market, encargada de organizar los actos electorales del PP durante la campaña de 2007.

29.04.2014.Diario de Jerez publica que los Juzgados de Jerez y la Fiscalía han recibido una denuncia de técnicos municipales de la ATMJ en la que denuncian la presunta relación de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y del ex director del Instituto de Promoción de la Ciudad José Agüera en la 'trama Gürtel'. Junto a la denuncia han presentado documentación.

29.04.2014.Trasciende que el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto una investigación por la querella interpuesta por el ex secretario general del PP valenciano y actual diputado en las Cortes, Ricardo Costa, contra un inspector jefe la UDEF. El polícía es responsable de un informe que reveló que la trama Gürtel gestionó la contratación de un curso de inglés en Londres para el político popular y en el que se planteaba que la trama pudo, además, pagárselo, lo que supondría, al menos, un delito de cohecho pasivo impropio. Ese es el mismo ilícito por el que fue juzgado junto al expresidente Francisco Camps en el caso de los trajes, en el que un jurado les absolvió por cinco votos contra cuatro.

29.04.2014.El País publica que Juan Cotino tendrá que ir a declarar ante el juez José Ceres en relación a la pieza de la Visita del Papa, donde la Brigada de Blanqueo de la Policía le ha dejado en una situación más que comprometida.

28.04.2014. El País publica que la mayoría de las empresas que figuran como donantes ilegales en la contabilidad b del PP encontraron en las adjudicaciones de las Administraciones dirigidas por los populares una buena parte de su negocio. Así lo refleja el informe de la UDEF sobre el análisis de los contratos a los que accedieron, de la mano del PP y entre 2004 y 2009, los empresarios imputados en el caso Bárcenas y su comparativa con el total de las adjudicaciones públicas que lograron, independientemente del color de la Administración que se las concedió.

26.04.2014. El País publica que Enrique Presa Cuesta, juez de Pozuelo de Alarcón (Madrid), sostiene en la sentencia que desestima la demanda interpuesta por José María Aznar contra el diario EL PAÍS que el expresidente cobró sobresueldos del PP y que lo hizo, al menos, en tres ocasiones cuando ya estaba al frente del Ejecutivo, una circunstancia que prohibía la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. El juez recuerda en la sentencia que aunque el abogado de Aznar aseguró que ese dinero, cobrado del PP, correspondía a pagos devengados por actividades previas a ocupar el cargo de presidente, no se ha acreditado documentalmente ese hecho.

26.04.2014. El País publica que Enrique Presa Cuesta, juez de Pozuelo de Alarcón (Madrid), sostiene en la sentencia que desestima la demanda interpuesta por José María Aznar contra el diario EL PAÍS que el expresidente cobró sobresueldos del PP y que lo hizo, al menos, en tres ocasiones cuando ya estaba al frente del Ejecutivo, una circunstancia que prohibía la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. El juez recuerda en la sentencia que aunque el abogado de Aznar aseguró que ese dinero, cobrado del PP, correspondía a pagos devengados por actividades previas a ocupar el cargo de presidente, no se ha acreditado documentalmente ese hecho.

26.04.2014. Las escrituras remitidas recientemente por el PP al juez Pablo Ruz para determinar hasta qué fecha tuvo poderes Luis Bárcenas sobre las finanzas del partido dejan en mal lugar a la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. Los cuatro documentos entregados por Génova 13 en la Audiencia Nacional apuntan a que, si bien es cierto que hubo una revocación de poderes al extesorero en octubre de 2009, como aseguró la' número 2' de la formación, también existe otra de abril de 2010, la fecha que afirmaba el extesorero. Según fuentes jurídicas, esta doble retirada de poderes confirma que, como dijo el político encarcelado en su última declaración, él siguió ejerciendo como responsable de las finanzas del partido hasta mucho después de su imputación en el 'caso Gürtel' y que el primer intento del PP de apartarle de la gestión "no fue válido legalmente y por ello tuvieron que volver al notario a oficializarlo".

25.04.2014. El PSOE de La Rioja ha denunciado la “coincidencia” de que la misma empresa que acometió las reformas de la sede del PP en Logroño –Sylvia Decoración, especializada en adaptación de locales y viviendas– es la misma que llevó a cabo la reforma integral del domicilio del presidente del PP regional, Pedro Sanz, en la capital riojana. Y en ambos casos, en las mismas fechas, en torno a mayo de 2008.

25.04.2014. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada sobre qué le podía decir a los millones de ciudadanos que están estos días en plena campaña de la renta y ven que un juez de la Audiencia Nacional da por hecho que el PP, el partido que apoya al Gobierno y al que pertenece el ministro de Hacienda, usó durante años dinero negro, afirma que el Gobierno no se pronunciará sobre el dinero negro hasta que haya una sentencia, para la que pueden quedar años. “Yo tengo que respetar los procesos judiciales y lo que estos declaren o no probado al final del proceso. No puedo pronunciarme más que en ese respeto a lo que el tribunal declare como hechos probados en una sentencia”, aseguró.

24.04.2014. El Mundo publica que una empleada del departamento de Comunicación de Aena ha relacionado el nombramiento en 2000 de Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento con las primeras adjudicaciones del ente público a empresas de la red Gürtel, una trama que se benefició de contrataciones por 2,4 millones. La testigo ha declarado de forma voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y se ha ratificado íntegramente en la comparecencia que hizo en marzo ante la Policía. En su declaración ante la Policía, la mujer afirmó que "la entrada de Francisco Correa se correlaciona temporalmente con el nombramiento de Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento", y explicó, al igual que ha hecho hoy, cómo se favorecía a las empresas de Gürtel para adjudicarles contratos, entre ellos el de colocación de la primera piedra de la T4 de Barajas. La testigo indicó que la contratación de empresas de Correa comenzó con la entrada en Aena, de manos de Cascos, del nuevo director de Comunicación, Ángel López de la Mota, imputado en el caso.

24.04.2014. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años de prisión al asaltante de la casa de la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, según la sentencia difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En concreto, el tribunal condena a Enrique O. G., que actuó haciéndose pasar por cura, por un delito de allanamiento de morada, tres delitos de secuestros, tres delitos de amenazas, un delito de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones cometidos durante el asalto al domicilio de Luis Bárcenas. No obstante, el fallo fija expresamente el límite de cumplimiento de estas penas, que queda fijado en 18 años de prisión.

24.04.2014. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cita a declarar, en calidad de testigo, a la alcaldesa de Elche (Alicante), Mercedes Alonso, el próximo 13 de mayo, a las 12.00, en relación con la presunta financiación irregular del PP valenciano. Además, ha acordado una declaración ampliatoria, como imputada, a la exdirectora general en la Consejería de Bienestar Social Clara Abellán. Así consta en sendas resoluciones dictadas por el magistrado José Ceres, que instruye la causa de la trama en Valencia, dividida en seis piezas. En concreto, la citación de Mercedes Alonso se enmarca en las piezas 1, 2 y 4 del procedimiento, en las que se investiga una supuesta financiación ilegal del PPCV; presuntos delitos de falsedad documental; y supuestos delitos fiscales que la trama Gürtel habría cometido.

23.04.2014. El PSOE sigue su ofensiva judicial contra el PP en el caso Bárcenas, la supuesta financiación ilegal de la formación conservadora durante al menos 18 años (entre 1990 y 2008). El socialista Antonio Hernando ha asegurado que pedirán, como acusación personada en la causa, la imputación por blanqueo de capitales del exsenador Luis Fraga, que tenía una cuenta en el mismo banco suizo donde el extesorero Luis Bárcenas llegó a reunir más de 20 millones de euros. Los socialistas sospechan que detrás de las cuentas que el extesorero nacional del PP tenía en distintos lugares del mundo se ocultan otros inversores relevantes para la causa, y solicitarán al juez Pablo Ruz, que instruye este caso, nuevas diligencias relacionadas con la ocultación de dinero negro en Suiza y en Bahamas.

22.04.2014. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el anuncio de que interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del tribunal valenciano de declararse no competente para celebrar el juicio sobre los contratos de Fitur con la trama Gürtel. El TSJ valenciano decidió dejar el caso en manos de la Audiencia de Valencia después de que renunciaran a sus escaños las dos únicas aforadas en el sumario, las ya exdiputadas del PP en las Cortes Valencianas Angélica Such y Milagrosa Martínez.

21.04.2014. Diversos medios de comunicación publican extractos de las transcripciones de la última comparecencia judicial de Luis Bárcenas. En esa declaración, Barcenas aseguró que en todas las sedes regionales y provinciales de la formación conservadora se llevaba una contabilidad b con fondos opacos. El extesorero explicó que en la sede nacional no se controlaban las supuestas finanzas ocultas de las distintas provincias pero eran “conscientes de que eso sucedía así”, aunque no intervenían “en nada de eso”. “¿Ni supervisaban?”, le preguntó la fiscal. “Ni supervisábamos, ni queríamos saber”, zanjó Bárcenas.

17.04.2014. La dimisión de las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such como diputadas en las Corts provocó la suspensión del juicio de las adjudicaciones del pabellón de Fitur a Orange Market la pieza número tres del caso Gürtel al perder ambas la condición de aforadas y generarse un conflicto sobre qué instancia debía juzgar el caso. Ayer, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró «no competente» para juzgar la pieza en la que se dirime la concesión de cinco contratos seguidos (2005 a 2009) a la franquicia valenciana de Gürtel para montar en otras tantas ediciones el pabellón valenciano en el certamen turístico Fitur. Unos trabajos por los que la empresa de Álvaro Pérez «El Bigotes» facturó casi 5,5 millones a la Generalitat.

17.04.2014. Trasciende que el delito de cohecho se cae de la investigación que desarrolla el juez Pablo Ruz sobre los llamados papeles de Bárcenas (que dan cuenta de las donaciones ilegales aportadas en los últimos años al PP por 15 de los grandes empresarios españoles). Y se desvanece ante la dificultad policial de demostrar que estos empresarios hicieron esas donaciones (7,5 millones entre 2001 y 2008) a cambio de obras públicas de administraciones gobernadas por los populares. “Con la información de la que se dispone en estos momentos”, no es posible establecer “una vinculación directa” entre las donaciones que recibió el PP y la adjudicación de contratos a los donantes, señala la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía en el informe que ha remitido al juez. Ruz ha dado por veraces las donaciones ilegales que figuran en los papeles de Bárcenas (la caja b del PP de los últimos 20 años). Pero, desde una perspectiva jurídico/penal, el delito de cohecho no se consuma por el mero hecho de que el extesorero del PP Luis Bárcenas diga en abstracto que algunas donaciones lo fueron a cambio de obras. Para imputar a algún empresario este delito hay que documentar quién paga, quién recibe, cuándo y a cambio de qué.

15.04.2014. Vozpopuli publica que la compra en octubre de 2004 de acciones de Libertad Digital con dinero de la supuesta caja 'B' del PP se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Luis Bárcenas y, sobre todo, para su mujer Rosalía Iglesias. El supuesto desvio de 149.600 euros de esa partida para pagar presuntamente parte del chalé de lujo que la pareja tenía cerca de la estación de esquí de Baqueira no es ya el único movimiento bancarios que salpica a la esposa del extesorero en la causa de los' papeles de Bárcenas', donde hasta ahora aún no está imputada ni ha sido citada a declarar. La documentación remitida recientemente por Bankia, la entidad bancaria en la que se integró Caja Madrid que fue la que gestionó aquella operación bursátil, revela que además de esa cantidad Rosalía Iglesias invirtió otros 150.000 euros en la misma fecha. Cuando el extesorero fue preguntado oor ello el pasado jueves en su comparecencia ante el juez Pablo Ruz, se escudó en un supuesto error del banco para explicarlo.

15.04.2014. El juez José Ceres ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción -y las demás partes personadas- los últimos informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras analizar la documentación intervenida a la organización que dirigía Francisco Correa desde Madrid y Álvaro Pérez El Bigotes en Valencia. En el auto, el instructor desmenuza el contenido de ocho informes elaborados para la Audiencia Nacional pero que, por cuestión de competencia, deben integrarse en las diligencias que se siguen en el Tribunal Superior de la Comunidad. Entre ellos destaca los análisis policiales que señalan sin reservas al ex presidente de la Generalitat y actual diputado, Francisco Camps, y al presidente de las Cortes, Juan Cotino. Los nombres de ambos son una constante en los documentos y Fiscalía tendrá que analizarlos ahora y valorar si interroga o practica pruebas.

15.04.2014. El Mundo publica que un alto cargo designado por Francisco Álvarez-Cascos cuando era ministro de Fomento ordenó predeterminar la adjudicación de contratos de Aena a empresas de Francisco Correa, según la declaración prestada ante la Udef por la trabajadora que se encargaba de la tramitación administrativa de esos expedientes. La testigo acusó ante la Policía al ex director de Comunicación Ángel López de la Mota, a quien los informes del sumario del caso Gürtel señalan como presunto perceptor de unos 60.000 euros en forma de viajes y pagos de las reformas de su casa. Durante el interrogatorio, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo, E. P. F. relató que «a finales de 2000», mientras se encontraba preparando la adjudicación del montaje del stand de Aena en la feria Fitur 2001, López de la Mota le dio «indicaciones», primero, «para que recibiera a representantes de la empresa Special Events». Y, después, «se le marcó como objetivo que la empresa Special Events fuera la adjudicataria». Esa sociedad del grupo Correa percibió por ese contrato 45 millones de pesetas (unos 270.000 euros).

15.04.2014. Trasciende que Instituciones Penitenciarias ha sancionado al extesorero del PP Luis Bárcenas a 140 días sin paseos en el patio de su módulo de la prisión de Soto del Real (Madrid) como consecuencia de un expediente disciplinario abierto contra a él por un enfrentamiento que tuvo con varios miembros de la Guardia Civil.

15.04.2014. El juez Pablo Ruz dicta un auto en el que da un plazo “improrrogable” de cinco días a distintos bancos para que le faciliten todos los movimientos bancarios del extesorero popular Luis Bárcenas y de su familia (su esposa y su hijo Guillermo) entre los años 2009 y 2013. Ruz quiere los movimientos de las cuentas para analizar qué hizo Bárcenas con el dinero que ocultó en Suiza (en torno a 50 millones de euros) y que luego repatrió en parte tras el estallido del caso Gürtel. La sospecha es que parte de ese dinero procedía de la caja B que el PP mantuvo entre 1990 y 2008 y que él gestionó. Ruz investiga a Bárcenas por delitos de blanqueo, fraude fiscal, falsedad, cohecho y estafa procesal.

15.04.2014. Ruz recurre a Hacienda para confirmar si el PP se ahorró el IVA de las obras de la sede de Madrid. El magistrado trata de confirmar cuánto dinero abonó el partido tras la rebaja del 8% por sufragar en negro la remodelación. El instructor da cinco días al PP para que aporte la documentación que determine si Bárcenas siguió actuando como tesorero pese a dimitir

14.04.2014. María Dolores de Cospedal asegura tras la comparecencia judicial de Bárcenas que “por muchas veces que se repita una mentira no va a ser una verdad”.

13.04.2014. Vozpopuli revela que en su declaración Bárcenas detalló a Ruz que Acebes era el dirigente que conocía el pago en negro de la obra de la sede. El extesorero del PP insiste en que más de la mitad de la costosa remodelación de la sede se pagó con la supuesta caja 'B' del partido y que el entonces secretario general dio el visto bueno a los trabajos y al uso de fondos opacos.

13.04.2014. La SER revela que Luis Bárcenas afirmó en su declaración como imputado ante el juez Pablo Ruz que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, fue el asesor fiscal del Partido Popular hasta que fue nombrado presidente de la entidad de crédito en 1996 gracias al propio PP. Según Bárcenas, Miguel Blesa tuvo que apartarse por incompatibilidad pero "alguien de su despacho", dijo el extesorero, siguió asesorando al Partido Popular. Los años que menciona Bárcenas coinciden con el inicio de sus anotaciones manuscritas y con el incremento de ingresos supuestamente irregulares en la contabilidad B del Partido Popular.

10.04.2014. Vozpopuli publica que Bárcenas lanza un dardo envenenado al PP: "aún tengo varias agendas que ya aportaré a la causa". Durante su declaración ante el juez Ruz, el extesorero se limitó a reiterar sus acusaciones sin aportar nuevas pruebas. Aprovechó una de las últimas preguntas del interrogatorio para dejar caer la advertencia de que aún guarda documentos: "Aún tengo varias agendas que ya aportaré a la causa". El extesorero declara que todas las organizaciones regionales y provinciales del partido tenían caja B y que su existencia era conocida por los secretarios generales y los presidentes. Asegura que Cascos supervisó los fondos opacos entre 1990 y 1993 y aporta detalles sobre operaciones de uso de dinero negro. Sobre el gerente del PP de Castilla-La Mancha que firmó un recibí de 200.000 euros: "Si dice que firmó sin que le diera el dinero, es imbécil". Acusa al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, de traer dinero en negro a Madrid para que se lo blanqueasen. Explica que el PP pactó ahorrarse el 8% del coste de la sede nacional pagando una parte en B. Los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas destruyeron numerosos recibos que tenían en su poder relacionados con la contabilidad B. Entre ellos estaban los recibos del sastre que confeccionó trajes a Rajoy

10.04.2014. Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, se queja en su declaración ante Ruz de que con la asignación que le ha fijado el magistrado tras su imputación en el caso Gürtel, de 300 euros, no puede llegar a fin de mes.

10.04.2014. El País publica que el pasado 2 de abril el juez Ruz recibió de la Agencia Tributaria el informe definitivo con lo supuestamente defraudado por el matrimonio compuesto por el extesorero del PP y Rosalía Iglesias entre los años 2000 y 2011. El documento, que revela cuotas defraudadas por importe de 11,7 millones, completa y amplía un primer informe elaborado por Hacienda en enero de 2013 que ya detallaba una suma similar (11,5 millones) ajustada ahora al alza con los 267.319 euros que habría defraudado Rosalía Iglesias en 2006 en la cuota del IRPF. Además, la diferencia en los nuevos datos está en el cálculo de la cuota de participación de cada uno de los miembros del matrimonio en los años en que realizan la declaración conjunta (de 2000 al 2003 y 2007).

10.04.2014. Infolibre publica que el arquitecto que reformó la sede del PP falsificó una factura para neutralizar los ‘papeles de bárcenas’. La Policía desvela cómo Gonzalo Urquijo confeccionó en julio de 2013 una factura de 195.000 euros con fecha de 2008 para "cubrir y justificar" un apunte de la contabilidad B que llevaba el extesorero. El informe cuantifica en 4,17 millones las "certificaciones reales" de la obra y en 2,68 millones el importe de las "certificaciones ad hoc"

10.04.2014. Fernández Díaz admite interrogatorios de asuntos internos a los policías que investigan al PP. El ministro dice que se les ha citado por una información del caso Gürtel que llegó hace 4 años a una agencia de detectives. Evita referirse a los interrogatorios extrajudiciales sufridos por los investigadores en relación con las filtraciones de informes que afectan al PP. Unos interrogatorios y otros son tomados por los agentes como un método de presión en un momento clave de las pesquisas. Cosidó negó hace tres días que se hubiera interrogado a los agentes del Grupo XXI de la Brigada Anticorrupción

08.04.2014. Los candidatos del PP a las alcaldías de Sagunt, Mislata, Ontinyent, Requena, Sueca y Quart en las elecciones de 2007 aseguraron ayer al juez de Gürtel que los actos organizados por Orange Market eran los de Francisco Camps. Los seis dirigentes populares coincidieron en que los eventos los contrató el comité regional y aseguraron que ellos ni siquiera los pagaron. El juez Ceres tomó declaración como testigos durante dos horas a los seis candidatos, que eran Alfredo Castelló, Manuel Corredera, Carlos Ramírez, Lina Insa, Javier Berasaluce y Amparo Mora.

08.04.2014.El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, se niega a declarar ante el juez Pablo Ruz, que tenía previsto preguntarle sobre un informe de la Agencia Tributaria que afirma que recibió 488.000 euros de la trama Gürtel en comisiones y que defraudó a Hacienda casi 1,9 millones. López Viejo solo ha permanecido diez minutos ante el juez y las fiscales del caso Gürtel y, tras leer un texto, se ha negado a contestar preguntas acogiéndose así a su derecho a no declarar, han informado fuentes jurídicas.

08.04.2014. El País publica que los policías que investigan los papeles de Bárcenas —la caja b del PP— parecen haber agotado todas las vías sin haber hallado un vínculo claro entre la contabilidad secreta del extesorero del PP y las entradas de dinero en sus cuentas bancarias en Suiza. Un informe presentado el pasado viernes al juez Ruz, solo halla tres apuntes de la contabilidad manuscrita de Bárcenas que pueden guardar una cierta relación con las cuentas corrientes en el Lombard Odier y en el Dresdner Bank en el que el antiguo ejecutivo de Génova 13 llegó a atesorar una fortuna de 48 millones de euros en 2008. La policía cita tres apuntes bancarios de 2001, 2003 y 2007 que abren la posibilidad de que parte de los fondos acumulados en el Dresdner Bank y en Lombard Odier “tengan su origen en la participación en las cantidades entregadas por personas vinculadas a empresas constructoras, entre otras, y cuyo control llevaba él mismo en la contabilidad manuscrita”. Estos apuntes son, en 2001, de 30.050 euros supuestamente entregados por Cecilio Sánchez, vinculado a FCC; en 2003, 120.000 euros de Manuel Contreras, de la constructora Azvi; y en 2007, otra de 60.000 euros del mismo empresario. La contabilidad secreta de Bárcenas consta de 174 asientos de ingreso entre 1990 y 2008, mientras que las cuentas suizas recibieron 66 aportaciones. Al final solo hay tres coincidencias.

08.04.2014. Elconfidencial.com publica que la UDEF acaba de remitir un informe al juez Pablo Ruz, que confirma que el Partido Popular pagó parte de la reforma de su sede en la calle de Génova con fondos de su caja B. Pero el informe de los expertos policiales va más allá y demuestra que esos fondos opacos que presuntamente administraba Luis Bárcenas acabaron beneficiándose luego de la amnistía fiscal aprobada por el propio Gobierno del PP. El dinero negro que abonó la formación de Mariano Rajoy a los arquitectos de Génova regresó a España blanqueado gracias una medida de su Ejecutivo.

08.04.2014.El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sigue acumulando indicios de que el PP pagó con dinero negro las obras de su sede central en la calle Génova 13 de Madrid. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía “viene a confirmar”, segun el magistrado, las entregas de dinero negro al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la remodelación de las oficinas principales de la formación conservadora por importe global de 888.000 euros, según recogió el extesorero del PP Luis Bárcenas en su contabilidad b. En su último auto, el magistrado apunta a que el partido 'blanqueó' 330.930 euros procedentes de donativos irregulares y que con ellos pagó parte de la remodelación. Otros 888.000 fueron abonados directamente en 'B' al arquitecto Gonzalo Urquijo, ya imputado en la causa.

07.04.2014. La SER revela que la UDEF cree que la caja b del PP es ''el origen de parte de los fondos'' de Bárcenas. Los agentes, en su informe al juez Ruz sobre las correlaciones entre la caja B y las cuentas en Suiza, confirman la existencia de la contabilidad paralela en el Partido Popular, que Bárcenas heredó de Naseiro en 1990. Los agentes concluyen que no es descartable que "al menos parte" de la fortuna de hasta 48,2 millones de euros del extesorero en Suiza, provenga de la caja B del Partido Popular. El informe deja claro que la contabilidad B en el PP existió. Y que Bárcenas la heredó del extesorero Rosendo Naseiro. Dicen los agentes que hay "una coincidencia espacio temporal desde el momento en que Luis Bárcenas se hace cargo de las cantidades que reflejan la contabilidad manuscrita, a petición de Rosendo Naseiro tras su detención en 1990 y que se extiende hasta los años 2007 y 2008".

07.04.2014.Eldiario.es publica que Asuntos Internos ha interrogado al menos cuatro veces a los policías del caso Bárcenas. Los investigadores fueron citados cuando saltó la noticia de que el PP siguió pagando al extesorero hasta diciembre de 2012. Cosidó niega que los policías fueran "investigados" por el informe de Ana Mato, una maniobra que Asuntos Internos realiza sin control judicial

07.04.2014.Trasciende que el recibí de 200.000 euros en dinero negro que apareció en el registro de la sede de la empresa Unifica Servicios Integrales, la firma que reformó la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova 13 de Madrid en el 2008, fue escrito de su puño y letra por el arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la pieza separada del sumario judicial que investiga la supuesta financiación irregular de los populares. La Unidad Central de Criminalística de la Policía Científica ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un pormenorizado informe sobre buena parte de la documentación manuscrita hallada en la sede de Unifica referente a los trabajos para el PP.

07.04.2014.Vozpopuli informa de que el juez Ruz ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para pedir formalmente a la justicia helvética autorización para que los documentos bancarios remitidos por Berna puedan ser utilizados como pruebas de cargo contra los imputados.

06.04.2014.El Mundo publica que el vicealcalde de Valencia aseguró que la Fiscalía devolvería las facturas sospechosas que presentó el grupo municipal Compromís por los pagos a los organizadores de la Japan Week. Pero los augurios de Alfonso Grau no se han cumplido y el Ministerio Fiscal ha incoado un expediente de diligencias penales para descartar un presunto delito de prevaricación por el fraccionamiento de, al menos, seis facturas que se abonaron al grupo Trasgos, un holding societario que colaboró con la organización de Francisco Correa en la visita del Papa a Valencia, según el sumario de Gürtel.

05.04.2014.La fiscalía ha pedido una pena de 18 años de cárcel para Enrique O. G., el hombre que el pasado 23 de octubre, vestido de cura y armado con un revólver, secuestró a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas en su domicilio del barrio de Salamanca de Madrid. El supuesto asaltante, que tenía las facultades mentales alteradas, está acusado de tres delitos de detención ilegal, dos delitos de coacciones, uno de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones. El juicio se celebrará los próximos 9 y 10 de abril en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.

03.04.2014.El diputado del PP de Les Corts Valencianes Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV e imputado en el caso Gürtel, presenta una querella criminal por falsedad documental contra un jefe de la UDEF en relación con un informe sobre las contraprestaciones de la trama a responsables políticos. Según la querella, el documento al que se refiere Costa es un informe elaborado y suscrito por este agente de UDEF el 30 de diciembre de 2013, en el que se concluye que una de las empresas de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel, pagó un curso de inglés a Costa.

05.04.2014.Infolibre publica que el ‘caso Gürtel’ destapa operaciones en Suiza de una empresa que mandó al Fogasa a su plantilla. La empresa de medias Dusen canalizó pagos por 400.000 euros a China a través de la sociedad panameña que también usaron empresarios investigados por el pelotazo de Martinsa en Arganda. Las órdenes de traspaso, cursadas por la directora financiera de Dusen desde su correo electrónico, se ejecutaron con fondos procedentes de la cuenta de una segunda sociedad pantalla de Panamá

03.04.2014. El Mundo publica que los dos inspectores de la Agencia Tributaria que comparecieron el 6 de marzo para aclarar algunos puntos de su informe al juez Ceres, concretaron que los gastos totales del PPCV en las elecciones autonómicas de 2007 -con Francisco Camps como cabeza de cartel- que no fueron declarados a la Sindicatura de Cuentas ascendieron a 2.893.575 euros como mínimo. Esta cantidad aumenta hasta los 3.099.503 euros si se considera que tres actos realizados por aquellas fechas en Elda, Castellón y Alicante se corresponde también a mítines para la reelección de Camps, y no, como sostienen otros informes, a actos para la reelección de los candidatos locales en estos municipios.

02.04.2014. El juez Ruz cita el 10 de abril a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, para tomarles declaración tanto en el caso Gürtel como en la pieza separada sobre la contabilidad b del PP. En el auto de citación, el juez considera que existen indicios que “determinarían presuntamente una eventual distracción de los fondos de la contabilidad paralela o b del PP controlada por Bárcenas”.

02.04.2014. El juez Ruz amplia la comisión rogatoria a Suiza –ya van 41 ampliaciones de este procedimiento de auxilio judicial entre Estados- para perfilar datos sobre presunta cuota defraudada por el matrimonio Bárcenas en sus cuentas helvéticas.

02.04.2014. En un tercer auto, el juez Ruz amplia comisión rogatoria a Uruguay para pedir el bloqueo de las cuentas de Bárcenas en ese país, tanto las personales, como las abiertas a nombre de su empresa Tesedul.

02.04.2014. Eldiario.es publica que el Ministerio de Interior presiona con Asuntos Internos a los policías que investigan al PP. Los agentes han sido interrogados en secreto por la publicación hace un año del informe sobre los regalos de Gürtel a la familia de Ana Mato. La citación se produce cuando aún está pendiente el informe sobre los pagos de las obras de Génova, clave para acreditar la caja B del partido. La unidad de Asuntos Internos responde en exclusiva ante Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para la dirección operativa del Cuerpo. El juez Pablo Ruz no fue informado de los interrogatorios a los policías, a pesar de dirigir la investigación del caso Gürtel.

01.04.2014. Trasciende que la Agencia Tributaria ha concluido en su informe definitivo remitido al juez Ruz que el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha defraudado en cuatro años casi dos millones de euros. En sus conclusiones, señala que “considerando como renta sujeta a gravamen las rentas del trabajo no declaradas y las comisiones y acrecentamientos patrimoniales injustificados que se describen en el informe resultan cuotas defraudadas por López Viejo superiores a los 120.000 euros en el IRPF” en cuatro años. Concretamente, 1.108.838 euros en 2002; 181.693 en 2003; 129.758 euros en 2006; y 505.427 en 2007. El juez cita a declarar a López Viejo el 8 de abril.

01.04.2014. El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha citado declarar a tres alcaldes del PP, una exregidora y a varios cargos del partido para que testifiquen sobre la supuesta financiación ilegal del partido. Deberán acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano los alcaldes de Sagunto, Alfredo Castelló, Requena, Javier Berasaluce y San Fulgencio, Carlos Ramírez. Y también la exalcaldesa de Ontinyent, María Lina Insa, y la excandidata a la alcaldía de Quart de Poblet, Amparo Mora.

01.04.2014.El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, defiende a la alcaldesa de Jerez y senadora María José García Pelayo después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haya reabierto la investigación para determinar si hubo “infracción penal” en la adjudicación del pabellón de Jerez en Fitur 2004 a la red Gürtel. “La alcaldesa ya ha dado sus explicaciones. Estoy convencido de que [el caso] no va a evolucionar. No va a haber nada nuevo”, dijo el dirigente regional.

31.03.2014. El País informa de que el juez Ruz ha recibido más pruebas bancarias que acreditarían la existencia de una caja B del Partido Popular. Bankia remitió la semana pasada al juez una relación nominal de las personas que adquirieron participaciones de Libertad Digital en octubre de 2004. Bárcenas aseguró al juez que en octubre de 2004 el entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, le dio la orden de suscribir parte de esa ampliación de capital de Libertad Digital con fondos del partido. Bárcenas utilizó el dinero b que llegaba al PP procedente de donaciones ilegales de diferentes empresarios para comprar hasta 400.000 euros en participaciones de ese medio de comunicación a través de tres personas distintas.

31.03.2014. Vozpopuli publica que el juez Ruz ha comenzado a tirar del 'hilo' de seis cuentas sopechosas repartidas en dos sucursales del Banco Pastor en Galicia por las que llegaron a pasar más de 460 millones de euros. La pista la dio las transferencias que a una de ellas hizo desde Suiza uno de los imputados por la presunta trama de corrupción, el empresario zaragozano Amando Mayo Rebollo, señalado como pregunto 'gestor' de algunos de los constructores la trama de Francisco Correa. Las posteriores investigaciones de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de Hacienda han terminado de destapar la existencia de otras cinco, todos ellos a nombre de la empresa uruguaya Belfast Link SA y la argentina Eves SA.

31.03.2014. El Confidencial publica que en su declaración del 30 de abril de 2009, Correa confesó al juez que entró a trabajar para el PP nacional debido a que conocía a la hermana de José María Aznar, Elvira. En la misma declaración Correa admite que trabajó para él quien fuera director del gabinete de Aznar y su secretario personal, Antonio Cámara. El jefe de la trama corrupta admite que era Blanco Balín –inspector fiscal de carrera y expresidente de Repsol por decisión del propio Aznar en la etapa en la petrolera de Alfonso Cortina, íntimo de Rato– el que creaba las empresas y era el cerebro fiscal de la trama. En otra declaración de Correa, el jefe de la Gürtel no tiene reparo alguno en contestar al juez que, según su versión, fue Alejandro Agag quien pidió personalmente a Correa que liberara a su número dos, Álvaro Pérez ('el Bigotes') para los actos y atención de imagen de la entonces esposa del presidente del Gobierno.

30.03.2014. La web Lainformación.com publica que el abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha remitido un escrito al juez Ruz en el que le sugiere que investigue las cuentas bancarias de las personas que, según los apuntes contables redactados por su cliente, recibieron dinero de la caja B, entre los que se encuentra el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Gómez de Liaño mantiene que los apuntes de “entradas”, “salidas” y “saldos” que figuran son tan “auténticos” como “veraces”. Para confirmar esa certeza, el letrado propone corroborar las anotaciones de 2004, 2005 y 2006 –años en los que, según Hacienda, la mujer de Bárcenas pudo recibir dinero de la caja del PP– con las cuentas bancarias de algunos de los que aparecen. Así, dice que “tal vez sería factible cotejar las salidas anotadas” como entregas y pone un ejemplo. “14/05/2004. Mariano... 2º trimestre 6.300; 15/05/2004. Ángel. 2º trimestre 6.300; Federico … 12.000; M.R. 6.300. 2º trimestre 2005; 3º trimestre. Mariano. 6.300, y otras de semejante e incluso idéntico tenor”, explica.

30.03.2014. El Mundo publica que los investigadores que trabajan en las piezas de la rama valenciana de Gürtel examinan once expedientes y varias decenas de contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006. La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia -comisión paritaria formada por el Ayuntamiento de Rita Barberá, la Generalitat de Francisco Camps y el Arzobispado- delegó por escrito en Radiotelevisió Valenciana el grueso de las adjudicaciones, incluida la de las pantallas, de 7,4 millones con el IVA incluido, y el del alquiler de dos unidades móviles, cuyo contrato ascendió a 325.619 euros más IVA y que se quedó una empresa vinculada al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, del PP.

28.03.2014. El juez Ruz ha pedido información a Bankia para que identifique a las personas que entre los años 2004 y 2007 realizaron ingresos por valor de 294.600 euros en una de las cuentas que Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, tenía en la entidad.

28.03.2014.Trasciende que el banco Santander ha remitido al juez Ruz un escrito en el que identifica quién era el titular del depósito en el que acabó el cheque de 149.000 euros que la esposa de Bárcenas sacó en abril de 2005 de la cuenta que poseía en la sucursal de Bankia. Se trata de una cuenta abierta a nombre de Neu 1500 SL, la inmobiliaria catalana que se construyó la promoción de chalés de lujo en Baqueira Beret (Lérida) donde el matrimonio posee una propiedad. Aquella vivienda unifamiliar le costó a la pareja 900.000 euros, según reconoció el propio político ahora encarcelado en su declaración de bienes en el Senado cuando ocupaba un escaño. El dato conocido apunta a que parte de su coste fue sufragado, por tanto, con dinero de la supuesta contabilidad opaca de Génova 13.

27.03.2014. El Banco Santander remite al juez Ruz un escrito en el que asegura que es incapaz de encontrar en sus archivos rastro alguno de un cheque de 149.000 euros que Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, sacó en abril de 2005 de la cuenta que tenía en Bankia y que supuestamente acabó días después en una oficina de Barcelona. Los servicios jurídicos del banco piden al magistrado más tiempo para buscar información sobre dicho movimiento económico. Ruz le ha concedido sólo unas horas. Tienen hasta las doce horas del mediodía de este viernes para "aportar a la causa la información requerida".

28.03.2014. La titular del juzgado número 2 de Toledo señala para el 27 de junio el segundo juicio civil de Cospedal contra Bárcenas por dañar su derecho a honor. La jueza, en contra del criterio del letrado de la secretaria general que no quería que compareciera su defendida ni Bárcenas, acepta la propuesta del fiscal y cita a ambos a declarar en el juicio. El próximo 27 de junio tendrá lugar el juicio civil en Toledo en el que de nuevo podrá escucharse tanto a Cospedal como a Luis Bárcenas.

28.03.2014. La Fiscalía Anticorrupción arremete contra las exconselleras valencianas Milagrosa Martínez y Angélica Such en el escrito que ha presentado ante el TSJ reclamando que celebre el juicio de Fitur. El fiscal, en un informe de diez páginas, acusa a las exconselleras de entorpecer el primer juicio del caso Gürtel con su renuncia al escaño y al aforamiento cuando estaba a punto de empezar la vista. El ministerio público advierte a la sala de que la suerte procesal del resto de los acusados que no estaban aforados “no puede quedar al arbitrio de la mera voluntad» de las dos ex diputadas autonómicas «en esta fase del proceso”. “Las circunstancias que han rodeado la pérdida de aforamiento por renuncia a sus escaños de las acusadas Milagrosa Martínez Navarro y [poco antes de] Angélica Such Ronda y de las que ahora pretenden valerse para que la sala pierda su competencia, revisten carácter de fraude de ley”, señaló la fiscalía.

27.03.2014. La SER informa de que el juez Ruz va a citar en breve a Bárcenas para declarar como imputado. Una citación que se produce porque el caso Gürtel encara la recta final de la instrucción; se han redactado informes y respuestas a comisiones rogatorias que serán contrastadas con el imputado; en aras a garantizar su derecho a defensa antes de elevar una de las piezas que le afectan para el juicio oral; y porque quedan muchas preguntas que responder sobre quiénes y por qué ingresaron dinero en sus cuentas de Suiza, donde llegó a acumular 48.2 millones de euros. Unas preguntas que en su mayoría ya fueron formuladas por el magistrado a Bárcenas antes de su ingreso en prisión, pero entonces no fueron contestadas. Las mismas fuentes confían en que Bárcenas se preste ahora a colaborar y revele estos datos, como ha anunciado en las dos cartas manuscritas remitidas al juez.

27.03.2014. Infolibre publica que el juez Ruz rastrea una transferencia de 2 millones de euros que estaría vinculada al mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa, según consta en una comisión rogatoria enviada a Mónaco.

26.03.2014. El juez Ruz apremia al Banco Santander a que le envíe la información sobre quién endosó un cheque de 149.000 euros desde la cuenta de la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en Bankia. El magistrado ha rechazado prorrogar el plazo de 24 horas que concedió el pasado martes al Santander para identificar al destinatario del cheque, en la sucursal de la avenida de Madrid 203 de Barcelona, después de que la entidad presidida por Emilio Botín solicitara una ampliación del plazo de contestación.

26.03.2014. Trasciende que Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, ingresó en abril de 2005 un cheque de 149.000 euros en una nueva cuenta bancaria de una sucursal del Banco Santander en Barcelona que hasta ahora era desconocida por los investigadores. Así consta en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que el magistrado ha dictado a partir de la información recabada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la sede de Bankia en el número 32 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, en la que Iglesias sacó este cheque y realizó, el 19 de enero de 2006, un ingreso de 500.000 euros en efectivo.

26.03.2014. El director de la sucursal de Bankia en Madrid en la que el matrimonio Bárcenas tenía una cuenta reconoció al secretario judicial enviado por el juez Ruz que no procedió a ningún examen cuando la esposa del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, hizo un ingreso en efectivo de 500.000 euros a pesar de ser esta ama de casa. Así consta en el acta redactada por el secretario, que refleja cómo la sucursal no aplicó la ley de prevención de blanqueo de capitales, “a pesar de ser un ingreso no habitual y extraordinario, y la titular de la cuenta ser ama de casa”. Durante el acto de ayer, el secretario judicial ordenó al actual director de la sucursal que identificara a la persona que estaba al mando el 19 de enero 2006, fecha que se hizo el ingreso.

26.03.2014. La Agencia Tributaria ha enviado un informe al juez Ruz que sigue el rastro de los titulares de una cuenta bancaria que registró movimientos de más de 460 millones entre 2006 y 2010. Los inspectores de Hacienda han encontrado ese enorme depósito de operaciones analizando el destino de 100.000 euros transferidos por Amando Mayo Rebollo desde Suiza a una sucursal del Banco Pastor en A Coruña (hoy Banco Popular). Mayo había sido imputado en la trama Gürtel que investiga la posible financiación ilegal del PP en el supuesto pago de una comisión de 12,8 millones a Fernando Martín (Martinsa) en un pelotazo organizado por Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).

26.03.2014. Infolibre publica que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria ha remitido un escrito al juez Ruz, en el que considera "especialmente grave" que el Banco Popular haya enviado información "incompleta" sobre varias cuentas bancarias investigadas de las empresas Belfast Link y Eves, en las que hubo movimientos de dinero superiores a los 460 millones de euros en tan solo cuatro años.

25.03.2014. El registro por sorpresa en una sucursal de Bankia en Madrid permite que el juez Ruz haya recibido desde la entidad financiera información concreta sobre el destino final de los 149.000 euros que Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas y también imputada en el caso Gürtel, sacó en abril de 2005 mediante un cheque de la cuenta que tenía en la misma. Dicho talón fue ingresado pocos días después en un depósito del Santander y, más en concreto, en la sucursal que la entidad que dirige Emilio Botín tiene en el número 2003 de la Avenida Madrid, de Barcelona. El magistrado ha dado 24 horas a los servicios jurídicos del banco para que le informe sobre quién es el titular de esta cuenta desconocida hasta ahora.

25.03.2014. El Tribunal Superior de Justicia valenciano aplaza el inicio del juicio por las adjudicaciones, presuntamente amañadas, de la feria Fitur a la trama Gürtel por parte de la Generalitat. Los jueces han suspendido el inicio de las vistas en tanto deciden qué tribunal se encargará de enjuiciar los hechos, una vez que la expresidenta de las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, renunciase a su escaño la semana pasada.

25.03.2014. El País publica que la trama Gürtel decidía desde Madrid cómo debía pagar las facturas Presidencia de la Generalitat Valenciana. Un informe policial sobre el registro en Special Events, una de las empresas de la red, cuya sede estaba ubicada en un chalet de la calle Virgen de Fátima número 9, en Pozuelo de Alarcón, entregado hace unas semanas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, desvela la facturación a la carta que el grupo de Francisco Correa emitía al Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps. En uno de los correos intervenidos, el número dos de la trama, Pablo Crespo, “detalla el desglose para la facturación de la Generalitat” a Mónica Magariños, empleada de la filial valenciana de la red Orange Market. El encargo, la elaboración de una guía de la comunicación, es fraccionado en cuatro pagos. Y Crespo “marca la empresa que supuestamente debe figurar como emisora de cada factura”, señala la UDEF.

