Cristina Cifuentes Cuencas y el Caso Lezo

"Que todo cambie para que todo siga igual"
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.1956

DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LA CM

01. PI 1913. Actas del Consejo de Administración del Canal Isabel II entre 2007 y 2015
02. PI 1914. Actas del Consejo de Administración del Canal Gestión entre 2007 y 2015
03. PI 1915. Actas del Consejo de Administración del Canal Extensia entre 2007 y 2015
04. PI 1916. Desglose de todas las dietas y quiénes las cobraron en todos los Consejos de Administración del Canal.
05. PI 1917. Copia del documento de fecha 24 de abril de 2006 por el cual se produce el nombramiento como presidente ejecutivo de INASSA de Edmundo Rodríguez Sobrino
06. PI 1918. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre INASSA y Rodríguez Sobrino Abogados S.L. con fecha 23 mayo 2006
07. PI 1919. Copia del contrato de prestación de servicios celebrado entre INASSA y Rodríguez Sobrino Abogados S.L. con fecha 20 abril 2009, junto con las modificaciones y adendas al mismo.
08. PI 1920. Copia del acuerdo de la Asamblea General de INASSA de fecha 14 de abril de 2016 por el cual cesa como miembro y presidente de la junta directiva de INASSA a Edmundo Rodríguez Sobrino
09. PI 1921. Copia de toda la documentación existente relativa a la controversia en relación con la indemnización por cese derivada de la terminación del contrato como Presidente Ejecutivo de INASSA de Edmundo Rodríguez Sobrino que Rodríguez Sobrino Abogados ha reclamado de INASSA.
10. PI 1922. Copia del informe del mercado de saneamiento de Brasil analizado por INASSA antes de la adquisición de EMISSÁO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A
11. PI 1923. Copia del Informe de fecha 18 de febrero de 2013 elaborado por INASSA que analiza con carácter general la operación de adquisición de EMISSÁO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES , S.A
12. PI 1924. Copia del Informe de Due Diligence Financiero en relación con la operación de adquisición de EMISSÁO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES , S.A., en la cual se consideran distintas hipótesis de valor para EMISSÁO.
13. PI 1926. Copia de la propuesta de adquisición de una participación del 40% en el accionariado de la sociedad EMISSÁO por importe de 15M$ presentada en la reunión del Consejo de Canal Extensia celebrada el 3 de abril de 2013
14. PI 1927. Copia del Acta de la reunión de la Junta Directiva de INASSA de fecha 22 de abril de 2013 en la cual se aprobó ratificar las gestiones tendentes a la adquisición de una participación de EMISSÁO a través de una sociedad vehículo en Uruguay.
15. PI 1928. Copia del Acta de la reunión de la Junta Directiva de INASSA de fecha 20 junio de 2013 en la cual se autorizó la adquisición de una sociedad en Uruguay para servir de vehículo en la adquisición de EMISSAO.
16. PI 1929. Copia del contrato de compraventa de 20 junio de 2013 del 100% de las participaciones de la sociedad denominada Turman lnvestment S.R.L. por el cual Canal Extensia adquiere un 50% e INASSA el otro 50% de dicha sociedad.
17. PI 1930. Copia del documento privado de fecha 8 de marzo de 2013 por el cual la sociedad Turman lnvestment S.R.L. para a denominarse Soluciones Andinas del Agua S .R.L.
18. PI 1931. Copia del documento de Inscripción en el Registro de fecha 12 de enero de 2015 de la operación de compraventa por la cual Canal Extensia e INASSA adquieren de YAVANGO INVESTMENTS INC. y Tana lnvestrnent Company las participaciones de la sociedad Soluciones Andinas del Agua , S.R.L.