24.03.2014. El Mundo publica que según los indicios recabados por la UDEF, la red que dirigía Francisco Correa no sólo «asesoró» a los políticos implicados en la moción de censura que en enero de 2005 desalojó del Ayuntamiento de Bormujos al PSOE, sino que prestó asistencia jurídica durante la investigación judicial por presunto cohecho que abrió el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, que archivó por falta de pruebas en 2006 y que ahora ha reabierto a raíz de las grabaciones realizadas por Eusebio Gaviño en las que la actual alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), admite que le regalaron «un bolso de Loewe».

24.03.2014. Vozpopuli publica que el juez Ruz ha decidido no volver a incluir en las comisiones rogatorias que remite a EEUU ninguna otra petición de bloqueo de cuentas bancarias de implicados en el 'caso Gürtel'. El motivo; la reiterada negativa de las autoridades de Washington a inmovilizar los saldos de depósitos en entidades financieras de su país mientras el magistrado no demuestre de modo fehaciente que los fondos de las mismas están directamente relacionados con los delitos cometidos por la trama de corrupción. De hecho, en la última solicitud de colaboración remitida por el magistrado de la Audiencia Nacional a la Justicia norteamericana el pasado 19 de marzo, Ruz no pide ya ningún bloqueo de fondos y se limita a reclamar abundante información sobre las dos últimas cuentas localizadas a Luis Bárcenas en un banco de Nueva York y de cuya existencia dio cuenta en el mismo auto en el que denegaba por tercera vez la excarcelación del extesorero.


23.03.2014. El Mundo publica que Canal 9 pagó la visita del Papa a la trama gürtel con el dinero para nóminas y afirma que la policía investiga la procedencia de los pagos. Los investigadores creen que el ente adelantó los 7,4 millones de euros de las pantallas por no tener presupuesto. La comisión de liquidación de RTVV confirma al TSJ de Valencia que la dirección manipuló las fechas de la reserva de dinero

22.03.2014. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, afirma en la Convención Regional de cara a las elecciones europeas que, para poner coto a la brecha que separa a políticos de ciudadanía, "hay que pedir perdón" por "no haber vigilado todo lo necesario" ante los casos de corrupción, que ha definido como "la principal razón de esa desafección”.

21.03.2014. Declara ante el juez Ruz el considerado contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, quien se niega a prestar declaración. Izquierdo, que cerraba la ronda de interrogatorios a los supuestos cabecillas de la trama corrupta que creció en el Partido Popular hasta el año 2009, siguió la senda marcada desde principios de la semana por el resto de los principales imputados, en especial el líder de la red, Francisco Correa. Izquierdo se negó no solo a declarar, sino que también rechazó responder a la pregunta del magistrado instructor sobre si se ratificaba en las anteriores declaraciones prestadas tanto ante la policía como en sede judicial.

20.03.2014. Dimite como diputada la exconsejera de Turismo de la Generalitat Valenciana Milagrosa Martínez. La exconsejera y también expresidenta de las Cortes adoptó su decisión en la noche del jueves tras conocer que el Comité de Derechos y Garantías del PP regional había nombrado a una instructora y abierto el proceso para expulsarla del Grupo Popular en las Cortes Valencianas antes del inicio del juicio oral. Para Martínez la Fiscalía reclama 11 años de prisión y 34 de inhabilitación, mientras que para Such la pena solicitada es de nueve años de inhabilitación.

20.03.2014. El empresario Jesús Calvo Soria admite que le regaló un bolso de Loewe a la alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), pero negó que fuera como pago por haber votado a favor en la moción de censura que desbancó al PSOE de la alcaldía en enero de 2005. Calvo Soria, imputado en la trama Gürtel, se sumó a la explicación exculpatoria que dio Hermoso ante el juez hace unas semanas: ambos, empresario y alcaldesa, mantenían una relación sentimental desde 2003 y el bolso fue un regalo personal.

19.03.2014. El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, asegura en su declaración ante el juez Ruz que tras la inhabilitación de Garzón confiaba en que la causa "se hubiera archivado". La comparecencia duró escasos minutos, los necesarios para que se negara a declarar y lo argumentara en su "falta de confianza" hacia la Justicia. Poco antes, su hombre en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', también optó por el silencio como estrategia de defensa.

19.03.2014. Pablo Crespo, el presunto número 2 de la trama Gürtel, comparece ante el juez Pablo Ruz. En su breve declaración de poco más de cuarenta minutos, Crespo negó que 'P.A.C.' fuera el exministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos y aseguró que esas tres letras se referían realmente a Paco Correa, su jefe. "Se columpiaron los que frívolamente acusaron a Cascos", añadió a la prensa. También rechazó que 'Luis el Cabrón' fuera Bárcenas, como sostienen los investigadores, e insistió que con ese alias ellos aludían a un personaje ajeno al PP que no está imputado en la causa y al cuál se negó a identificar.

19.03.2014. El País publica que el juez Pablo Ruz ya tiene encima de la mesa todos los datos para imputar al PP un delito fiscal. Hacienda acaba de remitir a la Audiencia Nacional el certificado que acredita que el PP no pagó el impuesto de sociedades en 2008 y, por tanto, no tributó por las donaciones ilegales que ingresó ese año. Según los llamados papeles de Bárcenas, los populares ingresaron ese año 1.055.000 euros a través de su contabilidad b. Y deberían haber pagado, en el caso de considerarse ingresos extraordinarios, un 25%El PP tampoco pagó el impuesto de sociedades por las donaciones no legales percibidas en 2006 y 2007 pero, en esos casos, el delito estaría prescrito.

18.03.2014. Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero del PP Ángel Sanchís Perales, niega ante el juez Ruz haber ayudado al sucesor de su padre en las finanzas del partido Luis Bárcenas a ocultar cinco millones de euros que tenía en Suiza. El empresario asegura que algunas de las transferencias recibidas por Bárcenas desde las cuentas de La Moraleja, empresa de la familia Sanchís en Argentina correspondían al pago de un asesoramiento de Bárcenas para la venta a nivel mundial de los limones del latifundio. Bárcenas recibió en su cuenta de Conosur Land en el Chase Bank de Nueva York tres transferencias de 10.000, 15.000 y 20.000 dolares, como adelanto de un contrato de 100.000 dólares firmado en junio de 2011. Sanchis ha asegurado que con las gestiones de Bárcenas, las exportaciones de su finca subieron un 70%

18.03.2014. El juez Ruz cifra en 3,1 millones el dinero que Bárcenas ha logrado poner lejos del alcance de la justicia. En el auto en el que rechaza por tercera vez poner en libertad del extesorero del PP, el juez admite que éste ha conseguido evitar el bloqueo de elevadas cantidades de euros y dólares ocultos en distintas partes del mundo. Ruz sostiene en el auto que “a medida que avanza la investigación se ha acumulado en la causa un mayor caudal indiciario” respecto de Bárcenas. Y cita la existencia de “nueva información remitida por Estados Unidos y Suiza”, así como “los informes de la agencia tributaria”. Bárcenas, que llegó a tener un total de 48,2 millones de euros en cuentas ocultas en Suiza está imputado por defraudar a Hacienda no menos de 11,5 millones, entre otros delitos. En su escrito, el magistrado afirma que “se evidencian posiciones económicas en el extranjero vinculadas al señor Bárcenas o a su familia y desconocidas hasta el momento”. En concreto, cita documentación remitida por las autoridades de Estados Unidos de la que se desprende “la existencia de dos cuentas bancarias” en la entidad Chase Bank, a las que se efectúan transferencias desde otras cuentas del extesorero popular. Esta información ha trascendido del estudio de otra cuenta abierta en noviembre de 2012 en ese mismo banco y que servía para atender gastos familiares del imputado.

18.03.2014. Vozpopuli publica que el informe de la IGAE que destapó supuestos flujos de dinero desde la contabilidad opaca del partido a una cuenta de la mujer de Bárcenas sugiere que el antecesor de éste en la tesorería de Génova, Alvaro Lapuerta, tampoco devolvió 139.700 euros con los que adquirió a su nombre una participación en la ampliación de capital de Libertad Digital.

18.03.2014. Las acusaciones del caso Bárcenas piden al juez Pablo Ruz que llame de nuevo a declarar al extesorero del PP Luis Bárcenas para que materialice su oferta de colaborar con la justicia. Pero no solo de una forma generalizada , sino que, en algunos casos, indican, en sus escritos, los temas que Bárcenas aún no ha clarificado, por ejemplo, en lo que respecta a uno de sus antecesores, Rosendo Naseiro, que también fue investigado por supuestos cobros ilegales de comisiones a una constructora en los años noventa para financiar al partido.

18.03.2014. Trasciende que el abogado de Bárcenas ha enviado un escrito al juez Ruz en el que desacredita el informe de la IGAE que especulaba con la posibilidad de que su esposa, Rosalía Iglesias, hubiera percibido 874.000 euros de la caja b del PP que manejaba el ex tesorero. El abogado proclama que con su actuación la IGAE ha validado los papeles de Bárcenas. Y por ello pide al juez la prueba más delicada desde que asumió la defensa del extesorero del PP: que la investigación judicial coteje los presuntos pagos opacos a todos los dirigentes del PP anotados por Bárcenas en la supuesta caja b del partido con los ingresos bancarios en las cuentas particulares de la cúpula del PP en aquellos años. Y que, con permiso de los afectados, investigue vía comisión rogatoria si poseen, por sí o mediante testaferro, cuentas secretas en Suiza, Panamá o Lichtenstein.

17.03.2014. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), no aclara por qué el Ayuntamiento adjudicó a la red Gürtel el mostrador de Jerez en la feria de turismo Fitur 2004 sin que las empresas de Francisco Correa hubieran entregado en el Consistorio una oferta para hacerse con el servicio. Es la principal “irregularidad” que denuncia la Policía Judicial en un informe que recoge el contenido de varios correos electrónicos en los que se evidencia que el entramado elaboró y remitió la documentación administrativa a Jerez un mes después de celebrarse la feria de turismo de Madrid. La alcaldesa ha alegado que ella firma los expedientes que le dicen que son legales.

16.03.2014. Vozpopuli publica que el juez Ruz dictó el pasado 3 de marzo una providencia en la que ordenaba a la UDEF identificar a Ignacio Bárcenas Romera. El motivo era que su nombre figuraba como beneficiario de una transferencia de dinero en la documentación remitida por las autoridades de EEUU sobre los movimientos de una de las cuentas sospechosas de haber ocultado parte de la fortuna secreta de Luis Bárcenas tras estallar el caso Gürtel en 2009. Aunque el informe de la Policía aún no ha llegado a juez, fuentes del entorno del propio extesorero han confirmado al diario que se trata del hijo que éste tuvo con su primera mujer. Siempre según estas fuentes, dicho dinero fue traspasado para costear un curso en el extranjero que el primogénico del político ahora encarcelado iba a realizar.

15.03.2014. El País publica que el PP valenciano financió ilegalmente las campañas de 2007 y 2008 a través de la trama Gürtel. El informe definitivo que la Agencia Tributaria ha entregado al Tribunal Superior de Justicia valenciano concluye que el partido, dirigido entonces por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, dimitido en 2011 por su relación con el caso, ejecutó en ambos casos un monumental fraude. “Los pagos en B a Orange Market”, la empresa valenciana de la red corrupta, por parte del partido alcanzaron en 2007 un “importe de 2.168.500 euros”, señala el informe. Las aportaciones irregulares de empresas constructoras, que la trama ocultaba “emitiendo facturas falsas”, se elevó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 a 517.614 euros. Y en la de las generales de 2008, a 683.524 euros. Sumando esos y otros conceptos, los pagos en dinero negro y las donaciones prohibidas por la ley electoral alcanzaron los 3,5 millones.

15.03.2014. Tras recibir el informe de la IGAE en el que se vinculan ciertas salidas de dinero de los 'papeles de Bárcenas' con ingresos en una cuenta de la que es titular Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero, el juez Ruz ha pedido a Bankia información sobre uno de estos depósitos, pero no del que es titular la también imputada en el 'caso Gürtel, sino de la que figura a nombre de la sociedad de bolsa de Caja Madrid y desde la que se realizó en 2004 la ampliación de capital de Libertad Digital SA en la que supuestamente se invirtieron fondos de la 'caja B' del PP. El juez ha pedido, en concreto, todos los ingresos realizados en la misma entre el 1 y el 29 de octubre de 2004. Ese último día, según los apuntes contables de Luis Bárcenas, su mujer recibió 149.600 euros "para suscribir 1.360 títulos".

15.03.2014. El País publica que la IGAE ha aportado al juez Pablo Ruz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un informe que aventura, como “hipótesis de trabajo”, que 874.000 euros de ingresos no justificados de Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, tienen su origen en una suma similar de pagos procedentes de la caja b del PP. Para ello, los peritos han seleccionado discrecionalmente distintas salidas de dinero anotadas entre 2004 y 2007 en los papeles del extesorero, pero sin correlación directa ni en cifras ni en fechas. Por ello, la IGAE apunta esa vinculación con esta cautela: “Es posible esa y otras explicaciones”.

14.03.2014. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, demanda judicialmente al policía de la UDEF que señala que negoció con los cabecillas de la trama Gürtel sobre la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Un negocio que permitió a la trama corrupta hacerse con más de tres millones de euros en comisiones.

14.03.2014. El Mundo revela que la Agencia Tributaria desmiente en un informe que el casi medio millón de euros que el exconsejero madrileño Alberto López Viejo tenía en un banco de Suiza en 2002 fuera de su mujer Teresa Gabarra, tal y como ella aseguró al juez Pablo Ruz el pasado septiembre en su declaración como imputada. El informe sobre Gabarra, imputada en el caso Gürtel por un delito de blanqueo, analiza entre otras cosas su situación patrimonial y recursos económicos de 2004 a 2009, y la congruencia entre la documentación que aportó, sus declaraciones tributarias y la declaración que prestó ante el juez en septiembre. Respecto a este último aspecto, el documento recuerda que el 16 de septiembre Gabarra dijo al juez de la Audiencia Nacional que ella fue quien aportó los 452.197 euros que López Viejo ingresó en su cuenta del banco Mirabaud de Suiza en 2002.

14.03.2014. Elconfidencial publica que la UDEF ha concluido en la causa que hay dos “pac” en el caso Gürtel. En un principio se podría creer que se trata de la misma persona, sin embargo, hay una pequeña diferencia. Cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) afirma que “Pac” es el líder de la trama, Francisco Correa, se refiere a Paco, tal y como aparece en la agenda de su número dos, Pablo Crespo. Sin embargo, cuando la Policía mantiene que “P.A.C.” o “PAC” es exdirigente popular, Francisco Álvarez Cascos, son las siglas de su nombre y apellidos. La policía no aclara la diferencia de este parecido que puede llevar a confusión. Pero sí mantiene las diferencias entre uno y otro. En uno de los últimos informes definitivos entregados al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, fechado el 28 de febrero, recoge todos los ingresos que “Pac” (Correa) ha cobrado de la caja B de la trama, tal y como aparece en la agenda de Crespo.

14.03.2014. Infolibre publica que una empresa de la trama ‘Gürtel’ aparece relacionada con una compañía que presidió Álvarez Cascos. Una empresa vinculada a Luis de Miguel remite a la Policía las facturas correspondientes a los trabajos que efectuó para ella en 2008 Tecnas SL, que presidió el exministro. El actual administrador único de Creative Team, que sustituyó a De Miguel, aclara que los trabajos se encargaron en virtud de un "acuerdo verbal" entre él y Álvarez Cascos. El importe de las facturas asciende a 69.600 euros

13.03.2014. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, exige que se retracte sobre las "falsedades" el redactor del informe de la UDEF que apunta que supuestamente negoció con la trama Gürtel en relación con la visita del Papa a Valencia en 2006. Asimismo, anuncia que emprenderá acciones legales contra uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, si no "aclara" que nunca se han reunido para hablar de este asunto.

13.03.2014. Trasciende que la IGAE ha remitido al juez Ruz un informe en el que pone de manifiesto una “indiciaria y potencial relación” entre las salidas en la contabilidad manuscrita de Bárcenas y los ingresos en la cuenta corriente de la esposa de este, Rosalía Iglesias, en Caja Madrid, actualmente Bankia. Estas coincidencias corresponden a los años 2004, 2005 y 2006.

13.03.2014. El Mundo publica que los informes de la UDEF desvelan que el entramado de Francisco Correa realizó en Boadilla incluso labores de decoración e imagen corporativa, pese a que las empresas del entramado no tenían entre sus fines esos objetivos, sino la organización de actos y eventos.

12.03.2014. Vozpópuli publica que el juez ha remitido a la mujer de Correa una segunda orden de embargo judicial. Tras haberle sido intervenidas sus fincas, joyas por valor de 126.134 euros y cuentas bancarias, el juez dicta ahora el embargo también de sus cuatro coches, una plaza de garaje y el subsidio de desempleo que cobra hasta que sume 411.000 euros.

12.03.2014. El exconsejero de la Generalitat valenciana Miguel Peralta declara ante el juez Ceres que “Alvarito (Álvaro Pérez, el Bigotes) estaba todo el día junto a Francisco Camps, Ricardo Costa, David Serra, y Adela Pedrosa”. El exconsejero ha señalado que Orange Market, la sucursal valenciana de Gürtel, solo pudo organizar actos electorales en aquellos municipios alicantinos controlados por el campismo. El poder de Camps en el PP regional encontraba únicamente por entonces obstáculo en Alicante, que continuaba siendo un feudo de los seguidores del anterior presidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.

11.03.2014. El instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, llama a declarar de nuevo a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes y José Luis Izquierdo, para los próximos días 19, 20 y 21 de marzo.

10.03.2014. El Mundo publica que la IGAE no ve posible demostrar que las administraciones públicas controladas por el Partido Popular hayan adjudicado contratos a las 13 empresas que aparecen dentro de los papeles de Bárcenas a cambio de las donaciones que figuran en esa contabilidad. Los expertos ultiman un informe que, salvo que surja algún cambio relevante en los últimos datos que han solicitado a esas mercantiles, mantiene el criterio ya expresado en dos dictámenes anteriores elaborados el 9 y el 28 de octubre pasados a petición del fiscal Antonio Romeral. En sus dictámenes los interventores concluyeron que no existen elementos que permitan apreciar «que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones» reflejados en la supuesta contabilidad B del PP que llevaba el ex tesorero del partido.

10.03.2014. El País publica que la trama Gürtel sacó tajada de las comisiones que recibía de distintas empresas y de operaciones de compraventa de fincas. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia y considerado el número dos de Francisco Correa en la red corrupta, anotó en su agenda personal distintas operaciones, como una comisión de 1,8 millones de euros por una adjudicación en Boadilla del Monte.

09.03.2014. El diario Levante revela que el PPCV sigue contando como gerente y responsable del control de sus cuentas con Cristina Ibáñez, una de las imputadas en el sumario de Gürtel que investiga una supuesta red de financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007.

08.03.2014. Infolibre publica que Luis Bárcenas ha movido ficha en su intento por recuperar la libertad con una maniobra que puede complicar la situación del PP en el caso Gürtel y en la pieza separada donde se investiga si aceptó donaciones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas y si hizo pagos en B. En una carta remitida al juez Pablo Ruz, fechada el 24 de febrero, el extesorero del PP se ofrece a aportar todos los documentos que el juez le requiera y, si sale de prisión, a “declarar voluntariamente en cualquiera de las dos piezas de este sumario”, es decir, en la principal del caso Gürtel y en la de la financiación del PP.

07.03.2014. El País publica que la alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), ha admitido ante el juez que un empresario imputado en la trama Gürtel le regaló un bolso de Loewe, pero negó que el obsequio fuera por votar a favor de la moción de censura que en enero de 2005 desbancó al PSOE de la alcaldía de esta localidad sevillana. Según la regidora, en aquel tiempo mantenía una relación sentimental “esporádica” con Jesús Calvo Soria, el empresario que le entregó el bolso, por lo que Hermoso asegura que fue un “regalo amoroso” y no una dádiva a cambio de su apoyo a la operación política. Ella, según dijo, ya tenía decidido secundar el cambio de alcalde para quitar del cargo al socialista José Antonio Iglesias y dárselo al independiente Baldomero Gaviño.

07.03.2014. El País informa que Gerardo Galeote abandona el PP para volver a su trabajo de abogado, que dejó en 1994, cuando la dirección encabezada por José María Aznar le llevó al Parlamento Europeo, donde estuvo como hombre fuerte del PP hasta 2009, cuando estalló el escándalo. Galeote aparecía en la documentación del caso Gürtel y en diversos informes policiales, incluso en el primer auto del juez Garzón, como posible receptor de sobornos. Sin embargo, él siempre lo negó todo y nunca ha llegado a estar imputado. Los jueces hasta ahora han rechazado la petición de la fiscalía para que lo imputasen.

07.03.2014. El Mundo publica que la trama Gürtel quiso extender hasta Espartinas y Bollullos sus operaciones en el año 2004. La trama dirigida por Correa planeó ese año reuniones para ampliar su campo de acción en la provincia de Sevilla. En un manuscrito desvelado por el periódico, presumiblemente, el testaferro de Correa Jesús Calvo Soria puso por escrito sus compromisos de cara a la moción de censura de Bormujos, aparecen los nombres de las dos localidades que en aquellas fechas, en los años 2005 y 2006, gobernaba el Partido Popular, con Domingo Salado y Antonino Gallego, respectivamente, como alcaldes.

07.03.2014. Vozpopuli publica que el análisis de los 333 documentos remitidos a la Audiencia Nacional por los dirigentes 'populares' en La Rioja no convence al juez Ruz, quien sopesa solicitar en los próximos días información complementaria a la formación. Entre los elementos que han provocado la desconfianza del magistrado se encuentra la existencia de un sobrecoste en la reforma del edificio de más de 100.000 euros que no está justificado en los papeles entregados, los sorprendentemente bajos honorarios del arquitecto que se encargó del proyecto y las actas del Comité Ejecutivo regional de la formación que reflejan que éste despacho la compra de los locales por cerca de un millón de euros en sólo veinte minutos.

07.03.2014. La SER informa de que la acusación popular ADADE pide a Ruz que declaren como testigos los gerentes del PP en Pontevedra y Galicia para que aclaren el supuesto pago en negro que habría sido entregado a Rajoy y Cospedal, según Bárcenas, tras el informe de la IGAE que confirma la existencia de una deuda del PP de Pontevedra con la sede nacional, que no fue devuelta por conducto oficial alguno, tal y como aseguró Bárcenas.

06.03.2014. El instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha solicitado a la UDEF que le remita los últimos informes que se han ido conociendo que pueden afectar a su investigación. En una providencia, el magistrado José Ceres justifica esta petición en que en "alguno" de esos informes "pudieran existir referencias a hechos que al menos en parte pudieran afectar a los que son de la competencia de este Tribunal de Valencia".

06.03.2014. El exresponsable de Comunicación de Aena, Ángel López de la Mota Muñoz, y el exempleado del ente, José María Gavari Guijarro, han negado al juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, haber favorecido a empresas de la trama con adjudicaciones públicas a cambio de dinero y viajes. Ruz ha tomado declaración a estas dos personas, imputadas de los delitos de cohecho y prevaricación por haber presuntamente recibido de la red Gürtel entre los años 2000 y 2002 "diversas dádivas en efectivo y en especie" a cambio de la adjudicación a empresas del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, "de diversos contratos del organismo público para el que trabajaban".

06.03.2014. Público revela que un socio de Alejandro Agag blanqueó comisiones de la trama Gürtel. Jacobo Gordon emitió facturas falsas a la trama para ‘lavar' la comisión de un millón de euros pagada por el constructor José Luis Ulibarri en la adjudicación de un terreno de Boadilla del Monte (Madrid), según figura en un informe de la UDEF al juez Pablo Ruz.

06.03.2014. Público revela que el secretario general del PP hasta septiembre de 2003, Javier Arenas, era el contacto de la trama Gürtel para reclamar impagos de las organizaciones regionales de este partido por los actos electorales que habían realizado la organización. El líder de la trama Gürtel Pablo Crespo alaba la seriedad de Javier Arenas en una carta y reconoce que, gracias a su mediación, las sedes regionales del PP van pagando su deuda, según se desprende de los informes remitidos al juez instructor Pablo Ruz por la UDEF.

06.03.2014. Vozpopuli publica que los últimos informes sobre la trama Gürtel remitidos por la UDEF al juez Pablo Ruz no sólo pueden servir para cerrar en breve la instrucción de la pieza principal del sumario del 'caso Gürtel', sino también para abrir una nueva línea de investigación: la que afecta directamente al PP en Andalucía. Un informe detalla supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de Jerez a dos empresas de la organización de Francisco Correa.

06.03.2014. La SER revela que los informes definitivos de la policía sobre la trama Gürtel reflejan una trama urbanística en la Comunidad de Madrid que afectaba a distintos municipios de la región, especialmente a Boadilla del Monte. En el eje de esta trama figuran la empresa Narcisos 22 pero los agentes también otorgan un papel relevante a uno de los presuntos testaferros de Francisco Correa. Se trata de Jesús Calvo Soria, quien fue alto cargo de la Comunidad de Madrid. Narcisos 22 participó en operaciones urbanísticas en la región por un importe superior a los 20 millones de euros.

05.03.2014. El empresario Eusebio Gaviño ratifica ante el juez la vinculación de varios imputados de la trama Gürtel con la moción de censura que desbancó en 2005 al PSOE de la alcaldía de Bormujos (Sevilla). El empresario dijo no tener constancia de que los implicados en la moción de censura recibieran dinero o regalos a cambio de su voto, pero sí aseguró que fue un imputado en Gürtel, Jesús Calvo Soria, quien entregó un bolso de Loewe unos días antes de la moción de censura a la actual alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP). Gaviño compareció como testigo después de que unas grabaciones hechas por él hayan supuesto la reapertura de la investigación por la supuesta compra de votos en este municipio del Aljarafe.

05.03.2014. La SER revela que un informe de la Intervención General del Estado entregado al juez Ruz acredita que el PP de Pontevedra no devolvió a la sede central una deuda que, según Bárcenas, se pagó en negro a Rajoy y Cospedal. Fuentes jurídicas sostienen que la revelación de la IGAE "da verosimilitud" a la explicación.

05.03.2014. El juez Pablo Ruz imputa por un presunto delito de blanqueo de capitales a Ángel Sanchis Herrero, hijo del ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis Perales, por ocultar en Estados Unidos seis millones de euros que el antiguo responsable de las finanzas populares Luis Bárcenas tenía en Suiza.

05.03.2014. ABC publica que el empresario Eusebio Gaviño ha asegurado en su comparecencia judicial, que la moción de censura de Bormujos del año 2005, que arrebató el poder al PSOE, se urdió y se asesoró «con gente de Madrid» vinculada a la trama del caso Gürtel. Concretamente, ha señalado ante el juez a Jesús Calvo Soria y a Máximo González Jurado, el primero de ellos señalado como testaferro de Francisco Correa según las investigaciones policiales.

04.03.2014.Trasciende que Álvaro Pérez, el Bigotes, pidió a Rajoy mediar en el pago de actos electorales en Galicia. Un informe policial remitido al juez Pablo Ruz concluye que El Bigotes pidió en 2003 al entonces secretario general del PP Mariano Rajoy su intermediación para poder cobrar actos realizados por empresas de la trama en campañas electorales del PP de Galicia. Esta referencia, bajo el título "Carta Mariano (Galicia)2", aparece en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitido esta semana al juez Pablo Ruz y en el que analiza un "pendrive" intervenido en el domicilio de un empleado de la trama Gürtel, David Luis Cerezo.

04.03.2014. La SER revela que la trama Gürtel y el PP mantenían una "relación simbiótica", según afirma la UDEF en un informe remitido al juez Ruz. Esa "relación simbiótica" entre el PP y la Gürtel permitió a la trama, según la UDEF, "negocios suculentos a costa del erario público" a cambio de "comisiones, regalos y/o viajes".

04.03.2014. Distintos medios publican que un informe remitido por la UDEF al juez Ruz salpica a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en los negocios de la red Gürtel al apreciar irregularidades en la contratación del stand del Ayuntamiento en Fitur 2004. El informe concluye que el Consistorio gaditano “dio apariencia de legalidad” a adjudicaciones que pudieron firmarse incluso después de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid y que se fraguaron antes de que se activaran los procesos formales de contratación.

04.03.2014. El País publica que la trama Gürtel guardó con el nombre de “pufos” archivos de actos electorales del PP. Los documentos apuntan a los populares de Madrid y Andalucía, y a eventos de elecciones nacionales, regionales y municipales, según consta en un informe de la UDEF entregado al juez Ruz, en el que se analiza la documentación que fue intervenida en la sede que uno de los miembros de la red, David Luis Cerezo, tenía en la calle del General Martínez Campos de Madrid.

03.03.2014. Infolibre publica que el director de Canal Nou que adjudicó 7,4 millones a la Gürtel era accionista de la trama. Un informe remitido por la UDEF al juez Ruz destapa cómo Pedro García Gimeno, que dirigió la Radiotelevisión Valenciana hasta 2009 y recibió una comisión de medio millón, ya poseía "el 20% de Orange Market" cuando la trama se hizo con el contrato para retransmitir la visita del papa en 2006. El informe recalca la abrumadora connivencia entre el grupo de Francisco Correa y el PP valenciano, que le pagaba hasta "un 80%" de los trabajos en dinero B

04.03.2014. Trasciende un informe de la UDEF remitido al juez Ruz que señala que empresarios de la trama Gürtel compraron una finca en La Nucia con fondos procedentes de la visita del Papa. La cantidad que se aporta para esta operación son 600.000 euros que entran en la "caja B" de la trama. El informe destaca el papel relevante del empresario Jacobo Gordon dentro de la estructura de blanqueo de capitales de la trama. Gordon, imputado en la causa, fue socio de Alejandro Agag, el yerno del expresidente del Gobierno José María Aznar.

04.03.2014. Distintos medios publican que un informe de la UDEF remitido al juez Ruz revela que el PP valenciano pagaba a Gürtel el 80% en dinero negro. El informe ahonda en la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana.

04.03.2014. El País informa de que el juez Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria que individualice y personalice la cuota presuntamente defraudada por el matrimonio formado por Luis Bárcenas, extesorero del PP, y su mujer Rosalía Iglesias. La AET señaló en un informe remitido la semana pasada al juez, que el extesorero del PP defraudó al menos 11,5 millones entre 2000 y 2011. Ahora, Ruz pide, tal como reclamó la fiscalía, la ampliación del informe “en el sentido de cuantificar de forma individualizada y prorrateada la cuota que pudieran haber defraudado Rosalía Iglesias y Luis Bárcenas”.

04.03.2014. El País publica que el PP prepara la salida de Gerardo Galeote. Fue uno de los más nombrados en los primeros momentos del caso Gürtel, pero nunca llegó a estar imputado. Su condición de eurodiputado lo dificultó y finalmente varios tribunales rechazaron imputarle, pese a la petición de la fiscalía. Gerardo Galeote, que llegó a ser portavoz del Grupo Parlamentario en el Parlamento Europeo y número tres en las listas, fue apartado de la cúpula en 2009, cuando estalló el escándalo. Se quedó fuera de las listas europeas, donde estaba desde 1994, pero a cambio recibió una compensación: Mariano Rajoy lo nombró asesor personal para asuntos internacionales, con despacho en Génova 13, y le puso uno de los sueldos más altos del partido, el tercero: 150.000 euros en 2011, el último año del que hay datos, según consta en el sumario.

04.03.2014. El Mundo publica que un manuscrito atribuido a la Gürtel refleja pagos a plazos por 'la actividad' en Bormujos. Los investigadores atribuyen el escrito a Jesús Calvo Soria, testaferro de Francisco Correa y 'asesor' en la moción de censura que en 2005 desalojó del Ayuntamiento de Bormujos al PSOE mediante un pacto entre los independientes y el PP. En el documento se reflejan cinco pagos por casi 300.000 euros. Señala a Eusebio Gaviño como intermediario en Sevilla

04.03.2014. Eldiario.es publica que la trama Gürtel operó en Andalucía con el paraguas del entorno de Javier Arenas para conseguir contratos, sorteando los mínimos requisitos legales y burocráticos. Un informe de la UDEF citado por el digital analiza la participación de Isidro Cuberos, exjefe de prensa del PP de Aznar, como mediador de contratos para las empresas de Francisco Correa. Cuberos, hombre de confianza de Javier Arenas, fue jefe de prensa de todo aquello de lo que el vicesecretario de Política Regional y Local del PP fue jefe político. Primero dirigió la comunicación del PP andaluz. Cuando Arenas llega a Trabajo, Cuberos lideró la política de comunicación de ese ministerio y con Arenas como secretario general, fue aupado a la jefatura de prensa del partido en Génova 13. La cercanía entre Arenas y su asesor de cabecera era tal que ambos llegaron a ser compañeros de piso cuando el político andaluz se convirtió en ministro.

03.03.2014. La SER informa de que la trama Gürtel contactó con Arenas, Jesús Palmou y Francisco Granados. Según un informe de la UDEF al juez Ruz, la trama contactaba con la cúpula del Partido Popular para sus negocios y no solo con el círculo de altos cargos imputados. Tres diputados actuales del PP, Juan José Matarí, Juan Carlos Vera y Sebastián González, trataban "aspectos de cobro y facturación" con la trama. La red de contactos de la trama Gürtel en el PP no se circunscribía a los dirigentes conocidos hasta ahora, como Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeote, presumiblemente Francisco Álvarez Cascos, o los diputados madrileños Alfonso Bosch o Jesús Merino. El entramado liderado por Francisco Correa contactaba con varios de los pesos pesados de la dirección del PP, según uno de los informes definitivos que la UDEF ha remitido al juez Ruz. En concreto, según ese informe, el número 2 del entramado, Pablo Crespo, se dirigió por carta a Javier Arenas, a Jesús Palmou o a Francisco Granados, para reclamarles el pago de deudas del Partido Popular por las campañas electorales organizadas.El informe de la UDEF también subraya que tres actuales diputados del PP en el Congreso, Juan José Matarí, Juan Carlos Vera Pro, y Sebastián González Vázquez, eran contactos habituales del entramado y trataban "los aspectos de cobro y facturación" con la Gürtel en las Europeas de 2004, aunque el interlocutor fuera Luis Bárcenas.

03.03.2014.La Cadena SER informa de que la documentación remitida por el PP de La Rioja al juez Ruz deja en evidencia a sus dirigentes. Los cargos del PP en La Rioja, Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, afirmaron no recordar nada ante el juez pero participaron en todas las operaciones sobre la compra de la sede. El PP no explica los 200.000 euros cuyo origen era "negro", según Bárcenas. La versión del extesorero es más creíble para los investigadores, según fuentes jurídicas consultadas por la cadena.

03.03.2014. El País publica que la instrucción del caso de los papeles secretos de Bárcenas ha entrado en su recta final y que, entre las certezas de los investigadores, y a la espera del último informe de la IGAE, está que Luis Bárcenas pagó 860.000 euros del PP en negro a la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo por sus trabajos de remodelación de la sede del PP. La investigación no tiene acreditado que esta firma declarase ese ingreso al fisco. Por este motivo, Urquijo puede acabar en el banquillo por delito fiscal. Y, como colaborador necesario, el propio Bárcenas. Los investigadores han acreditado ya que entre 1990 y 2008, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su antecesor Álvaro Lapuerta dispusieron de una caja B opaca el fisco que se alimentó con donaciones (8,3 millones de euros) de algunos de los grandes constructores del país.

03.03.2014. Elconfidencial publica que la UDEF ya ha enviado a la Audiencia Nacional los tres últimos informes del caso Gürtel. Los documentos responden a una providencia dictada el pasado mes de diciembre por el instructor del procedimiento, Pablo Ruz, en la que pidió a los investigadores que le remitieran hasta 10 informes de resumen de todas las averiguaciones que han realizado durante los cinco años que han transcurrido desde que se produjeron los primeros registros en relación con esta trama vinculada al Partido Popular.

02.03.2014. El magistrado instructor del caso Gürtel en el TSJ valenciano, José Ceres, ha puesto la lupa de su investigación en el territorio en el que convergen esta causa con el llamado caso Over Marketing, la pieza separada número 27 del sumario Palma Arena. Ceres cita al empresario Daniel Mercado a declarar como testigo para que explique «su posible relación o conocimiento mantenido con los gestores efectivos de Orange Market y presuntas sociedades vinculadas». Ceres ha llamado a Mercado dentro de la instrucción en la que se abordan los contratos de las conselleries con la empresa de Álvaro Pérez y otras firmas de la trama como Easy Concept o Boomerangdrive, entre otras. El dueño de Over Marketing, acusado de financiar al PP de Balears, confesó al juez José Castro en noviembre de 2012 que en las tres comunidades gobernadas por el PP en las que tenía negocios (Balears, Madrid y C. Valenciana) se amañaban contratos.

02.03.2014. El juez Ruz rechaza la personación de UPyD en el caso Gürtel en calidad de acusación popular, al considerar que las razones en las que respaldó su petición no guardan relación con los hechos investigados por el magistrado.

01.03.2014. Vozpopuli publica que la IGAE ha remitido al juez Ruz un breve informe de cuatro folios en el que concluye que de los 50.000 euros que un dirigente del PP de Pontevedra no identificado supuestamente entregó en metálico a Génova 13 en 2010 como devolución de un embargo no existe ningún "reflejo contable" ni en la contabilidad del partido en Galicia ni en la de Madrid. El magistrado había ordenado investigar esta supuesta donación después de que el propio extesorero explicase que de dicho dinero introdujo 25.000 euros en sendos sobres que entregó como complementos salariales a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal.

28.02.2014. Vozpopuli publica que Hacienda sugiere al juez Ruz aplicar la 'doctrina infanta' a la mujer de Bárcenas. El informe que cifra en 11,5 millones lo defraudado por el ex tesorero y su esposa incorpora un documento anexo de la AEAT sobre el delito fiscal en las declaraciones conjuntas del IRPF que abre la puerta a la exculpación de Rosalía Iglesias.

27.02.2014. El juez Ruz dicta un auto en el que ordena investigar si las empresas adjudicatarias de obras de hospitales, urbanización de nuevas áreas de expansión y viviendas protegidas sufragaron los actos de propaganda de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relacionados con estas obras. El magistrado da un plazo máximo de cinco días a las consejerías de Sanidad y de Transporte para que certifiquen si en los diferentes pliegos de los contratos de las obras se especificaba que como “prestación accesoria” las empresas adjudicatarias de los trabajos “tenían que asumir los costes referidos a la inauguración”. Estos actos propagandísticos fueron organizados, y cobrados con un fuerte sobrecoste, por las empresas de Francisco Correa.

27.02.2014. El juez Ruz rechaza en un auto la petición de Luis Bárcenas de que cite a dos policías de la UDEF para aclarar por qué en dos recientes informes afirman que el apodo "Luis el Cabrón" que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al ex tesorero del PP.

27.02.2014. El juez del TSJCV que investiga el caso «Gürtel» ha dado un impulso definitivo al tronco del macro proceso de seis piezas que dirige: el de la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps (piezas 1 y 2). José Ceres se ha dirigido a la Agencia Tributaria para urgirle a que presente un informe sobre cómo llegaba dinero al partido con el que busca profundizar en la relación del partido con la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

27.02.2014. La ex consejera de Turismo Angélica Such presenta su renuncia al acta de diputada en las Cortes Valencianas. Lo hace horas después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, reclamara que tanto ella como Milagrosa Martínez dejaran el escaño antes de sentarse en el banquillo el próximo 31 de marzo por los contratos suscritos con la trama Gürtel para las ferias de turismo entre 2005 y 2009.

24.02.2014. Elplural publica que Soraya Sáenz de Santamaría percibió entre 2004 y 2011 casi 1,2 millones de euros, la mitad de ellos en sobresueldos pagados por el PP.

24.02.2014. Elconfidencial.com publica extractos de la declaración de Cristóbal Páez ante Ruz en relación a las obras de reforma de Génova 13. El exgerente del PP aseguró en su interrogatorio que era Luis Bárcenas el que se encargó de todos pagos a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que remodeló la sede del partido, y a quien se le investiga por haber cobrado parte de la obra con dinero de la caja B de la formación.

22.02.2014. Trasciende que el ex director general de Asistencia Sanitaria Rafael Peset afirmó en su declaración ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que él firmaba lo que le ponían encima de la mesa y lo que ya estaba supervisado por los técnicos, según fuentes conocedoras de la declaración. Por otra parte, la secretaria de Dora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional, la exculpó durante su declaración como testigo e incidió en que las decisiones se adoptaban por encima de ella. En concreto, a partir de la subsecretaría. La secretaria añadió que Álvaro Pérez «El Bigotes» era conocido en la conselleria por su influencia en el Partido Popular.

22.02.2014. Elconfidencial.com publica extractos de la declaración de Gonzalo Urquijo, arquitecto encargado de la reforma de la sede nacional del PP, ante el juez Ruz.

21.02.2014. El juez Ruz dicta un auto en el que acepta todas las peticiones de la UDEF para la investigación de Francisco Álvarez Cascos. De esta forma, acuerda practicar diligencias para investigar si el acrónimo "PAC" que aparece en documentos de la trama Gürtel se refiere al ex secretario general del PP como perceptor de comisiones, antes de decidir si llevar este asunto al Tribunal Supremo dada su condición de aforado. En el auto, acuerda la toma de declaración del supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, cuando reciba más informes policiales, así como, el 6 de marzo, al exdirector de comunicación de Aena Ángel López de la Mota, y otro empleado de este organismo público, José Maria Gavarri.

21.02.2014. Las grabaciones de la Gürtel andaluza ya tienen su primer imputado. La alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), tendrá que dar explicaciones ante el juez el próximo 7 de marzo por la presunta compra de su voto en la moción de censura que en enero de 2005 arrebató la Alcaldía al PSOE y en la que participaron, además de los concejales 'populares', los independientes y dos tránsfugas. Hermoso ha sido imputada por el juez de Instrucción 2 de Sevilla a raíz de las grabaciones realizadas por Eusebio Gaviño -presunto intermediario de la red Gürtel en Sevilla- que desveló El Mundo y en las que admite que recibió obsequios de personas vinculadas a la trama que dirigía Francisco Correa. En concreto, llega a afirmar que le dieron "un bolso de Loewe muy mono" y que recibió "ayuda" de, entre otros, Jesús Calvo Soria (testaferro según la Policía de Correa) y de Máximo González Jurado, presidente del Consejo de Enfermería de España.

21.02.2014. Vozpopuli publica que el Ministerio del Interior cree haber encontrado finalmente la 'excusa' para relevar sin levantar polvaredas mediáticas al actual máximo responsable de la UDEF. Interior baraja aprovechar la jubilación de cuatro jefes superiores de Policía para realizar un movimiento a varias bandas de mandos que puede amparar la salida del comisario Manuel Vázquez del grupo que lucha contra la corrupción para enviarlo con un ascenso como la máxima autoridad policial a Galicia. Así lo han confirmado a este diario diversas fuentes, que detallen que el cambio cuenta con el visto bueno del propio afectado, que en los últimos meses se ha quejado en privado de las numerosas presiones recibidas por el contenido de los informes que sus subordinados remitían al juez Pablo Ruz. Una 'táctica' similar ya fue utilizada por Interior en octubre para proceder al cambio del que era comisario general de Policía Judicial y, por tanto, jefe directo del propio Vázquez, el comisario José García Losada. Entonces, su cese fue camuflado como un ascenso a un puesto burocrático dentro de una remodelación que afectó a otros siete comisarios.

20.02.2014. El juez Pablo Ruz ha pedido al notario el poder que otorgó el PP a su extesorero Luis Bárcenas para comprobar si se extendía a representar al partido ante Hacienda en el pago de impuestos y de cara a la investigación de un delito fiscal por parte de la formación, del que respondería su representante. En un auto, el juez de la Audiencia Nacional también reclama a la Agencia Tributaria el documento que presentó el PP el 27 de octubre de 2009 en el que solicitaba la baja de la obligación de pagar el Impuesto de Sociedades con efectos a 1 de enero de 2008, de acuerdo a las eximentes de pago de este impuesto reguladas en la ley de financiación de partidos de 2007.

19.02.2014. La ex administradora de las empresas de la red y testigo protegido Isabel Jordán confirma al juez del caso Gürtel que Orange Market le pidió que «fabricara literatura» para facturar a las constructoras investigadas en el caso Gürtel por servicios inexistentes y ocultar así la financiación ilegal del PPCV. Jordán aseguró al magistrado que los trabajos por los que facturaron a Sedesa por el cambio de imagen corporativa y a Lubasa por servicios de cartelería con fines publicitarios era ficticios, según explicaron fuentes cercanas al caso.

19.02.2014. El juez dicta un auto en el que da a las constructoras Sacyr y OHL un plazo "improrrogable de cinco días" para que le remitan la documentación de las adjudicaciones bajo sospecha de estar relacionadas con las supuestas donaciones al PP que le reclamó en diciembre y aún no le han hecho llegar. El magistrado señala que ambas constructoras le enviaron en su día sendos documentos 'excel' con numerosas lagunas, ya que no reflejaban datos que él había pedido expresamente, como los importes de licitación y la fecha de publicación en el BOE de los mismos. No es la primera vez que Ruz tiene que dar un tirón de orejas por este motivo a ambas compañías, cuyos actuales presidentes, Juan Miguel Villar Mir y Manuel Manrique, están imputadas en la causa. El pasado 17 diciembre ya dictó un escrito en similares términos al que, al parecer, tampoco hicieron caso en su literalidad.

19.02.2014. Se publica que el nuevo líder del PP andaluz cobró más de un millón de euros en los últimos 10 años. Moreno Bonilla ocupó desde 2004 puestos de responsabilidad en Génova. A los ingresos por tareas ejecutivas en la dirección popular sumó el sueldo de diputado en el Congreso. En 2011 percibió 41.496 euros sólo en concepto de "gastos de representación" del PP. Su patrimonio duplica al de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

19.02.2014. Trasciende que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito al juez Ruz en el que respalda la petición de la UDEF de practicar nuevas diligencias para «profundizar» en su conclusión de que el acrónimo P.A.C. con el que la trama identificaba a uno de los comisionistas corresponde a Paco Álvarez-Cascos.

18.02.2014. La Sección de Acústica Forense de la Policía Científica hacen llegar al JCI5 un detallado informe en el que descartan definitivamente que estén manipuladas las grabaciones que en 2008 aportó el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas y que permitieron el inicio de la investigación. Este informe echa por tierra de modo definitivo la última esperanza de los principales dirigentes de la red de Francisco Correa de anular judicialmente la primera prueba de cargo contra ellos y, de paso, todo el proceso.

17.02.2014. El exsubdirector de Castelló Cultural, Vicente Farnós, atribuye a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, los pagos de más de 200.000 euros a la trama Gürtel en contratos.

17.02.2014. La Audiencia Nacional mantiene la fianza de ocho millones de euros que el juez Ruz impuso al ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis en concepto de responsabilidad civil ante una eventual condena por supuestamente haber ayudado a blanquear dinero al extesorero del PP Luis Bárcenas. Al valenciano Ángel Sanchis le faltaban por avalar 648.659 euros, aunque finalmente ha hecho frente a toda la fianza, según recoge el auto de la Audiencia Nacional.

17.02.2014. La Audiencia Nacional ratifica la negativa del juez instructor Pablo Ruz de acordar la descarga de los correos electrónicos de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta de los ordenadores profesionales de sus dos exsecretarias en la sede del partido en la calle Génova. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adopta esta decisión en un auto en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce el PSOE valenciano en esta causa contra la resolución del pasado 30 de octubre en la que Ruz denegó dicha diligencia de investigación.

17.02.2014. El Mundo publica que las grabaciones de Eusebio Gaviño no son la única prueba que vincula a la trama Gürtel con la moción de censura que en 2005 expulsó de la Alcaldía de Bormujos (Sevilla) al PSOE. El sumario de la Audiencia Nacional incluye datos que indican compra de votos y señalan que Correa estaba al tanto. Además de la presencia, admitida y conocida, de Jesús Calvo Soria -imputado en el caso- en el Aljarafe sevillano aquellos días y de que pagase el hotel en el que se hospedaron los implicados, el sumario de la Audiencia Nacional incluye grabaciones y documentos que demostrarían no sólo que la red compró votos para que la moción saliese adelante, sino que, asimismo, el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, estaba al tanto de toda la operación, aunque se mantuvo en un discreto segundo plano.

17.02.2014. El Mundo publica que Trasgos, la empresa que un testigo protegido de la investigación judicial sobre la visita del Papa a Valencia relaciona con la trama Gürtel, no sólo facturó durante años a las diferentes administraciones públicas controladas por el PP, sino que también se benefició de diferentes contratos en las campañas electorales de los populares en Valencia. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso el periódico y en la que se certifican los diferentes pagos tanto a Trasgos como a Orange Market, la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Las cuentas, selladas y rubricadas por Génova, desglosan las facturas que se abonaron por el partido durante los años 2005, 2007, 2008 y 2009 en Valencia. En todos estos ejercicios, Trasgos consiguió contratos para desarrollar diferentes servicios para el partido, incluso durante la campaña electoral de 2007 que aupó a Rita Barberá de nuevo a la Alcaldía de Valencia. En total, la sociedad cobró al PP por actos en Valencia 27.257 euros.

15.02.2014. El Mundo publica que el pelotazo urbanístico de Bollullos de la Mitación denunciado en las grabaciones del presunto intermediario de la red Gürtel en Sevilla, el empresario Eusebio Gaviño, tuvo otro gran protagonista además del diputado y ex presidente del PP de Sevilla Ricardo Tarno. Según las escuchas y la documentación en poder del juzgado, en la operación jugó un papel muy destacado el ex presidente del Sevilla FC, José María del Nido. Del Nido fue uno de los grandes beneficiarios, a juzgar por los términos de la operación que se incluyen en los papeles reunidos por el presunto intermediario de la red Gürtel en Sevilla. El ex dirigente sevillista era uno de los socios de la empresa a la que el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación –gobernado por el PP– enajenó un solar en un polígono de la localidad, que luego vendió nueve veces más caro tras una recalificación que dobló su superficie edificable.

15.02.2014 . 20minutos publica que el juez que investigó la compra de votos en una moción de censura en Bormujos (Sevilla) en 2005 ha reabierto el caso ante la existencia de unas grabaciones que presuntamente inculpan a los actuales alcaldes de esa localidad, Ana Hermoso, y de Mairena del Aljarafe, Ricardo Tarno, ambos del PP. Fuentes del caso han informado de que el juez de instrucción 2 ha reabierto la causa a petición de la Fiscalía de Sevilla, a quien personas próximas al empresario Eusebio Gaviño entregaron las grabaciones que presuntamente inculpan a Hermoso y en las que supuestamente la ahora alcaldesa dice haber recibido "un bolso de Loewe".

15.02.2014. El País publica que las pruebas de financiación ilegal obrantes en el sumario del caso Gürtel implican al gerente del PP de Madrid. Los registros realizados revelan facturas que acreditan el fraccionamiento del coste de un acto del PP y el pago endosado, en parte, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Todo ello con la aprobación del que aún es gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Ley prohíbe que entes como Fundescam, que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados, financiaran actos de partido ya que sus fondos debían destinarse, exclusivamente a seminarios o cursos de formación. El PP lo hizo, pero el delito está prescrito.

13.02.2014. El Mundo publica que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia está investigando nuevas facturas emitidas por Orange Market, de Álvaro Pérez El Bigotes, por la organización del acto institucional que montó la Generalitat en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Las pesquisas apuntan a que Gürtel entró hasta en la Ciudad de la Justicia de Valencia y, pese a que aún no hay ningún imputado por estos hechos, el instructor ya está recabando pruebas para conocer los detalles del evento. Las facturas se presentaron días después de la jornada electoral en la Generalitat y ascendían a 8.000 y 11.000 euros.

13.02.2014. Trasciende que el TSJV ha fijado el inicio del juicio de la primera pieza del caso Gürtel para el 31 de marzo. El juicio podría durar más de seis meses ya que la previsión es que termine en octubre tras 48 sesiones. El juicio lo van a celebrar los mismos magistrados que están juzgando al exconseller Rafael Blasco: Pilar de la Oliva (presidenta del TSJ), Antonio Ferrer y Juan Climent. La sala de recusaciones ha rechazado el recurso que interpuso la ex coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y al que se sumaron los abogados de los principales acusados. La sala considera que De la Oliva, Ferrer y Climent «no están contaminados» a pesar de que ratificaron en junio el procesamiento de los de los trece acusados. El juicio contra Blasco está previsto que termine la segunda semana de marzo.

13.02.2014. Vozpópuli publica que las autoridades del Reino Unido no han respondido a la comisión rogatoria enviada el pasado mes de julio por el JIC5 en la que, además de pedirle información, le solicitaba el bloqueo de la cuenta que tenía en una entidad financiera de Londres el presunto testaferro de Luis Bárcenas, el 'broker' Iván Yáñez, también imputado en la causa.

13.02.2014. El Mundo publica que la red Gürtel pudo actuar también en el Aljarafe sevillano. Una serie de grabaciones recientes en poder de la Justicia reaviva las sospechas, descartadas en 2006 por falta de pruebas, de que la red corrupta ejerció un papel fundamental en operaciones políticas como los intentos, finalmente exitosos, de arrebatar al PSOE la Alcaldía de Bormujos. Las grabaciones las realizó a principios de 2013 el empresario Eusebio Gaviño, condenado por el caso Camas (el intento de soborno a una concejal de ese municipio) y que, además, estuvo imputado en el proceso judicial que se abrió en 2005 ante los indicios de que había oscuros intereses detrás de la moción de censura que promovieron el PP, los independientes liderados por Baldomero Gaviño -que terminó siendo alcalde- y dos tránsfugas.

12.02.2014.Vozpópuli revela que el juez Ruz ha abierto una nueva línea de investigación dentro del caso de los papeles de Bárcenas después de que un pequeño industrial valenciano le haya remitido dos escritos y abundante documentación en soporte informático sobre hechos supuestamente relacionados con la causa. Ruz, que hasta ahora ha mantenido secreta la información aportada por este empresario, ha ordenado a la UDEF que inicie "las gestiones y averiguaciones oportunas, incluida la declaración del denunciante" como paso previo a la realización de un informe con el que decidirá si sigue adelante con estas pesquisas. La persona que las ha propiciado es Jorge C., un industrial valenciano que ha llegado a figurar en los órganos de dirección de una decena de pequeñas empresas, mucha de ellas familiares, relacionadas con la fabricación de materiales de construcción y, sobre todo, con la de puertas metálicas. Según consta en una providencia del juez Ruz, éste remitió un primer escrito de denuncia que llegó a la Audiencia Nacional el pasado 2 de octubre. Tres meses después, el pasado 10 de enero, remitía al juzgado un segundo con más datos.

12.02.2014. Infolibre revela que el juez Ruz ha solicitado al BBVA y al Banco Pastor que identifiquen a las personas que recibieron dinero de la empresa Rialgreen, que fue una de las encargadas de organizar parte de las campañas de los años 2003 y 2004 y que, según los informes de la Policía Judicial, cobraron comisiones en tales campañas. En concreto, los informes policiales sostienen que P.A.C. [identificado a nivel indiciario como Francisco Álvarez-Cascos]; el extesorero Luis Bárcenas; el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda; el exdiputado europeo Gerardo Galeote, y el exdiputado en el Congreso Jesús Merino fueron los políticos que se beneficiaron de las presuntas comisiones. Todos ellos, excepto Cascos (11,3%), recibieron el 3,8% del total de los beneficios de Rialgreen. Tanto Cascos como el resto de personas aludidas siempre han negado haber cobrado por esas campañas. Hasta el momento ni Gerardo Galeote ni el propio exministro de Fomento están imputados.

11.02.2014. La Audiencia Nacional avala las diligencias de investigación en el 'caso Gürtel' (como pinchazos telefónicos y registros) porque no guardan relación con las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón que fueron declaradas nulas y que le costaron una condena de 11 años de inhabilitación. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto, al rechazar las pretensiones de nueve imputados de declarar "la nulidad absoluta y radical" de todo el procedimiento, basándose en que la ilegalidad de las escuchas acordadas por Garzón entre abogados y acusados en prisión era "extensiva" al resto de las pruebas en la causa. "Pretender que esa pretensión se generalice a todas las diligencias de investigación anteriores y posteriores a la concreta conducta ilegal cometida supondría materializar una irregular transmisión de la contaminación procesal detectada", lo que conllevaría además dejar impunes los delitos investigados en esta causa.

11.02.2014. Vozpópuli publica que la Unidad de Investigación Tecnológica ha remitido al juez Ruz un informe en el que justifica la lentitud en el tratamiento informático de los correos electrónicos intervenidos en el registro de las oficinas de Unifica, la empresa que hizo la reforma en la sede del PP, en “la gran cantidad de información tratada”. El material no pasó a manos de la UDEF para su estudio hasta el pasado 8 de enero.

10.02.2014.Una funcionaria de la Consejería de Sanidad inculpa al alcalde de Castellón en el caso Gürtel. La testigo declara que la consejería recibió las ofertas de las empresas de la trama el 13 de septiembre de 2007 pero que para entonces los contratos ya estaban firmados. El entonces subsecretario, Bataller, los firmó el 5 de septiembre del mismo año, más de una semana antes.

08.02.2014. Infolibre publica una entrevista con Pablo Crespo, número 2 de la trama Gürtel. "He recibido donativos de todos los tipos y tamaños", dice. Exsecretario de Organización del PP gallego, considera "impresionante" que Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado, no haya sido citado a declarar: “Romay Beccaría dejó un pufo de padre y muy señor mío en el PP de Galicia”. "Creía que la intención de Gallardón y su grupo era darle a Luis Bárcenas, para que le diera a Mariano Rajoy. Gallardón, es una persona muy complicada y hasta que no tiene todo bajo control, no para", sostiene sobre el ahora ministro de Justicia

07.02.2014. En una entrevista en Antena 3, Cospedal afirma que volvería "a pedir perdón mil veces" por el daño causado por "una trama de personas que se aprovecharon" de su partido, en referencia al 'caso Gürtel', de cuya instrucción se cumplen cinco años. "Yo misma he pedido perdón porque hayan ocurrido cosas cercanas en mi partido, pero los más preocupados e indignados somos los populares. Pediré perdón una y mil veces por este tema", ha señalado. La número dos del PP ha lamentado que "una trama de personas que se aprovecharon del PP por su pertenencia o cercanía" hayan "ensuciado" el nombre de su partido. Sobre Luis Bárcenas, ha apuntado que también él se aprovechó de su pertenencia al partido. "Nunca voy a negar que fue gerente y tesorero. ¿Cómo lo voy a negar?", ha dicho, para apuntar después que "bastante desgracia" le ha supuesto a su partido haber contado con él. No obstante, ha afirmado que Bárcenas no está en prisión por temas del partido. "Hay un señor que está en la cárcel por temas personales y porque tiene un dinero fuera de España".

06.02.2014. Miguel Duran, abogado de Pablo Crespo, número dos de la trama de Gürtel, rectifica a los autores del último informe de la policía, en el que vinculaban las siglas PAC con Francisco Álvarez Cascos, y le imputaban ser el mayor perceptor de comisiones del PP por las campañas de 2003 y 2004. En concreto, le atribuye la percepción de un pago de 41.172 euros desde la empresa Rialgreen, que facturó tres millones de euros al PP en dichos años por servicios electorales. Duran, sin embargo, desveló anoche que tales siglas y percepciones se corresponden con Paco Correa, líder de la trama, quien según esta versión, cobró tal cantidad a modo de reparto de beneficios por su papel en la celebración de tales contratos con el partido conservador.

06.02.2014. Trasciende que el juez Ruz ha ordenado que se realice otra prueba caligráfica al antecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del Partido Popular, Álvaro Lapuerta. El objetivo es comprobar si la firma de una orden de compra de 1.270 títulos de acciones del medio de comunicación Libertad Digital, que según Bárcenas se hizo con el dinero de la caja B del partido, es de Lapuerta.

06.02.2014. El exsecretario general del PP y exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, ha acusado a la UDEF y a su antiguo partido de no molestarse en hacer "comprobaciones objetivas" sobre quién se benefició de comisiones de la trama Gürtel en la realización de campañas electorales. De esta forma, quien fuera responsable del PP de 1989 a 1999, apunta a los que le sucedieron en el cargo de secretario general, Javier Arenas y Ángel Acebes, e insinúa que Génova no tiene interés en aclarar el asunto.

06.02.2014. El Mundo publica que la trama Gürtel sabía que iba a organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia un año antes de su celebración. El Bigotes sería el encargado «institucional» y el enlace con la banda de Francisco Correa en Madrid. Tan buena información tenían que redactaron, meses antes, el pliego de condiciones para quedarse con la organización de todo el evento. Ramón Blanco, el blanqueador de Gürtel, lo inspiró. La trama coordinó el proceso de adjudicación con Presidencia de la Generalitat, que filtró la llegada a la comunidad de un jefe de Estado por la buena sintonía que Gürtel mantenía con el PP de Valencia, según el relato ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de un ex trabajador de Orange Market.

06.02.2014. Otros tres supuestos donantes del PP que aparecían citados en los "papeles" de la contabilidad B del extesorero de la formación Luis Bárcenas niegan ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ser los empresarios responsables de estas entregas. Se trata de Pilar Pulido, Adolfo Sánchez y Luis Gálvez.

06.02.2014. La apoderada de la sede del PP de La Rioja en 2008, Ana Elvira Martínez, actual gerente regional, y el secretario general 'popular' riojano Carlos Cuevas aseguran en su declaración ante el juez Ruz que la sede central del partido donó 200.000 euros para la ampliación del edificio que ocupa la formación en Logroño "a fondo perdido". Ambos precisan que desconocen quien tomó la decisión en la central de remitir esa ayuda e indican que se dieron cuenta de la aportación cuando comprobaron que en el extracto de su cuenta figuraba un ingreso por esa cantidad. La actitud de los dirigentes del partido en La Rioja ha terminado por provocar la irritación del juez después de que ambos se refugiasen reiteradamente en "no lo recuerdo" y "no lo sé" para no dar detalles sobre la misma. En una decisión poco habitual, el magistrado ha establecido requerirles en el acto a los dos políticos nueva documentación sobre dicha adquisición.

05.02.2014. La SER revela que según la UDEF, el PP hizo que la Gürtel facturara como "asesoramiento y campaña de comunicación" al grupo municipal popular de Arganda un ágape electoral protagonizado por Ana Botella y Esperanza Aguirre. La trama organizó el evento que sirvió de trampolín para el candidato a la alcaldía, Ginés López, imputado por el cobro de comisiones. La Gürtel elaboró las traseras del acto, con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

05.02.2014.Trasciende que el PP usó cuatro fundaciones durante años para falsear facturas por al menos 600.000 euros. Un informe de la UDEF repasa facturas "ficticias" emitidas entre 1999 y 2004 por cuatro ONG conservadoras entre las que figuran la FAES que sigue presidiendo Aznar y la Fundescam que financió parte de la campaña que dio su primer triunfo a Esperanza Aguirre. La Policía subraya que los gerentes regionales estaban al tanto de que parte de los gastos del partido estaban siendo asumidas por esas entidades

05.02.2014. Trasciende que la trama corrupta Gürtel recibió del PP valenciano cerca de 200.000 euros en B por tres actos celebrados entre 2002 y 2004, cuando Francisco Camps presidía la formación. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ya está investigando la posible financiación ilegal del PP durante las campañas de 2007 y 2008. Según detalla la UDEF en un informe entregado al juez Ruz, así se deduce de la documentación intervenida a las empresas de la trama y analizada por la policía.

05.02.2014. El País publica que el informe policial de 268 folios remitido a la Audiencia Nacional sobre los documentos de la trama Gürtel encontrados en una nave industrial de Alcorcón no dedica ni una sola línea a las facturas de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar que pagó el jefe de la red corrupta, Francisco Correa, a través de una de las empresas con las que hacía negocios con las Administraciones públicas. El instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, reclamó de la policía un informe “sobre Nave Industrial” del polígono Ventorro del Cano, sin especificar ni excluir más datos. Tampoco aparece ninguna referencia a los viajes de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ni al pago de las fiestas de cumpleaños y comuniones de la familia Mato-Sepúlveda. Varias acusaciones personadas en el caso no descartan pedir explicaciones.

05.02.2014. El Mundo publica que la trama Gürtel pagó a dos directivos de AENA siendo ministro Álvarez Cascos. Un informe de la UDEF indica que Angel López de la Mota habría cobrado 60.000 €; que a José María Gavarí “se le hace entrega de distintas cantidades de dinero en metálico de forma prácticamente mensual”; e identifica por primera vez a otro de os que cobraron: Francisco García de Diego, ex secretario general de Comunicación en el primer Gobierno de Aznar y estrecho colaborador de Cascos.

05.02.2014. El Mundo publica que Juan Cotino era el “factótum”, el que “cortaba el bacalao” en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, según el testimonio del que fuera uno de sus principales colaboradores, José Selva, escogido por el actual presidente de las Cortes como coordinador de infraestructuras del evento. Selva –que abandonó el puesto– ha prestado declaración en calidad de testigo ante el juez Pablo Ruz y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

05.02.2014. Eldiario.es publica que un imputado de la Gürtel subió ilegalmente el sueldo a la esposa del alcalde de Alcorcón. Elena Cerezo, exjefa de gabinete de Arturo González Panero, sigue en el puesto con el actual alcalde de Boadilla y deberá devolver 40.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado ilegal la subida salarial que 'El Albondiguilla' concedió a los concejales y cargos de confianza en 2008, poco antes de que el juez Baltasar Garzón comenzara la instrucción de Gürtel. Los sueldos de los cargos de confianza de 'El Albondiguilla' se incrementaron hasta un 23,9%, mientras que la Ley de Presupuestos Generales del Estado limitaba los aumentos salariales en un 3%.

05.02.2014. Vozpopuli publica que el informe de la UDEF que identificaba a Cascos como presunto perceptor de comisiones de la trama Gürtel señalaba también a un creativo publicitario como su supuesto 'socio' para llevarse una parte mayor del botín que la red obtuvo de las campañas electorales del PP de 2003 y 2004. Sin embargo, éste, identificado como el creativo publicitario José Luis Rois Gallego, responsable de la empresa Asian Deluxe Group, no sólo niega en dos cartas remitidas hace unos días al juez Ruz su supuesta implicación, sino que asegura que dejó de hacer negocios con ellos "tras los sucesivos impagos de mis trabajos", entre ellos los 1,5 millones de euros que supuestamente 'compartió' con el exdirigente 'popular'.

05.02.2014. El presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, afirma que no conoce "a nadie" de la trama 'Gürtel', que "en su vida" ha hablado con el presunto cabecilla, Francisco Correa, y que este caso le afecta "cero". Al ser preguntado si la instrucción que se sigue en la Audiencia Nacional debería finalizar pronto como reclaman algunos dirigentes del Partido Popular, el presidente de la compañía ha respondido que no conoce "a nadie del caso Gürtel". "No he saludado en mi vida a ninguna persona del caso Gürtel. No tiene nada que ver conmigo", ha añadido.

04.02.2014. La fundación FAES hace público un comunicado en el que afirma que los 39 actos de formación política que realizó en 2003 en la Comunidad de Madrid bajo el título 'Principios y valores constitucionales' fueron financiados con cargo a una "subvención extraordinaria" del Ministerio de Educación y ninguno de ellos fueron para interventores y apoderados. Además, subraya que todas sus actividades y los fondos que emplea han sido "debidamente fiscalizados" por la intervención del Ministerio correspondiente. De esta forma, la fundación responde al informe de la UDEF que sostiene que la trama "Gürtel" realizó facturas ficticias que permitieron al PP cargar a FAES y otras fundaciones el coste de actos del partido.

04.02.2014. Trasciende un informe de la UDEF al juez Ruz que concluye que la trama "Gürtel" realizó facturas ficticias que permitieron al PP cargar a FAES y otras fundaciones el coste de actos del partido. Esta conclusión aparece en un voluminoso informe que analiza la documentación incautada en las oficinas de la empresa de Easy Concept en Alcarcón (Madrid) donde se almacenaba documentación y material relacionado con las distintas empresas de eventos de la organización empresarial de Francisco Correa. La Policía observa una "dinámica de actuación persistente en el tiempo", entre 1999-2004, que consistía en la emisión de una serie de facturas a nombre del PP "las cuales son anuladas con posterioridad emitiéndose otras nuevas" pero esta vez dirigidas a distintas fundaciones vinculadas a esta formación, en las que se altera el coste y el concepto de los documentos. Las fundaciones utilizadas serían FAES y otras tres radicadas en la sede del partido en la calle Génova de Madrid: Fundación Popular Iberoamericana, Fundación Instituto de Formación Política y Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

04.02.2014. El País revela un informe de la UDEF según el cual habría calculado que entre 1996 y 2009, el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, movió 25,5 millones de euros en una caja b en la que ingresaba dinero procedente de negocios ilegales y de la que salían distintas cantidades para supuestos pagos de sobornos a numerosos dirigentes políticos con responsabilidad en Administraciones públicas gobernadas por el PP. Los agentes sacan esta conclusión tras analizar el pen drive que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, intentó ocultar en su mano durante el registro policial efectuado en su despacho, en la calle de Serrano, 40. Ese día, en febrero de 2009, según el informe policial remitido al juez Pablo Ruz, el contable llevaba en el bolsillo 5.000 euros en billetes de 500.

03.02.2014. El presidente de Mercadona , Juan José Roig, reconoce en su declaración como testigo ante el juez Ruz que realizó dos donaciones de 50.000 euros en los años 2005 y 2012 para FAES y que también aportó dinero para la fundación Mujeres por África. No obstante, niega haber realizado la entrega de 150.000 euros que Luis Bárcenas anotó en su contabilidad B el 27 de febrero de 2008 a nombre de 'Mercadona'. También niega otro pago anotado en los papeles de Bárcenas, de 90.000 euros, el 15 de marzo de 2004.

03.02.2014. Elconfidencial.com publica que Ignacio Peláez, el abogado del empresario leonés José Luis Ulibarri en la causa Gürtel, planteó ante Francisco Correa, primero, y Luis Bárcenas, más tarde, la posibilidad de conseguir su libertad mediante el pago de una millonaria cantidad de dinero a varios policías de la investigación. El exfiscal de la Audiencia Nacional les aseguró que la propuesta había partido de un significado representante de la UDEF, la unidad responsable de las pesquisas sobre la trama Gürtel. Tanto Correa como Bárcenas se opusieron a tan "descabellada propuesta".

02.02.2014. Distintos medios de comunicación, entre ellos El País y El Mundo, publican que la trama Gürtel se acerca a los 200 imputados, más de 70 de ellos cargos o ex cargos del PP o de administraciones gobernadas por el PP.

01.02.2014. El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, reconoce que el Partido Popular ha "cometido errores" pero añade que ya han tomado medidas y ha garantizado que "no volverá a ocurrir". De esta forma ha aludido, sin citarlo, al llamado 'caso Bárcenas' que investiga la supuesta contabilidad B del partido y por el que el extesorero Luis Bárcenas está en prisión. González Pons ha sido el único dirigente del partido que ha hecho una referencia -aunque no sea expresa-- al 'caso Bárcenas' en la Convención Nacional que el PP celebra en Valladolid.

02.02.2014. Infolibre, citando fuentes de la Audiencia Nacional, publica que la intención del juez Ruz es la de partir la instrucción en dos, siguiendo un criterio cronológico. De esta forma, y según las previsiones que Ruz ha ido marcando a las personas adscritas a la investigación, este mes de febrero recibirá los últimos informes de la Policía Nacional, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE), que utilizará posteriormente para concretar los delitos por los que serán juzgados Bárcenas, Correa y el resto de imputados. El pelotazo de Arganda del Rey seguirá investigándose en el juzgado de Ruz.

31.01.2014. Vozpopuli publica que la auditora Deloitte ha entregado un análisis pericial realizado a petición del arquitecto que hizo la remodelación de Génova 13 en el que 'matiza' dos autos del magistrado y concluye que no existieron "anomalías o irregularidades" en los pagos de las obras de la sede 'popular'.

31.01.2014. Infolibre publica que el juez Ruz ha reactivado la investigación sobre el presunto soborno por parte de la red Gürtel a dos exempleados de AENA en la época en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. Afirma que el juez está a la espera de nuevos informes que complementen los ya existentes, que sirvieron para imputar a principios de 2012 al que fuera director de Comunicación del ente público, Ángel López de la Mota, y su empleado José María Gavari. A ambos se les considera de forma indiciaria los presuntos autores de los delitos de cohecho y prevaricación, al haber recibido entre 2001 y 2002 regalos y pagos por un valor de 84.000 euros de las empresas de Correa a cambio de adjudicaciones que supusieron un desembolso de 2,4 millones de Aena para las empresas Special Events y FCS Travel Group, ambas controladas por la trama que lideraba Francisco Correa.

29.01.2014. La UDEF remite al JCI5 un informe de siete folios en el que identifica a dos de los empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' como autores de un total de diez entregas de dinero y a quienes hasta ahora no se había podido poner nombres y apellidos. Se trata de María Pilar Pulido Fernández, apoderada de cuatro empresas dedicadas a la construcción, y Adolfo Sánchez García, quien fuera vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO). Ambos comparecerán ante el magistrado el 5 de febrero como testigos para declarar sobre sendas aportaciones que realizaron en 2008, el año en el que Ruz ha centrado ahora buena parte de sus pesquisas tras descubrir presuntas irregularidades en las cuentas de Génova 13 referidas a la adquisición aquel año de un local en Logroño para servir de sede al partido en La Rioja.

29.01.2014. Nueva documentación confirma el amaño entre la cúpula de Canal 9 y la trama Gürtel en la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, que permitió presuntamente a la red hacerse con un contrato de más de siete millones de euros. El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, en un auto en el que alza el secreto parcial de sumario decretado sobre la pieza que indaga ese pelotazo, revela que un contratista de la trama, Juan Rincón, compareció el 25 de octubre y aportó “14 documentos” que han permitido “profundizar” en el “acercamiento previo” —esto es, antes de que se convocara el concurso público— de la red “a la contratación”. Una ventaja que habría conseguido “ya a través de la Fundación V Encuentro de las Familias ya a través de Ràdio Televisió Valenciana”.

29.01.2014. Vozpopuli publica que la Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos del Ministerio de Hacienda ha entregado recientemente a la Audiencia Nacional un oficio en el que reconoce su equivocación por el 'extravío' de cinco contratos adjudicados a uno de los empresarios imputados en la contabilidad B del PP, Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia) y lo subsana incorporando los documentos que en su momento no hizo llegar al juzgado. El magistrado ha dado ya orden de que se dé traslado inmediato de los mismos a los agentes de la UDEF y a la Intervención General de la Administración del Estado para que los analicen y puedan incorporarlo a los informes que están realizando sobre la posible existencia de vínculos entre adjudicaciones y donaciones irregulares al PP. Ruz busca indicios de un posible delito de cohecho.

28.01.2014. El juez Pablo Ruz se planta ante la UDEF, a la que le niega un aplazamiento en la entrega de informes que aún ha de presentar.

28.01.2014. Elconfidencial.com publica que los agentes de la UDEF están indignados por el control que el Ministerio del Interior está haciendo de su trabajo. Fuentes policiales consultadas por ese diario aseguran que los funcionarios de esta unidad especializada en la lucha contra la corrupción, el blanqueo y el fraude han denunciado a sus mandos que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está utilizando a un comisario de su confianza ajeno a la estructura de esta sección para supervisar la evolución de todas sus investigaciones. El policía escogido para efectuar esta labor de control es el comisario principal José Luis Olivera, actual máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

27.01.2014.El presidente del Gobierno y del PP riojanos, Pedro Sanz, defiende la transparencia de las cuentas de su partido, ya que no existe ninguna otra formación "ni en España ni en La Rioja" cuyas cuentas estén en internet "a disposición de cualquier ciudadano". Afirma que el juez Ruz "va a poder escuchar esas cuentas" por la declaración de dos personas "ante las que yo respondo como presidente del partido". "La transparencia ha sido siempre nuestro objetivo".

27.01.2014. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, Pilar de la Oliva, asegura que los jueces de este organismo trabajan “al 150%” ante la “ingente” labor que tienen entre manos. El tribunal solo instruye causas que afectan a aforados —miembros del Consell o del Parlamento autonómico—, y todas son de corrupción política. El número no parece alto: cuatro causas. Gürtel, Brugal, Cooperación y Alperi. Pero Gürtel está a su vez subdividida en seis piezas separadas, y solo en ese procedimiento el magistrado instructor José Ceres ha interrogado ya a más de 500 personas y va camino del centenar de imputados.

27.01.2014. El exconseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana Luis Rosado niega en su declaración como imputado ante el juez instructor del 'caso Gürtel' en el TSJCV cualquier responsabilidad en el contrato de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia adjudicado a empresas de la trama Gürtel. Defiende que este tipo de decisiones venían dadas por el entorno de Presidencia de la Generalitat, pero no señala a nadie en concreto. Junto a Rosado, también estaban citados a declarar como imputados el exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios José Clérigues y la ex directora general de Calidad y Atención al Paciente María Pilar Adela Ripoll. Tanto Clériques como Ripoll han seguido la línea de Rosado y han apuntado que las instrucciones sobre contrataciones venían del entorno de Presidencia. En general, también han apuntado que no era lo normal el fraccionamiento de los contratos.

27.01.2014. La SER revela que la trama Gürtel también pagó un viaje a Disney al diputado del PP Juan José Matarí. Al igual que en el caso del matrimonio de Ana Mato y Jesús Sepúlveda, la Gürtel pagó el viaje para Matarí, su esposa y sus dos hijas por casi 4.000 euros según la documentación del sumario. El viaje incluía los vuelos y traslados al aeropuerto, el alojamiento y desayuno Disney. Matarí afirma a la SER que pagó el viaje.Juan José Matarí también aparece en los SMS cruzados entre Bárcenas y Rajoy. Hombre de confianza de Javier Arenas, habría actuado por indicación de éste como interlocutor entre el extesorero y el presidente.

24.01.2014. El juez Ruz dicta un auto por el que cita a declarar, en calidad de testigos, a los apoderados del PP en la sede de La Rioja en el año 2008, Carlos Cuevas Villoslada y Ana Elvira Martínez Martínez, así como al gerente de entonces. Lo hace a raíz de un informe de la IGAE que apunta que en 2008 el PP pagó con 200.000 euros en negro la compra de un local para su sede regional de La Rioja, como aseguró Luis Bárcenas en su declaración del pasado 15 de julio. Este informe sirve para apuntalar la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por parte del partido de Mariano Rajoy en 2008, el último ejercicio de la contabilidad b llevada por Bárcenas y el único que no está afectado por la prescripción.

Además, el juez Ruz cita al presidente de Mercadona, Juan Roig, para declarar, en calidad de testigo, por un supuesto pago de 150.000 euros consignados con fecha de 27 de febrero de 2008 en la contabilidad secreta del extesorero del PP. El magistrado intenta apuntalar sus sospechas sobre supuestos delitos fiscales cometidos por el partido del Gobierno en el año 2008 y ha ordenado una serie de diligencias de investigación nuevas. Además, cita a otros tres supuestos pagadores, Pilar Pulido, Luis Gálvez y una persona que figura en la lista de Bárcenas como Adolfo S. y de la que el magistrado no tiene más referencia.


23.01.2014. Trasciende que el Juzgado número 29 de Madrid ha imputado al abogado del PSM en el caso Gürtel y ex concejal socialista de Urbanismo en el municipio madrileño de Parla, Wilfredo Jurado, a raíz de una denuncia del PP por la supuesta revelación de secretos en relación a la contabilidad de este partido y de datos privados de sus afiliados.

23.01.2014. El juez Ruz dicta una providencia en la que ordena la práctica de nuevas diligencias en dos investigaciones del 'caso de los papeles de Bárcenas' que parecían estancadas desde hacía meses: la que pretende aclarar la adquisición de un local para la formación política en La Rioja con fondos de origen no aclarado y la que rastrea la extraña devolución en 2010 por parte de la formación en Pontevedra de parte de una deuda de 160.000 euros que había adquirido con la dirección en Madrid. Sobre esta última, que el extesorero relacionó directamente con el posterior pago de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, el magistrado ya ha fijado un plazo de cinco día a los 'populares' para que le aporten la contabilidad del partido en esta provincia gallega con el fin de cotejarla con la que ya obra en su poder remitida por Génova 13. El nuevo impulso de Ruz a ambas líneas de investigación está relacionada con un informe de la IGAE que llegó a sus manos el pasado lunes y que analiza al detalle dichos movimientos contables bajo sospecha.

22.01.2014. Fallece Francisco José Yáñez Román, antiguo trabajador del área económica del PP, ya jubilado, y padre de Iván Yáñez, el principal testaferro en Suiza del ex tesorero Luis Bárcenas. El óbito se ha producido por causas naturales una semana antes de su comparecencia como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que había sido fijada para el 29 de enero.

22.01.2014. El instructor de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana imputa al subdirector de Castelló Cultural, Vicent Farnós. Farnós, que fue director gerente de Castelló Cultural antes de su reestructuración y hoy es subdirector dentro de una unidad autónoma del organismo Culturarts, no solo desempeña esa responsabilidad pública sino que es también miembro del Consell Valencià de Cultura. En 2011 se incorporó al órgano consultivo de la Generalitat a propuesta del PP, liderado entonces por Francisco Camps. El juez imputa a Farnós por el segundo Congreso de Software Libre, celebrado en 2005, y por la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, de 2007.

21.01.2014. El juez Ruz remite al instructor del caso Gürtel en su ramificación valenciana un informe de la UDEF en el que se concluye que la trama utilizó “dinero ajeno al circuito económico legal para pagar actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”, a fin de que investigue si estos hechos podrían ser constitutivos de delito.

21.01.2014. El PSOE solicita al Gobierno que aclare cuál fue la actuación del Ministerio del Interior en relación con una carta enviada al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por Alfonso Trallero, entonces abogado de Luis Bárcenas, en la que este sugiere que la UDEF realice un nuevo informe para eliminar de las diligencias el apodo Luis el Cabrón -que figura en varios apuntes contables de las empresas de la trama Gürtel- .

21.01.2014. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirma en una entrevista en TVE que los 'populares' tienen que estar "muy tranquilos" ante el caso Bárcenas y atribuye la publicación de nuevos documentos del extesorero del partido a que éste está en una estrategia "estrictamente de defensa". Según él, Bárcenas está "soltando determinadas cosas que no se alegaron en un primer momento" porque su objetivo no es "el descubrimiento de la verdad" sino que está en una estrategia de defensa "legítima por su parte".

20.01.2014. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura en una entrevista en Antena 3 que ha roto toda relación con Luis Bárcenas y reitera que su partido se equivocó con el extesorero del PP y que él no ha cobrado dinero negro. Sobre si ha vuelto a recibir algún mensaje de móvil de Bárcenas responde: "No, no me ha vuelto a escribir". "¿Y ha roto con él", ha sido la siguiente pregunta a la que Rajoy ha contestado: "Sí". También ha dicho que no tiene "ningún inconveniente" en afirmar que cometieron "un error" con Bárcenas. Asimismo, ha negado que haya cobrado dinero negro. "¿Ni en cajas de puros, ni en sobres, ni en mano, ni de ninguna manera?", ha sido la pregunta a la que Rajoy ha respondido con un contundente "no".

20.01.2014. La Cadena SER revela que Bárcenas ha aportado al juez Ruz una carta manuscrita y nueva documentación que acreditaría que el también extesorero Álvaro Lapuerta conocía, controlaba y dispuso de fondos de la supuesta contabilidad B del partido. Se trata de diversos documentos bancarios, al parecer firmados por Lapuerta, sobre la adquisición en octubre de 2004 de 1.270 acciones de Libertad Digital por un importe de 139.700 euros. Una cantidad, número de acciones y fecha que se corresponde al detalle con una anotación reflejada en los papeles de Bárcenas en octubre de 2004. Según esos documentos, y la declaración del extesorero ante el juez Ruz, en octubre de 2004 habría entregado de la caja B el dinero a Lapuerta para que comprara las acciones del medio de comunicación. Una adquisición de acciones que se produjo por orden de la dirección del Partido Popular para ayudar a Libertad Digital.

20.01.2014. El juez de Ruz cita por tercera vez como imputado en el caso Gürtel a Iván Yáñez, apoderado de Luis Bárcenas, por un posible delito de blanqueo al haber ayudado supuestamente al extesorero del PP a ocultar los fondos de su mujer en Suiza cuando en 2009 se destapó la causa. Ruz toma esta decisión en un auto notificado este lunes y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y cita a Yáñez a declarar el próximo día 29 a las 10.00 horas. El juez recoge los argumentos de la Fiscalía para pedir su imputación, que asegura que Yáñez habría permitido que se utilizara su cuenta en el banco Lombard Odier en Suiza (cuenta que aparece en la documentación bancaria con el nombre de "Obispado") para ocultar 177.973 euros que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, tenía en otra cuenta de la misma entidad.