19. PI 1932. Copia de la documentación donde se establece el régimen de administración de la sociedad Soluciones Andinas del Agua , S.R.L. tras la adquisición de la misma por parte de Canal Extensia e INASSA, en la cual se establece que YAVANGO permanece como administrador después de haber vendido sus participaciones.
20. PI 1933. Copia del Acta de la reunión de la Junta Directiva de INASSA de fecha 25 de septiembre de 2013 en la cual se aprobó el nuevo esquema del negocio del proyecto de Brasil.
21. PI 1935. Copia del documento de presentación de la propuesta de adquisición de una participación del 75% en el accionariado de la sociedad EMISSÁO a través de Soluciones Andinas del Agua con un coste total de 31M$ (29,5114$ de precio más 1,51 de aportación de capital) presentada en la reunión del Consejo de Canal Extensia celebrada el 1O de octubre de 2013.
22. PI 1936. Copia del Informe de Due Dilligence elaborado por la firma de auditoría KPMG, con fecha 18 de octubre de 2013 y dirigido a INASSA.
23. PI 1937. Copia del Informe de Due Dilligence legal en relación con la operación de adquisición de EMISSAO por parte de INASSA".
24. PI 1938. Copia del Contrato de compraventa de fecha 14 de noviembre de 2013 de las acciones representativas del 75% del capital de EMISSAO entre Soluciones Andinas del Agua y Sevastiao Cristovam.
25. PI 1939. Copia del Acuerdo de socios de fecha 14 de noviembre de 2013 entre Soluciones Andinas del Agua y Sevastiao y Alessandro Cristovam.
26. PI 1940. Copia de la documentación relativa a las dos órdenes de pago de fecha 22 de noviembre de 2013, de 1OM$ cada una de ellas, desde la cuenta corriente de INASSA en el Helm Bank en Miami (EEUU) a la cuenta corriente de SEVASTIAO CRISTOVAM en el ROYAL BANK OF CANADA (Suiza).
27. PI 1941. Copia de la documentación relativa a las dos órdenes de pago de fecha 10 diciembre de 2013, de 2,5M$ cada una do ellas, desde la cuenta corriente de INASSA en el Helm Bank en Miami (EEUU) a la cuenta corriente de SEVASTIAO CRISTOVAM en el Banco Bradesco".
28. PI 1942. Copia de la documentación relativa a la transferencia de fecha 26 diciembre de 2013, de 5M$ desde la cuenta corriente de INASSA en el Helm Bank en Miami (EEUU) a la cuenta corriente de Soluciones Andinas del Agua en el Helm Bank en Panamá.
29. PI 1943. Copia de la documentación relativa a la orden de pago de fecha 21 de enero de 2014 por importe de 4.444.202$ desde la cuenta corriente de Soluciones Andinas del Agua en el Helm Bank en Panamá a la cuenta corriente de SEVASTIAO CRISTOVAM en el ROYAL BANK OF CANADA (Suiza).
30. PI 1944. Copia de la documentación relativa a la transferencia de fecha 27 enero de 2014 de 1M$ desde la cuenta corriente de INASSA en el Helm Bank en Miami (EEUU) a la cuenta corriente de Soluciones Andinas del Agua" en el Helm Bank en Panamá.
31. PI 1945. Copia del Acuerdo de accionistas de fecha 15 junio de 2013 entre Soluciones Andinas del Agua y Sevastiao y Alessandro Cristovam.
32. PI 1946. Copia de todos los informes elaborados por el Área de Auditoría Interna de Canal de Isabel 11 Gestión, S.A. en relación con la operación de adquisición de EMISSÁO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A
33. PI 1947. Copia de los informes de revisión forense contratados a una firma independiente por Canal de Isabel 11 Gestión, S.A . en relación con la operación de adquisición de EMISSAO ENGENHARIA E CONSTRUÇES, S.A
34. PI 1948 . Acta del Consejo de Administración de Canal de Isabel II por la que se decide la constitución del Canal Extensia.
35. PI 1949. Escrituras o similar de constitución de Canal Extensia
36. PI 1950. Expediente completo de la adquisición de la mayoría accionarial de la empresa colombiana INASSA por parte de Canal Extensia.