17.01.2014. El juez Ruz acuerda que el extrabajador de la Tesorería del PP Francisco Yáñez declare como imputado como posible autor de un delito de blanqueo de capitales en relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas. Con la inclusión de este nuevo ex miembro del PP, ya son cinco las personas vinculadas con la Tesorería de este partido imputadas en el caso Gürtel y en los papeles de Bárcenas. Los otros cuatro son Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Ángel Sanchís. El instructor se basa en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que determina que Yáñez, el padre de Iván Yáñez, también imputado en el caso como presunto testaferro de Bárcenas, dejó que el extesorero del PP utilizara su cuenta en el banco Lombard Odier de Suiza, -llamada Obispado-, para sacar su dinero de Suiza tras estallar el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

17.01.2014. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, niega ante el juez Ruz haber entregado 200.000 euros al extesorero del PP Luis Bárcenas el 11 de marzo de 2004. Cotino ha comparecido como testigo ante el magistrado en relación al apunte de la contabilidad paralela del extesorero que le atribuye el abono en nombre de la empresa de obras y servicios Sedesa, administrada por su sobrino, Vicente Cotino Escrivá. Cotino, que ocupaba en 2004 el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha negado los pagos, pero sí ha reconocido que el día de los atentados viajó de Valencia a Madrid y estuvo en Génova 13. Según su testimonio, Cotino viajó a la capital de España para reunirse con José María Cervera, subdirector general de Infraestructuras y Patrimonio del Ministerio del Interior acerca del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia. Al aterrizar en Barajas, tuvo conocimiento de los atentados contra los trenes y se dirigió a la estación de Atocha, al haberse suspendido la reunión con Cervera. Posteriormente se acercó a Génova 13 para "intercambiar impresiones" sobre los atentados con Francisco Villar, jefe de Gabinete de Mariano Rajoy y ya fallecido.

16.01.2014. Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, ha comparecido como imputado. Sólo ha contestado a las preguntas del juez Ruz y del fiscal. Ha dicho que no conoce a Bárcenas ni a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta y ha negado haberse aprovechado del cargo de su tío para sus negocios. Además, ha negado estar incurso en ningún otro procedimiento judicial pese a estar imputado en la rama del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

16.01.2014. La Unidad Central de Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía acredita en un informe que es la voz del presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, la que aparece en "la totalidad" de las grabaciones aportadas al procedimiento por el exconcejal del PP José Luis Peñas y que en 2009 iniciaron la investigación judicial. El informe concluye que "la voz dubitada, atribuida a Francisco Correa Sánchez, y la voz indubitada han sido realizadas por la misma persona, situándose el resultado obtenido en el nivel de identificación". En una de estas conversaciones Correa aseguró que había llevado "mil millones de pesetas" a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

16.01.2014. El juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles archiva una querella contra Ángel Galindo, el abogado que defiende al concejal de Boadilla de Monte, José Luis Peñas, cuyo testimonio y grabaciones sirvieron para poner en pie el caso Gürtel de corrupción en el PP. El Ayuntamiento de Boadilla había denunciado a Galindo por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos en relación con la publicación de unos papeles que el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero había ocultado al tribunal papeles sobre la compraventa del palacio del Infante don Luis, por la que el ayuntamiento abonó a Enrique Rúspoli, conde de Bañares, parcelas por valor de 12 millones de euros en 1998.

16.01.2014. Los representantes de las acusaciones vuelven a incidir en que la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a hacer alarde de 'pasividad' en una nueva jornada de declaraciones de empresarios imputados a cuenta de los 'papeles de Bárcenas'. El representante del Ministerio Público en la causa, Antonio Romeral, dejó pasar la comparecencia de cuatro constructores sin hacer prácticamente preguntas. Cuatro eran los que estaban citados, a los que sólo hizo seis preguntas. A dos de ellos, ni siquiera les planteó cuestiones. Al último, Ignacio Ugarteche, el que más, tuvo que responder únicamente tres.

16.01.2014. Los cuatro empresarios que han declarado como imputados ante el juez Ruz niegan las donaciones irregulares que anotó en su contabilidad B el extesorero Luis Bárcenas y han dicho que nunca hicieron tratos con él para obtener la adjudicación de contratos públicos. Tres de los cuatro constructores que han declarado este viernes --Joaquín Molpeceres del Grupo Licuas, Ramón Aigé de Sorige-Acsa y José Luis Suárez de Copasa-- se han negado a responder a las acusaciones. El único que ha contestado a las acusaciones ha sido el consejero de Urazca Construcciones y expresidente del Athletic de Bilbao, Ignacio Ugarteche, que hizo un pago de 90.000 euros el 21 de marzo de 2007, según los manuscritos de Bárcenas. Ugarteche ha negado esta donación y ha dicho que nunca entregó dinero a los populares aunque alguna vez llegó a visitar la sede de la formación en el País Vasco. También ha admitido que conocía al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y que, como presidente del Athletic, trató con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el palco del Santiago Bernabeu.

16.01.2014. El Mundo desmiente al presidente de Madrid, Ignacio González, quien afirmó: “Jamás en ninguno de los documentos de Gürtel aparezco porque no puedo aparecer”. El diario publica una serie de documentos que obran en el sumario n los que aparece el nombre del presidente madrileño. Se trata, de cinco facturas de pagos a Correa firmadas por Ignacio González como “Vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Madrid”. En concreto, son cinco autorizaciones de pago a Down Town Consulting SL, una de las sociedades del holding que montó Francisco Correa. Todas datan del 29 de diciembre de 2004. Y las cinco son inferiores a 12.020 euros, la cantidad a partir de la cual era imperativo convocar un concurso de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado entonces vigente.

16.01.2014. Vozpópuli publica que el Registro Público de Contratos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha respondido al juez Ruz que no le consta ninguna adjudicación pública a la constructora Cyopsa-Sisocia pese a que supusieron un desembolso de 130 millones de euros en el período investigado. Sin embargo, tanto las copias del BOE aportada a la causa por una de las acusaciones, como el propio presidente de la compañía, Camilo José Alcalá, que ha declarado como imputado, han confirmado que sí resultó beneficiado por contratos de la Administración. Todos ellos se situaban en fechas próximas a las supuestas donaciones reflejadas en los apuntes contables del extesorero.

15.01.2014. Las acusaciones evidencian la pasividad del fiscal en los interrogatorios a cinco empresarios querellados por las supuestas donaciones irregulares al PP. Se quejan de que Antonio Romeral “parecía el abogado defensor” por sus pocas preguntas nada incisivas. No es la primera vez que llueven las críticas sobre Anticorrupción durante la instrucción de esta pieza separada del 'caso Gürtel'. Ya en mayo, llamó la atención que no hiciera preguntas o que, más adelante, a algunos testigos, como María Dolores de Cospedal, evitara plantearles cuestiones incómodas. Una de las acusaciones ya presentó un escrito quejándose ante el juez Ruz del papel desarrollado hasta ahora por Romeral.

15.01.2014. El juez Ruz interroga en calidad de imputados a otros cinco empresarios de la construcción que presuntamente hicieron donaciones irregulares al PP que Bárcenas anotó en su contabilidad B. Se trata de Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia, que realizó una donación de 146.000 euros, según los 'papeles de Bárcenas'. También declararán Cecilio Sánchez, ex director comercial de FCC, al que se atribuye una donación de 195.000 euros; Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia (150.000 euros); José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo (54.000 euros); y Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa (24.000 euros).

14.01.2014. Ruz desestima un recurso de reforma interpuesto por María del Mar Rodríguez, contra su auto de imputación debido a su posible intervención en la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. Un informe de la UDEF considera que el grupo que usó a la empresa M.R. Asociados para conseguir la adjudicación. Los agentes aseguran también que la compañía mantuvo reuniones con el equipo de gobierno para ganar el concurso. La trama, dice el informe, pagó una comisión del 2% a M.R. Asociados. El Ayuntamiento se hizo cargo tanto dicho importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse (1.272,41 euros). El monto de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red de Correa ganó 70.714 euros.

14.01.2014. Europa Press accede al recurso presentado por Cospedal contra la sentencia desestimatoria de su demanda por vulneración del honor contra Luis Bárcenas. En ella, argumenta que Jorge Trías no pudo filtrar la supuesta contabilidad B de la formación sin el consentimiento del ex tesorero. El escrito de la defensa de Cospedal, al que ha tenido acceso Europa Press, pide a la Audiencia Provincial de Toledo que revoque la sentencia del juez Jesús Yunta porque, a pesar de ser «una resolución muy bien motivada», dio una «excesiva importancia a la ausencia de pruebas directas» y al «inadecuado empleo de la técnica de la presunción judicial», que engloba en las reglas «jurídicas», en lugar de primar lo que denomina «las reglas del pensar». Esta parte considera que concurren en el procedimiento «datos objetivos» que demuestran que Bárcenas elaboró la supuesta contabilidad B del PP, que se reunió en un hotel de Madrid junto a Trías con redactores del diario ‘El País’ y que el rotativo publicó sus anotaciones el 31 de enero de 2013 después de dirigirle una «insistente petición». A ello añade que es «un hecho indiscutido y corroborado por su comportamiento durante el juicio oral» que el ex tesorero, «lejos de manifestar su disconformidad con la publicación de sus personales anotaciones, ha mostrado su aquiescencia con su divulgación, una y otra vez, en la veracidad de sus contenidos respecto a la demandante».

14.01.2014. Trasciende que el titular del Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid, David Rodríguez Fernández-Yepes, ha aplazado su decisión sobre la demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor que el PP presentó contra su ex tesorero Luis Bárcenas por la publicación de su supuesta contabilidad B hasta que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz termine su investigación sobre este asunto.

13.01.2014.El Mundo publica que la sociedad que compró el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, comparte testaferros con Correa en Panamá. Waldorf Overseas fue creada con los mismos ‘subscribers’ que Golden Chain, la empresa que cobró 12,8 millones de comisión por el ‘pelotazo’ de Arganda, según el sumario de ‘Gürtel’

13.01.2014. El Mundo publica que el juez Ruz investiga las inversiones del entramado en Renta 4 desde paraísos fiscales. Según se desprende de la documentación que obra en poder del juez, la trama Gürtel invertía dinero en Bolsa a través de una compañía radicada en un paraíso fiscal de Madeira, Freetown Comercio Internacional. El magistrado trata de confirmar si la inversión en el mercado de valores a través del servicio de inversión especializado Renta 4 servía para blanquear dinero de comisiones presuntamente ilegales obtenidas por la trama.

13.01.2014.Trasciende que Feria Valencia, con una deuda acumulada de 550 millones, pagaba 25.000 euros al mes a la red de Francisco Correa por supuestos servicios de marketing. Un último informe policial, remitido al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se investiga la rama central del caso Gürtel, apunta a la existencia de múltiples facturas de estos pagos encontradas en el despacho de la calle Serrano 40, desde donde se gestionaba la contabilidad B de la trama.

11.01.2014. EUPV denuncia que el aeropuerto de Castellón mantiene una deuda de 5.787.722 euros con la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales y que todas las resoluciones de adjudicación están firmadas por uno de los principales imputados del caso Emarsa, el entonces gerente del EPSAR, Juan José Morenilla Martínez. Además, Morenilla contrató las obras a una empresa vinculada al caso Gürtel, en la que acabó trabajando.

10.01.2014.El juez Ruz pide a los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Estepona (Málaga) nueva documentación sobre contratos y nombramientos para continuar con la investigación del caso.

09.01.2014. Trasciende que la documentación remitida por las autoridades suizas al juez Ruz demuestra que Luis del Rivero y José Manuel Loureda, dos de los expresidentes de la constructora Sacyr, abrieron cuentas en la banca privada Coutts de Zurich en el año 2006, y que recibieron en ellas pagos del empresario Amando Mayo, imputado por el mayor pelotazo urbanístico de la trama Gurtel en Arganda. Además, entre los 4.000 folios de documentos, en su mayoría de carácter bancario, que ha recibido el magistrado figuran datos de depósitos en el país helvético pertenecientes a expolíticos del PP imputados en el caso Gürtel, como los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y de Boadilla del Monte Arturo González Panero; el exsenador Luis Fraga, o a nombre de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas. El magistrado ha reclamado a la policía y a la Agencia Tributaria que redacten informes sobre estos nuevos hallazgos. El sobrino de Fraga cerró su última cuenta suiza el día que salieron los 'papeles de Bárcenas'.

09.01.2014. Cospedal anuncia que recurrirá la desestimación de la demanda contra el honor que interpuso contra Luis Bárcenas por haberle atribuido el cobro de dinero negro.

07.01.2014. Trasciende que el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó a finales de diciembre la segunda prórroga del secreto parcial que decretó en octubre sobre las piezas 1, 2, 4 y 5 -en total hay seis- de la causa. Las piezas declaradas parcialmente secretas se refieren a los contratos por la visita del Papa, a los presuntos delitos electorales del PP, y a otras irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market y otras sociedades de la trama Gürtel.

07.01.2014. El juez Ruz acepta la petición del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, de declarar como testigo el próximo día 17 en la Audiencia Nacional, y no en su despacho del Parlamento valenciano, por el caso Bárcenas. Ruz le ha citado ese día a las 12.00 a Cotino y ha aprovechado para citar también en la sede de la Audiencia Nacional a su sobrino Vicente Cotino, que declarará como imputado en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP por su cargo de administrador único de Asedes Capital y de Sedesa.

07.01.2014. Una encuesta publicada por El Mundo constata que el 85% de los españoles cree que el PP pagaba sobresueldos en dinero negro a sus dirigentes. Un porcentaje similar de encuestados, además –84,4%–, se dice convencido de que el PP mantenía una contabilidad B. El 75% de sus propios votantes piensa que se financió con las adjudicaciones de obras. El 66,2% se dice convencido de que Rajoy fue uno de los que cobró sobresueldos y el 64%, que lo hizo cuando era miembro del Gobierno de José María Aznar.

07.01.2014. Infolibre publica que el tribunal de segunda instancia de Buenos Aires ha decidido anular la orden que, a petición del juez Pablo Ruz, había dictado un magistrado de la capital argentina para bloquear tres cuentas y una caja de seguridad propiedad de La Moraleja SA, propiedad del extesorero del PP Ángel Sanchís. Ruz considera a Sanchís socio y depositario de parte de los fondos evadidos al extranjero por Luis Bárcenas. Esta resolución, fechada el 3 de diciembre, fuerza a Ruz a partir de cero en su solicitud de ayuda judicial a Argentina. Según el tribunal federal argentino, el bloqueo de las cuentas de La Moraleja se efectuó sin que el juez argentino que actuaba a petición de Ruz, acreditase previamente “extremos esenciales”, como que no sustentó su decisión con datos concretos sobre el monto económico susceptible de embargo ni sobre los terceros que se verían afectados. Y no argumentó “la existencia de una imputación concreta” de los delitos atribuibles a Sanchís.

01.01.2014. Eldiario.es publica que Bárcenas cobró 900.000 euros de un banco de Estados Unidos vinculado a la mayor adjudicataria de la sanidad madrileña. El portorriqueño Eurobank financió la expansión por el Caribe de una filial del grupo HIMA San Pablo con más de cinco millones de dólares con garantías dudosas. El banco quebró en buena medida porque la empresa no devolvió los préstamos y obligó a las autoridades federales norteamericanas a presentar una demanda. El propio Luis Bárcenas reconoció ante el juez Pablo Ruz que recibió una comisión de Eurobank de 900.000 euros a cambio de colocar el 15% del capital del banco.

AÑO 2013

30.12.2013. Un informe de la UDEF revela que las empresas de Francisco Correa financiaron actos electorales del PP en Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana. En un escrito al juez, la UDEF describe las distintas operaciones de la trama de Correa para sufragar ilegalmente las campañas de la formación conservadora entre los años 2001 y 2004. En el caso del PP madrileño, los investigadores concluyen que las facturas por valor de 1,8 millones de euros que la sociedad Special Events giró a Fundescam no correspondían con actos celebrados por esta entidad, sino que bajo esta pantalla se estaban pagando mítines de la campaña para las elecciones autonómicas de 2003 y las europeas de 2004. Los congresos del PP regional de 2002 y 2004, organizados por Special Events, se facturaron también a través de Fundescam, fundación que recibe fondos de empresas privadas adjudicatarias de obras y servicios públicos. Por su parte, el PP gallego utilizó “fondos de origen desconocido” para financiar la campaña de las elecciones autonómicas de 2001. En la oficina central de Correa fueron encontrados “recibís y cheques bancarios” que demuestran que las empresas de Gürtel sufragaron los gastos generados por la formación conservadora por actos como la romería del monte do Gozo, en Santiago, y 23 mítines durante la campaña. La UDEF también reseña en su escrito cómo la organización de Correa corrió con los gastos del PP valenciano con “dinero ajeno al circuito legal”. En concreto, Special Events pagó en negro 81.653 euros a proveedores del XVII Congreso del PP de la Comunidad.

30.12.2013. Tras cinco meses y medio de retraso, el Gobierno gallego remite a los tres grupos de la oposición un listado con más de 2.500 contratos de la administración pública gallega con 16 empresas citadas por Bárcenas en su contabilidad B.

30.12.2013. El juez Ruz acuerda tomar declaración como testigo al presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, en su despacho oficial el 17 de enero a las 12.00, después de que éste no haya respondido al requerimiento que le hizo el pasado 4 de diciembre para fijar el lugar del interrogatorio.

26.12.2013. La Comisión Permanente del CGPJ acuerda por unanimidad, y de conformidad con la propuesta efectuada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, prorrogar por un periodo de seis meses la comisión de servicio que actualmente desempeña el magistrado Pablo Ruz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

23.12.2013. Vozpópuli publica que el juez Ruz ha dictado una providencia para "agilizar la instrucción en curso " del caso Gürtel en la que ordena a la UDEF, a la ONIF y a la IGAE la entrega antes del próximo 15 de febrero de diez informes sobre la trama de corrupción que estos organismos tienen pendientes. La mayoría de estos estudios están relacionados con las contrataciones supuestamente irregulares que el grupo de Francisco Correa realizó en varios municipios de Madrid y con la documentación intervenida al comienzo del estallido de caso en las sede de varias empresas de la trama. Hace escasos días la propia UDEF había reconocido en un informe remitido al magistrado que aún tenía sin finalizar siete análisis de documentación además de los datos remitidos por las autoridades judiciales extrajeras en virtud de 21 comisiones rogatorias.

23.12.2013. Infolibre publica que los correos electrónicos del extesorero del PP Álvaro Lapuerta y del exgerente Cristóbal Páez estaban "borrados" cuando fueron requeridos por los agentes de la UDEF durante el registro de la sede de Génova según consta en el acta de requerimiento levantada por el secretario judicial. Cuestionados por los agentes de Policía, los representantes del PP manifestaron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería" ordenó el borrado de los correos de Lapuerta y Páez, por lo que "lo lógico" es pensar que debieron ser ellos mismos quienes antes de marcharse dieran "la orden", ya que tenían "funciones para ello".

23.12.2013. El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, próximo a María Dolores de Cospedal, es el primer dirigente popular en pronunciarse después del registro. Cañizares sostiene que la inspección realizada en la sexta planta de Génova, se debe a que el juez Ruz buscaba pruebas para jusitificar el enriquecimiento de Luis Bárcenas en relacion con los casi 50 millones no declarados en cuentas suizas.

23.12.2013. Trasciende que el secretario judicial y el equipo de agentes de la UDEF que registraron la sede central del PP durante 14 horas requisaron 5.067 folios relacionados con la reforma de las oficinas de Génova, 13, frente a las 520 fotocopias que la dirección del partido facilitó el pasado 10 de agosto al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga un supuesto delito fiscal por los presuntos pagos en negro por esas obras.

23.12.2013. Elconfidencial publica que Fernando Martín, presidente y máximo accionista de  la inmobiliaria Martinsa, reconoció ante el juez Ruz que él y otros muchos empresarios españoles se beneficiaron de los servicios del bróker suizo Gianfranco Fasana para depositar sus fondos opacos en la cuenta Soleado. Para Martín "el señor de la cuenta de Suiza", como define a Fasana, "era un inversor internacional que colocaba muchísimo dinero de muchísima gente española". El dueño de Martinsa, como otros empresarios españoles, también se sirvió de Fasana para desviar en 2006 a la cuenta Soleado de Ginebra siete millones de euros de unos fondos que ocultaba en dos entidades bancarias de Mónaco. Según Martín, directivos del Lloyds Bank y de la Compañía Monegasque le recomendaron entonces los servicios del bróker helvético.

20.12.2013. La Audiencia Nacional rechaza el recurso que Bárcenas presentó contra la decisión del juez Pablo Ruz de encarcelarlo el pasado 27 de junio por diversos delitos en el caso Gürtel. Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideran que “todavía están pendientes de recopilar fuentes de prueba” y sostienen que a medida que avanza la investigación “se va incrementando el material probatorio relevante” contra el antiguo ejecutivo de Génova 13.

20.12.2013. Mariano Rajoy afirma que “no se ha ordenado un registro. Lo que se ha pedido [por el juez Pablo Ruz] es colaboración y se le ha dado. Y desde luego mis instrucciones siempre serán: colaboración con la Administración de Justicia”.

20.12.2013. Se conoce el auto del juez Ruz por el que ordena el registro de Génova 13. El magistrado envió el jueves por la noche a la sede nacional del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, a dos agentes de la UDEF para requerir a la formación conservadora que entregara toda la documentación relacionada con los papeles de Bárcenas. Los agentes tenían órdenes de recabar todo el material vinculado a los pagos en negro a la sociedad Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo, que reformó el interior de la sede nacional popular entre 2005 y 2011. Sin embargo, la resolución por la que Ruz mandaba la comisión judicial a Génova 13 iba mucho más allá: el magistrado exigía al PP que entregara “cualesquiera otros elementos que pudieren estar relacionados con (...) los apuntes contables contenidos en los soportes documentales objeto de la presente instrucción”. Es decir, todos los papeles y archivos informáticos que, en opinión de los investigadores, puedan servir para arrojar luz sobre la contabilidad manuscrita de Bárcenas.

19.12.2013. El juez Ruz envía a la policía a la sede central de los populares en Madrid, en la calle de Génova, para recabar documentación sobre las obras de reforma que se realizaron en el inmueble entre 2005 y 2011. Doce horas después, los agentes seguían en el edificio. El magistrado tomó esta decisión después de que, a través de la Fiscalía Anticorrupción, tuviera conocimiento de que el PP poseía información que aún no había facilitado al juzgado, pese a los requerimientos efectuados. Ante el intento de los populares de sortear la inspección judicial, Ruz optó por el requerimiento con las fuerzas de Seguridad del Estado. Los agentes acudieron al edificio acompañados por el secretario judicial alrededor de las nueve de la noche.

19.12.2013
. Antonio de la Fuente, jefe de seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, tenía que declarar como testigo para intentar aclarar ciertos pagos “al margen de la contabilidad oficial” al arquitecto que reformó la sede central de los populares en la calle de Génova de Madrid. De la Fuente no contestó ni a la primera pregunta porque, ante los indicios de algunos informes de la policía, el fiscal anticorrupción pidió que se aplazara el interrogatorio hasta que exista un informe definitivo y ante la posibilidad de que tenga que declarar como imputado, asistido por abogado, y no como testigo. El juez que instruye el caso Bárcenas, Pablo Ruz, aceptó la suspensión y se plantea la imputación.

19.12.2013
. Trasciende que el juez Ruz y el fiscal sospechan que la diferencia de dos facturas de la reforma de la sede central del PP se pagó en negro y suspenden la declaración de dos testigos porque nuevas pruebas les incriminan. Documentación aportada en un nuevo informe policial ahonda en el descuadre de las facturas de la sede nacional del PP al compararla con otros documentos del sumario.

18.12.2013
. El Confidencial publica que la última maniobra del PP para tratar de defenderse de las acusaciones que se están derivando de la instrucción judicial del caso Bárcenas ha provocado un enorme malestar en la Policía Nacional. Los mandos de la Policía consideran completamente injustificado y han transmitido su malestar a sus superiores por el escrito presentado por la defensa del PP en el que descalifica durametne el trabajo de la UDEF.

18.12.2013
. Trasciende que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional han dictado un auto por el que rechazan la pretensión de una de las acusaciones en la causa de investigar el tráfico de llamadas y mensajes que habían registrado en los dos últimos años los cuatro teléfonos móviles que usaba Bárcenas. De esta forma, los SMS que Rajoy y Bárcenas intercambiaron el pasado mes de marzo, cuando ya había estallado el escándalo de las cuentas suizas y de los supuestos sobresueldos a dirigentes del PP, no formarán finalmente parte del sumario que investiga la supuesta caja 'B' del partido.

17.12.2013
. Esperanza Aguirre se desvincula totalmente del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, el hombre que encargó todos los eventos de la Comunidad de Madrid a las empresas de Francisco Correa a cambio de una supuesta mordida del 10%. La expresidenta madrileña, durante su declaración como testigo ante el juez Pablo Ruz, rechazó casi que tuviera trato directo y cordial con López Viejo, quien siempre apareció, si no como su mano derecha, si como uno de los hombres de Aguirre: "No era en absoluto hombre de mi total confianza". Aguirre aseguró no tener ni idea de cómo se contrataban los actos a los que asistía, afirmó que creyó a pie juntillas al exconsejero (que no era de su confianza) cuando este le negó su relación con el grupo Correa y se despachó sobre el propio Francisco Correa: "No lo he visto en mi vida, salvo en fotografía después del auto de febrero de 2009 [de Baltasar Garzón, que hizo estallar el caso]. En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a escurrir".

17.12.2013
. La fonoteca deja en evidencia a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual presidenta del PP madrileño. En su declaración como testigo al juez Ruz, advertida de incurrir en delito de falso testimonio, niega hasta en tres ocasiones que ordenara o prohibiera al viceconsejero López Viejo que dejara de contratar con la Gürtel, pero hace cuatro años fue tajante ante los medios de comunicación. Entonces afirmó: "yo ordené a López Viejo que dejara de contratar mis actos" con la trama. El 9 de octubre de 2009, durante una rueda de prensa a la finalización de una reunión de la dirección del PP en Madrid, Esperanza Aguirre fue concluyente al asegurar que "al señor López Viejo, en el año 2005 le di instrucciones clarísimas ante la aparición en alguna revista [Interviú] de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy Concept, le di la orden de no contratar ninguno de mis actos con esta empresa".

17.12.2013
. La directora general de Promoción Institucional de la Generalitat entre 1998 y el pasado marzo, Dora Ibars, declara que la Guía de la Comunicación 2005, que se adjudicó a la constelación de empresas de la red Gürtel, se pactó durante una reunión en el despacho de la entonces secretaria autonómica Paula Sánchez de León (hoy delegada del Gobierno). Al encuentro asistió el primer gerente de Orange Market, Ignacio Blanch. Ibars ha declarado como imputada ante el juez José Ceres, que investiga en el en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la adjudicación a la red corrupta de decenas de contratos en la pieza cinco del caso.

17.12.2013
. Según el periódico uruguayo El Observador, la investigación llevada adelante en ese país sobre lavado de dinero procedente de corrupción en relación con Luis Bárcenas ha permitido probar la participación del extesorero popular Angel Sanchís y Edgardo Bel, titular de Tesedul, en el blanqueo de capitales en el que intervino la plaza financiera uruguaya. Ellos dos aparecen como los principales indagados en la causa

17.12.2013
. El juez Ruz dicta un auto en que da un “plazo improrrogable” de cinco días a las empresas implicadas en los papeles de Bárcenas para que aporten todos los datos de los contratos adjudicaciones por administraciones públicas entre 2002 y 2009. Entre las empresas que no han remitido hasta ahora la documentación o lo han hecho de manera incompleta o errónea están Aldesa, Bruesa Contrucción, FCC, Sacyr Valleherrmoso, OHL, Sando, Rubau o Licua.

16.12.2013
. Distintos medios de comunicación publican que el juez Ruz ha recibido un informe de la policía con el contenido de los correos electrónicos intervenidos en la sede de Unifica Servicios Integrales SL, la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo referidos a la reforma de la sede central del partido, en la calle Génova 13. Los correos permiten constatar la relación de cercanía entre Urquijo y distintos miembros de la cúpula económica del PP y que realizó un presupuesto “ficticio” a Antonio de la Fuente para la reforma de su casa.

16.12.2013
. Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, la empresa encargada de acometer la reforma de la sede nacional del PP, declara como imputado ante el juez Ruz. Sus explicaciones, según distintos medios, no convencen al juez: “Estoy intentando hallar una explicación lógica a lo que me está contando, pero no se la encuentro”. Trasciende que el arquitecto hizo presupuestos ficticios a empleados del PP y que era el arquitecto de cámara de la cúpula económica popular.

13.12.2013
- El PP se defiende de las imputaciones de haber pagado con dinero negro las obras de reforma de su sede central, en Génova 13, con un ataque a la profesionalidad de la unidad policial que investiga el caso de los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas: “Creer a pies juntillas lo que escribe o dice un imputado en prisión por la comisión de graves delitos (entre los que está la estafa documental y la estafa) no parece muy propio de un informe policial solvente”, sostiene el abogado del PP en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción.

12.12.2013
. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional confirma la decisión del juez Pablo Ruz de no citar como testigo a Mariano Rajoy así como a los antiguos líderes populares Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. La sala, presidida por la magistrada Ángela Murillo, considera “extemporánea” la declaración del expresidente, que había solicitado el pasado julio la Asociación de Abogados Demócratas de Europa.

12.12.2013
. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano sólo consigue 1 de los 3 jueces de refuerzo para hacer frente a las numerosas causas de corrupción que debe investigar y juzgar.

12.12.2013
. Vozpopuli publica que un informe de la UDEF al juez Ruz no sólo refuerza las pruebas ya existentes sobre las supuestas irregularidades en la concesión por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de un contrato a la red Gürtel para organizar un congreso sobre parques y jardines, sino que también tira por tierra la coartada esgrimida por Mar Rodríguez, esposa del miembro del Grupo Popular en la Cámara Alta Tomás Burgos Beteta y propietaria de una empresa de marketing implicada en la operación bajo sospecha.

11.12.2013
. La SER informa de que la trama Gürtel gobernaba el Ayuntamiento de Boadilla en la etapa de Arturo González Panero según se desprende del acta de una reunión mantenida entre responsables municipales y miembros de la trama que fue incautada en la sede central de las empresas vinculadas a Francisco Correa. A lo largo de 23 puntos se puede leer que Correa "que no quería participar en lo que no había iniciado, ahora sí que quiere, después de lo que ha pasado". Además la trama exige "la restitución de la situación anterior", que se subsanen los problemas del pliego del campus sanitario y que "el plan general de ordenación urbana siga su curso correctamente cumpliendo fechas".

11.12.2013
. Vozpopuli informa de que el juez Ruz ha rechazado por irrelevantes 84 cuestiones planteadas por las acusaciones de cara al interrogatorio por escrito al que deberá someterse Esperanza Aguirre el 17 de diciembre.


10.12.2013
. Vozpopuli informa de que la UDEF ha remitido un informe al juez Ruz en el que le traslada que no ha podido estudiar aún la información remitida por las autoridades judiciales de 21 países en respuesta a comisiones rogatorias y que tiene pendientes 7 informes. Fuentes policiales explican el atasco por el exceso de trabajo y la falta de agentes.

09.12.2013. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista publicada en El País vuelve a incidir en que el PP no tenía una contabilidad B. En referencia a Bárcenas, asegura: “Yo digo que contabilidad b en mi partido no la hay. Y si alguien tenía una contabilidad b sería de él, pero es que en mi partido nunca ha tenido una contabilidad b, no la hay, es que no la hay. Si alguien tiene una contabilidad b o tiene unas notas, son las suyas, pero no son las del Partido Popular. Alguien habrá hecho unas notas. Y por tanto yo eso lo mantengo. Nosotros no teníamos una contabilidad b, solo tenemos una contabilidad a”.

09.12.2013
. El País publica que la trama Gürtel llegó a inflar las facturas que debía pagar la Generalitat Valenciana hasta en un 82%.

06.12.2013
. El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, asegura que ni él, ni ningún miembro de su familia realizaron donativos en B al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

05.12.2013
. El diario extremeño Hoy publica que Gürtel también trabajó en Extremadura. Lo hizo entre 1999 y 2004. Empresas ligadas a Gürtel organizaron eventos del Partido Popular de Extremadura entre 1999 y 2004, principalmente en el contexto de las elecciones autonómicas de 1999, el congreso regional de 2002 y las elecciones autonómicas de 2003. Durante aquellos años, el presidente del PP extremeño fue Juan Ignacio Barrero hasta el 2000 y Carlos Floriano a partir de ese año. La suma de las partidas más destacadas alcanza los 150.000 euros facturados por las empresas de la trama al PP extremeño.

05.12.2013
. Los juzgados de Toledo desestiman la demanda de protección al honor interpuesta por Dolores de Cospedal contra el extesorero de su partido Luis Bárcenas.

04.12.2013
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La Guardia Civil detiene al exalcalde de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel, Guillermo Ortega, en el hotel NH de Las Rozas debido a un requerimiento del juzgado de instrucción número 3 de la Línea de la Concepción (Cádiz). Los agentes tomaron declaración a Ortega en el puesto del instituto armado en Las Rozas. Tras las indagaciones policiales, el exregidor quedó en libertad. Ortega dijo desconocer los motivos que habían desencadenado su detención por parte de la Guardia Civil.

04.12.2013
. El juez Ruz imputa a 10 empresarios en la pieza separada en la que se investiga la contabilidad B del PP. Los diez imputados son Rafael Palencia (Degremont, Generale des Eaus); Cecilio Sánchez Martín (FCC); Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia); José Antonio Romero Polo (Grupo Romero Polo); José Luis Sánchez (Copasa); Vicente Cotino Escrivá (Sedesa); Joaquín Molpeceres Sanchez (Grupo Licuas); Antonio Pinal Gil (Bruesa); Ignacio Ugarteche (Urazca) y Ramón AIge Sánchez (Sorigue-Acsa). Cita en calidad de testigo a Juan Cotino Ferrer, actual presidente de las Cortes Valencianas.

04.12.2013
. El exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas anuncia a infoLibre su intención de acudir a la Audiencia Nacional para aportar las dos grabadoras con las que entre 2005 a 2008 registró numerosas conversaciones que mantuvo con el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa. Peñas ha tomado esta determinación tras tener conocimiento del requerimiento del magistrado que instruye el caso, Pablo Ruz, que en un auto del 25 de julio solicitó "los dispositivos con los cuales se efectuaron las grabaciones aportadas para la realización de las grabaciones".

04.12.2013
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El Gobierno gallego se compromete a remitir al Parlamento los contratos adjudicados durante los gobiernos de Fraga a las 18 empresas que según el extesorero del PP Luis Bárcenas realizaron donaciones ilegales por 1,8 millones de euros al partido en Galicia registradas en 2006, cuando Alberto Núñez Feijóo ya era su presidente. Tras negar reiteradamente desde el mes de julio, la comparecencia de Feijóo en la Cámara, el número dos de la Xunta anunció que el Gobierno está recopilando esa documentación para mandarla a la Cámara.

03.12.2013
. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputa a cuatro ex directores generales de la Consejería de Sanidad por la adjudicación del contrato de un vídeo sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia en 2008 a empresas de la red de Francisco Correa. Asimismo, atribuye nuevos hechos que pueden ser constitutivos de delito a la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars y al ex secretario autonómico de Deportes de la Generalitat y ahora diputado David Serra, ambos ya imputados en este procedimiento. Los nuevos imputados son Luis Rosado -quien ocupó el cargo de consejero de Sanidad- por su puesto en la Agencia Valenciana de Salud; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Pilar Adela Ripoll, ex directora general de Calidad y Atención al Paciente; y María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria. Todos ellos están citados a declarar el próximo 19 de diciembre ante el juez instructor del caso Gürtel.

02.12.2013
. Distintos medios publican que el Ministerio el Interior ha decidido finalmente mantener en sus cargos a los mandos policiales que hasta ahora venían ocupando las jefaturas de las cuatro brigadas de la UDEF cuyos puestos había sacado recientemente a concurso "de libre designación". La decisión afecta a puestos claves en la investigación de los 'casos Gürtel' y 'Bárcenas'.

02.12.2013
. Los medios de comunicación empiezan a publicar las cajas inéditas de la Gürtel. Se trata de información sobre el entramado liderado por Francisco Correa desconocido hasta la fecha, entre la que se encuentran las nueve cajas de documentos incautados por el juez Garzón y que han permanecido cerradas hasta hace escasas fechas. Son documentos que obran en poder del juez instructor, Pablo Ruz, que fueron obtenidos en la veintena de registros practicados por la Policía Nacional. La documentación revela que Special Events, una de las empresas de la trama, se hizo cargo de la organización del acto en Buenos Aires del candidato a la presidencia del PP, Mariano Rajoy, en diciembre de 2003. El acto fue organizado ante más de 8.000 personas en la capital argentina, con un coste de 94.691 euros. El catering de aquella "comida-mitin" en la Sociedad Rural Argentina costó cerca de 30.000 y solo en banderas el gasto ascendió a 5.600 euros.

02.12.2013
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La prensa uruguaya informa de que los presidentes de cinco sociedades anónimas uruguayas vinculadas al exsenador y extesorero del PP, Luis Bárcenas, declararán en los próximos días en un juzgado especializado en Crimen Organizado. La investigación demostró que Bárcenas utilizó al menos cinco SA uruguayas para lavar dinero que obtuvo de aportes ilegales.

30.11.2013
. Eldiario.es publica que el PP de la Comunidad Valenciana tiene imputados a un centenar de altos cargos y exresponsables en ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, fundaciones y consellerías, dirigentes que aguardan el momento de sentarse en el banquillo acusados de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, delito electoral e incluso abuso sexual.

30.11.2013
. El País publica que un nuevo informe de la policía dirigido al juez Ruz confirma que Sanchís fue “depositario y custodio” de tres millones de euros que su sucesor en el cargo Luis Bárcenas envió desde Suiza al HSBC de Nueva York a principios de 2009 para ocultarlos de la investigación del caso Gürtel.

29.11.2013
. Elconfidencial publica que María del Mar Rodríguez, esposa del senador del PP por Toledo, Tomás Burgos Beteta, ha sido imputada por el juez Pablo Ruz por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por hacer de pantalla de la trama Gürtel en 2004 en la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP). El concurso le fue adjudicado a María del Mar Rodríguez por el ayuntamiento de Pozuelo, pero el beneficiario final de la operación fue el empresario Francisco Correa.

29.11.2013
. Vozpópuli publica que la última documentación remitida por las autoridades de Berna a la Audiencia Nacional revela que el extesorero tenía un depósito a su nombre en el Banque Cantonale Vaudoise, de Lausana, a la que transfirió fondos en julio de 1999. Se trataría de la cuenta secreta número 13.

28.11.2013
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El magistrado José Ceres, instructor del caso Gürtel en el TSJCV, acuerda prorrogar un mes el secreto parcial de cuatro piezas del procedimiento -en total hay seis-, relativas a los contratos por la visita del Papa, a delitos electorales, y a otras presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market y otras sociedades de la trama.

28.11.2013
. El Mundo publica que el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, será quien realice la designación última de los peritos judiciales en los casos en que los jueces soliciten estas labores en causas por delitos fiscales, blanqueo de capitales u otros. Según una instrucción enviada a los directores y delegados de la Agencia, esta dirección intervendrá en los nombramientos de estos funcionarios en los casos que lleven los juzgados, tribunales y órganos del ministerio fiscal con competencia en todo el territorio nacional.

26.11.2013
.Distintos medio publican que el informe que la UDEF remitió al juez Ruz desvela que el PP jugó con varios presupuestos y facturas supuestamente para ocultar pagos en B a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que remodeló la sede del partido en Madrid, en la Calle Génova 13.

26.11.2013
. Infolibre publica que el arquitecto encargado de la remodelación de la sede del PP en Madrid, Gonzalo Urquijo, redactó de su puño y letra un documento en el que asegura que el extesorero del PP Luis Bárcenas le había abonado 200.000 euros como pago complementario a los trabajos realizados. Pero, sin embargo, la factura total era de 560.895 euros, y esta cantidad ya había sido pagada, aunque de forma fraccionada.

26.11.2013
. Diferentes medios publican que Luis Fraga, ex senador del PP y sobrino de Manuel Fraga, tenía cuentas en Suiza junto a Bárcenas, según se desprende de la declaración de la gestora de este, Agatha Stimoli, ante el juez Ruz. Esta gestora maneja una cartera de 250 clientes españoles por un total de 138 millones de euros.

25.11.2013
.El alcalde de Getafe anuncia el cese del director de promoción de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, José Antonio Sáenz Jiménez, tras ser imputado en el caso Gurtel por una adjudicación en 2004 cuando era concejal de Medio Ambiente en Pozuelo.

25.11.2013
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PSOE, IU y UPyD exigen explicaciones a Rajoy tras el auto de Ruz. Rubalcaba afirma que pedirá un careo entre Bárcenas y Cospedal.

25.11.2013
.Cospedal rechaza la existencia de una contabilidad B en el PP y, ante el auto del juez Ruz, afirma: “Pedimos al fiscal que revise las facturas de la sede”.

22.11.2013.El juez Ruz emite un auto en el que considera que “se puede confirmar a nivel indiciario” la existencia en el PP de una contabilidad b al margen de la oficial. El magistrado habla de la “presunta existencia de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas”. Ruz sostiene que este dinero negro sirvió para atender determinados pagos del arquitecto Gonzalo Urquijo, que realizó las obras de reforma de la sede central de la formación conservadora.

22.11.2013
.El Mundo publica que el ex tesorero del PP castellano-manchego Lamberto García Pineda, que presidió la Mesa de Contratación que adjudicó a Sacyr las basuras de Toledo, declaró que nunca ejerció como encargado de finanzas –«yo era una figura decorativa»– y que no conoce al gerente que le firmó a Bárcenas un recibí de 200.000 euros.

22.11.2013
.El Mundo publica que el juez argentino Marcelo Martínez de Giorgi ha bloqueado una cuenta bancaria de La Moraleja, el latifundio del ex tesorero del PP Ángel Sanchis Perales, relacionado con la investigación de las cuentas suizas de Luis Bárcenas. Les imputa a los dos el delito de lavado de dinero.

21.11.2013
.El juez Ruz autoriza el desbloqueo parcial de las cuentas bancarias de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, con el “único y exclusivo” fin de atender el pago de facturas de gas, las cuotas de comunidad y seguros de sus tres viviendas y la cuota de la seguridad social de la empleada del hogar.

19.11.2013
. UPyD presenta ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra el archivo de la causa de la destrucción de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas. La formación rechaza que no se haya practicado "ni una sola diligencia, máxime cuando la investigación del delito de encubrimiento no exige que el delito presuntamente encubierto haya sido declarado probado".

19.11.2013
.Ruz emite una providencia en la que se planta ante la tardanza de la UDEF en entregarle un informe “imprescindible” para la investigación sobre la financiación irregular del PP.El magistrado reclama a la policía que “de forma urgente y en todo caso en el plazo improrrogable de tres días” le entregue el informe sobre las sociedades de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que remodeló la sede central del PP, en la madrileña calle Génova.

18.11.2013
.Ruz rechaza la excarcelación del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ya que, según el magistrado, se mantiene el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

16.11.2013
.El País publica que en 2001, el Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, decidió instalar un stand para explicar a los vecinos los cambios que suponía la llegada del euro. Esta campaña salió más cara de lo previsto a los residentes en este municipio del oeste de la región. El trabajo terminó en manos de la organización de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, o de empresas vinculadas a ella como proveedoras de servicios (Q+D, Punto Centro, Swat Data y M. R. Asociados), según un informe de la UDEF.

15.11.2013
.Bankinter se disculpa ante el juez Ruz por liarle con el paradero de 1,6 millones de euros de la Gürtel.El banco remite al magistrado un escrito en el que achaca al funcionamiento del programa informático utilizado por la entidad las contradicciones en los datos enviados sobre las cuentas de uno de los imputados en la trama de corrupción, López Viejo. El error provocó que el magistrado dictara el pasado viernes un auto para que la Policía registrara una de las sedes principales de la entidad financiera, además de una sucursal del Banco Sabadell, también relacionada con el movimiento de la elevada cantidad de dinero.

14.11.2013
.El País publica un informe de la UDEF según el cual la trama Gürtel usó a la empresa M. R. Asociados como pantalla para conseguir la adjudicación de la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. También mantuvo reuniones previas con el equipo de gobierno para redactar un pliego de condiciones adaptado a sus intereses. El importe de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red obtuvo un beneficio de 70.714. En aquel momento, era alcalde Jesús Sepúlveda.

13.11.2013
.El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que es lógico que en las próximas semanas se produzcan cambios en la UDEF. "Hace unas fechas fue nombrado un nuevo comisario general de Policía Judicial y, como es lógico, pasado un tiempo prudencial, un comisario general tiene derecho a proponer su equipo de trabajo puesto que después se le van a exigir a él los resultados", ha dicho.

13.11.2013
. Vozpopuli publica que el juez Ruz investiga una cuenta en Suiza del sobrino de Fraga por sus lazos con las de Bárcenas. La última documentación remitida por las autoridades de Berna refuerza la sospecha de que el familiar del fundador del PP es el titular de la cuenta 'Ranke', sobre la que el magistrado pidió datos en junio por sus vínculos con los depósitos del extesorero del PP.

13.11.2013
.Elconfidencial.com publica que la Policía busca desde hace semanas el zulo donde Luis Bárcenas guarda sus pruebas audiovisuales contra el PP. El extesorero del Génovacolocó a buen recaudo antes de ingresar en prisión un paquete con cintas que recogen conversaciones con excompañeros del Partido Popular. Bárcenas habría optado por buscar un lugar seguro para esconder sus pruebas de cargo y habría comentado en privado que esas cintas son concluyentes para demostrar los sobresueldos de los altos cargos de Génova y el cobro de comisiones ilegales por parte del partido en el que dejó de militar tras la operación contra Correa.

13.11.2013
. Elconfidencial.com publica que el PP está intentando dejar atrás cualquier sospecha sobre su financiación, pero por el camino están surgiendo algunas contradicciones entre sus nuevas finanzas y las que declaraba hasta la eclosión del caso Gürtel. La última discrepancia se desprende de la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de las formaciones políticas y sus fundaciones. Los populares han incluido en su contabilidad oficial del periodo 2009-2011 pagos anuales a la Fundación Humanismo y Democracia idénticos a otros recogidos por los papeles del extesorero Luis Bárcenas que hasta ahora negaban. Según el informe del Tribunal de Cuentas, Génova ha declarado que desde 2009 efectúa una entrega anual de 36.000 euros a la Fundación Humanismo y Democracia, una institución no gubernamental de la que es patrono su diputado nacional por Jaén, Eugenio Nasarre, un histórico del partido. “Según lo comunicado por la formación política, dichas transferencias vienen a dar cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de la formación política al establecer que un porcentaje de las cuotas de los militantes del Partido Popular se destinará a ayudas a las actividades de organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo”, aclara el último informe del organismo fiscalizador, validando las entregas.

13.11.2013
.Público revela que en una respuesta parlamentaria, el Gobierno no niega que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, estando imputado en delito fiscal, fuese asesorado en la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF) sobre cómo acogerse a la amnitía fiscal de 2012, y se limita a decir que la ley les impone destruir el nombre de los visitantes a sus edificios oficiales.

13.11.2013
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La Cadena SER informe de que los juzgados de Madrid abocan el caso de los ordenadores de Bárcenas a su archivo dado que la titular del juzgado número 49 de Plaza Castilla, Josefa Bustos, se inhibe en el 32, que ya archivó la causa contra el PP. Fuentes de la acusación consideran que esta decisión conduce al sobreseimiento de la investigación

12.11.2013
. Elconfidencial.com publica que Interior 'asalta' la UDEF y nombrará a dedo a los policías que cerrarán el caso Bárcenas. La Dirección General de la Policía Nacional acaba de convocar un concurso de libre designación para cubrir los principales puestos de mando de la Comisaría General de la Policía Judicial (CGPJ), un movimiento que permitirá al Ministerio del Interior elegir a dedo a los máximos responsables de las pesquisas sobre los escándalos de corrupción, entre ellos, los casos Gürtel y Bárcenas, dos frentes judiciales que han puesto contra las cuerdas la credibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

12.11.2013
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Elconfidencial.com publica que la UDEF escudriña cuentas en busca de entre 60 y 70 millones del botín de Bárcenas. La Audiencia Nacional sigue pendiente de los resultados de las comisiones rogatorias sobre los movimientos de las cuentas suizas Obispado, Ranke y Rosalía de la entidad bancaria LombardOdier, todas ellas vinculadas a Bárcenas y de las que esperan información para imputar a otras personas. La Justicia también escudriña los fondos de una parte del botín que se desvió desde Suiza a otra cuenta de la sucursal de Lombard en Nassau (Bahamas), la situación actual de las cuentas que el extesorero tenía a nombre de la instrumental InteractiveBrokers UK Ltm y algunos de los movimientos de los fondos de la sociedad Lindmel International SA.

12.11.2013
.Infolibre publica que un año después de comenzar a anotar en 1990 los ingresos en negro del PP, Bárcenas abrió su primera cuenta conocida en Suiza, según la documentación aportada por las autoridades del país helvético. Fue el 4 de junio de 1991 cuando el exsenador del PP por Cantabria estampó su firma en una de las sucursales de Ginebra (Suiza) de la Banca dellaSvizzera Italiana (BSI) para crear la cuenta Iglesia. Ocho años después, en 1999, Bárcenas transfirió este dinero al banco LombardOdier, también en Suiza, creando una cuenta denominada Novis. Un nombre que coincide con el apellido de la tía de Bárcenas Teresa Novis González. El extesorero del PP, Francisco Yáñez y Luis M. F. trasladaron de forma conjunta su dinero de Suiza al banco LombardOdier.

12.11.2013
.Infolibre publica que Singapur mantiene dos cuentas de Correa vivas pese a que España pidió en 2010 su bloqueo. La Policía Judicial ha solicitado más información a las autoridades de la Isla de Man sobre las cuentas de la red Gürtel en Singapur

12.11.2013
.Vozpopuli publica que Bárcenas dijo en febrero a su banco suizo que no tenía "nada que esconder". En un escrito remitido al juez Pablo Ruz, el banco LombardOdier asegura que el extesorero se mostró poco sorprendido cuando se le informó de que desde España se había pedido información sobre sus cuentas y que una de ellas había sido bloqueada porque no tenía "nada que esconder".

12.11.2013
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El País publica que Bárcenas preparó su defensa en Suiza tres años antes de que se destapara su fortuna. El extesorero del PP advirtió a los bancos helvéticos de lo que debían informar en las rogatorias

12.11.2013
.El Mundo publica que el Gobierno ha tardado tres meses en contestar por escrito a las 20 preguntas concretas sobre el 'caso Bárcenas' que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, hizo al presidente, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso del 1 de agosto. Más de 90 días después, el Ejecutivo despacha las 20 preguntas con una respuesta de siete líneas sin contestar a ninguna de ellas.

11.11.2013
.Una comisión judicial de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se persona en el Centre de Producció de Burjassotde Canal 9 en busca de información sobre el supuesto saqueo de las arcas públicas en la visita del Papa en 2006. La trama Gürtel habría cobrado comisiones ilegales de tres millones de euros con la presunta complicidad del entonces director general de RTVV, Pedro García, por la contratación de la firma Teconsa para el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía.

11.11.2013
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Vozpopuli publica que el caso Bárcenas amenaza con acabar troceado y lejos de la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas consultadas por el digital, los últimos autos del magistrado rechazando la práctica de numerosas diligencias, los recientes escritos de la Fiscalía dando por sentado que los delitos fiscales están en su mayoría prescritos, y los informes de Hacienda respaldando esta postura han reforzado la opinión de los que piensan que el magistrado dará carpetazo a su labor al frente de la investigación antes de quese incorpore en la segunda quincena de diciembre el titular de la plaza, el aún vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona.

08.11.2013
.El juez Ruz envía a la policía a dos bancos para reclamar información sobre las operaciones del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y ante la dilación de ambas entidades en el envío de la información solicitada. El magistrado pretende localizar documentación sobre un ingreso de 1,6 millones de euros realizado en febrero de 2008 por el exconsejero de Deportes. Los agentes se han desplazado a las dos centrales de los bancos Sabadell y Bankinter y a dos sucursales de esta última entidad.

07.11.2013
.Se hace público el informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos entre 2009 y 2011. El informe revela que, en plenas investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP en el caso Gürtel y coincidiendo con las elecciones generales de noviembre de ese año, los ingresos declarados de Génova por donaciones privadas crecieron un 215%. El documento refleja que los populares ingresaron por donaciones 679.820 euros en 2009 y 537.679 en 2010, pero en 2011 esa partida se disparó hasta los 2,1 millones de euros. Crecieron tanto sus ingresos por donaciones de particulares como las correspondientes a personas jurídicas, a pesar del deterioro generalizado de las condiciones económicas. Así, las aportaciones de personas físicas declaradas por el PP pasaron de 491.120 euros en 2009 y 394.470 en 2010, a incrementarse en 2011 hasta los 766.670. En total, en ese lapso, las donaciones de particulares crecieron un 56,1%.

07.11.2013
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Eldiario.es publica que la fundación que más donaciones recibe es FAES, ligada al PP y presidida por José María Aznar. En 2009 recibió 1,5 millones de euros; 1,3, en 2010; y 1,9, en 2011. En total, FAES maneja unos ingresos y gastos en torno a los cinco millones de euros. En el último año fiscalizado, tuvo unos beneficios de 147.289 euros.

07.11.2013
.El juez José Ceres ordena el embargo de bienes de la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por importe de 636.000 euros. El embargo de las propiedadesse destina a cubrir la fianza de responsabilidad civil en la que puede incurrir Martínez si es condenada en la tercera pieza de la vertiente del caso Gürtel investigada en Valencia. La causa se centra en las adjudicaciones presuntamente amañadas de la organización y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, con las que la red se embolsó cerca de cinco millones de euros. Martínez será juzgada por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.El embargo de bienes alcanza igualmente a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Martínez, para quien la fiscalía pide otros 11 años de cárcel y cuya fianza es ligeramente superior, 645.000 euros. El magistrado ha dictado también el embargo de bienes de otros cargos menores de la Agencia Valenciana de Turismo que también se sentarán en el banquillo. En el caso de Isaac Vidal, jefe de Mercados, el embargo deberá cubrir el importe de 440.000 euros. En el de Jorge Guarro, jefe de Promoción, de 230.000. En el de la funcionaria Ana María Grau, de 130.000 euros. Y en el Cándido Herrero, que era el número dos de Orange Market, delegación valenciana de la red, de 336.500 euros.El embargo de bienes queda pendiente de algunos trámites jurídicos en el caso de los presuntos cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. En su caso, la fianza de responsabilidad civil ascendía a 651.000 euros.

06.11.2013
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El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, declara por segunda vez, ante el juez Pablo Ruz al que da una versión distinta a la ofrecida en pasado mes de mayo. Del Rivero afirma que se reunió "más de once veces" con Bárcenas, pero que en ningún encuentro se habló del pago de comisiones o entregas de dinero al partidos. Hasta ahora, el empresario había afirmado que apenas conocía al tesorero popular.El expresidente de Sacyr ha admitido así haberse reunido tanto con el extesorero del PP como con dirigentes del partido como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Ángel Acebes. En su declaración ante Ruz ha negado haber pagado una comisión de 200.000 euros a la formación a cambio de una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.

06.11.2013
.El gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, admite ante el juez Pablo Ruz que escribió de su puño y letra el recibí sobre dos entregas de 100.000 euros supuestamente recibidos por el PP por la empresa Sacyr a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo. Sin embargo, Cañas asegura que no recibió ningún dinero y que escribió el documento obligado por su superior inmediato, el extesorero del PP Luis Bárcenas.

06.11.2013
.El PP de Castilla-La Mancha, con sólo unos minutos de diferencia, remite a los medios de comunicación, en un primer momento con la indicación de no citar la fuente oficial, hasta tres comunicados distintos con el supuesto contenido de las respuestas dadas por su dirigente al juez Pablo Ruz.

06.11.2013
.El País publica que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha señalado en un informe que “no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que muestran los papeles de Bárcenas”. En un escrito de cuatro páginas remitido a la Fiscalía Anticorrupción, los técnicos del máximo órgano de control interno de la gestión financiera del sector público estatal sostienen que la contabilidad secreta del extesorero del PP contiene “numerosas incongruencias” y que el hecho de que se haya acreditado la veracidad de 46 de estos apuntes “no confirma la validez del resto”.Este informe sirvió a la Fiscalía Anticorrupción para pedir ayer al juez que no admita a trámite la ampliación de la querella de IU sobre los papeles de Bárcenas.

05.11.2013
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El abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, presenta un escrito al juez Ruz en el que pide de nuevo la liberación de su cliente, preso desde el pasado 27 de junio. “No existe ahora riesgo de huida de nuestro representado y tampoco el temor de que pudiera por sí o por persona interpuesta inutilizar o perjudicar fuentes de prueba”.

05.11.2013
.La Fiscalía Anticorrupción remite un escrito al juez Ruz en el que descarga en la práctica al Partido Popular de las principales responsabilidades penales derivadas del caso de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero de la formación conservadora. En su escrito, de 12 páginas, la fiscalía se opone frontalmente, una vez más, a las diligencias y peticiones de las acusaciones populares, que llevan el peso de una iniciativa investigadora en la que el ministerio público va a remolque desde el principio. En este caso, Anticorrupción ha rechazado la ampliación de la querella que un grupo de asociaciones encabezado por Izquierda Unida presentó el pasado 28 de febrero y con la que Ruz abrió una pieza separada del caso Gürtel sobre los manuscritos de Bárcenas.

05.11.2013. El Mundo publica las agendas de Bárcenas. El diario reproduce los papeles entregados al juez Ruz que reflejan las reuniones que desembocaron en la supuesta entrega por parte de Luis del Rivero de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en las autonómicas de 2007. El empresario, que tras pactar esa donación consiguió el contrato de gestión de residuos de Toledo para Sufi, propiedad de su constructora Sacyr, se reunió 11 veces con Bárcenas en el año previo a la supuesta entrega del dinero.Algunos encuentros son referidos a asuntos que no tienen que ver con la presunta mordida de Castilla-La Mancha y la mayoría se produjeron en la sede de Sacyr en el Paseo de la Castellana de Madrid y otros en lugares públicos. Unas veces a solas y otras, acompañados por terceras personas: el ya fallecido Francisco Villar, asesor personal y amigo muy cercano de Mariano Rajoy; el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, o el presidente del PP en Cataluña en esa época, Josep Piqué, quien reconoció al diario la anotación que le afecta.

04.11.2013
. El abogado de Bárcenas entrega en la Audiencia Nacional una serie de anotaciones manuscritas con las que su cliente trata de probar que el expresidente de Sacyr Luis del Rivero entregó 200.000 euros en 2007 para financiar la campaña de la actual secretaria general popular, Dolores de Cospedal, a las elecciones de Castilla-La Mancha.

04.11.2013
. El ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta se niega a declarar como imputado ante el juez Ruz escudándose en su mala salud y los consejos de su familia y abogado, pero señala que si su salud mejora, tenía «datos» y los aportaría.

04.11.2013
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre no acudirá a declarar en persona como testigo en el caso Gürtel ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los contratos otorgados por diferentes consejerías del gobierno regional a las empresas de la trama de Francisco Correa entre 2004 y 2008, sino que lo hará por escrito.

04.11.2013
. Patxi Lazcoz, edil del PSE, remite al juez Ruz un escrito en el que detalla la supuesta concesión "a la carta" desde el Ayuntamiento de la capital alavesa de dos contratos a Sufi SA, la misma empresa investigada por la donación de 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha, siendo alcalde Alfonso Alonso.

03.11.2013
. El 'número 2' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, vincula en La Sexta directamente a la dirección del PP y a Mariano Rajoy con la financiación irregular del partido. Crespo asegura que los cargos políticos en el PP cobraban un 80% de su sueldo en negro. Según el número 2 de Francisco Correa, "toda la estructura del partido, incluido el señor Rajoy, conocía la forma de financiación".

02.11.2013
. El País publica que Bárcenas estuvo autorizado para el manejo de cuentas bancarias del PP, al menos, hasta 2011.

02.11.2013
. El País publica que el constructor Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL e imputado en el caso de los papeles de Bárcenas, abonó, desde la fundación que lleva su nombre, 280.000 euros entre 2004 y 2011 a la Fundación Faes.

02.11.2013
. Vozpopuli
publica que la Justicia uruguaya inició hace seis meses un sumario por blanqueo contra Bárcenas y cuatro mercantiles radicadas en el país sudamericano. Algunas de ellas están fuera de las pesquisas que sigue la Audiencia Nacional.

01.11.2013
. El País publica queCarlos Gonella, responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina, ha presentado una denuncia contra el extesorero del PP, Ángel Sanchis, por su supuesta participación en un delito de blanqueo de dinero a través de la empresa La Moraleja, el imperio agrícola y forestal que posee en dicho país. Bárcenas y Sanchis, según las pesquisas, inyectaron a La Moraleja unos tres millones de euros en 2009.

31.10.2013
. El juez Pablo Ruz llama a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El juez Ruz, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, considera “necesaria, útil e idónea” la declaración para determinar las contrataciones de la Comunidad de Madrid con las empresas del entramado de Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama Gurtel. El Gobierno madrileño celebró contratos con el entramado de Correa por valor de 8,75 millones de euros.

31.10.2013
. La juez de instrucción de Madrid María Esperanza Collazos archiva provisionalmente la causa abierta por la destrucción y borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas cuando estos aparatos se encontraban en poder de la formación conservadora. La magistradaconsidera que el delito de encubrimiento por destrucción de pruebas que se imputaba al partido “no existe”

31.10.2013
. Se hace público que el juzgado número 49 de Madrid ha incoado diligencias previas de investigación tras recibir la querella presentada por el ObservatoriDesc contra el exjefe de seguridad del PP, la exsecretaria del extesorero del PP Luis Bárcenas, y el responsable de informática del partido por la destrucción de los discos duros de los ordenadores empleados por el exsenador.

31.10.2013
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Elconfidencial publica que el juez Pablo Ruzha ordenado a la Policía que se dé prisa en analizar toda la información incautada en el despacho de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede principal del PP en la madrileña calle Génova, y al que el instructor imputó al no cuadrar las facturas emitidas con los cobros percibidos.Ruz lanza esta advertencia después de que lleve ya un mes esperando ese informe

30.10.2013
. El País publica que el PP ha admitido que los 200.000 euros que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, dijo haber entregado al gerente de Castilla-La Mancha, Ángel Cañas, no figuran en la contabilidad del partido. En respuesta al requerimiento efectuado por el juez Pablo Ruz, los populares de Castilla-La Mancha dicen además que, “tras haber recabado la oportuna información al interesado”, el propio Cañas ha asegurado que “en ningún caso recibió cantidad alguna en metálico”.

30.10.2013
. Se hace público que la UDEF ha indicado al juez Pablo Ruz que no es posible determinar si los visés que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' corresponden al extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta.

30.10.2013
. El extesorero de Alianza Popular declara en Antena 3 que no ayudó a Luis Bárcenas a blanquear capitales y que las "sospechas" del juez Pablo Ruz son "infundadas".

30.10.2013
 Vozpopuli publica que el Ministerio del Interior ha dado orden de que el servicio de protección que se prestaba a la familia de Luis Bárcenas desde el pasado 24 de octubre, un día después del asalto que la mujer y el hijo del extesorero del PP sufrieron a manos de un individuo armado con un revólver, se reduzca considerablemente tras trascender el elevado número de agentes que componían el dispositivo y arreciar las críticas en el seno de la propia Policía.

30.10.2013
. Vozpopuli
publica que el juez Ruz apremia a la Policía a que le entregue “a la mayor brevedad” el estudio que ordenó hace un mes sobre coincidencias entre la documentación intervenida a la empresa que realizó la reforma en Génova 13 y la contabilidad oficial del partido. También reclama el análisis de “las evidencias informáticas” halladas durante el registros en las oficinas de dicho estudio de arquitectura.

29.10.2013
. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz impone al extesorero de Alianza Popular (AP), Ángel Sanchís, una fianza de ocho millones de euros para garantizar la responsabilidad civil que se derivaría del delito de blanqueo de capitales del que está acusado.

29.10.2013 . La Fiscalía de Madrid pide el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas, según ha informado el fiscal jefe José Javier Polo. El ministerio público no ha visto indicios de delito informático ni de encubrimiento por parte del PP en lo actuado hasta la fecha.

29.10.2013
. Vozpopuli publica una orden interna del Ministerio del Interior que recoge la obligación de que los agentes de Policía acudan a diario a entrevistarse con Rosalía Iglesias en su domicilio tras haber sufrido un ataque en el mismo y les insta a causar "las mínimas molestias" al vecindario. Un sindicato denuncia irregularidades en las instrucciones.

29.10.2013
. Se hace público que el juez instructor de la rama valenciana del caso Gürtel, José Ceres, ha decretado el secreto parcial de las piezas 1, 2, 4 y 5 (de un total de 6) después de la comparecencia de un testigo el viernes 25 de octubre, quien aportó diversos documentos "que resultan de interés" para la investigación, según el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).El testimonio ha precipitado un secreto parcial del sumario que afecta a las piezas que hacen referencia a presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y en los comicios generales de 2008 (la uno y la dos), y a la que investiga anomalías por parte del Gobierno valenciano en adjudicaciones a empresas vinculadas a Gürtel (la cinco). También afecta a la pieza que investiga posibles mordidas en los contratos de la organización de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 (la cuatro).

28.10.2013
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El juez Pablo Ruz decreta el bloqueo de una nueva cuenta de Bárcenas en Nueva York. La empresa argentina de Ángel Sanchís pagó los estudios de un hijo de Bárcenas en Nueva York con una transferencia de 19.000 dólares. La finca La Moraleja también abonó otros 20.000 euros a una cuenta del Chase Manhattan Bank con destino al extesorero

27.10.2013
. Infolibre publica que Ana Mato disfrazó en su declaración como alto cargo sus ingresos como dirigente del PP. La ministra de Sanidad reflejó en su declaración su pertenencia al comité ejecutivo del PP pero añadió que se desarrollaba "sin remuneración". Anotó esos pagos en el formulario que debía entregar al Congreso pero en la casilla referida a conceptos como rentas por alquiler o por planes de pensiones. Su equipo asegura que la mención a los cargos internos del partido carecen de relevancia dado que no implican ninguna causa de incompatibilidad

27.10.2013
. Vozpopuli publica que la UDEF ha remitido al juez Pablo Ruz un breve informe de dos folios en el que concluye que parte del dinero que el extesorero sacó de Suiza rumbo a cuentas de EEUU acabó en un depósito desconocido hasta ahora de la localidad alemana de Fráncfort. En concreto, 656.700 euros fueron ingresados el pasado mes de marzo en una cuenta corriente del Citibank en esta ciudad abierta a nombre de la empresa británica InteractiveBrokers UK, propiedad del Iván Yáñez, también imputado en el 'caso Gürtel' como presunto testaferro del político ahora encarcelado.

27.10.2013
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Elconfidencial publica que la trama Gürtel utilizó de tapadera a Mar Rodríguez Alonso, esposa del senador del PP por Toledo, Tomás Burgos Beteta, para que actuara en su nombre en un concurso público convocado en 2004 por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. La red de empresas de Francisco Correa carecía de las certificaciones necesarias para hacerse con la adjudicación de la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) y echó mano de la mercantil MR & Asociados para que hiciera de pantalla. El importe bruto de la operación ascendía a 153.859,10 euros. Además, en aquellas fechas, el nombre de Correa ya comenzaba a figurar en algunas denuncias por corrupción presentadas por concejales de Majadahonda y Boadilla del Monte.

25.10.2013
. Se publica que la inspectora jefe de la Oficina ha remitido un escrito al juez Pablo Ruz solicitando que se cumpla, de una vez, el auto emitido por el magistrado hace cinco meses según el cual Bankia debe facilitar los extractos de movimientos de una cuenta bancaria titularidad de la sociedad Pasadena Viajes y relacionada con la investigación sobre el imputado. Ricardo Galeote debe responder por los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en el marco del caso Gürtel. Comparte con Luis Bárcenas el mismo abogado defensor, Javier Gómez de Liaño.

23.10.2013
. Un hombre de 64 años, con apariencia de sacerdote, irrumpió en la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas. Se hizo pasar por funcionario de Instituciones Penitenciarias y así logró que le fuera franqueada la entrada. Después, solicitó que se reunieran todos los moradores de la vivienda en el salón, manifestando que tenía que realizar un informe. En ese momento, empuñó un revólver con el que amenazó a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas; a su hijo Guillermo, a la empleada de hogar y a otro hombre que se encarga de labores de protección. El secuestro acabó tras una tensa hora bajo amenaza de los cuatro moradores de la casa, cuando el escolta y el hijo de Bárcenas lograron reducir al pistolero y quitarle el arma, tras lo que llamaron al servicio de emergencias 112.

23.10.2013
. El juez Pablo Ruz reclama a las autoridades argentinas que realicen una prueba caligráfica a la supuesta marchante de arte Isabel Mackinley, que aseguró que cobró 1.500 dólares por figurar en dos contratos de mediación y compra-venta de cuadros con los que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, justificaron unos ingresos en efectivo de casi 560.000 euros.

22.10.2013
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El grupo del PSE-EE en el Ayuntamiento de Vitoria traslada a la Audiencia Nacional los documentos relacionados con una adjudicación del Gobierno municipal del PP a una empresa implicada en la trama 'Gürtel', al sospechar que el pliego de condiciones para la concesión del contrato pudo haberse realizado "a la carta".La adjudicación, referida a un contrato sobre la gestión del vertedero de Gardelegui, data de 2005, cuando el alcalde de Vitoria era el actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, mientras que el hoy alcalde, Javier Maroto, desempeñaba las funciones de concejal de Hacienda.

22.10.2013
. El PP publica sus cuentas de 2012. Se constata que el PP recauda más dinero en donativos desde que Luis Bárcenas abandonó sus responsabilidades al frente de las finanzas. En 2012 ingresó por este concepto 733.996,12 euros frente a los 669.820,18 de 2009.El PP acabó 2012 con un superávit de más de 9 millones de euros (9.549.830, 40), con lo que multiplica casi por cinco el resultado operativo de 2.196.015,56 euros que cosechó en 2011.

22.10.2013
. Se hace público que la Justicia argentina, en respuesta a una petición del juez Ruz, ha congelado los fondos de una cuenta en el Banco Macro perteneciente a la sociedad La Moraleja.

22.10.2013
. El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archiva la denuncia que había presentado el PP contra el PSOE al entender que había divulgado "de manera indiscriminada" datos de carácter personal de los trabajadores del Partido Popular en relación con el caso Bárcenas.

18.10.2013. Luis Bárcenas se ratifica en que entregó dinero negro en sobres a María Dolores de Cospedal en el juicio civil por la demanda de protección del honor interpuesta por la secretaria general del PP contra el ex tesorero nacional. Bárcenas: “Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y esa misma mano es la que entrega un sobre a la señora Cospedal con esas cantidades”, dijo en referencia a las dos supuestas entregas de 7.500 euros en dinero negro en 2008 a Cospedal, quien lo negó: “No he cobrado las cantidades de los apuntes de los papeles ni los otros a los que ha hecho referencia el demandado, que ha hecho declaraciones falsas y muy demostrables [que son falsas]”. La secretaria general fue menos contunden al responder sobre si otros miembros de su partido han cobrado sobresueldos opacos. “No sé si otros han recibido sobresueldos; ante mi pregunta me han contestado que no”.

18.10.2013. Antonio Hernando asegura que las declaraciones ante la Justicia de Luis Bárcenas demuestran que “Rajoy mintió en el Congreso de los Diputados”. “Hoy Bárcenas ha dicho que la indemnización, el coche, el conductor y el despacho se los deja Arenas en presencia de Rajoy, por tanto, ratifica lo que dijo Cospedal el 14 de agosto, y, por tanto, se concluye que Rajoy mintió en el Congreso de los Diputados”.

18.10.2013. La Fiscalía Anticorrupción emite un informe en el que se opone a que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cite a declarar como testigo a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en la causa que investiga la adjudicación fraudulenta de contratos a empresas de la trama 'Gürtel'. Fuentes de la fiscalía explican que la citación de la ex presidenta "no se considera necesaria" en el momento actual del procedimiento, si bien el Ministerio Público "no se opondrá a que Aguirre sea llamada como testigo una vez que se abra juicio oral por estos hechos".

18.10.2013. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres cita al ex consejero de Sanidad y ex diputado nacional del PP Manuel Cervera para declarar como imputado el próximo 19 de noviembre. Cervera, imputado a petición de la fiscalía, deberá responder de un contrato adjudicado por Sanidad en 2008 a Orange Market

18.10.2013. El PSOE quiere que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, comparezca en el Congreso para explicar la "profunda" reestructuración de su Junta de Gobierno y, singularmente, el "llamativo" cese del comisario general de la Policía Judicial, José García Losada, de quien dependían las investigaciones sobre corrupción y, en concreto, los casos Bárcenas y Gürtel. También IU pide la comparecencia del ministro del Interior y denuncia el intento del Ejecutivo de "tapar la corrupción".

17.10.2013. El Gobierno destituye al comisario general de Policía Judicial, José García Losada, de quien depende la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de investigar a la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas.

17.10.2013. El Sindicato Unificado de Policía califica como "malo para la independencia" del Cuerpo que la Dirección General haya llevado a cabo una profunda reestructuración de su junta de gobierno que contempla el cese del jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, José García Losada, responsable último de todas las investigaciones sobre corrupción. Entre los casos que dirigía Losada se encuentran los que afectan al PP (Gürtel y Bárcenas).

17.10.2013. Se publica que la Asociación DESC ha vuelto a solicitar al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que cite a declarar como imputado al ex gerente del PP gallego Ángel Piñeiro. Este ex empleado del PP fue compañero de pupitre de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno también contó con los servicios de Piñeiro en Madrid al ser nombrado ministro de Educación. Según la contabilidad B del PP elaborada por el ex tesorero, Piñeiro habría recaudado más de 1,2 millones de euros para el partido. Además, en su declaración del pasado 15 de agosto, Bárcenas explicó que Piñeiro estaba "vinculado con una serie de cobros de cheques al portador que luego se ingresarían en la cuenta del Partido Popular de Madrid y se le transferían al PP de Galicia". Las empresas donantes, según el ex tesorero, procedían del sector de la construcción.

17.10.2013. Vozpopuli publica que Jesús Merino cobró entre los años 2002 y 2008 un total de 805.300 euros procedentes de actividades que sus empresas mantuvieron con sociedades vinculadas a la red de corrupción 'Gürtel', según consta en un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

16.10.2013. Izquierda Unida, Los Verdes y la asociación Justicia y Sociedad presentan una querella contra el Partido Popular y su actual tesorera, Carmen Navarro, por la "probable y posible comisión" de un delito de encubrimiento relacionado con la destrucción de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero de la formación Luis Bárcenas.

16.10.2013. El periódico uruguayo El Observador publica que la Justicia de Crimen Organizado probó que el ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas utilizó cuentas bancarias y sociedades anónimas uruguayas para lavar más de 4 millones de euros. Por ello, el juez Néstor Valetti, a cargo de la causa, citará a declarar a los presidentes de cuatro sociedades anónimas utilizadas por Bárcenas para blanquear dinero: Tesedul, Rumagol, Brixco y Limed.

15.10.2013.La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid incoa diligencias tras recibir testimonio por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La causa está a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre si compete a este órgano la investigación del asunto.

15.10.2013. EFE informa de que el ex tesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, imputado en el caso Gürtel, ha ofrecido al juez Pablo Ruz pignorar acciones de La Moraleja, valoradas en 27 millones de euros, a modo de fianza civil a cambio de que le levante el bloqueo de las cuentas de la sociedad porque de mantenerse la empresa iría a la "insolvencia".

15.10.2013. El País publica que la campaña de los populares valencianos en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 estuvo plagada de irregularidades, según vuelve a constatar el último informe remitido por la Agencia Tributaria al Tribunal Superior de Justicia valenciano, que investiga la supuesta financiación ilegal del partido. La formación ocultó en sus declaraciones oficiales pagos por actividades electorales por importe de 2.882.659 euros en las elecciones municipales y autonómicas a empresas de la trama Gürtel, de ese año y de al menos otros 484.527 euros en las generales de 2008.

14.10.2013. El Mundo publica que el PP valenciano se financió con dinero negro. Según informes de la Agencia Tributaria remitidos al juez Ceres, en 2007 y 2008 el PP pagó actos electorales con más de tres millones no declarados a través de Orange Market. Dos informes remitidos al juez dicen que colaboró en un fraude en el IVA por una cuantía que sería delito fiscal y que engañó a la Sindicatura de Cuentas. Los datos de la UDEF confirman que el PP de Camps tenía una contabilidad A y una B identificadas como ‘Alicante’ y ‘Barcelona’

14.10.2013. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha afirmado este lunes que el criterio de la Fiscalía es que las circunstancias del ex tesorero del PP Luis Bárcenas no han cambiado, de manera que no hay motivos para atender su petición de libertad.

13.10.2013. Infolibre publica que Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa, ha reconocido ante el juez Pablo Ruz que en 2006 llevó seis millones de euros de dinero negro desde España hasta Mónaco: "Era dinero que tenía desde 1984 en España de temas inmobiliarios. Era una cuenta mía personal que no tiene nada que ver con Martinsa". Este empresario hizo estas declaraciones durante su declaración en el caso Gürtel, en el que está imputado como presunto autor de un pago de 13 millones de euros al cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, por intermediar para que el Ayuntamiento del PP de Arganda del Rey le adjudicara varias parcelas por un precio muy inferior al de mercado, según la acusación. Fernando Martín siempre ha declarado que el precio que abonó fue justo y que no pagó ninguna cantidad a Correa, a quien asegura no haber conocido nunca.

11.10.2013 .El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dicta un auto en el que decía investigar un soborno de 200.000 euros supuestamente cobrado por el PP para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal para las elecciones autonómicas de 2007 en Castilla-La Mancha. Según declaró Bárcenas el pasado 15 de julio, el cohecho fue abonado por la empresa Sufi, filial de la constructora Sacyr, a cambio de la adjudicación del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras de Toledo capital. El magistrado acuerda la imputación del gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, supuesto firmante de un recibí en que se consignaban dos entregas de 100.000 euros y que Bárcenas facilitó al juez en su última declaración; el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el actual presidente, Manuel Manrique, que era consejero delegado de la constructora cuando sucedieron los hechos. El juez los ha citado a los tres el próximo 6 de noviembre por la mañana.

11.10.2013. Ruz dicta auto en el que rechaza llamar a declarar como testigos del presidente del Gobierno, y de los ex dirigentes del PP Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, entre otros.

11.10.2013 .En un auto, el juez Ruz enlaza dos donaciones al PP y dos ingresos en las cuentas suizas de Bárcenas. Pide a la policía que analice la coincidencia temporal y cuantitativa de ambos apuntes. El magistrado ha encontrado en una de las cuentas suizas de las que es beneficiario Luis Bárcenas —la denominada Dreba— dos movimientos que coinciden tanto en el tiempo como en la cantidad con sendos apuntes de la contabilidad secreta del ex tesorero del PP. Se trata de la primera vez que el magistrado relaciona las cuentas suizas de Bárcenas con las anotaciones de la supuesta contabilidad paralela del partido que llevaba el ex tesorero. De confirmarse la correlación, supondría dos alternativas, ambas negativas para el PP. O bien el dinero b pertenecía efectivamente al partido —el PP lo niega— y Bárcenas lo distrajo hacia sus cuentas personales; o bien la cuenta Dreba no es solo de Bárcenas y en ella tenía participación la formación conservadora, interpretan fuentes jurídicas.

11.10.2013. El juez Ruz llama a declarar a Álvaro Lapuerta pese a su delicado estado de salud. En la misma resolución en la que deniega citar como imputado a Mariano Rajoy, el juez Pablo Ruz acuerda convocar a Lapuerta para el próximo 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Lapuerta ya fue convocado como imputado el pasado 22 de marzo, pero entonces rechazó declarar porque aún no se sabía cuál era el juez del caso.

11.10.2013. El País publica que el exconcejal de Arganda del Rey y ex diputado del PP Benjamín Martín Vasco, imputado en el caso Gürtel admitió ante el magistrado Pablo Ruz que trabajó, cuando estaba en la oposición municipal, como asesor legal de las empresas de Francisco Correa. Martín Vasco aseguró que Correa hizo de intermediario en la recepción del dinero que recibió por la venta de un apartamento en Estepona, que este le regaló “un sobre con dinero” en su boda o que guardó en casa de sus padres un televisor de plasma de Correa de la marca Loewe, porque este último no sabía dónde guardarlo ya que estaba de mudanza.

10.10.13.Eldiario.es publica que el PP oculta la identidad del empleado a quien se encargó el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Esa actitud podría haber llevado al juez Ruz a un claro error en la instrucción del 'caso Bárcenas' al investigar a la persona equivocada en relación con los equipos informáticos a cargo del ex tesorero. Según el diario, que el autor sería José Manuel Moreno, a quien nadie ha citado para dar explicaciones ante la justicia.

10.10.13.Infolibre publica que un informe de la Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en el pago del 3% del canon de 113,6 millones que el Ayuntamiento de Madrid abonó en 2003 a seis empresas por los contratos de limpieza viaria. Según los pliegos municipales, el 2% del canon tendría que haberse destinado a campañas de concienciación ciudadana y el 1% a sistemas de control. Pero la elección de la empresa que gestionó esa publicidad fue irregular: "La selección de la empresa que tenía que ejecutar la campaña se ha realizado al margen de cualquier procedimiento de contratación administrativa, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia", se explica en el informe. El responsable del área era López Viejo.

09.10.13.Vozpopuli publica que la prueba caligráfica que encargó el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Toledo a raíz de la demanda civil de Dolores de Cospedal contra Luis Bárcenas ha ratificado que los llamados "papeles de Bárcenas" fueron redactados por el ex tesorero "de manera indubitada" y que la redacción de los asientos "no han sido realizados en unidad de acto".

09.10.13. Vozpopuli publica que la empresa argentina La Moraleja SA, propietaria del latifundio de cítricos sospechoso de haber servido para blanquear parte de la fortuna suiza de Luis Bárcenas, ha enviado al juez Pablo Ruz un documento notarial con el que pretende certificar que durante el tiempo que el ex tesorero del PP supuestamente trabajó para ella sus ventas se multiplicaron por tres.

08.10.13. El PP, gracias a su mayoría absoluta en el Congreso, rechaza las dos mociones consecuencia de interpelación urgente –presentadas por la Izquierda Plural y por el PSOE– que tenían como trasfondo el caso Bárcenas y las "mentiras" del presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Entre otras iniciativas, los conservadores tumbaron la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos.

08.10.13. El ObservatoriDesc, una asociación que ejerce la acusación en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del PP, presenta una querella en los Juzgados de Plaza de Castilla contra el hasta hace poco responsable de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, que es además es ex cuñado del ex tesorero; la que fuera secretaria del político ahora encarcelado, Estrella Domínguez, y el responsable de los servicios informáticos de la formación política, Javier Barrero. Acusa a todos ellos de un delito de encubrimiento por la supuesta destrucción de "datos relevantes" para la investigación de las finanzas opacas de los 'populares'.

07.10.13.El juez Ruz da en un auto validez a todas las pruebas que constan en el sumario en el que se investigan las actividades de la trama Gürtel, al considerar que no fueron obtenidas a partir de las escuchas autorizadas por su antecesor, Baltasar Garzón, entre los líderes de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo.

04.10.13. El Pais publica que la teoría de la Agencia Tributaria de que las donaciones ilegales a las formaciones políticas siguen disfrutando, pese a su irregularidad, de la exención fiscal prevista en la Ley de Financiación de Partidos no solo choca con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz. El pasado 7 de junio, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también rechazó por “simplista” esta interpretación, sostenida repetidamente por los abogados del Partido Popular y amparada por los dos inspectores de Hacienda que han realizado un informe sobre las implicaciones fiscales de los papeles de Bárcenas, la contabilidad b del PP.

03.10.13.
El juez Ruz solicita al Banco Santander que aporte "todos aquellos documentos originales en los que obre la rúbrica, completa o parcial" del extesorero del PP Álvaro Lapuerta. El magistrado quiere comparar estas rúbricas de los documentos bancarios con los "vistos buenos" que figuran en los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero popular Luis Bárcenas. La autoría de estos vistos buenos está aún por acreditar aunque se sospecha que corresponde a Lapuerta, de 86 años y cuya precaria salud le impide, según los forenses de la Audiencia Nacional, prestar declaración ante el juez Ruz.

03.10.13.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, acepta las mociones reescritas de los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Plural que había rechazados dos veces. El texto presentado se considera adecuado y ajustado al Reglamento del Congreso, a entender del presidente de la Cámara Baja, que ha calificado favorablemente las mociones. Aun así, "el espíritu" de reprobación hacia el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su relación con el extesorero Luis Bárcenas, se mantiene.

03.10.13.
Vozpopuli publica que el juez Ruz investiga una nueva empresa fantasma de Bárcenas: una mercantil desconocida hasta ahora y que tiene el mismo nombre que una de las cuentas que el extesorero del PP mantuvo durante seis años en el LombardOdier de Suiza. Su existencia se ha conocido gracias al escrito que el pasado 24 de septiembre envió Jean-Marc Carnicé, abogado helvético del político ahora encarcelado, a la Fiscalía de Berna para comunicar que él era el representante legal de los intereses de Bárcenas durante el desarrollo de la comisión rogatoria que se desarrolla en la capital del país centroeuropeo entre ayer y hoy con la presencia del juez Pablo Ruz. En el escrito, el abogado informaba al fiscal de que tenía instrucciones de su representado de facilitar información sobre las cuentas abiertas en la entidad bancaria a nombre de Tesedul y Sinequanon, las dos pantallas conocidas hasta ahora, y de la "sociedad Novis".

03.10.13.
Eldiario.es publica que el hermano del extesorero del PP Juan Carlos Bárcenas mantiene su puesto como asesor del Grupo Popular en el Senado. Juan Carlos Bárcenas ha ganado en ese puesto desde el año 2000 más de medio millón de euros. El salario de Bárcenas como asesor del Grupo Popular supera los 40.000 euros anuales, según refleja la contabilidad oficial del PP. En 2011, el sueldo ascendió a 55.895 euros.

02.10.13.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz viaja a Berna (Suiza) al frente de una comisión judicial para recabar la documentación bancaria sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas en aquel país e interrogar a la gestora de sus fondos en el Dresdner Bank, Agatha Stimolli.

01.10.13.
Vozpópuli publica que Antonio de la Fuente, cuñado del propio Luis Bárcenas y hasta el pasado mes de julio director de seguridad del partido, fue incapaz de dar respuesta a la mayor parte de las preguntas que le plantearon el magistrado Pablo Ruz y los abogados personados en la causa que investiga la supuesta contabilidad B de la formación. Lo que sí reconoció es que el informe que recientemente remitió el PP al juez Ruz en el que aseguraba que no podía entregar las imágenes sobre las visitas recibidas en la sede del partido llevaba su firma pese a que él estaba entonces apartado voluntariamente desde hacía meses. El partido le pidió que plasmara su firma en un informe que ya se encontró elaborado. Según dicho informe, el partido destruía todos los registros videográficos e informáticos de las visitas cada 30 días. De la Fuente aseguró que lo hacían supuestamente en aplicación de la Ley de Protección de Datos.

01.10.13.
Europa Press publica que la Sección de Informática Forense de la Policía Científica ha informado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no ha podido recuperar los datos eliminados en uno de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas utilizó en la sede de la formación, formateado seis días después de su ingreso en prisión.

30.09.13. La ONIF concluye que ni el PP ni Rajoy ni el resto de altos cargos que supuestamente percibieron sobresueldos en dinero negro del partido cometieron delito fiscal. Los pagos ocurridos en 2007 estarían prescritos mientras que las cantidades de 2008 no serían delito porque no superan la cantidad establecida para serlo (120.000 euros).

30.09.13. El ex
jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente asegura ante el juez Ruz que nunca vio a los supuestos donantes en la sede de la formación, a excepción del constructor Antonio Vilela (apoderado del Grupo Rubau), militante y asesor del partido.

30.09.13 El juez Ruz imputa al arquitecto que reformó la sede del PP, Gonzalo Urquijo, por delitos fiscales, falsedad documental y falsedad contable. Bárcenas había declarado que el arquitecto habría cobrado presuntamente el 30% de la obra en dinero negro.

27.09.13. El fiscal se opone a que el Ministerio de Fomento aporte al juez todos los expedientes de los concursos y contrataciones suscritos entre 1990 y 2012 con las doce empresas que aparecen como donantes en los papeles manuscritos. Entiende que es una diligencia "inútil e impertinente" que retrasaría la instrucción al menos un año.

24.09.13. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja declaren como testigos en el caso, tal y como había pedido una acusación, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE).

23.09.2013. El PP utiliza su mayoría en la Mesa del Congreso para rechazar las dos mociones presentadas por el PSOE e Izquierda Plural por las que se pretendía reprender al presidente del Gobierno por haber expresado una versión sobre su relación con el extesorero Luis Bárcenas y la de este con el PP, el pasado 1 de agosto que ahora “se ha desmentido”.

23.09.2013. Vozpopuli publica que la Policía ha volcado la información del pen drive entregado por Bárcenas a la Audiencia Nacional y que investiga una sucesión de ficheros escritos en ruso.

20.09.2013 El locutor Federico Jiménez Losantos y su empresa Libertad Digital han retirado la demanda que presentaron contra EL PAÍS a raíz de la publicación de los denominados papeles de Bárcenas.

20.09.2013. El juez Ruz ordena a la UDEF que investigue el contrato firmado en octubre de 2011 entre las empresas Madrid Leasing Corporation y ConosurLand S.L. propiedad de Bárcenas y esposa, para la utilización de un vehículo durante 60 meses.El 30 de julio de 2013, un mes y tres días después de su ingreso en la prisión de Soto del Real, Luis Bárcenas realizó el último ingreso de 1.559 euros, por el contrato. El pago se realizó el mismo día en el que se decretó el embargo de los bienes al extesorero.

19.09.2013. El juez Pablo Ruz emite un auto en el que aprecia posibles delitos de encubrimiento por destrucción de pruebas y daños informáticos en la decisión del PP de eliminar los datos de las computadoras de su extesorero, actualmente en prisión, y los soportes que los contenían. El magistrado estima que la investigación de estos hechos no es competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados de instrucción de Madrid.

19.09.2013. La Fiscalía Anticorrupción responde a la batería de diligencias solicitadas por las acusaciones populares personadas en el llamado caso Bárcenas mostrándose únicamente favorable a que se cite como testigo al jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente y a que se recabe información contable al PP de Castilla-La Mancha sobre el supuesto pago de 200.000 euros de la constructora Sacyr a cambio de la contrata de basuras de Toledo en el año 2007.La fiscalía ha rechazado, entre otras diligencias, que se recopile el tráfico de llamadas de los últimos dos años desde el móvil del extesorero del PP o que se investiguen los detalles de la relación laboral y del finiquito del exgerente de la formación conservadora Cristóbal Páez.

19.09.2013. La acusación que representa a Izquierda Unida y otras entidades en el caso Bárcenas presenta una ampliación de la querella presentada el pasado febrero. Ahora solicita al juez Pablo Ruz la imputación de los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes; del exgerente del PP gallego entre 1990 y 1996, Ángel Piñeiro, y de 15 nuevos empresarios que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas y que aún no han sido imputados. Entre ellos figuran Ignacio López del Hierro, marido de la actual secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y José Luis Moreno, conocido ventrílocuo, presentador y empresario artístico.

18.09.2013. Debate de la interpelación del PSOE en el Congreso. El PSOE esgrime documentación que demuestra que Rajoy mintió al Parlamento. La vicepresidenta del Gobierno responde con la invitación a que presenten una moción de censura.

18.09.2013. La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se abra una investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en su despacho de la sede del PP en Génova.

18.09.2013. Instituciones Penitenciarias cree haber encontrado la cámara con la que supuestamente se grabaron las imágenes de la vida cotidiana de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real que fueron difundidas por La Sexta y que han motivado la presentación de una denuncia por parte del abogado del recluso, Javier Gómez de Liaño, en los juzgados del municipio de Colmenar Viejo, jurisdicción de la que depende el centro penitenciario. En la misma, que no va dirigida en contra de nadie, el letrado reclama que se tome declaración como testigos al director de la cárcel y al director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

18.09.2013. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria, Manu Uriarte (PP), reconoce que la documentación original que justifique la revisión al alza en las tarifas de un contrato adjudicado en 2005 a un grupo de empresas de la que formaba parte Sufi —vinculada a la trama corrupta de Gürtel— no está en su sitio.

18.09.2013. Infolibre publica que la sección de Acústica Forense de la Unidad Central Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica ha confirmado que las grabaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los meses de agosto de 2008 y febrero de 2009, y que se atribuyen a Francisco Correa, son realmente del presunto cerebro de la red Gürtel, según un informe policial enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

18.09.2013. Elconfidencial.com publica que los funcionarios de Soto del Real han recibido órdenes expresas del director del centro penitenciario de reforzar el control sobre Bárcenas y anotar cada uno de sus pasos. “Con la información recabada por los funcionarios de la cárcel, la dirección del centro está elaborando informes diarios sobre el antiguo responsable de las finanzas del PP que están siendo remitidos puntualmente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior.”

17.09.2013. El Consejo de Informativos de TVE pide la dimisión del director de Contenidos de los Servicios Informativos de la televisión pública, José Gilgado. En la reunión de este organismo, se critica de manera muy dura la actuación del directivo con motivo de la cobertura de la declaración ante el juez de María Dolores de Cospedal. Los redactores que cubrían la comparecencia judicial de Cospedal se negaron a firmar la información al haber incorporado Gilgado datos de fuentes anónimas que no habían sido verificados. El texto daba cuenta de que según fuentes de la acusación Cospedal había declarado ante el juez que no negoció la salida de Bárcenas del PP y que esa negociación participaron Rajoy y Arenas. Gilgado, según el Consejo, “obligó a añadir” que según “otras fuentes” Cospedal no había mencionado ni a Rajoy ni a Arenas.

17.09.2013. La Sexta emite imágenes de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real. El Ministerio del Interior afirma que ha abierto una investigación.

18.09.2013. Elconfidencial.com publica que la negativa de la Comunidad de Madrid a renovar a Serygur -la empresa ligada a Bárcenas y Lapuerta- el contrato de vigilancia de la Presidencia en la Puerta del Sol desató en 2009 la guerra del espionaje en Madrid entre altos cargos del Partido Popular.

17.09.2013. La Cadena SER destapa que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha nombrado como cargo de confianza del Ayuntamiento a la pareja sentimental de Ricardo Galeote, imputado en la trama de corrupción Gürtel. El nombramiento tuvo lugar solo dos días después de que el regidor destituyese al propio Galeote como asesor de Alcaldía. En el decretose nombra a Alexandra Iguana asesora adscrita al área de fomento, infraestructuras y turismo. Asimismo, cobrará la misma cuantía económica que venía percibiendo Galeote, es decir, 47.700 euros al año.

17.09.2013. Vozpópuli avanza que las acusaciones particulares del ‘Caso Bárcenas’ presentarán una ampliación de la querella a 15 empresas más mencionadas en los papeles de Bárcenas y que no habían sido incluidas en la primera denuncia del caso.Entre los nuevos querellados figurará Ángel Piñeiro, ex gerente del PP de Galicia y durante décadas estrecho colaborador y amigo personal de Mariano Rajoy, quien --según los papeles de Bárcenas-- realizó 12 ingresos a las arcas del partido por valor de 112 millones de pesetas, unos 671.500 euros, así como a López del Hierro, el esposo de la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, al que los papeles del ex tesorero atribuyen donaciones irregulares por valor de, al menos, 90.152 euros.

16.09.2013. Elconfidencial.com publica que Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, “una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros”.

12.09.2013. El juez Pablo Ruz reclama a la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, que en un plazo máximo de cinco días presente los recibos que acrediten la necesidad de desbloquear 5.000 euros de las cuentas corrientes para abonar distintos gastos domésticos.

12.09.2013. La defensa de Luis Bárcenas presenta un escrito en el que solicita la libertad provisional del ex tesorero popular basándose en una "actitud colaboradora" con la Justicia que contrapone a la de "terceros", en referencia clara al Partido Popular y a la destrucción de los ordenadores empleados por Bárcenas en el partido.

12.09.2013. Infolibre publica que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado al juez Ruz cuyo contenido confirma que Ángel Sanchís Herrero, uno de los hijos del extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís, ayudó a Luis Bárcenas a tratar de sacar su dinero de Suiza. En concreto, las fiscales atribuyen a Bárcenas la propiedad de la sociedad uruguaya Rumagol, pese a que oficialmente está a nombre del hijo de Sanchís y de Iván Yáñez, este último considerado como testaferro del extesorero encarcelado.

12.09.2013. El PSOE recibe vía libre para interpelar al Gobierno en el Congreso sobre el caso Bárcenas, después de dos semanas consecutivas de vetos por parte del PP. Para evitar un nuevo veto en la Mesa del Congreso, el texto no alude expresamente a las finanzas del PP y plantea el debate para que el Gobierno informe de su política "en materia de rendición de cuentas al Parlamento".

12.09.2013. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,admite que no ha llamado al que fue gerente del PP gallego Modesto Fernández, quien, según Bárcenas, le remitió en 2006 un documento que detallaba supuestas donaciones opacas por 1,8 millones de euros de empresas que habían recibido contratos del Gobierno gallego en la época de Manuel Fraga. Ese documento fue entregado por Bárcenas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 15 de julio.

12.09.2013. El PSE-EE denuncia la desaparición de un expediente de una actuación del Ayuntamiento de Vitoria, cuando era alcalde el ahora portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, con dos empresas, Sufi y Nige, vinculadas con los casos Gürtel y Bárcenas.

11.09.2013. El juez Pablo Ruz ordena el reconocimiento médico urgente del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, para evaluar si está en condiciones de prestar declaración de nuevo tras las caídas que sufrió a la puerta de su domicilio y que sus hijos describieron como “extrañas”.

11.09.2013. Mariano Rajoy se reafirma en el Congreso en la versión sobre el 'caso Bárcenas' que ofreció el pasado 1 de agosto, insistiendo en que el extesorero Luis Bárcenas no estaba en el PP cuando él llegó al Palacio de la Moncloa. “Nada ni nadie desmintió lo que yo dije ante esta Cámara el pasado día 1 de agosto”.

10.09.2013. Las secretarias de los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas reconocen ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que se deshicieron de las agendas de sus jefes después de que estos dejaran el cargo. Estrella Domínguez, asistente de Bárcenas, afirmó que tiró en diciembre los dietarios en los que apuntaba todas las citas, actos y actividades de su jefe, después de que este se desvinculara del partido, ya que, según ella, los datos contenidos en ellos ya no tenían interés para su trabajo. La secretaria de Lapuerta, Rosa María López Merinero, fue más lejos y reconoció que “destruyó” las agendas de su jefe, según fuentes presentes en el interrogatorio.

10.09.2013. El País publica que el PP formateó uno de los dos ordenadores de Bárcenas el 3 de julio, seis días después de que el extesorero ingresara en prisión.

10.09.2013. Vozpópuli publica que Bárcenas guarda fotocopias de las agendas en las que su secretaria en Génova 13 anotó durante años todas sus reuniones como responsable de finanzas de partido, incluidos sus encuentros con los donantes del partido.

10.09.2013. El PSOE anuncia que solicitará al juez Pablo Ruz nuevas medidas de prueba para conocer "la mano negra" que "borra las huellas del delito" en el Partido Popular, en referencia a los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas que han sido formateados en la sede de Génova.

10.09.2013. El extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís censura la línea de defensa de Luis Bárcenas y dice que él no habría "actuado igual" porque se "habría defendido de otra forma".

10.09.2013. Un donante habitual del PP denuncia en la Cadena SER que durante 15 años ha hecho donaciones al partido de las que no recibía comprobante. Benito Martín, notario en Torrelodones y vinculado a la formación conservadora desde hace veinte años, asegura haber entregado unos 70.000 euros en diversas donaciones para distintas campañas electorales.

09.09.2013. Adolfo Prego, abogado de María Dolores de Cospedal, asegura que el extesorero del PP Luis Bárcenas "eliminó" y "sustituyó" el disco duro de su ordenador "unos días antes" de que llegara a España la comisión rogatoria de Suiza que dio a conocer su "tesoro gigantesco de millones de euros". Bárcenas "colocó" otro disco duro de una "virginidad total" que "no contenía absolutamente nada" y es el que destruyó el PP.

07.09.2013. Bárcenas y su esposa piden al juez Pablo Ruz que autorice a Bankia y La Caixa a atender el pago de los recibos que tienen domiciliados en cuentas de estas entidades y que fueron bloqueadas por el magistrado para evitar que los fondos se ocultaran a la justicia.

07.09.2013. En su primera rueda de prensa desde julio, Mariano Rajoy evita responder sobre las últimas revelaciones del caso Bárcenas. “Todo lo que tengo que decir lo dije el 1 de agosto en mi comparecencia parlamentaria”, afirma al ser preguntado por la declaración de María Dolores de Cospedal, sobre que ella se enteraba por el presidente del Gobierno de las condiciones de salida del ex tesorero del partido.

06.09.2013. La Mesa del Congreso frena por tercera vez las interpelaciones presentadas al presidente del Gobierno por el PSOE e IU.

06.09.2013. IU anuncia que, en relación a la pieza separada del caso Bárcenas, realizarán una ampliación de querella por destrucción de pruebas tras conocer la destrucción de los ordenadores del ex tesorero.

06.09.2013. El País publica que un informe de la UDEF revela que Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, acumuló en solo cuatro años un patrimonio “no justificado” de, al menos, 5,5 millones de euros.

06.09.2013. El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), destituye como cargo de confianza al exconcejal Ricardo Galeote, imputado en el caso Gürtel por haber cobrado supuestamente de la trama corrupta cuando era gerente de una empresa municipal. Fue el propio García Urbano quien fichó a Galeote como asesor de Alcaldía en enero de 2012 con un sueldo anual de algo más de 47.000 euros.

06.09.2013. Infolibre revela que María Dolores de Cospedal declaró en su comparecencia ante Ruz que durante los ocho meses en que ejerció como tesorera interina del PP en ausencia formal de Luis Bárcenas, entre agosto de 2009 y comienzos de abril de 2010, el PP no recibió ni un euro en donaciones. “Si hubiera habido alguna me tendrían que haber informado puesto que no había tesorero”.

05.09.2013. Según informa El Mundo , la Policía Científica sostiene que la contabilidad B delPP que Bárcenas entregó al juez en un pendrive fue elaborada en los años 90, y que no hayindicios que apunten a «una manipulación posterior». Según se desprende de un informeremitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por la sección de Informática Forense, lasanotaciones sobre las entradas y salidas de dinero negro entre 1990 y 1994 no fueronelaboradas ex profeso por el ex tesorero tras estallar el caso Gürtel.

05.09.2013. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) solicita al juez Ruz que requieraal PP para que identifique a la “persona responsable de ordenar la destrucción y borrado” delos discos duros y al “técnico o técnicos” que procedieron a inutilizar los dispositivos. Tambiénsolicitan que cite a declarar como testigos a estas personas, así como al abogado AlbertoDurán, que firmó el escrito en el que el PP anunciaba al juez el pasado 20 de agosto que sehabían destruido las memorias informáticas en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos

02.09.2013. El JCI nº 5 decreta el embargo de diversos bienes de Rosalía Iglesias para hacerfrente a la fianza de responsabilidad civil Entre los bienes que han quedado trabados figuran todos los saldos bancarios, acciones y productos financieros a su nombre, los derechos sobre un fondo de pensiones en Bankia, una vivienda en la urbanización marbellí de Guadalmina, con trastero y aparcamiento, el 50% de una vivienda en Baqueira, dos plazas de garaje en sudomicilio de la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, y un vehículo marca Smart.

02.09.2013. Javier Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas, afirma que uno de los dosordenadores de su cliente cuyo disco duro fue
destruido por el PP contenía «imágenes» depersonas que visitaban la sede popular.

27.08.2013.El PP veta la petición del PSOE para interpelar a Rajoy sobre Bárcenas y bloquea las peticiones de la oposición para que el presidente dé nuevas explicaciones en el Congreso.

27.08.2013. El PP veta la petición del PSOE para interpelar a Rajoy sobre Bárcenas y bloquea las peticiones de la oposición para que el presidente dé nuevas explicaciones en el Congreso.

26.08.2013. El Mundo publica que Cristóbal Páez cobro 350.000 euros de más tras ocultar los papeles de Bárcenas. La salida de Cristóbal Páez fue, junto al despacho, el coche y la nómina, una de las condiciones que Luis Bárcenas impuso a Rajoy en 2010 en presencia de Arenas. Bárcenas se sintió traicionado por Páez al descubrir en 2009 que había contratado a sus espaldas a la empresa Blancowhite para mejorar la imagen de Cospedal

25.08.2013. Ruz cita a la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, para comunicarle el embargo de sus bienes con el fin de cubrir la fianza civil de 6 millones de euros impuesta y que no ha abonado.

23.08.2013.El juez Ruz amplía la comisión rogatoria cursada a Suiza con el objeto de interrogar  a Ágata Stimolli, la gestora del extesorero del PP Luis Bárcenas en el Dresdner Bank, donde llegó a acumular 22 millones de euros en 2007, y a los empleados bancarios que atendieron a quien fuera responsable de finanzas de la antigua Alianza Popular, Ángel Sanchís.

23.08.2013. Álvaro Lapuerta afirma que irá a declarar ante Ruz y siembra dudas sobre si mantendrá su primera declaración judicial de marzo cuando negó tajante la existencia de una contabilidad B. “Eso lo sabrá usted entonces”.

22.08.2013. El Mundo publica que el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo ingresó junto a su esposa 450.000 euros en metálico en la banca suiza Mirabaud en cinco depósitos durante los tres meses posteriores a la apertura de una cuenta secreta, en 2002. López Viejo, imputado en el caso Gürtel, era entonces concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de la capital, circunstancia que ocultó. En el sumario se investiga si la empresa Sufi, que precisamente en 2002 resultó adjudicataria de un contrato por valor de 48 millones de la concejalía que dirigía López Viejo, pagó 1,2 millones en comisiones a la red de Francisco Correa a cambio de la mediación de éste

19.08.2013.El País publica que un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales fechado el 12 de agosto concluye que los 8,2 millones de euros de origen desconocido que Luis Bárcenas ingresó en efectivo a lo largo de ocho años en las cuentas del Dresdner Bank y del LombardOdier proceden de actividades ilícitas. “Se puede concluir que Bárcenas ha alimentado dichas posiciones [de fondos en los bancos suizos] con ingresos de grandes cantidades de efectivo que indiciariamente son de origen ilícito. Dicha afirmación se basa en el enorme incremento de patrimonio de Luis Bárcenas en sus cuentas suizas, la ausencia de una actividad lícita que justifique las cantidades ingresadas tratando de ser disfrazadas como fondos resultantes de negocios inmobiliarios y de venta de obras de arte, y por la participación del extesorero del PP en las actividades delictivas de la organización de Francisco Correa [cabecilla de la red Gürtel], donde ha quedado acreditada la percepción de comisiones pagadas por sociedades por la adjudicación de contratos públicos”.

18.08.2013.Infolibre publica que Álvaro Lapuerta avisó a la dirección del partido en 2008 de sus sospechas sobre las relaciones entre altos cargos municipales y autonómicos madrileños con el grupo de empresas de Francisco Correa. Según fuentes cercanas a Lapuerta el aviso se produjo en 2008, meses antes de que el entonces juez Baltasar Garzón hiciera estallar el caso Gürtel y decretase la imputación de varios alcaldes del PP madrileño y de Alberto López Viejo, entonces consejero de Deportes y exdirector de campaña de Esperanza Aguirre.

18.08.2013.El PP anuncia que emprenderá acciones judiciales contra Óscar López por asegurar que el PP manejó una contabilidad opaca durante años.

16.08.2013.El juez Ruz ordena que se practiquen nuevos exámenes caligráficos para cotejar las firmas que figuran en los márgenes de los folios que recogen la contabilidad b del Partido Popular. Su intención es la de comprobar sin género de dudas que una de las rúbricas estampadas es la del imputado Álvaro Lapuerta, que fue extesorero del PP y al que todos en la cúpula, incluida la secretaria general Dolores de Cospedal, alaban por su profesionalidad y honestidad.El magistrado también ordena que el PP "haga entrega al Juzgado de los dos ordenadores portátiles que Luis Bárcenas tenía en dicha sede, a fin de que por técnicos cualificados, a presencia de las partes, se descarguen los archivos en la memoria de ambos dispositivos informáticos".

16.08.2013. Infolibre publica que la relación de afiliados y simpatizantes incorporada al sumario refleja que Bárcenas volvió a abonar los 120 euros habituales en 2011, año en que, según Rajoy, ya había dejado de pertenecer al partido. El PP reitera que el exsenador se dio de baja en 2010, precisa que el listado no procede de la organización sino probablemente de Hacienda y dice que no le consta que Bárcenas siguiera aportando fondos para el sostenimiento de la organización

15.08.2013.El País publica que la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el magistrado Pablo Ruz sobre la contabilidad B del PP ha acreditado la veracidad de al menos 55 apuntes que suman pagos o donaciones por 1,7 millones de euros.

14.08.2013.María Dolores de Cospedal declara ante Ruz. La número dos del PP afirma cómo tras el encuentro que Bárcenas y su mujer celebraron en abril de 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, el presidente le trasladó personalmente dos directrices: el partido pagaría la defensa jurídica del extesorero, entonces ejercida por el bufete de Miguel Bajo, y le mantendría una sala como despacho en la sede central de la madrileña calle Génova. En abril de 2010, Bárcenas llevaba 10 meses imputado. Y los informes policiales y tributarios del caso Gürtel ya apuntaban a que el PP se había financiado ilegalmente. Cospedal aseguró ante el juez que tras aquella reunión nadie le comunicó que Bárcenas seguiría cobrando del partido. Conoció –así lo dijo- el acuerdo económico ocho meses más tarde.

13.08.2013. Cristóbal Páez, gerente del PP y tesorero oficioso entre julio de 2008 y abril de 2010, reconoce ante Ruz los dos pagos que figuran a su nombre en la contabilidad secreta de Bárcenas. En los papeles del extesorero constan dos apuntes de 6.000 euros en los años 2007 y 2008. Según Páez, fue el extesorero Álvaro Lapuerta quien le entregó el dinero negro en un sobre y en billetes de 500. Él no declaró estos ingresos extraordinarios a Hacienda. Cristóbal Páez admitió que tras el estallido del caso Gürtel en febrero de 2009, se llevó a casa documentos contables a instancias de su jefe, Luis Bárcenas, temeroso de que Garzón ordenase un registro policial en la sede central de Génova. Además, señaló que Bárcenas siguió ejerciendo tras su apartamiento formal del cargo. Y Mariano Rajoy, aseguró el exgerente, lo sabía porque él mismo le informó de la "batalla campal" en que vivían inmersos el hoy exsenador y la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

13.08.2013. Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas declaran como testigos ante el juez Ruz. Según la contabilidad B de Bárcenas ambos fueron perceptores de cuantiosos sobresueldos en dinero negro. Según fuentes presentes en los interrogatorios, ambos negaron haber percibido ese dinero, pero admitieron que durante sus mandatos como secretarios generales descuidaron la gestión de los fondos del partido. Cascos y Arenas delegaron de manera absoluta esta responsabilidad en el tesorero de entonces, Álvaro Lapuerta. Ambos dirigentes dejaron constancia, según fuentes jurídicas, de la ausencia de mecanismos de control de las donaciones. Tanto Arenas como Cascos reconocieron que el partido carecía de un protocolo para garantizar que los donativos respetaban los límites y condiciones de la Ley de Financiación de Partidos y de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. También afirmaron que en ningún momento se dio a los tesoreros y gerentes ninguna instrucción o directriz escrita u oral sobre cómo manejar los fondos. El descontrol de los donativos, pieza clave de la contabilidad del partido, fue corroborada previamente por el empleado de caja del PP Antonio Ortiz, citado también como testigo. Este reconoció que cuando un empresario entregaba dinero al partido de forma anónima, la formación no registraba ni siquiera el DNI del donante, algo a lo que estaba obligado por la ley. Según Eldiario.es, el abogado de Luis Bárcenas ha puesto contra las cuerdas a Javier Arenas al amenazar al exsecretario general del PP con hacer pública la grabación del encuentro en el que el extesorero advirtió de que sus cuentas en Suiza estaban a punto de salir a la luz pública. La amenaza se refiere a la comida que Arenas y Bárcenas celebraron el viernes 14 de diciembre de 2012 en Sevilla.

13.08.2013.El Ministerio de Defensa niega que el extesorero del PP Luis Bárcenas diera dinero a Trillo para la defensa de los militares procesados por el accidente del Yak-42. El departamento que dirige Pedro Morenés ha investigado la denuncia que hizo el antiguo responsable de finanzas del partido ha concluido que es falso. Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista con Europa Press, al señalar que su ministerio "en ningún caso se ha visto afectado por ningún tipo de declaración" de Bárcenas "ni va a verse afectado".

12.08.2013.Un auto del juez Pablo Ruz ordena ampliar la comisión rogatoria que remitió en su día Estados Unidos con el objetivo de bloquear los saldos que la sociedad TQM Capital Inc, que vincula al extesorero del PP Luis Bárcenas tiene en el HSBC de Nueva York e identificar la entidad correspondiente a otra cuenta de la sociedad argentina La Moraleja, propiedad del que también fuera responsable financiero del partido Ángel Sanchis.

12.08.2013.El País publica que durante su declaración ante Ruz, Bárcenas ratificó las donaciones opacas de su partido en Galicia registradas en 2006 y que suman más de 1,8 millones de euros procedentes, la gran mayoría, de empresas a las que la Xunta de Manuel Fraga adjudicó contratos millonarios. Bárcenas aludió ante Ruz al informe que el entonces gerente del PP gallego, Modesto Fernández, remitió en 2006 —cuando Alberto Núñez Feijóo era ya el presidente de esta formación— a la sede nacional del partido para justificar el elevado gasto de la campaña autonómica de 2005, tras la que Manuel Fraga perdió el poder en Galicia. La explicación que supuestamente el PP gallego hizo llegar a la sede nacional, en la calle Génova de Madrid partía de la existencia de otros ingresos distintos a los que figuraban en la contabilidad oficial y suficientes para afrontar los gastos extraordinarios del año anterior.

12.08.2013.El Mundo publica que Luis Bárcenas fue el empleado mejor pagado del PP en los años 2010 y 2011, por encima de Rajoy y cuando supuestamente “no estaba en el partido”, según declaró el presidente del Gobierno ante el Congreso. En aquellos ejercicios, Bárcenas percibió 219.000 y 251.000 euros, respectivamente, frente a los 181.000 y 200.000 del presidente del partido, que en 2011 también cobró sus nóminas, ya que no tomó posesión como jefe del Gobierno hasta Navidad.

11.08.2013.El Mundo publica una nómina de Luis Bárcenas de mayo de 2012 que prueba que Mariano Rajoy no dijo la verdad en su comparecencia cuando afirmó: “Cuando yo llegué a presidente del Gobierno, el señor Bárcenas ya no estaba en el partido”. El documento prueba una vez más que no hubo indemnización en diferido sino un contrato laboral por el que percibí 14 pagas de 18.297 euros y que su alta laboral se remonta a abril de 2010 y hasta enero de 2013 tras descubrirse decenas de millones de euros en Suiza y hacerse pública en El País la contabilidad B del PP.

09.08.2013.El País revela que las cuentas electorales del PP recogidas por Bárcenas no cuadran con lo declarado por este partido al Tribunal de Cuentas en su campaña para las elecciones de 1993. El desfase supera los 400 millones de pesetas.

07.08.2013.Expansión publica que Bankia está llevando a cabo una investigación interna para detectar operaciones de créditos irregulares a empresarios valencianos, entre los cuales se destaca los concedidos a la familia de Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas.

07.08.2013. Infolibre publica que Alberto López Viejo, el exconsejero de Deportes madrileño imputado en el caso Gürtel, cobraba el 10% del dinero total que Francisco Correa se embolsó entre 2004 y 2007 organizando los actos de la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, según se desprende de un informe de la Policía Judicial del pasado 29 de julio que analiza la documentación de las empresas de Gürtel, y que pone de manifiesto también que el número de actos que organizó Correa a la presidenta madrileña en cuatro años fue de 348, que le generaron 290.000 euros en comisiones a López Viejo.

06.08.2013. Infolibre publica que una de las empresas que aparece en el caso Gürtel como destino de una transferencia de un millón de euros del extesorero del PP Luis Bárcenas también está incluida en un caso de corrupción en Argentina en el que está siendo investigado el actual vicepresidente del país sudamericano, Amado Boudou. Se trata de la sociedad P.T. Bex bursátil, que según un informe de la Policía Judicial española del 19 de febrero recibió un millón de euros desde una de las cuentas suizas del extesorero del PP Luis Bárcenas en las que llegó a tener 48 millones de euros. El dinero fue devuelto y acabó en una cuenta de la sociedad Brixco en Estados Unidos. Esta última firma es propiedad del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, que también está imputado en el caso Gürtel.

05.08.2013.InfoLibre se hace eco de un informe de la ONIF en el que pide al juez Ruz que identifique a los auténticos propietarios de cuatro cuentas bancarias del Banco Pastor abiertas en A Coruña en las que tres personas actúan como simples autorizados. Según la base de datos de la agencia, estos ciudadanos de nacionalidad no española y que aseguran no residir en España ingresaron 458 millones de euros. Un dinero por el que nunca se han pagado impuestos.

02.08.2013.La oposición pide una comisión de investigación por el caso Bárcenas.

01.08.2013.Mariano Rajoy comparece en el Congreso sobre el caso Bárcenas. Afirma que “en el Partido Popular, ni se ha llevado una doble contabilidad, ni se oculta ningún delito” y que “el único hecho cierto hasta ahora” es “el dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas en la banca suiza” y se refiere despectivamente a la contabilidad B del ex tesorero como “un renglón escrito al vuelo en un papel arrugado”. El jefe del Ejecutivo obvia que varios de los dirigentes que figuran como receptores de fondos en la contabilidad paralela de Bárcenas, como Pío García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Calixto Ayesa, entre otros, han reconocido los pagos ante el juez Ruz, o que el ex tesorero ha reconocido la autoría contabilidad B. Afirma solemne: “Le apoyé hasta el momento en que, a los cuatro años de iniciadas las investigaciones, llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza, no declaradas a la Hacienda Pública, a nombre del señor Bárcenas”. Sin embargo, el pasado 18 de enero, dos días después de conocerse la existencia de esa cuenta, el presidente del Gobierno envió un comprometedor mensaje de texto al móvil de Bárcenas:

31.07.2013. Pablo Ruz impone una fianza de responsabilidad civil de seis millones de euros a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas. La cantidad servirá para hacer frente a una posible indemnización en caso de que sea condenada por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y tentativa de estafa procesal por los que se encuentra imputada en el caso Gürtel. La decisión de Ruz eleva ligeramente la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que era de 5,97 millones de euros y casi duplica la solicitud original de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa.

30.07.2013. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cita como testigos en el caso de los papeles de Bárcenas a la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el próximo 14 de agosto, y a sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, el día anterior.

Ruz también decreta el embargo de las cuentas bancarias y demás bienes en España de Luis Bárcenas. La decisión se adopta después de que el extesorero no haya depositado la fianza civil de 43,2 millones de euros que le impuso el pasado 5 de julio ni haya designado bienes para atender a las posibles responsabilidades económicas de una posible condena.

29.07.2013. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional rechaza el recurso del extesorero del PP contra la decisión del juez Pablo Ruz de enviarle a la cárcel de Soto del Real, al entender que persiste un riesgo “serio e intenso” de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva, los requisitos legales para encarcelar a un presunto delincuente antes de juicio.

29.07.2013. El grupo del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha rechaza la petición de comparecencia de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, para abordar el caso Bárcenas.

23.07.2013. El Gobierno anuncia que Mariano Rajoy comparecerá en el Congreso para abordar los papeles de Bárcenas el 1 de agosto.

20.07.2013. Se da a conocer que la oficina de Interpol Uruguay ha comunicado a las autoridades españolas que un juzgado penal del país, experto en crimen organizado, inició en marzo una investigación contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas por posible lavado de dinero y que ya «está bastante avanzada».

19.07.2013. El País revela que el Partido Popular, a través de su entonces gerente Luis Bárcenas, ocultó supuestamente en 2006 como anónimos una serie de donativos efectuados por tres de las principales constructoras españolas —FCC, OHL y ACS—, que por su naturaleza de contratistas con la Administración tenían prohibido entregar dinero a las formaciones políticas, según se desprende de uno de los manuscritos que Bárcenas entregó al juez Ruz.

18.07.2013. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicita a los peritos de la Agencia Tributaria que trabajan en el caso Gürtel que emitan un informe sobre si las cantidades que aparecen asignadas a diferentes personas físicas y jurídicas en los papeles de Bárcenas desde el año 2007 en adelante constituiría, de no haberse declarado, un delito fiscal.

18.07.2013. La Voz de Galicia contacta con Ángel Piñeiro, el amigo de Rajoy citado por Bárcenas como gran recaudador de dinero para la contabilidad B del PP. Piñeiro se niega a hablar.

18.07.2013. Los medios de comunicación se hacen eco de que la contabilidad oficial del PP de Castilla-La Mancha, aportada al Tribunal de Cuentas, no recoge ninguna donación desde la dirección nacional del partido para la última campaña electoral autonómica que encabezó María Dolores de Cospedal. Esta conclusión de los informes oficiales del tribunal contradice la explicación que ofreció la actual presidenta regional y número dos popular para justificar una cantidad fijada en un recibí de un empresario al partido en Castilla-La Mancha y revelada ante el juez por el extesorero Luis Bárcenas. Un portavoz oficial del Partido Popular de Castilla-La Mancha admite a preguntas de infoLibre que en las cuentas del partido correspondientes al año 2007 no figuran los 200.000 euros en efectivo que recibió su gerente, José Ángel Cañas, de manos de Luis Bárcenas

18.07.2013. El País publica que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, está incluido en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010.

17.07.2013. La asociación de abogados ADADE, que ejerce como acusación popular en el caso Bárcenas, ha presentado un escrito ante el juez Ruz en el que solicita la declaración, en calidad de testigos, de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Francisco Álvarez Cascos.

16.07.2013. Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia que el PSOE presentará una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si el PP vuelve a rechazar su comparecencia en el Congreso para que dé explicaciones por el caso Bárcenas. "Si el PP vuelve a negar la comparecencia del presidente, presentaré una moción de censura, que en realidad es una moción por la dignidad de esta Cámara",

16.07.2013. El Mundo publica los papeles entregados por Bárcenas que probarían que el PP de Castilla-La Mancha habría percibido una comisión de 200.000 euros por la adjudicación de una contrata en la ciudad de Toledo en 2007, siendo ya presidenta regional Cospedal, tal y como atestigua el «recibí» que Bárcenas

15.07.2013. Luis Bárcenas declara ante Ruz. Reconoce que los papeles publicados en enero por El País son de su puño y letra y reflejan la contabilidad B del PP. Afirma que entregó 95.000 euros en billetes de 500 euros a Rajoy y Cospedal en 2009 y 2010. Entrega al juez un pen drive con las anotaciones de los cuatro años que hasta ahora le faltaban total o parcialmente al juzgado (1993 a 1996). El extesorero revela una donación de 300.000 euros que uan Miguel Villar Mir aportó, en septiembre de 2011, al PP, quien, según Bárcenas, tenía “mucho interés en que la cúpula del partido” y en concreto el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, “lo supiera”. También entrega un recibí de parte del cobro de una comisión de 200.000 euros que, en 2007, los populares recibieron, supuestamente, a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo, un manuscrito fechado y firmado. También confirma que recibió presiones por parte del PP

15.07.2013. Mariano Rajoy, sin pronunciar el nombre de Bárcenas y en una pregunta pactada con ABC, ante la publicación en El Mundo de SMS entre ambos, en el que el presidente le mandaba ánimos incluso después de que se supiera que tenía 16 millones de euros en Suiza, reconoce los mensajes y afirma: “los SMS que se publican lo único que hacen es ratificar que el Estado de Derecho no se somete a chantajes”.“Ni se ha producido ni se va a producir ningún tipo de sugerencia o presión ni a la administración de justicia, ni a la tributaria, ni a la policía judicial. La mejor prueba es que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la administración tributaria que interviene en este caso son las mismas que lo llevaban antes de la formación del actual Gobierno”. Rajoy llega a decir que “España es una democracia seria” y que “el Estado de derecho no se somete a chantaje”.“Un presidente no puede salir al paso de todos los rumores que se publican”, dijo para justificar su silencio. “Me reafirmo en lo que dije el 2 de febrero”, sentenció para remitir al desmentido sobre los sobresueldos que hizo cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Deja claro que ni va a acudir al Congreso ni va a hablar más de este asunto.

15.07.2013. Cospedal niega todo lo conocido de la declaración del ex tesorero, tanto a título personal como en nombre de la dirección del Partido Popular. "Esta declaración tiene su razón de ser en las nuevas calumnias y mentiras" del extesorero "para desmentir tajantemente todas las acusaciones que ha referido contra el presidente y contra mí misma". "Luis Bárcenas está en prisión por su presunta relación con la trama Gürtel y por detectarse la propiedad de un elevado patrimonio en Suiza que le corresponde solo a él". "La única financiación conocida y real ha sido la que figura en nuestra contabilidad oficial y real auditada por el Tribunal de Cuentas". "En relación con mi persona, es radicalmente falso, pero todas las declaraciones de los dirigentes del PP están declaradas a Hacienda". "Es taxativamente falso que hayamos presionado de manera directa o indirecta a Luis Bárcenas para hacer coacciones", ha agregado Cospedal, que ha negado también un el cobro de una comisión de 200.000 euros en 2007 por parte del PP de Castilla-La Mancha para la adjudicación de un contrato de limpieza en Toledo. "Toda esta historia es rotundamente falsa y el hecho de que haya un documento firmado por un gerente del partido no prueba de ninguna manera una comisión previa", ha enfatizado: "Es una historia disparatada y mentirosa".

15.07.2013. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acuerda de forma unánime pedir al CGPJ que Pablo Ruz se quede como juez de apoyo durante seis meses en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuando su titular, Miguel Carmona, se incorpore en septiembre. La Audiencia busca evitar así "una falta de continuidad" en la tramitación de los casos de "enorme trascendencia" que lleva dicho juzgado, entre ellos, el de los papeles de Bárcenas o el de la trama Gürtel.

15.07.2013. El Mundo publica que el abogado de Lapuerta se reunió en la cárcel con Bárcenas y le ofreció un pacto en nombre del PP: “Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas caerá Gallardón y se anulará el proceso”. Miguel Durán se lo corroboró diciéndole que hablaba de parte de Rajoy

14.07.2013. El Mundo publica un intercambio de SMS entre Rajoy y Bárcenas que prueba la relación de ambos hasta al menos mediados de marzo de 2013. Los mensajes constatan que el extesorero guardaba silencio por el apoyo de Rajoy y que negó la autoría de la contabilidad B del partido a petición del presidente.

14.07.2013. El PSOE exige la dimisión inmediata de Rajoy y rompe “toda relación” con el PP

13.07.2013. El País publica un informe interno del ex gerente del PP de Galicia que confirma que este partido recibió en 2006 casi 2 millones de euros en donaciones opacas.

11.07.2013. La Fiscalía Anticorrupción declama que Cospedal declare para aclarar las donaciones al PP. Rechaza que lo hagan los ex secretarios generales Cascos y Arenas e ignora a Acebes.

11.07.2013. El PP usa su mayoría absoluta para impedir que Rajoy acuda al Congreso por el caso Bárcenas.

10.07.2013. Ruz cita a Bárcenas para que confirme la financiación ilegal del PP. Bloquea dos nuevas cuentas del extesorero popular con 600.000 euros

10.07.2013. Rajoy permanece callado respecto a las revelaciones del caso Bárcenas: “De vez en cuando hay que hablar de cosas que son importantes”.

09.07.2013. El Mundo publica dos originales de la contabilidad B del PP que coinciden exactamente con los publicados por El País en enero. Los originales confirman pagos de sobresueldos a Rajoy cuando era ministro

09.07.2013. Ricardo García Damborenea admite al diario El País que facturó “trabajos al PP” en 1994 a través de Pedro Arriola.

07.07.2013. Aznar y Rajoy, en un acto en FAES, eluden hablar del caso Bárcenas.

07.07.2013. El Mundo publica que mantuvo una reunión con Luis Bárcenas de cuatro horas. En ella, el extesorero describe la financiación ilegal del PP y sus contactos con Rajoy.

05.07.2013.El juez Ruz impone a Bárcenas una fianza de responsabilidad civil de 43,2 millones de euros.

04.07.2013.Los medios se hacen eco de un informe de la ONIF que eleva a 3,1 millones de euros el fraude fiscal de Bárcenas solo en 2007.

04.07.2013. El juez Ruz rechaza que Aznar declare por la contabilidad B.

02.07.2013. Ruz pide el bloqueo de cuentas de Bárcenas en Suiza, Estados Unidos y España. En febrero de 2013 el extesorero disponía de 9 millones de euros en el banco suizo LombardOdier.

02.07.2013. El Mundo publica un informe de la ONIF según el cual la Comunidad de Madrid pagó gastos del PP en mayo de 2007 por 178.000 euros.

01.07.2013. El juez Ceres dicta apertura de juicio contra dos consejeras de Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en relación a la trama valenciana del caso Gurtel.

01.07.2013.El Mundo publica que el constructor SanchezDominguez, que aparece como donante en la contabilidad B de Bárcenas, traspasó 3 naves a la diputada popular Carmen Rodríguez Flores, protegida de Alvaro Lapuerta.

27.06.2013. La Fiscalía Anticorrupción pide una fianza de 28,1 millones de euros para Luis Bárcenas como responsabilidad civil y con el fin de garantizar que, en el caso de que sea condenado, haga frente al pago de las penas ante una futura sentencia condenatoria.

27.06.2013. El País publica la declaración ante Ruz de Isabel Mackinlay, quien aseguró que jamás ha visto los cuadros que supuestamente se encargó de vender para Bárcenas y que el ex tesorero estaba presente en la reunión en Buenos Aires en que se firmaron los papeles de la supuesta venta.

26.06.2013. La UDEF remite al juez Ruz un informe sobre los viajes de Bárcenas, Rosalía Iglesias e Iván Yáñez a Argentina que revela que el ex tesorero hizo un viaje relámpago a este país unos días antes de presentar documentación falsa con la que pretendía acreditar la venta de unos cuadros a Isabel Mackinlay y justificar el ingreso de 500.000 euros.

25.06.13. La acusación popular pide a Ruz que llame a declarar a Esperanza Aguirre para que explique la adjudicación por parte del Gobierno que presidió de cientos de contratos a la trama Gürtel

24.06.2013. La ONIF y la UDEF entregan al juez Ruz sendos informes sobre las comisiones rogatorias de Suiza en los que constatan que el ex tesorero llegó a tener 48,2 millones de euros en ese país y en los que sospechan de que Bárcenas puede tener más dinero en Estados Unidos, Bahamas y Uruguay.

25.06.2013. El País hace públicas unas grabaciones de Correa en las que se jacta de tener “80 emrpesas patrimoniales

24.06.2013. Carlos Floriano carga contra el juez Ruz al declarar que “no hay un procedimiento judicial sino una causa general sobre insidias”. Arantza Quiroga declara que se siente “asqueada” por todo lo relativo a Bárcenas: “Es vomitivo”.

24.06.2013. El País publica que Correa facturó cientos de viajes a La Moncloa durante el mandato de Aznar y que la trama corrupta anotó regalos de relojes de 2.000 euros para varios cargos del PP, entre otros Acebes, García Escudero y Ruiz Gallardón. Sólo Acebes admite haberlo recibido

23.06.2013. El Mundo publica una entrevista con Pablo Crespo en la que el número 2 de Correa afirma que “en el PP era vox pópuli que se cobraban sobresueldos en negro”

20.06.2013. El juez Pablo Ruz pide a la Fiscalía que le informe si debe citar declarar a los tres últimos secretarios generales del PP, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, para que expliquen el procedimiento seguido para la recepción de donaciones anónimas percibidas por la formación.

19.06.2013. Las acusaciones personadas en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida a Bárcenas solicitan al juez Pablo Ruz que cite a declarar a los tres últimos secretarios generales del PP, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, para que expliquen el procedimiento seguido para la recepción de donaciones anónimas percibidas por la formación desde el año 1989 hasta la actualidad.

20.06.2013. Funcionarios de la Comunidad de Madrid declaran ante el juez Ruz que recibieron “órdenes políticas” para derivar a la empresa pública de suelo Arpegio las facturas que empresas de la trama Gürtel giraba por la celebración de actos de propaganda a la consejería de Cultura, Deportes y Turismo, en la época en la que estuvo dirigida por Alberto López Viejo.

18.06.2013. La Sexta hace público que el PP pagó 22 millones de euros en sobresueldos a 40 dirigentes del partido entre 1990 y 2011, según consta en los documentos remitidos por ADADE al juez Pablo Ruz, a quien solicita que compruebe si los dirigentes populares declararon las cantidades a Hacienda.

18.06.2013. Los jueces de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazan los recursos de 14 procesados por uno de los negocios más lucrativos en Valencia para la trama Gurtel: las adjudicaciones del diseño y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, por un importe cercano a los cinco millones de euros. Tres de los procesados fueron consejeros en la etapa del expresidente Francisco Camps: Milagrosa Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó 11 años de prisión; Angélica Such, para quien el ministerio público pidió 10 años de inhabilitación y Vicente Rambla.

18.06.2013. VozPopuli publica que el sumario del 'caso Gürtel' desvela que 'Soleado', el depósito controlado por el contable de la trama, Arturo Fasana, supuestamente para gestionar dinero oculto de cerca de medio centenar de las fortunas españolas, lleva operativo desde febrero de 1995. Desde entonces, supuestamente ha cobijado 15.000 millones de euros.

17.06.2013. José Luis Peñas reafirma ante el juez José Ceres que el líder de la red corrupta, Francisco Correa, presumía de ser “el amo” en Valencia, gracias a sus conexiones en el Gobierno del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Peñas afirma que presenció cómo Crespo, Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, aseguraban que realizarían trabajos con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. La red acabó embolsándose, según la investigación, cerca de 3,5 millones de euros de los fondos destinados por Canal 9 a cubrir el acontecimiento.

17.06.2013. Cospedal se queja en 13 TV de que el procedimiento judicial "tarda demasiado tiempo", ya que "aún está en fase de instrucción"

17.06.2013. El Plural publica que hasta ocho dirigentes del Partido Popular recibieron sobresueldos después de haber entrado a formar parte en el primer Ejecutivo de José María Aznar. Además del propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Javier Arenas, Miguel Ángel Rodríguez, José María Michavila, Rafael Arias y Gonzalo Robles obtuvieron elevados ingresos bajo el concepto de “gastos de representación” pese a que la Ley de Incompatibilidades de altos cargos vigente en 1996 prohibía taxativamente las retribuciones dobles. Génova niega que se haya incumplido la Ley de Incompatibilidades y justifica esos pagos como "finiquitos", que no sobresueldos

15.06.2013.Se publica que la información remitida por Suiza revela que Bárcenas llegó a tener 47 millones en Suiza, nueve más de los que reconoció

15.06.2013. Pablo Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si el expresidente del Gobierno José María Aznar debe declarar como testigo en el caso Bárcenas a fin de explicar si recibió sobresueldos del Partido Popular (PP) y autorizó las cantidades percibidas por el exconsejero navarro Calixto Ayesa, como declaró en sede judicial el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo

15.06.2013. Distintos medios de comunicación se hacen eco de los resultados de una nueva comisión rogatoria a Suiza que revelan que Luis Bárcenas llegó a tener otros 25,5 millones de euros en una cuenta de otro banco suizo, el Lombard Odier. Sumado a lo conocido en el Dresdner Bank de Zurich, la cifra conjunta custodiada en ambos bancos —47 millones de euros— está muy por encima de los 38 millones que el propio Bárcenas confesó ante el juez Ruz en su última declaración, el pasado 25 de febrero.

14.06.2013. El juez Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si José María Aznar debe declarar como testigo en el caso Bárcenas a fin de explicar si recibió sobresueldos del PP y autorizó las cantidades percibidas por el ex consejero navarro Calixto Ayesa, como declaró en sede judicial el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo.

14.06.2013. El País publica que Luis Bárcenas y su esposa defraudaron conjuntamente a Hacienda más de 1,5 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2002 y 2003. Un informe de la Agencia Tributaria indica, además, que en esos años, las declaraciones de la renta del matrimonio salieron negativas. En total, el fisco devolvió a la pareja 21.795 euros.

12.06.2013. Distintos medios publican las grabaciones de las declaraciones ante Ruz de las personas llamadas a declarar por los papeles de Bárcenas. Entre otros, Jaime Ignacio del Burgo aseguró que fue José María Aznar quien autorizó en 1991 que el recién nombrado consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa, recibiera 600.000 pesetas. Y el cajero del PP Luis Molero admitió que le daban “donaciones fraccionadas” para ingresar en las cuentas del partido.

12.06.2013. Se hace público que la acusación particular en el caso Bárcenas tiene intención de pedir la citación de José María Aznar, tras las declaraciones de Jaime Ignacio del Burgo ante el juez Ruz. El exdiputado popular declaró el pasado 21 de mayo que fue José María Aznar quien autorizó en 1991 que el recién nombrado consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa, recibiera 3.600 euros al mes, como queda reflejado en los papeles de Bárcenas.

11.06.2013. Infolibre publica que las cuentas del PP entregadas al juez Pablo Ruz constatan que, entre 2006 y 2011, el partido destinó 28,25 millones de euros a retribuciones de los 100 dirigentes mejor pagados por el partido. La mayoría de esos 100 políticos ya percibían durante ese sexenio o parte de él un salario oficial por su cargo público y al que se sumaron los sobresueldos procedentes de la formación a la que pertenecen.

10.06.2013. El juez Ruz cita a Bárcenas y su esposa el próximo 27 de junio para responder de un delito estafa procesal y falsedad en documento mercantil en relación con el supuesto montaje urdido por Bárcenas en colaboración con una pintora argentina para justificar la procedencia de 560.000 euros que el antiguo encargado de las finanzas del PP atribuyó al beneficio por la venta de unas obras de arte.

10.06.2013. La dirección nacional del PP justifica que el presidente del Senado, Pío García Escudero, no declarara a Hacienda un préstamo de 24.000 euros que recibió del partido en el año 2000. Carlos Floriano: "al señor Escudero se le está acusando de haber pagado menos impuestos de los que debería.

10.06.2013. El Mundo revela que Francisco Correa, el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero y Pedro Pérez, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Españoles, mantienen abierta al unísono una cuenta en el HSBC de Ginebra, según ha confirmado la Justicia suiza al juez Ruz.

10.06.2013. La dirección nacional del PP defiende que le pague el piso en el que vive Esteban González Pons en Madrid. El pago del piso de Pons se realiza a través de la empresa Everland SL, vinculada a la trama Gürtel, tal y como figura en la contabilidad del PP, con abonos mensuales de 1.430 euros en 2011.

08.06.2013. El magistrado que instruye la rama valenciana del caso Gürtel cita a declarar como imputado al responsable del departamento jurídico de Vaersa, Joaquín Tomás, en relación a una contratación entre esa empresa pública y Orange Market para una campaña de comunicación sobre reciclaje selectivo.

07.06.2013. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional confirma la decisión del juez Ruz de expulsar al PP también de la pieza separada que investiga los papeles de Bárcenas y lo considera más que perjudicado, “sujeto investigado” en la misma. "No cabe la menor duda de que sobre dicha formación política y algunos de sus miembros recaen las diligencias de comprobación emprendidas".

07.06.2013. Guillero Ortega, exalcalde de Majadahonda imputado en el caso Gürtel realiza una prueba caligráfica en la Audiencia Nacional para comparar su escritura con la de unas órdenes de transferencia manuscritas en bancos de Suiza realizadas entre 2002 y 2003 por un importe de 270.781 euros.

06.06.2013. Diversos medios se hacen eco de un informe de la UDEF en el que vinculan los fondos que el extesorero del PP ocultaba en bancos helvéticos con las comisiones supuestamente cobradas de la red corrupta Gürtel, encabezada por Francisco Correa. En su dossier, de 218 páginas, los agentes sostienen que “Luis Bárcenas está directamente relacionado con Francisco Correa con quien (...) ha participado en distintas operaciones de intermediación entre 2000 y 2007 para la concertación de adjudicaciones de contratos públicos hacia determinadas empresas”. Por estas gestiones, afirma la policía se “obtuvieron comisiones” de las que Bárcenas “era uno de los beneficiarios”.

05.06.2013. La pintora argentina Isabel Mackinlay —anteriormente apellidada Ardanaz— desmonta las supuestas argucias de Luis Bárcenas para justificar la procedencia de 560.000 euros que el extesorero del PP había atribuido a la venta de cuatro cuadros. Mackinlayreconoceal juez Ruz que Edgar Patricio Bell, supuesto testaferro de Bárcenas y del también extesorero de la formación conservadora Ángel Sanchís, le entregó 1.500 dólares en una fecha indeterminada por estampar su firma en un contrato simulado de compraventa de obras de arte.

05.06.2013. El País revela que el presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, cobró sobresueldos de la dirección nacional de su formación desde 2006 hasta 2011.

05.06.2013. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputa a David Serra y Niurka Montalvo, exsecretarios autonómicos de deportes, por adjudicar contratos a Orange Market y otras sociedades de la trama corrupta. Las imputaciones están relacionadas con la gestión del Open de Tenis de Valencia de 2006 y 2007 y el Circuito de Golf de 2008.

06.06.2013. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, defiende ante el juez instructor del 'caso Gürtel' en la Comunidad Valenciana la legalidad del contrato que firmó con Orange Market S.L. en relación con unos premios cuando ocupaba el cargo de subsecretario de la Consejería de Sanidad.

03.06.2013. La Audiencia Nacional confirma íntegramente la decisión del juez Ruz y certifica la expulsión del Partido Popular del sumario del caso Gürtel por fraude procesal al utilizar su condición de acusador popular para defender a lo largo del tiempo a algunos de sus imputados más relevantes, entre ellos al extesorero Luis Bárcenas o al exdiputado nacional Jesús Merino.

03.06.2013. Público revela que Iván Yáñez, imputado por liquidar millones de euros de las cuentas suizas de Luis Bárcenas cuando se destapó el 'caso Gürtel', intenta salvar 600.000 euros que conserva en una cuenta de Londres de los bloqueos ordenados por el juez Ruz argumentando que ese capital no es de Bárcenas sino que procede de una cuenta suiza de su propio padre, Francisco Yáñez Román, un antiguo empleado de Alianza Popular y amigo del extesorero.

03.06.2013. El País revela que la trama Gurtel pagó también el sonido de la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, La red cubrió gastos “extra” para la iglesia como otro 'regalo' a los contrayentes. Las atenciones de la red a la hija de Aznar y su marido se elevan ya a 34.892 euros

31.05.2013. El País hace público que el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega tenía en 2002 una cuenta en el banco suizo Banque Cial con un saldo de más de 420.000 euros, según un informe que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional.

31.05.2013. El juez Ruz ordena el bloqueo de un total de 12 cuentas suizas vinculadas al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

31.05.2013. El juez Ruz dicta un auto que reclama a Hacienda que le remita todos los cobros y pagos realizados por terceros al PP entre 1990 y 2005 y también todas las operaciones que hubieran efectuado con terceros una treintena de empresas.

31.05.2013. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, preguntado por los viajes que la trama Gurtel pagó a Ana Mato: "Las mujeres que son engañadas por sus maridos no son tontas". "Todo eso lo hacía su exmarido".
 

30/05/13

 

La Agencia Tributaria envía al juez Ruz un informe en el que constata que Francisco Correa, cerebro de la trama Gurtel, no efectuó la declaración del IRPF entre los años 2000 y 2007. También confirma que en ese plazo, Correa tampoco presentó declaración sobre el impuesto de patrimonio.

 

30/05/13          

 

La AEAT remite al juez Ruz un informe sobre los viajes realizados por la familia Mato & Sepúlveda. Confirma lo que la UDEF ya había confirmado: Viajes gratis

 

30/05/13          

 

Ruz tras recibir informe de la IGAE sobre irregularidades adjudicación contratos CAM imputa a otros 4 empresarios

 

30/05/13          

 

Diversos medios de comunicación informan que Alicia Sánchez Camacho, Presidenta del PP en Cataluña, triplicó sus ingresos provenientes de sobresueldos PP

 

29/05/13          

 

Pablo Crespo reconoce ante Ruz reconoce que en 1999 transfirió 21 millones de pesetas (126.000 euros)  al PP. Esta cantidad aparece  en las cuentas de Bárcenas

 

27/05/13          

 

José María Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción, revela a Ruz que entregó 60.000 euros en 2011 al PP a través de  dos empresas filiales —Promociones Teide y BBR— que no habían sido beneficiarias de contratos con la Administración pública.

 

27/05/13          

 

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, José Luis Sánchez Domínguez, dueño de Sando, niegan ante Ruz pagos al PP. Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica se acogió a su derecho a no declarar.

 

23/05/13          

 

La Intervención General del Estado informa que el Ayuntamiento de Pozuelo adjudicó al constructor García Pozuelo, imputado en la causa, numerosas obras en las que se desviaron en más de un millón de euros del precio inicial

 

23/05/13          

 

Luis Molero, cajero del Partido Popular desde 1985, declara ante  Ruz que los donativos anónimos que recibía su Partido hasta 2007 –año en que la ley prohibió los pagos innominados- se realizaban “siempre en metálico”.

 

22/05/13          

 

El PP atribuye a "un error" que en sus cuentas aparezca que el expresidente de Caja Madrid hubiera cobrado del partido 540.000 euros entre 1999 y 2006, cuando todavía estaba al frente de la caja de ahorros. El partido admite que hubo sólo un pago de 9.000 euros en 1994.

 

21/05/13          

 

Jaume Matas, condenado a seis años y dos meses por el caso 'Palma Arena', ha reconocido que el PP  le puso en nómina cuando dejó de percibir sus ingresos como miembro del Gobierno.

 

21/05/13

 

Jaime Ignacio del Burgo (UPN) ha reconocido ante  Ruz los dos pagos por un total de 26.439 euros que figuran a su nombre en en los papeles de Bárcenas

 

21/05/13          

 

El País publica que la trama Gürtel pagó una parte de los gastos —32.452 euros— de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar

 

20/05/13          

 

El juez Ruz toma declaración como testigos a Pío García Escudero, Presidente del Senado y y a Eugenio Nasarre, Diputado del PP para aclarar las razones por las que sus nombres aparecen en los denominados “ Papeles de Bárcena “.

 

17/05/13

           

El País informa de la decisión de la titular del juzgado de primera instancia número 8 de Madrid que considera veraz la noticia de los papeles de Bárcenas y, por tanto, desestima la demanda de Luis del Rivero contra el diario.

 

 

16/05/13

           

Infolibre revela que “El PP paga el alquiler de un local a una empresa ligada a Jesús Merino, imputado en Gürtel. El partido paga casi 18.000 euros al año a Everland SL por un inmueble sobre cuya localización y uso no ofrece datos”.

 

 

16/05/13

 

El juez Ceres imputa a otros dos altos cargos de Camps en el caso Gürtel. Se trata de María Auxiliadora Hernández, ex secretaria autonómica de Educación y Silvia Caballer, ex directora general en la misma consejería. Asimismo, el juez requiere nueva documentación a seis entes dependientes del Consell y la misma Presidencia de la Generalitat para verificar el supuesto fraccionamiento de contratos.

 

 

16/05/13

           

La SER revela que firmó un contrato con Dresdner Bank para que invirtiera su dinero ocultando su nombre y no dejara rastro de sus operaciones, que escapaban a cualquier control fiscal, práctica que en España está prohibida.

 

 

14/05/13

           

Un auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza un recurso presentado por la defensa del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta en la que solicitaba el archivo de la causa que investiga los papeles de Bárcenas, por entender que no existen “datos inequívocos” sobre la prescripción de los delitos investigados.

 

 

13/05/13

 

El País publica que los investigadores judiciales consideran que el PP “pagaba a cargos con una caja B”, dado que tras estudiar la contabilidad del partido desde 1990 hasta la actualidad “no han hallado ni rastro de determinados pagos que han reconocido sus perceptores y que supuestamente no han sido declarados a Hacienda ni por los que hicieron el abono ni por los que recibieron el ingreso”.

 

 

09/07/13          

 

El País publica que Aznar “cobró sobresueldos del partido cuando ya era presidente” según se desprende de la contabilidad aportada por el PP a la Audiencia Nacional.

 

08/07/13          

 

Se hace público un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que constata que la Comunidad de Madrid fraccionó 104 contratos para evitar concursos públicos y poder adjudicarlos a empresas de la trama Gürtel

 

08/05/13

           

El digital Zoomnews revela que “Caja Madrid, con Blesa como presidente, concedió 6,7 millones de euros al cerebro financiero de la trama”, José Ramón Blanco Balín, para financiar la construcción de 33 locales y 106 plazas de garaje en una superficie cedida por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

 

08/05/23          

 

Infolibre revela que el recurso del PP contra su expulsión de la causa acusa al juez Ruz de basarse en argumentos “falaces” para tomar esa decisión

 

07/05/13

           

Se hace público que la Audiencia Nacional atiende un recurso de Correa y obliga al magistrado Pablo Ruz a decidir si la grabación inicial del caso Gúrtel fue o no legal

 

07/05/13

           

El ministro del Interior cuestiona el informe de la Udef y niega que en él “se establezca una relación de causa efecto entre una cosa y la otra”.

 

07/05/13          

 

Se hace público un informe de la Udef en el que se detalla el procedimiento seguido por el PP para blanquear las donaciones recibidas de empresarios y las conexiones entre estas donaciones las adjudicaciones recibidas por esas empresas de manos de adminsitraciones dirigidas por el PP.

 

07/05/13          

 

Infolibre revela que Pablo Ruz investiga otro pelotazo inmobiliario de 12 millones de euros en Madrid en el que está implicado una sociedad del empresario David Marjaliza, amigo del exconsejero de Aguirre Francisco Granados.

 

07/05/13          

 

El País revela que el PP subió el sueldo más del 50% a Gerardo Galeote y Jesús Sepúlveda, implicados en el caso Gürtel

 

06/05/13          

 

El digital Vozpopuli revela que la Justicia suiza investiga al banco LombardOdier por ayudar a Bárcenas a ocultar su dinero, dado que “ocho empleados de la entidad financiera aparecen en dos de las empresas clave de la trama”.

 

06/05/13

           

El alcalde de Castellón abandona temporalmente su cargo como presidente del PP local tras su imputación por el TSJCV.

 

06/05/13          

 

Se hace público que la justicia suiza ha abierto una investigación por blanqueo de capitales al extesorero del PP Luis Bárcenas y confiscará sus fondos en ese país —que han llegado a sumar 38 millones de euros— si se demuestra que proceden de sobornos. El fiscal de Ginebra, Jean-Bernard Schmid, declara: “Si se confirman las sospechas de blanqueo de capitales y que se pagaron cohechos, confiscaremos el dinero y después hablaremos con España sobre qué hacer con ello”.

 

05/05/13

           

Infolibre revela que, según la contabilidad aportada por el PP a la Audiencia Nacional, en 1996 Aznar cobró del partido 12,17 millones de las antiguas pesetas y recibió pagos en especie por cuatro millones más. El régimen de incompatibilidades aplicable al Gobierno y sus altos cargos sugiere que los pagos se hicieron en solo cuatro meses pero el PP no lo confirma. La comunicación oficial a Hacienda sobre retribuciones de ese ejercicio incluye abonos a otros nueve dirigentes, Rajoy entre ellos. Los diez ingresaron en total de su organización 265.955 euros

 

03/05/13

           

El juez José Ceres, que instruye la parte valenciana del caso Gürtel, señala nuevas declaraciones testificales en la pieza separada que investiga la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre ellos, Vicente Sanz, que fue secretario general de RàdioTelevisió Valenciana (RTVV) y está imputado por haber, supuestamente, abusado sexualmente de tres trabajadores del ente público.

 

 

03/05/13          

 

Infolibre publica que el juez Ruz está investigando otra operación urbanística de 12 millones de euros firmada el 5 de octubre de 2007 en Valdemoro, según un auto aportado al sumario el pasado 23 de abril. Se trata de la venta de un solar por parte del empresario David Marjaliza, con gran presencia en negocios inmobiliarios en la Comunidad de Madrid (entre otras firmas a través de Dico) y conocido por su amistad personal con el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. Ruz investiga la relación de la compraventa de los terrenos con Antonio Villaverde Landa, considerado uno de los presuntos testaferros del cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa.

 

 

30/04/13          

 

La SER revela que, del análisis de la contabilidad oficial del PP, se constata que la Gürtel facturó más de 16 millones de euros en 12 años solo a la sede nacional del PP. Estos documentos corroboran que Génova comenzó a contratar con la Gürtel en 1993 y hasta el año 2005, ya con Rajoy en su presidencia. El PP siempre ha asegurado que cortó la relación con las empresas de la Gürtel un año antes. A esa cantidad hay que sumar otros 25 millones facturados por Easy Concept, Orange Market o Diseño Asimétrico entre otras, a las sedes regionales del PP, comunidades y ayuntamientos de Madrid, Valencia, Galicia o Castilla León, según la Agencia Tributaria y diversa documentación del sumario Gürtel. Una cantidad que algunos informes policiales elevan hasta los 35 ó 40 millones de euros. En total, la factura de las empresas de Francisco Correa con el PP o administraciones gobernadas por esta formación política, superaría los 50 millones de euros.

 

 

30/04/13          

 

Providencia de Ruz citando como imputados a ocho grandes empresarios. Entre otros, el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir; el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, o José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, (FCC). También cita como testigos a cargos del PP que han reconocido haber percibido , en las fechas que constan en los cuadernos de Bárcenas, la misma cantidad de dinero que figura reflejada en ellos.

 

 

29/04/13          

 

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional desestima un recurso del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y confirma la petición hecha por el juez Pablo Ruz a la Agencia Tributaria para que amplíe un informe que pueda determinar el origen del dinero con el que supuestamente la trama Gürtel le pagó viajes dentro y fuera de España a él y su familia.

 

 

29/04/13          

 

El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la causa sobre la supuesta financiación irregular del PP valenciano, dentro del caso Gürtel, rechaza la petición del PP de personarse en las nuevas piezas del procedimiento, relativas a la visita del Papa a Valencia, los múltiples contratos de la empresa Orange Market con la Generalitat, y los delitos fiscales que habrían cometido los responsables de esta sociedad del entramado empresarial de Francisco Correa.

 

 

29/04/13          

 

El País publica que el PP pagó dos sobresueldos al mes a los principales miembros de la cúpula del partido, que a su vez tenían un salario fijo como parlamentarios nacionales. Estos dirigentes ingresaron dinero del partido al menos por dos vías diferentes y fijas durante un tiempo. Una de las retribuciones les llegaba como "trabajos extraordinarios", entre 1990 y 1993, o "gastos de representación", a partir de aquel año. Ese salario siempre se distribuía en 14 pagas de cantidades idénticas, con una extra en julio y otra en diciembre.La segunda retribución, según la contabilidad oficial que el PP ha remitido a la Audiencia Nacional, la cobraban en concepto de dietas. En muchas ocasiones siempre se trataba de la misma cantidad fija mensual. En rueda de prensa, Carlos Floriano admite que sus cargos públicos tienen derecho a percibir una doble compensación: “Los que son cargos públicos reciben una parte por cargo público y la otra parte por el partido. Los que no son cargos públicos, todo por el partido. Los que son cargos públicos del Congreso y del Senado, reciben por el Congreso y por el Senado y otra parte por el partido. Los que son diputados en la Asamblea de Madrid reciben la parte por la Asamblea de Madrid y la parte por el partido”. “Por tanto, no hay sobresueldos. Hay sueldos”, razonó.

 

 

29/04/13          

 

Infolibre publica que el PP no comunicó a Hacienda el pago de 8,25 millones a una empresa de la trama Gürtel, segúnuninformde la Oficina Antifraude incorporado al sumario. El informe indica que SpecialEvents incluyó sus ingresos del PP de 2003 a 2005 en su declaración anual de operaciones con terceros, pero el partido no lo hizo.

 

 

26/04/13          

 

La prensa se hace eco de un informe caligráfico de la Policía Científica que concluye que la letra de los papeles de Bárcenas publicados por El País es del extesorero

 

 

26/04/13          

 

El juez Ruz expulsa al PP de la investigación de la pieza principal del caso Gürtel de corrupción. El magistrado revoca la condición de acusador popular con la que el PP estaba personado en las actuaciones desde el año 2009 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que el partido podría ser “responsable civil” de los nuevos delitos investigados en la causa. El PPanuncia que recurrirá la resolución ante la Sala de lo Penal de la Audiencia

 

 

26/04/13          

 

Izquierda Unida presenta una querella por prevaricación en el Tribunal Supremo contra los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional que impidieron la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Javier Gómez Bermúdez.

 

 

25/04/13          

 

El juez Ceres imputa al alcalde de Castellón por haber dado contratos a dedo a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes. Además, remite varios oficios a la Generalitat para que la administración identifique a los responsables de varios contratos menores con las empresas de la red Gürtel. La providencia dictada por Ceres en el que cita a declarar como imputado al alcalde de Castellón y a tres exaltos cargos del Gobierno de Francisco Camps incluye también varios requerimientos y oficios complementarios cuyo objetivo es dar con quienes tuvieron responsabilidad directa en las adjudicaciones con las firmas de El Bigotes

 

 

24/04/13

 

El País publica que la Fiscalía y el juez Ruz apuntan al fraude fiscal en las donaciones del PP. Investigan si se eludió el pago del impuesto de sociedades.

 

 

23/04/13

 

El juez Ruz impide al Partido Popular ser acusación popular en la pieza separada sobre los papeles de Bárcenas

 

 

23/04/13

 

El Mundo publica que Javier Arenas también cobró pluses como Cascos sin revelar de qué cuantía

 

 

22/04/13

 

El País revela que el PP utilizó empresas tapadera antes de Gürtel para financiarse. “Siete sociedades, creadas entre 1979 y 1993, obtenían dinero ilegal. Los extesorerosSanchís y Lapuerta liquidaron el entramado”. En tales empresas, figuraban dirigentes y empleados del partido que cedían sus domicilios particulares como sedes sociales de tales empresas.

 

 

22/04/13

 

El Mundo publica que Francisco Álvarez Cascos cobró 10.000€ al mes en el 94, 95 y 96. “Como “indemnización para compensar los gastos ocasionados por dedicación al PP”. Cobraba además su sueldo de diputado. Siempre lo declaró a Hacienda”.

 

 

21/04/13

 

Infolibre publica que la Fiscalía Anticorrupción quiere embargar los 8,3 millones que Suiza bloqueó a Bárcenas y los 1,3 millones que bloqueó a su presunto testaferro, Iván Yáñez.

19/04/13

 

 

 

El País revela que la documentación entregada por el PP al juez Ruz constata que el PP pagó “sobresueldos” a Aznar, durante los años previos a su llegada al poder, como gastos de representación. El dinero, que también recibía la cúpula del partido, se abonaba cada mes, incluía pagas extra, y tributaba, según el extesorero popular Luis Bárcenas, a solo el 21% Este mecanismo también se aplicó a otra media docena de dirigentes que ocuparon en aquel tiempo los principales cargos del partido como Javier Arenas, Ángel Acebes, Ana Mato, Jesús Sepúlveda o Cristóbal Montoro.El PP amenaza a El País por publicar el sumario del caso. El partido sostiene que “el derecho a la información no legitima la publicación”

 

 

19/04/13

 

El País revela que la documentación entregada por el PP al juez Ruz constata que el PP pagó “sobresueldos” a Aznar, durante los años previos a su llegada al poder, como gastos de representación. El dinero, que también recibía la cúpula del partido, se abonaba cada mes, incluía pagas extra, y tributaba, según el extesorero popular Luis Bárcenas, a solo el 21% Este mecanismo también se aplicó a otra media docena de dirigentes que ocuparon en aquel tiempo los principales cargos del partido como Javier Arenas, Ángel Acebes, Ana Mato, Jesús Sepúlveda o Cristóbal Montoro.El PP amenaza a El País por publicar el sumario del caso. El partido sostiene que “el derecho a la información no legitima la publicación”

 

 

19/04/13

 

InfoLibre publica que Jorge Trías declaró el 7 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción que se reunió en 2009 con Mariano Rajoy para transmitirle un mensaje del juez Antonio Pedreira. El mensaje del magistrado fue este: “Dile por favor, si puedes, a Mariano Rajoy que me deje en paz, que quiero llevar esta instrucción tranquilo, que yo no me dejaré influir por nadie”.

 

 

18/04/13

 

El País publica que Luis Bárcenas ocultó entre 2002 y 2007 donaciones ilegales mediante ingresos bancarios troceados, todos por debajo de 60.000 euros, para evitar el control del Tribunal de Cuentas. En ese período, el extesorero realizó hasta 56 ingresos bancarios de pequeñas cantidades que sumaban 1,3 millones de euros, según figura en la documentación oficial entregada a la Fiscalía Anticorrupción. Esos pequeños ingresos procedían de donaciones empresariales que en realidad habían sido superiores a 60.000 euros. De los 7,5 millones de euros que Bárcenas registró en sus cuadernos entre 1990 y 2008, tan solo 1,3 millones terminaron en la cuenta corriente abierta en el Banco de Vitoria para ese fin. El PP insiste: “La contabilidad del PP es perfectamente legal y está auditada por el Tribunal de Cuentas”.

 

 

17/04/13

 

La SER informa de que la Tesorería General de la Seguridad Social ha certificado al juez Ruz que el PP dio de baja al extesorero el pasado 31 de enero, el mismo día en el que se publicaron los llamados papeles de Bárcenas en El País. El informe de vida laboral constata que el PP dio de alta a Luis Bárcenas el 16 de abril de 2010, tras cesar como senador, y mantuvo la cotización hasta el último día del pasado mes de enero, frente a lo dicho por el PP.

 

 

17/04/13

 

La SER informa de que la contabilidad oficial del PP que obra en poder del juez Ruz revela que empresas donantes del PP han sido contratistas o han recibido subvenciones de administraciones gobernadas por este partido. El total de las aportaciones efectuadas por las empresas en estos cuatro años se elevó a 2.013.621 euros. Los años de mayores donaciones empresariales coinciden con citas electorales. En 2008 y 2011. También informa de que el PP aceptó donaciones de dirigentes del propio partido imputados en casos de corrupción como Ricardo Costa  y Carlos Fabra.

 

 

17/04/13

 

El sustituto provisional de Bárcenas cobró más de medio millón de euros del partido. Cristóbal Páez pasó de cobrar 156.000 euros en 2009 a más de 560.000 en 2010 después de hacerse cargo de la contabilidad de forma interina y antes de salir del PP, según publica la SER

 

 

17/04/13

 

Se hace público que la Fiscalía Anticorrupción se opone al intento de Jesús Sepúlveda de frenar una nueva investigación sobre el origen de los "viajes y eventos familiares" pagados por la trama Gurtel al matrimonio Sepúlveda-Mato. Anticorrupción apoya la decisión de Ruz de movilizar a la unidad de Auxilio Judicial para que informe sobre la "verosimilitud de las facturas a la vista de la información mercantil, contable, fiscal y correos electrónicos" que obran en la causa. Y todo ello para determinar "si las facturas abonadas por las empresas vinculadas a Francisco Correa" se corresponden a servicios realmente prestados a "cargos públicos".

 

16/04/13          

 

InfoLibre publica que, según consta en el sumario, el extesorero del PP Ángel Sanchís, imputado en el 'caso Gürtel' por haber ayudado presuntamente a Luis Bárcenas a ocultar parte del dinero que tenía en el HSBC de Ginebra, fue hasta septiembre de 2009 el accionista único de Brixco S.A, la compañía uruguaya a la que Bárcenas 'prestó' tres millones de euros en 2009. Sanchís ha negado tener ni una sola acción de esa compañía, con la que solo reconoció relaciones comerciales.

 

 

16/04/13          

 

El País publica que la contabilidad oficial del PP remitida al juez Ruz demuestra cómo Luis Bárcenas disimulaba las donaciones ilegales que apuntaba en su cuaderno (por encima de 60.000 euros y efectuadas por constructores que no podían hacerlas pues contrataban con administraciones públicas) mediante ingresos de cantidades menores en el Banco de Vitoria bajo el concepto de “donaciones anónimas”. Sumadas esas cantidades daban la cifra que había anotado Bárcenas de su puño y letra en su libreta.

 

 

16/04/13

 

El Grupo Popular ejerce su mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados para inadmitir 100 preguntas sobre la presunta financiación ilegal del PP y los efectos de la amnistía fiscal en relación con algunos implicados en el caso Gürtel.

 

 

15/04/13

 

Según publica El País "la investigación judicial del caso Gürtel, la presunta trama de corrupción instalada en los alrededores del PP, encara ya su recta final y se espera que finalice antes del próximo verano, salvo complicaciones".

 

 

14/04/13

           

El ex magistrado Garzón  declara al diario colombiano El Espectador que las cuentas de Bárcenas y otros imputados en Suiza le dan la razón : "La interceptación se ordenó para impedir la continuación del hecho delictivo de blanqueo de capital y de los movimientos de los fondos ilegales de los que yo ya tenía indicio, en el exterior...se me ha dado la razón cuando se encontraron 22 millones de euros en una cuenta del señor Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Las comunicaciones que estaban interceptadas eran las de los líderes máximos de la red delictiva con cualquier persona, entre otros, sus abogados, que también estaban imputados en la misma causa".

 

 

 

12/04/13

           

Pablo Ruz ha solicitado al Partido Popular (PP) que, en el plazo máximo de diez días, le remita toda la información de que disponga sobre los años en los que el presunto número 2 de la trama "Gürtel" y exsecretario del PP en Galicia Pablo Crespo ocupó "algún cargo en dicho partido".La petición de Ruz respecto de Crespo está relacionada con un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que establece que existen al menos tres vínculos entre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, uno de los cuales afecta al exdirigente popular gallego.

 

 

 

12/04/13

           

El  PP insiste que es el principal afectado por los papeles del extesorero Luis Bárcenas, por lo que debe personarse como acusación pese a que la Audiencia Nacional lo rechace. En su último recurso presentado a tal efecto la dirección llega a alegar que la contabilidad manuscrita del extesorero daña "la marca España" y que "un partido político no puede delinquir, por lo que no ha de ser investigado". El PP también asevera en su escrito de 25 folios que es "absolutamente falso" que esta formación política "esté siendo investigada" en las actuaciones iniciadas por Pablo Ruz, para argumentar que por lo tanto, "no hay razón alguna que impida" su personación en la causa,

 

 

 

11/04/13

           

EstebánGonzalez Pons ,Vicesecretario de Estudios y Programas asegura que “la contabilidad del PP responde exactamente a lo que la ley le exige y le exigía” y que, por tanto, “no tiene nada que ver con los supuestos papeles del extesorero Luis Bárcenas...El PP nunca se ha financiado ilegalmente; su financiación es legal y no tiene nada que ver con los papeles de Bárcenas y no nos cansaremos de dar explicaciones a los jueces y ante la opinión pública. Se han enseñado las cuentas, las auditadas y las que aún no ha auditado el Tribunal de Cuentas. No nos vamos a cansar de explicarnos”,

 

 

11/04/13

 

El País publica que la contabilidad interna que el PP ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional registra todos los ingresos, salvo uno, por donaciones empresariales que recogió el ex tesorero Luis Bárcenas en los cuadernos manuscritos que llevó durante 20 años de vida del partido.

 

11/04/13

 

La ministra de Sanidad, Ana Mato, asegura que su Partido ha actuado con "absoluta transparencia" en el caso Bárcenas y que ha dado todo tipo de explicaciones sobre las cuentas en negro reflejadas en los manuscritos del extesorero popular, Luis Bárcenas. Según Mato  el PP "ha colgado todas su cuentas en la página web que incluye "a auditoría que se ha hecho".

 

10/04/13

 

El PSOE en la sesión de control del Congreso acusa al Ministerio de Fomento de adjudicar obra pública por el Gobierno de Aznar en el período 2000-2003 a empresarios que donaron dinero al PP

 

10/04/13

 

Ángel Sanchís, ex tesorero nacional del PP, declara como imputado ante el juez Ruz. Durante el interrogatorio, reconoció que una empresa de Bárcenas entregó, en febrero de 2009, tres millones de euros a una sociedad en la que él tenía participaciones en concepto de préstamo.

 

09/04/13

 

La Sala II del Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSJCV ( jurado popular ) que declaró a Camps y a Costa no culpables del delito de cohecho. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la Cadena SER sobre las razone por las que el PP no ha demandado a Luis Bárcenas : "En estos momentos está demandado por la sociedad, a través del Ministerio Fiscal, a través de la acusación que se le está haciendo. Esa es la mayor y peor demanda que se puede hacer a un ciudadano"

 

05/04/13

 

Se hace público que Luis Bárcenas y el Partido Popular han sido citados por el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid para el 11 de julio de 2014 con motivo de la demanda por despido improcedente que interpuso el ex tesorero contra el PP.

 

04/04/13

 

Auto Ruz desestimado solicitud del PP para ejercer la acusación popular en la pieza separada. Providencia de Ruz replanteándose si el PP debe o no continuar como acusación popular en la causa principal.

 

03/04/13

 

Rajoy se reúne con su Junta Directiva Nacional, máximo órgano del PP, y vuelve a evitar referirse a su ex tesorero. Por su parte, Cospedal se limitó, sin citar su nombre a que “Algunos que han pasado por el partido han dejado huella. Otros, una huella que no nos gusta. Pero el partido no son ellos. El partido son sus 700.000 afiliados”.

 

 

02/04/13

 

Auto de Ruz solicitando a la AEAT y a la UDEF que informen sobre nuevos documentos remitidos por las autoridades suizas. En esos documentos aparecen nuevos datos sobre cuentas en Suiza de Bárcenas. Crespo y otros. Asimismo aparecen Rosalía Iglesias, y Juan Carlos Bárcenas, mujer y hermano del ex tesorero como apoderados de una de las cuentas. Auto Ruz aceptando personarse acusaciones populares : ADAE, PSPV-PSOE.

 

02/04/13

 

El GPS presenta 25 preguntas escritas sobre el caso Bárcenas relacionadas a las adjudicaciones o contratos que supuestamente se dieron a las empresas que aparecen en los papeles del ex tesorero como las que hicieron aportaciones a las cuentas del PP.

 

01/04/13

 

La coalición IU anuncia que interpondrá una querella por prevaricación contra Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López, los tres jueces de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado 21 de marzo impidieron al magistrado Javier Gómez Bermúdez interrogar a Luis Bárcenas mientras se dirimía el conflicto con el juez Pablo Ruz sobre la competencia para investigar la contabilidad secreta del ex tesorero del PP. Por su parte, el juez Bermúdez en un escueto oficio le traspasa a su colega del Juzgado Central de Instrucción número 5 el conjunto de lo investigado por él desde el pasado 11 de marzo.

 

28/03/13

 

Izquierda Anticapitalista presenta en el Tribunal Supremo una querella contra ÁNGEL HURTADO ADRIÁN, JULIO DE DIEGO LÓPEZ y ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, magistrados de la sección 3ª Audiencia Nacional por considerar que cometieron un delito de PREVARICACIÓN previsto en el artículo 446.3 del Código Penal. Según los querellantes, estos 3 magistrados crearon ad hoc un marco jurídico inexistente para favorecer que fuera el titular del Juzgado Central nº 5 , en detrimento del juez Bermúdez, el instructor de la pieza separada de la causa Gurtel .

 

27/03/2013

 

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, han considerado que debe ser el juez Ruz el encargado de investigar la conexión entre los papeles de Bárcenas y el Caso Gurtel. La decisión, que aparta del caso al magistrado Gómez Bermúdez se ha adoptado por dos votos frente a uno. La discrepante es Clara Bayarri ha emitido un un voto particular.

 

26/03/2013

 

El juez Ruz imputa —a petición de la Fiscalía Anticorrupción— a Sanchís, ex tesorero del PP que tendrá que comparecer el próximo 10 de abril. Le atribuye, basándose en la información remitida por distintas autoridades bancarias de Suiza y Estados Unidos, haber colaborado con Bárcenas en una operación de ocultamiento de fondos y blanqueo de capitales.

 

26/03/2013

 

Se hace público que Francisco Correa; el extesorero del PP Luis Bárcenas; los exdiputados madrileños Alberto López Viejo y Alfonso Bosch; y el empresario Alfonso García Pozuelo, han presentado diversos escritos en el juzgado solicitando la nulidad de todo el proceso. Alegan que no existe original de las cintas grabadas por José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, con las conversaciones que tuvo durante 2008 con Francisco Correa y otros miembros de su red.

 

 

 

25/03/2013

 

El juez Bermúdez solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que resuelva el conflicto de competencias con el juez Ruz

 

25/03/2013

 

El País informa que HervéFalciani, el exempleado del HSBC que destapó en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a España nueva información sobre cientos de evasores que han escapado del control de Hacienda. En esa nueva lista figuran algunos de los dirigentes del PP que están siendo investigados en el caso Gürtel y otros no vinculados hasta ahora al caso.

 

22 /03/2013

 

Bárcenas se ha negado a contestar a las preguntas de Ruz acerca de la contabilidad secreta que supuestamente mantuvo entre 1990 y 2008. También se ha negado a realizar la prueba caligráfica que había sido solicitada por el fiscal (en concreto, el cuerpo de escritura).

 

22 /03/2013

 

La Fiscalía Anticorrupción en un escrito vincula por primera vez en cuatro años de investigación la contabilidad oficial del Partido Popular, remitida al Tribunal de Cuentas, con los pagos realizados por la trama Gürtel a este Partido. Asimismo entiende que debe ser Ruz el que continúe con la instrucción

 

22 /03/2013

 

El juez Ruz desestima el requerimiento del juez Bermúdez para que se inhiba " Papeles Bárcenas". En ese mismo Auto asume las tesis de la Fiscalía por lo que investigará si el Partido Popular se financió con fondos de la red Gürtel.

 

21/03/2013

 

En un Auto de Sección 2ª de la Audiencia Nacional, los magistrados Ángel Hurtado Adrián ( Presidente ), Julio de Diego López ( Ponente ) y Enrique López López acuerdan a petición de la Fiscalía la suspensión cautelar de la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Bermúdez prevista para el día siguiente. Entienden los magistrados que la declaración “ puede ser lomada en otro momento, y eso, dicho sea de paso, nos parece más prudente , en la medida que, tomadas por Juez queno fuera competente, pudiera cuestionarse su regularidad, circunstancia este quese evitaría resuelto el conflicto que llegara a plantearse”.

 

20 /03/2013

 

Testifica ante el juez Ruz, el director de EL PAÍS, Javier Moreno. Se ha acogido al derecho profesional de los periodistaspara no revelar al magistrado la fuente que proporcionó los papeles a su periódico. También ha prestado declaración como testigo el ex diputado y ex senador del PP por Pontevedra Carlos Mantilla. Este ex parlamentario aseguró el pasado 1 de febrero en un programa de la radio pública gallega Galicia que “es una hipocresía pensar que los partidos no tienen una financiación ilegal”.

 

20 /03/2013

 

Se publican en varios medios de comunicación la trascripción literal de la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz. 25.02.13

 

 

 

 

 

20 /03/2013

 

El PP alcanza un acuerdo con Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato y ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, sobre la indemnización por despido improcedente. Percibirá una indemnización de 229.000.

 

20 /03/2013

 

Se ha hecho público que cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo revisarán el próximo 9 de abril a puerta cerrada el recurso de casación interpuesto por el PSPV-PSOE contra la sentencia de un jurado popular que declaró por cinco votos a cuatro en Enero 2012 no culpables de cohecho impropio al ex Presidente de la Generalitad Valenciana, Francisco Camps y al ex Secretario General del PP en esa Comunidad.

 

19 /03/2013

 

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional emite un comunicado en el que asegura que el hecho de que “hasta el momento presente dos jueces se estén haciendo cargo de los papeles de Bárcenas no ha supuesto ninguna disfunción”. En el texto sostiene, además, que no deja de ser una cuestión provisional y técnica hasta que se dirima la competencia definitiva por los cauces procedimentales establecidos.La Sala recuerda que el juez Pablo Ruz no es interino y que se halla en situación de comisión de servicio hasta que Miguel Carmona, titular del Juzgado de Instrucción número cinco, cese como vocal del Consejo General del Poder Judicial.En el comunicado, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, “consciente de su responsabilidad y sabedora de la especial sensibilidad que en estos momentos tiene la sociedad española respecto de los asuntos de corrupción”, sostiene que propondrá “cuantas medidas estime necesarias a fin de evitar cualquier dilación por el cambio de titular” en dicho juzgado.

 

19 /03/2013

 

El juez Bermúdez a través de un Auto pide al juez Ruz  que se inhiba de los denominados “ Papeles Bárcenas ”.Este magistrado considera que no existe ninguna conexión entre el caso Gürtel y los documentos atribuidos al ex tesorero, pese a los informes policiales y de la fiscalía que así lo concluían. Bermúdez señala que lo que ha hecho Ruz, abrir con este asunto una pieza separada de Gürtel "a modo de causa general o investigación prospectiva sobre la presunta financiación ilegal del PP, es contrario a la Constitución y las leyes". Y, además, sostiene, "es incompatible con la posición de acusador" que ejerce el PP en el caso Gürtel.

 

19 /03/2013

 

Bárcenas ordena a sus abogados que emprendan acciones legales por el supuesto espionaje telefónico sufrido a principios de 2011 sobre las llamadas entrantes y salientes del móvil del partido que usaba entonces, justo cuando empezó a amagar con revelar presuntas corruptelas internas de dirigentes de dicha formación si no le ayudaban en el proceso judicial que tenía abierto.

 

15 /03/2013

 

Nuevo Auto del juez Ruz en el que añade como imputado al ex tesorero nacional Álvaro Lapuerta y le llama a declarar. Además hace suyas las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción y reitera para que la AEAT, Tribunal de Cuentas y PP le remitan en un plazo no superior a 5 días toda la documentación requerida en su momento por la Fiscalía.

 

14 /03/2013

 

La Fiscalía Anticorrupción recurre el Auto de Bermúdez.

 

 

 

14 /03/2013

 

Rajoy en Bruselas sigue sin pronunciar el nombre de Luis Bárcenas. Ante la pregunta : “¿Cree que Bárcenas está intentando chantajearle?” respondió : “Pues, con absoluta franqueza, no” para rematar :"Señoras y señores, creo que a estas alturas ya hemos hablado de todo, buenas noches"

 

11 /03/2013

 

El juez Bermúdez del JCI nº 3 de la Audiencia Nacional acepta la querella de Izquierda Unida. Imputa a varios empresarios y solicita documentación al PP

 

07 /03/2013

 

El juez Ruz tras recibir informe UDEF, firma un Auto en el que vincula a Bárcenas con el Caso Gürtel y la financiación irregular del PP

 

06 /03/2013

 

Comunicado PP anunciando que ha interpuesto una demanda contra El País.

 

06 /03/2013

 

Bárcenas demanda al PP por acoso laboral

 

05 /03/2013

 

La Fiscalía Anticorrupción pide al Senado que le remita las declaraciones de bienes y patrimonio de Luis Bárcenas durante los años en los que fue parlamentario.

 

01 /03/2013

 

El Juez Ruz pide a la UDEF que le informe si existe o no conexión entre la doble contabilidad de Bárcenas y los sobresueldos con la causa que está instruyendo

 

28 /02/2013

 

Izquierda Unida presenta en la Audiencia Nacional una querella contra Bárcenas y Asociados

 

27 /02/2013

 

La Cadena SER informa que Jesús Sepúlveda no fue despedido por el PP. Fue una baja voluntaria

 

26 /02/2013

 

El País informa que Bárcenas interpuso ayer una demanda por "despido improcedente" contra el PP. Bárcenas sostiene que trabajó para el PP como asesor desde marzo de 2010 (cuando oficialmente abandonó su relación laboral con el PP) hasta el pasado 31 de enero, cuando fue dado de baja sin su consentimiento. Durante ese tiempo, percibió "21.300,08 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias".

 

25 /02/2013

 

El juez Ruz, tras la declaración de Bárcenas, le prohíbe salir de España, le requisa su pasaporte. le obliga a pedir permiso para viajar fuera de España y le exige comparecer cada 15 días en la Audiencia. El ex tesorero ha reconocido en la Audiencia Nacional que llegó a acumular hasta 38 millones de euros en sus cuentas de Suiza,

 

 

25 /02/2013

 

Cospedal en rueda de prensa para explicar la indemnización a Bárcenas afirma “que se pactó, en forma de simulación de lo que antes era retribución tenía que tener retención a la Seguridad Social.... Así fue como se pactó".

 

22 /02/2013

 

El País publica que Bárcenas ha estado recontratado en el PP desde el 16 de abril de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 , día en que fue dado de baja voluntaria

 

21 /02/2013

 

El País informa que Bárcenas acudió el 14 de diciembre de 2012 al notario de Madrid Andrés Domínguez Nafria para realizar un “acta de manifestación de hechos” según la cual durante 15 años —entre 1994 y 2009— llevó una “cuenta analítica”, donde reflejó “exclusivamente” los “ingresos obtenidos por donativos” al PP y los correspondientes pagos a distintos perceptores, según detalla un informe policial de la UDEF que ha sido remitido al juez Pablo Ruz con fecha del 19 de febrero.

 

21 /02/2013

 

Un grupo de entidades de Barcelona presenta  en los juzgados de Madrid una querella contra Luis Bárcenas en la que le acusa de delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de contabilidad de partido político derivados de su actividad como tesorero del PP y de su supuesta financiación irregular.

 

21 /02/2013

 

Rajoy en el segundo día del debate sobre el estado de la Nación afirma que : “No voy a citar a nadie; no lo hice ayer y no lo voy a hacer hoy. Pero las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido”.

 

20 /02/2013

 

La Fiscalía Anticorrupción se muestra opuesta a que el juez imponga a Luis Bárcenas medidas cautelares tales como su vigilancia a través de una pulsera telemática en tanto este no haya prestado declaración el próximo día 25.

 

15 /02/2013

 

La Cadena SER informa que Bárcenas ha estado contratado hasta el pasado mes de diciembre por el PP desmintiendo así lo que hasta el momento venía manteniendo de que se había pactado un finiquito y que la relación laboral se había roto en el año 2010.

 

15 /02/2013

 

María Dolores de Cospedal, a título personal,  interpone en el Registro de los Juzgados de Toledo una demanda civil en defensa del honor contra el antiguo responsable de las cuentas de los populares y contra la sociedad editora de EL PAÍS.

 

14 /02/2013

 

Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia que ya ha pedido a Hacienda los datos de su declaración de la renta para hacerlos públicos. Ha explicado que en 2012 ganó 67.229 euros con dietas, es decir, 55.849 sin dietas. Lo ha contrapuesto a los 135.000 que Rajoy declaró sin dietas y como líder de la oposición. "No tengo dinero B, ni C", ha dicho. Según Rubalcaba, "el problema del PP no es mi sueldo, sino Bárcenas". EL GPS presenta al resto de los Grupos Parlamentarios una propuesta de Resolución para el próximo debate del Estado de la Nación en la que se incluye las obligaciones de los parlamentarios y altos cargos de la AGE a la hora de cumplimentar sus declaraciones de bienes, rentas y patrimonio.

 

13 /02/2013

 

Según un informe de la AEAT remitido a la Audiencia Nacional 7 imputados en el ‘Caso Gürtel’ regularizaron casi diez millones de euros

 

13 /02/2013

 

Carlos Floriano asegura que "se rompió la relación laboral con el señor Bárcenas, hubo un acuerdo como pasa en muchas empresas, un pago aplazado en partes, mensualmente. Es lo que hay, no hay nada más. Fíjese qué mayor ejercicio de querer ocultar nada, que sigue estando dado de alta en la Seguridad Social y pagando".

 

11 /02/2013

 

El País informa de que la trama Gürtel movió más de 120 millones de administraciones del PP.

 

11 /02/2013

 

La Abogacía del Estado cree que Luis Bárcenas puede tener en el extranjero más fondos que los que ha declarado a Hacienda. Advierte que en la comisión rogatoria remitida por Suiza “figuran saldos con cuantías muy superiores a las declaradas por Tesedul” (la empresa a través de la que se acogió a la amnistía fiscal).

 

11 /02/2013

 

Cospedal anuncia que Jesús Sepúlveda será despedido como trabajador de la plantilla del PP.

 

10 /02/2013

 

El Secretario General del PSOE presenta cuatro propuestas contra la corrupción :  Crear una Oficina Anticorrupción con competencias en todas las administraciones; que la Audiencia Nacional asuma las competencias en todos los casos, que se extiendan las condenas a las empresas implicadas para que no puedan contratar con entidades públicas y, por último, que se prohíban todas las donaciones a partidos de las empresas.

 

10 /02/2013

 

Tras la publicación de la declaración de la renta de Rajoy desde 2003, Cospedal, atribuye ese aumento, en plena crisis económica, a las compensaciones percibidas por encabezar la candidatura a las elecciones generales de 2008 y por participar en varias campañas electorales.

 

09 /02/2013

 

Rajoy afirma sobre Ana Mato: “Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo y creo que ella lo merece”.

 

09 /02/2013

 

Se publican en la Página Oficial de Moncloa las declaraciones fiscales del Presidente del Gobierno y Presidente del PP, Mariano Rajoy. Incluye Certificados desde 2003 sobre retribuciones, patrimonio y rentas. En plena crisis se subió el sueldo un 27%. Llegó a cobrar tres sueldos entre 2003 y 2005 y ha ganado 1,9 millones desde 2003, el 73% por sueldos del PP.

 

 

 

08 /02/2013

 

Un informe de la Comisión Europea alerta sobre la corrupción: “[El caso Bárcenas] es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”

 

08 /02/2013

 

El ex juez Garzón asegura en una entrevista en la cadena SER que existen indicios evidentes para investigar los papeles de Bárcenas. “Esos indicios son evidentes y hay una base para la investigación”. “Los casos de corrupción se dilatan, hay falta de voluntad política y lo estamos viendo ahora, es escurrir el bulto, dar la espalda a la realidad”. Garzón dice que Ana Mato debe dimitir como ministra de Sanidad: “Una cosa son elementos probatorios que la vinculen con la trama y otra la responsabilidad política tenga o no alcance delictivo [...] Yo creo que debería dimitir”.

 

07 /02/2013

 

El diputado nacional del PP Eugenio Nasarre reconoce como cierto el apunte contable que figura en la supuesta contabilidad de Luis Bárcenas en el que se asegura que recibió 30.000 euros en 2003. Dice que ese apunte y otro pago de 40.000 euros eran donativos a la Fundación Humanismo y Democracia de la que era patrono.

 

07 /02/2013

 

El fiscal general del Estado afirma que “se ha pedido una documentación al Tribunal de Cuentas, al PP y a la Agencia Tributaria para corroborar los datos y una prueba pericial de la caligrafía”.

 

07 /02/2013

 

El Álvaro Lapuerta declara durante más de dos horas en la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta contabilidad b del PP. Lapuerta fue tesorero del PP entre 1993 y 2008, un tiempo en el que Luis Bárcenas trabajó como gerente de la organización. Niega esas entregas de dinero a varios miembros de la dirección popular que recogen los apuntes atribuidos a Bárcenas. Niega haber visto los manuscritos con la contabilidad paralela.

 

07 /02/2013

 

El juez Pablo Ruz pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si Bárcenas debe ser controlado con una pulsera electrónica para evitar que se fugue.

 

07 /02/2013

 

Una plataforma recoge en internet un millón de firmas para exigir la dimisión de Rajoy tras la publicación de los papeles de Bárcenas.

 

07 /02/2013

 

El PSM-PSOE presenta en la Audiencia Nacional un escrito para que se investiguen las relaciones entre las empresas que según la libreta contable de Bárcenas entregaron donativos al PP y han obtenido adjudicaciones para la red hospitalaria de la CAM

 

06/02/2013

 

Bárcenas presta declaración por tres horas ante la Fiscalía Anticorrupción y niega que existieran cuentas ocultas del PP y rechaza que los papeles publicados por El País sean de su autoría. Jorge Trías, exdiputado del PP, ratifica en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción que los papeles de El País se corresponden con el cuaderno original de la contabilidad B que hace varios años le enseñó Bárcenas.

 

06/02/2013

 

El TSJCV amplía la investigación. Tras recibir la documentación de la Audiencia Nacional, abre tres piezas separadas derivadas de la trama valenciana: la visita del Papa a Valencia (Teconsa-Canal 9); todos los contratos entre la Generalitat, Orange Market y las sociedades vinculadas a Correa (salvo Fitur); y los delitos de Orange Market contra la Hacienda pública. Estas tres causas se suman a las tres en que hasta ahora se subdividía la trama valenciana: presunto delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007; supuesta falsedad documental en las Generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market (Caso Fitur). El magistrado del TSJV, José Ceres, ha pedido a la Audiencia Nacional que se pronuncie sobre quiénes son los imputados vinculados a estas causas.

 

06 /02/2013

 

Se hace público un informe de la Agencia Tributaria de 30 de julio de 2009 que desvela que en 2007 Ana Mato estaba casada con Luis Sepúlveda en régimen de gananciales.  Eso supone que compartían bienes legalmente cuando la trama Gürtel pagó a la familia viajes, fiestas y regalos de lujo. Según el informe de la policía, entre 2000 y 2005 Sepúlveda habría recibido más de 443.000 euros en dinero negro. Esto desmiente las declaraciones de Mato del día 5 de febrero cuando en una entrevista a El País aseguró: “Nos separamos a comienzos de los 2000”. La SER dice que fuentes cercanas a Mato reconocen que nunca se ha divorciado. Y sostienen que llevan oficialmente separados desde 2005, también de bienes.

 

05/02/2013

 

El juez Ruz fija el 13 de febrero para volver a interrogar a Jesús Sepúlveda a la vista del informe de la UDEF que documenta sus conexiones con la trama con entrega de regalos, viajes, etc. Solicita igualmente que declare el 23 de febrero Bárcenas para explicar sus cuentas en Suiza y su regularización acogiéndose a la amnistía fiscal. Por último pide a la AEAT que le informe si un total de 23 imputados se han podido acoger a la citada amnistía fiscal. Los Servicios jurídicos de la AEAT dan a conocer un informe según el cual Bárcenas no está legitimado para beneficiarse de la amnistía fiscal. Las sospechas Ruz comenzaron después de que el ex presidente de la Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, aportase al juzgado el pasado 4 de diciembre un escrito en el que daba cuenta de que se había acogido a la amnistía fiscal.

 

05/02/2013

 

El periódico Canarias Ahora revela que en mayo de 2009 el ministro de Industria, José Manuel Soria, admitió ante la instructora del caso Salmón que cada miembro del Grupo Parlamentario Popular cobraba un sobresueldo de 600 € mensuales mediante talón o en efectivo. Entonces, Soria era vicepresidente del Gobierno canario, además de presidente del PP de Canarias. Admitió que estas retribuciones se pagaban desde junio de 2003. El caso Salmón sería archivado.

 

04/02/2013

 

El Presidente Rajoy en Berlín en rueda de prensa con la Canciller Merkel declara que “las cosas que se me imputan son falsas. Así lo dije y así lo reitero en el día de hoy, por lo cual me encuentro, como también dije el pasado sábado, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo coraje y con la misma determinación que tenía cuando llegué a la Presidencia del Gobierno para superar una de las situaciones más difíciles que ha vivido España en los últimos treinta años….. Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera, es total y absolutamente falso. Y ésa es la razón por la que antes le he respondido a su colega lo que le he respondido: que el Gobierno está con ganas, está con ilusión y está con fortaleza. Es un momento difícil; lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón: porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas. Lo dije el sábado y lo vuelvo a reiterar en el día de hoy”.

 

04/02/2013

 

La Fiscalía Anticorrupción solicita a la AEAT todos los pagos realizados por el PP desde el año 2000.

 

04/02/2013

 

Santiago Abascal, juntero del PP en Álava, asegura que su partido le entregó en 1999 dos millones de pesetas. Calixto Ayesa, ex consejero de Salud del Gobierno de Navarra y actual miembro de la Ejecutiva del PP de Navarra, asegura que él fue el perceptor de las cantidades que figuran en la contabilidad hecha pública por El País a nombre de Jaime Ignacio del Burgo. El propio Del Burgo admitió la veracidad de otro apunte, que recoge una cantidad destinada a una concejala de UPN que había sufrido un atentado de ETA. El entorno de Jaume Matas confirma también que el partido decidió mantenerle con nómina  cuando dejó de ser ministro y hasta que fue designado candidato del PP al Govern balear. Carlos Martínez Gorriarán calificó de “perfectamente posible” que Basta Ya hubiese recibido una donación del PP reflejada en la contabilidad B de Bárcenas.

 

03/02/2013

 

El Secretario General del PSOE pide la dimisión del Presidente del Gobierno. El País pública integras la contabilidad B del tesorero Bárcenas.

 

03/02/2013

 

Eldiario.es publica que Jesús Sepúlveda sigue cobrando del PP. Al día siguiente, Carlos Floriano lo admite y justifica en que es “funcionario del PP” y el estar imputado “no es una causa de despido” porque, en aplicación del Estatuto de los Trabajadores, lo declararían “improcedente”.

 

02/02/2013

 

Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional extraordinario niega todas las acusaciones de financiación irregular: “Es falso. Nunca, nunca he recibido ni repartido dinero negro”. Se compromete “personalmente” a “desplegar en esta cuestión la máxima transparencia” y, en concreto dice que sus declaraciones de la renta y patrimonio “y cuanto sea relevante a este respecto” estarán disponibles en la web de Moncloa “la semana que viene”. Rajoy manifiesta también su apoyo a Ana Mato. Afirma que el PP nunca ha tenido una cuenta en ningún país extranjero, lo que según ABC Punto Radio es “mentira” porque el PP mantuvo desde 2003 y durante varios años una cuenta en Luxemburgo a nombre de la Fundación de Estudios Europeos. No hace rueda de prensa.

 

01/02/2013

 

Se difunde un informe de la UDEF sobre Jesús Sepúlveda que se reafirma en que Ana Mato ha recibido regalos, viajes y gastos privados de la trama gurteliana. En total, las cantidades entregadas por la trama a Mato y su marido y otros miembros de la familia entre 2000 y 2004 —que en el anterior informe sumaban 27.992 euros—, ascienden ahora a 50.049. Sepúlveda emite un comunicado: “Son cuestiones de las que yo me ocupaba personalmente. Cualquier decisión económica o movimiento en mis cuentas han sido estrictamente de mi exclusiva responsabilidad”.

 

01/02/2013

 

La Fiscalía Anticorrupción emite un comunicado: “La posible existencia de una caja B del Partido Popular, así como, en su caso, el origen de los fondos y el destino de los mismos, está siendo investigado en las diligencias informativas 1/2013 que se tramitan en esta Fiscalía Anticorrupción abiertas en fecha 24 de enero de 2013. De modo que, si surgiera conexión con los hechos objeto de esta causa, se procedería de forma inmediata a su remisión a este juzgado [el del magistrado Pablo Ruz]”. Para que los pagos puedan convertirse en una pieza separada del caso Gurtel, habría que confirmar que esas entregas de dinero tienen una relación con los 22 millones de euros descubiertos a Bárcenas en Suiza, según el ministerio público. En cualquier caso, la fiscalía solicita a Ruz que llame de nuevo a declarar a Bárcenas para que sea interrogado sobre sus cuentas en Suiza y la amnistía fiscal a la que se acogió.

 

01/02/2013

 

El País revela que el 70% de los donativos registrados en la lista de Bárcenas vulnera la ley de financiación de partidos políticos. Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos.

 

01/02/2013

 

El País publica que el 2 de marzo de 2004, apenas 12 días antes de las elecciones generales, Bárcenas anotó en su contabilidad un supuesto donativo de Ubaldo Nieto por 3.000 euros. Nieto tenía entonces 73 años y llevaba 22 como consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Nieto lo niega: “No he dado ningún donativo al PP, y menos por ese importe, si fuera por cincuenta euros, todavía, pero no. Nunca he hecho un donativo al PP”. Nieto llegó a ser presidente del Tribunal de Cuentas..

 

31/01/2013

 

El País publica los extractos de la Cuenta B. Pio García Escudero confirma que el apunte en el que aparece su nombre relacionado con un préstamo concedido por el PP es cierto. En rueda de prensa, Cospedal lo niega todo. “No les doy [a los papeles] ninguna veracidad”, aunque tuvo que reconocer que Pío García Escudero recibió cinco millones de pesetas por adelantado del partido en el año 2000 para reparar su casa después de un atentado de ETA. “Será cierto, pero no quiere decir que valide lo que se ha publicado. Todo se puede cortar, manipular e inventar”, dijo Cospedal.

 

31/01/2013

 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se muestra partidario de abrir ya una investigación penal sobre el caso de los papeles de Bárcenas. En Canal 13 TV, afirma que con estas nuevas revelaciones hay materia para iniciar una actuación de la fiscalía y también se mostró partidario de tomar declaración a toda la cúpula del PP e incluso al actual presidente de ese partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, si lo considera necesario para aclarar lo ocurrido. “Todas aquellas personas que desde el punto de vista del ministerio fiscal puedan aportar algo a la investigación y al esclarecimiento de la verdad van a ser llamadas por el ministerio fiscal ante los tribunales de Justicia”.

 

30/01/2013

 

La defensa de Bárcenas presenta en la Audiencia Nacional los formularios que acreditan que su cliente se ha acogido a la amnistía fiscal.

 

25/01/2013

 

En una entrevista en Punto Radio, Rajoy responde Luis del Olmo a la pregunta cuándo fue la última vez que había hablado con Bárcenas: “No me acuerdo”.

 

24/01/2013

 

Rajoy en una conversación informal con periodistas en el avión del Ejército español que le trasladaba a Santiago de Chile desde Lima no quiso desmentir abiertamente que nadie del PP, ni siquiera él, haya cobrado sobresueldos opacos. No es que deje el asunto abierto, ni admita siquiera implícitamente la posibilidad de que existieran esos sobresueldos. No lo hizo. Es que se niega a desmentir nada, a entrar siquiera al asunto de los sobresueldos opacos, por el que fue preguntado expresamente en tres ocasiones. En ninguna contestó con claridad. Incluso llegó a decir que, por no entrar, ni siquiera iba a entrar a desmentidos. El presidente asegura que él no va a entrar en esta cuestión y que es la nueva tesorera, Carmen Navarro, la que tiene las manos absolutamente libres para hacer una investigación a fondo preguntando a todo el mundo sobre las cuentas del PP.

 

23/01/2013

 

El PSOE presenta un escrito en la Audiencia para que investigue las cuentas suizas y los sobres en B. Montoro comparece en la Comisión de Hacienda  y no aclara si el ex tesorero del partido se acogió a la llamada amnistía fiscal, porque desconoce si está entre las 618 personas jurídicas (sociedades) que han pagado de media un 3% por blanquear su dinero opaco.

 

22/01/2013

 

Aznar, a través de la FAES, anuncia que presentará una demanda contra El País por una información publicada el 19 de enero sobre "supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP". Presentará la demanda el 1 de febrero en los juzgados de Pozuelo por una violación del derecho al honor.

 

21/01/2013

 

Rajoy anuncia en el Comité Ejecutivo Nacional que va a ordenar una profunda investigación interna y una auditoría externa. Ángel Sanchis, ex tesorero del PP y relacionado con el Caso Naseiro, desmiente que Bárcenas esté vinculado a sus negocios en Argentina.

 

20/01/2013

 

El PSOE solicita la creación de una Comisión de Investigación sobre la amnistía fiscal y pide la comparecencia en el Congreso de Rajoy y Montoro. El ex diputado del PP Jorge Trias confirma la existencia de los sobresueldos.

 

19/01/2013

 

Rajoy anuncia en la Intermunicipal del PP que se celebra en Almería que “ante cualquier conducta impropia no le temblará el pulso”.

 

18/01/2013

 

El Mundo publica que Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la dirección nacional del PP. Cospedal declara en Almería que en “el PP quien la hace la paga y cada uno aguanta su vela”.

 

17/01/2013

 

El juez Ruz localiza en EEUU dos cuentas a las que Bárcenas transfirió 2,5 millones. La AEAT en un comunicado niega que Luis Bárcenas se haya acogido a la amnistía fiscal.

 

16/01/2013

 

Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel, según la documentación enviada por ese país al juez instructor Pablo Ruz.

 

AÑO 2012

 

12/12/2012

 

Caso Fitur. El juez del TSJCV José Ceres dicta un auto en el que procesa a los tres antiguos miembros del Consell, que ahora son diputados del PP. Se trata del que fuera vicepresidente de la Generalitat con Camps, Vicente Rambla, y dos conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such.

 

09/11/2012

 

El presidente del Parlament balear, Pere Rotger (PP), es imputado por su presunta implicación en un contrato supuestamente amañado del caso Over, relacionado con el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP balear cuando Jaume Matas presidió la comunidad autónoma entre los años 2003 y 2007.

 

13/09/2012

 

El juez Ruz asume la investigación de la trama Gürtel en Castilla y León después de que el TSJCyL se inhiba tras haber prescrito el presunto delito de cohecho que afectaba al ex presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y no haber quedado probado el delito de prevaricación. Los hechos se referían al eventual pago en 2002 y 2003 de una comisión vinculada a la adjudicación del expediente de la variante de Olleros del Alba. En el pago y cobro de esa comisión habrían intervenido Francisco Correa, Jesús Merino y José Gerardo Galeote. 

 

11/06/2012

 

Francisco Correa sale de prisión después de que su abogado haya depositado la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez Pablo Ruz para abandonar la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que ingreso en febrero de 2009.

 

18/05/2012

 

El juez Pablo Ruz reclama a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos. El juez también rebaja la fianza a Francisco Correa, de 600.000 a 200.000 euros para que pueda abandonar la cárcel tres años después de su ingreso. Asimismo, le prohíbe salir del país, le quita el pasaporte y le obliga a visitar el Juzgado a diario en caso de que finalmente pague esta cantidad.

 

15/05/2012

 

Crespo y Correa se niegan a declarar en la causa en la que están imputado sobre supuesta financiación irregular del PP valenciano. Crespo ha justificado su negativa al considerar que se trata de un proceso "contaminado".

 

08/05/2012

 

El encargado de la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006 afirma en la Audiencia Nacional que el considerado 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, le propuso este trabajo tres meses antes de que Radiotelevisión Valenciana adjudicara los contratos.

 

05/05/2012

 

Uno de los empresarios responsable de dos empresas adjudicatarias de los contratos con la Radiotelevisión Valenciana durante la visita del Papa a Valencia en 2006 reconoce en su declaración ante el juez Ruz que pagó una comisión de 88.000 euros al Pablo Crespo por encargarse de la sonorización del evento.

 

20/04/2012

 

Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas vuelve a ser imputada. El juez Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

 

02/04/2012

 

El TSJCV desestima una querella presentada por el PP para personarse como acción popular contra los cabecillas de la trama Gürtel en la causa abierta por una supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana.

 

30/03/2012

 

El juez Ruz rebaja la fianza a Francisco Correa de un millón a 600.000 euros ante el recurso de apelación en el que la defensa pedía reducir la fianza a 50.000 euros. El magistrado adopta esta decisión porque el posible juicio oral se celebraría pasados cuatro años desde el ingreso en la cárcel del presunto cabecilla del caso Gürtel, que es el plazo máximo de estancia en prisión preventiva.

 

15/03/2012

 

La Audiencia Nacional reabre la causa contra Luis Bárcenas, Ricardo Galeote y Jesús Merino y les vuelve a imputar por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. El caso  había sido archivado por el juez Pedreira  En tres autos, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal sostiene que el juez instructor en el TSJM, Antonio Pedreira, no era competente sobre el caso cuando ordenó el archivo porque el alto tribunal madrileño ya había decidido inhibirse de la causa en favor de la Audiencia Nacional, que recayó finalmente en el juez Pablo Ruz.

 

21/02/2012

 

El Mundo revela que un informe de la UDEF concluye que Luis Bárcenas y otros cuatro destacados dirigentes del PP se repartieron dos millones de euros de comisiones a través de una sociedad llamada Spinaker y a costa de los contratos de las campañas electorales de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004 que organizó Francisco Correa para el PP. Los altos cargos del PP son: Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, Jesús Sepúlveda, Jesús Merino y un quinto que aparece bajo las siglas «P. A. C.» y que fuentes de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción consideran que podría ser Francisco Álvarez Cascos al que describen como “una persona con gran capacidad de influencia […] y que está relacionado con las otras personas identificadas”.

 

25/01/2012

 

El jurado declara no culpables a Camps y a Costa al no considerar probado que aceptaran regalos de la trama .El jurado exculpa a Camps y Costa del delito de cohecho impropio y señala que la relación de los acusados con los supuestos cabecillas de la trama era "meramente comercial".

 

23/01/2012

 

El jurado comienza a deliberar. Los seis hombres y tres mujeres que forman el jurado no podrán comunicarse con nadie del exterior hasta que emitan un veredicto.

 

20/01/2012

 

"Soy inocente y vengo a buscar la justicia confiado y convencido" declara Francisco Camps ante el tribunal en su último turno de palabra al que tiene derecho como acusado en el juicio. El ex presidente de la Generalitat también agradece su trabajo a los miembros del jurado a los que llama "ciudadanos de mi Comunidad". El comportamiento de Camps hace que el presidente del Tribunal pierde la paciencia en más de una ocasión y llama la atención al ex presidente: "Guarde silencio o lo tendré que sacar de la sala".

 

19/01/2012

 

El Ministerio Fiscal y la acusación popular considera probado que el ex presidente de la Generalitat y Ricardo Costa recibieron regalos de la trama corrupta. La fiscal del caso apela al "sentido común y la lógica del jurado" al defender las pruebas documentales. Paralelamente el juez Baltasar Garzón declara por el caso de la escuchas en la cárcel a los abogados de los imputados en la trama Gürtel.

 

18/01/2012

 

También se escucha otra grabación en la que Ricardo Costa le pide a Álvaro Pérez que intercediera ante Camps para formar parte del Gobierno de la Generalitat valenciana, puesto en el que creía que podría ser "más útil". En este diálogo, Costa le pregunta si finalmente va cenar con el president, tal y como le había dicho en otra llamada, y 'el Bigotes' lo confirma: "He quedado el martes para ir a su casa". "Pues entonces a ver si le puedes meter una 'ideíta' en la cabeza -agrega Costa-. Vamos a ver si le podemos trasladar que a mí me tienen 'socarrado', y que yo como secretario general podría ser más útil si me pusiera en el Gobierno".

 

16/01/2012

 

Los miembros del jurado vuelven a escuchar conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una entre 'el Bigotes' y Pablo Crespo con insultos referidos a Francisco Camps por aplazar una entrevista con el gobernador de Nuevo México Bill Richardson. "Es un gilipollas, tío, es un gilipollas (...), iría a verle y le daría dos hostias (...). Le he conseguido que vea a uno de los tres tíos más importantes del planeta, que mande a tomar a los cincuenta gorrones que han ido hasta allí para tomar güisquis", asegura.

 

12/01/2012

 

El jurado escucha diferentes conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, entre ellas una en la que el ex presidente y su esposa agradecen un "detallito" de Álvaro Pérez. En una de ellas, grabada el 7 de enero de 2009, después de que 'el Bigotes' le diga a Camps "te quiero mucho" y el ex presidente conteste y "yo más", Isabel Bas, la mujer de Camps, coge el teléfono y admite: "Con el mío -en relación al regalo recibido- te has pasado veinte pueblos", a lo que Pérez replica: "¡Pero qué dices, si es un detallito!".

 

02/01/2012

 

Un ex escolta de Camps asegura que le prestó cerca de 200 euros para pagar en la tienda Forever Young de Madrid, versión que ha corroborado también el conductor que también les acompañaba en ese momento.

 

AÑO 2011

 

27/12/2011

 

Los letrados de la defensa interrogan a José Tomás El sastre reitera que tenía "orden" de Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, de que a clientes como Francisco Camps "no se les cobrara".

 

26/12/2011

 

El sastre José Tomás asegura que 'El Bigotes' le confirmó que Camps y Costa "no pagaban" las prendas.

 

 

20/12/2011

 

El encargado de la tienda Forever Young, donde Camps y Costa adquirieron supuestamente prendas de vestir pagadas por la trama Gürtel, revela que la empresa Orange Market ordenaba a este establecimiento alterar las facturas para ocultar los productos reales que había adquirido.

 

19/12/2011

 

Declara en el juicio Francisco Gorina, administrador de Sastgor S.L., que confirma la confección de cinco trajes en cuya etiqueta constaba el nombre de "Francisco Camps" y que fueron facturados a Forever Young; también habla de la confección de otros siete y dos americanas facturadas a Milano. Aun así, asegura que desconocía el destinatario de las prendas. Por su parte, una empleada de la empresa de transporte Transaher cuenta al jurado que su compañía realizó numerosos portes de las tiendas Milano y Forever Young de Madrid hasta la sede de Orange Market en Valencia, casi todos ellos a nombre de Álvaro Pérez.

 

15/12/2011

 

El ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos dice que acordó con Camps reconocerse culpable "para acabar con su drama personal, "desproporcionado y absurdo" y con un "gran tufo político", pero que es "inocente". El exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret se niega a declarar por estar imputado en otros procesos vinculados a este juicio. Además, Álvaro Pérez, El Bigotes, niega haber regalado trajes a los cuatro imputados inicialmente en la causa que se juzga en Valencia y posteriormente renuncia a responder a las cuestiones planteadas por las partes.

 

14/12/2011

 

Ricardo Costa admite que recibió un traje en 2006, pero que lo pagó y reclamó la factura, aunque no se la dieron. También dice que guarda "una relación personal y de amistad con Camps". El presunto líder de la red 'Gürtel', Francisco Correa, no declara como testigo en esta vista al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid sobre la trama con los que podría existir relación.

 

13/12/2011

 

Camps se declara “absolutamente inocente" ante el tribunal. También Ricardo Costa reitera su inocencia ante el jurado y rechazan aceptar un acuerdo de conformidad, lo que implicaría asumir su culpabilidad.

 

12/12/2011

 

El TSJCV comienza con el proceso de selección de los once miembros del jurado popular, dos de ellos suplentes, que deben juzgar a Camps y a Costa por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo.

 

03/11/2011

 

Antonio Pedreira rechaza excarcelar a Francisco Correa, al estimar que las medidas de control electrónico no evitan con "seguridad prácticamente absoluta" el riesgo de fuga.

 

01/09/2011

 

El TSJM acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Luis Bárcenas. La Abogacía del Estado, la Fiscalía, Ángel Luna y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa recurrirán la decisión.

 

 

20/07/2011

 

Camps dimite como presidente de la Generalitat valenciana por la 'causa de los trajes', aunque insiste en su inocencia. "Ahora estoy liberado para defenderme de estas infamias", dijo. Además, el ex vicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret se declaran culpables y pagarán la multa.

 

15/07/2011

 

El TSJCV resuelve que Francisco Camps sea juzgado por un delito de cohecho impropio ante un tribunal popular, junto a otros ex altos cargos de su Gobierno y ex dirigentes del PPCV, por haber recibido supuestamente regalos de la 'trama Gürtel'. Junto a Camps, serán juzgados el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

 

07/07/2011

 

El TSJCV celebra la vista previa para resolver si procede la apertura de juicio oral.

 

05/07/2011

 

El TSJCV rechaza acumular la 'causa de los trajes' y la financiación del PPCV.

 

19/04/2011

 

El instructor del "caso Gürtel" en el TSJM rechaza citar a declarar en calidad de imputada por un delito de cohecho a Ana Mato. Sin entrar en el fondo del asunto, el auto del juez Pedreira sostiene que "de los hechos descritos no se deduce apariencia de responsabilidad penal" y que "se ha producido prescripción por el transcurso del tiempo, por lo que carece de justificación abrir un proceso penal.

 

11/03/2011

 

El ex diputado Jesús Merino se desvincula durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira del cobro de pagos de la red 'Gürtel' mediante la entrega de diversos documentos que le exculparían de su imputación de los delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

 

10/02/2011

 

El magistrado Pedreira imputa al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP) por los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, así como por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor Arturo González Panero. Siguero comunica su dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid y Presidenta del PP, Esperanza Aguirre.

 

07/02/2011

 

Francisco Correa es ingresado en la Unidad Coronaria del hospital Gregorio Marañón de Madrid por un posible amago de infarto. Es dado de alta horas después y regresa a la prisión de Soto del Real.

 

04/02/2011

 

El juez Pedreira prorroga otros dos años la prisión provisional para Correa y para el número dos de la trama, Pablo Crespo. A éste último le rebaja la fianza de 1,2 millones de euros a 600.000 euros.

 

 

24/01/2011

 

Un informe policial desvela que la trama de corrupción pagó en 2003 y 2004 estancias en hoteles y billetes de avión o tren al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP) y a su mujer Ana Mato por valor de 27.992 euros a través de la agencia de viajes Pasadena.

 

14/01/2011

 

Antoine Sánchez, número tres de la trama, sale de prisión tras pagar una fianza de 40.000 euros (en julio de 2009 el juez había fijado la fianza en 600.000 euros).

 

AÑO  2010

 

16/12/2010

 

El TSJM decide no admitir a trámite la recusación contra Pedreira, quien retoma el caso.

 

15/12/2010

 

El magistrado Pedreira remite a la Sala Civil y Penal del TSJM su informe sobre la recusación planteada por la defensa de Correa y se aparta temporalmente del caso. La sala nombra en sustitución al magistrado Emilio Fernández Castro.

 

03/12/2010

 

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Francisco Correa diseñó desde la cárcel una estrategia para tratar de influir en los órganos judiciales encargados del caso y dio órdenes para que se controlaran las comisiones rogatorias internacionales que se acordaran para proteger sus intereses.