EL PP EN EL BANQUILLO

SITUACIÓN JUDICIAL DE 25 CASOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL PP

ENERO 2018

BÁJATE EN ESTE ENLACE EL DOCUMENTO INTEGRO EN PDF. 08..01.18

 

A. CONSIDERACIONES GENERALES


B) calendario judicial 2018


C. SITUACIÓN 25 CASOS MÁS RELEVANTES Y SU CALENDARIO JUDICIAL:


01. CASO GÜRTEL

1.1. PS Primera Época 1999-2005.

1.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas y su reapertura

1.3. PS Jerez.

1.4. PS Aena.

1.5. PS Cantón.

1.6. PS Boadilla.

1.7. Arganda del Rey.

1.8. Blanqueo de capitales.

1.9. Trama valenciana :

- PS 1, 2 y 6. Financiación PPCV y delitos electorales

- PS 3. Caso Fitur.

- PS 4. Visita Papa a Valencia.

- PS 5. Contratos con la Generalitad Valenciana

1.10. Destrucción ordenadores portátiles de Luis Bárcenas.

1.11. Mordida Toledana.



02. CASO PÚNICA

PS01. Caso Talamino.

PS02. Diputación de León.

PS03. Comunidad de Murcia.

PS04. Ayuntamiento de Valdemoro (urbanismo y contratación).

PS05. Presunta contratación pública ilegal en el ámbito local.

PS06. Cofely.

PS07. Waiter Music.

PS08. Francisco Granados y colaboradores.

PS09. Trama internacional de presuntos blanqueos de capitales.

PS10. Eico y Madiva. Reputación on line.

PS11. Alfedel.

PS12. 0tros Hechos (que continuarán en la Pieza principal).

PS13. Sociedades publicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio.

PS14. Financiación del PP de Madrid.

PS15. Eico zona levante y CM.

PS16. Eduardo Larraz y Consorcios urbanísticos.

03. CASO LEZO.

PS1. Expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II (INASSA y EMISSAO)

PS2. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII.

PS3. Adjudicación del Tren de Navalcarnero.

PS4. Financiación ilegal del PP de Madrid.

PS5. Blanqueo de capitales.
 

04. CASO RATO.

05. CASO ACUAMED.

06. CASO PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA & GUSTAVO DE ARISTEGUI.

07. CASO IMELSA.

08. CASO TAULA.


09. CASO EMARSA.

10. CASO BRUGAL.

11. CASO CASTELLANO / ALVIASA.

12. CASO FÓRMULA 1.

13. CASO PALMA ARENA.

14. CASO NOVO CARTHAGO.

15. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS.

16. CASO NUEVA CONDOMINA.

17. CASO ESCOMBRERAS.

18. CASO SERRALLO.

19. CASO ÁTICO ESTEPONA.

20. CASO AMAT.

21. CASO EÓLICAS.

22. CASO MARTÍNEZ PUJALTE.

23. CASO PERLA NEGRA.

24. CASO MERCAMADRID.

25. CASO PEDRO SANZ.
 


A. CONSIDERACIONES GENERALES
 

En los primeros días del 2018 la situación judicial del PP es la siguiente :

- Como organización, continúa estando presente en 5 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral:

01. Caso Gürtel. PS Caja B. Papeles de Bárcenas

02. Caso Gürtel. PS Época 1999-2005

03. Caso Gürtel. PS Boadilla

04. Caso Destrucción discos duros de Bárcenas

05. Caso Imelsa. PS Operación Taula

- Las fianzas que le han sido fijadas en tres de estas cinco causas ascienden a 1.694.844€.

- Cajas B. Se ha constatado la existencia de diversas Cajas B regionales, además de la gestionada durante 19 años en Génova 13, al menos en el PP de Madrid, Baleares y Valencia.

- Entre los investigados (imputados); procesados y/o condenados se encuentran toda la tipología posible de cargos públicos, tanto electos como designados. También están representados una amplia muestra de cargos orgánicos del PP que han formado o continúan formando parte de sus diferentes Comités Ejecutivos y Juntas Directivas. De todos ellos destacamos los siguientes :

-
Ex Ministros de los Gobiernos de Aznar y Rajoy : Ana Mato, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaume Matas.

-
Ex Presidentes de CCAA : Ignacio González, Francisco Camps, Jaume Matas y Pedro Antonio Sánchez por el Caso Auditorio y por el Caso Púnica.

-
Ex Diputados y/o ex senadores : Jesús Merino y Pedro Gómez de la Serna (Segovia); Jesús Sepúlveda, Pilar Barreiro y Vicente Martínez Pujalte (Murcia); Álvaro Lapuerta y Francisco Granados (Madrid); Luis Bárcenas (Cantabria); Ana Tormé (Valladolid)

-
Ex Consejeros CCAA : Alberto López Viejo, Lucía Figar, Salvador Victoria e Ignacio Echevarría (C.A Madrid); Angélica Such, Milagrosa Martínez; Juan Cotino; Lola Johnson, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado, Rafael Blasco, Serafín Castellanos y Víctor Campos (C.Valenciana); Juan Carlos Ruiz López, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana (Murcia). Joan Flaquer, José María Rodríguez y Aina Castillo (C.A. Baleares)

-
Ex Diputados autonómicos: David Serra, Ricardo Costa, Vicente Rambla, Yolanda García Cristina Ibáñez, Miguel Domínguez (C. Valenciana); Alfonso Bosch, López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Mario Utrilla, Daniel Ortiz y Josefa Del Olmo (C. Madrid).

-
Presidentes de Diputaciones Provinciales: Carlos Fabra (Castellón); Gabriel Amat (Almería); Joaquín Ripoll (Alicante); Alfonso Rus (Valencia); Martín Marcos Rodríguez Barazón (León).

-
Ex Altos Cargos de diferentes Administraciones Públicas: ex Secretario de Estado de Comunicación; ex Secretario de Estado de Medio Ambiente; ex Delegados del Gobierno en varias CCAA (7); ex Directores Generales CCAA, etc.

-
Ex Alcaldes y decenas de concejales: ex alcaldesa de Alicante, ex alcalde Toledo, ex alcaldesa de Orihuela; ex alcalde de Murcia, ex alcaldesa de Cartagena, ex alcalde de Granada, ex alcalde de Boadilla, ex alcalde de Majadahonda; ex alcalde de Arganda del Rey; ex alcalde Pozuelo de Alarcón; ex alcalde de Valdemoro, ex Alcalde Móstoles, etc.

- 3 ex Tesoreros Nacionales: Procesados por el Caso Gürtel están Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. También está procesada por la titular del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid la actual Tesorera y Gerente Nacional, Carmen Navarro por la destrucción de los discos duros de 2 ordenadores portátiles de Luis Bárcenas y además está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia por su participación en un presunto delito electoral continuado (Caso Taula).

- 3 ex Gerentes Territoriales: Beltrán Gutiérrez (ex Gerente Madrid); Cristina Ibáñez (ex Gerente Valencia); Fernando Areal (ex Gerente del PP balear).

- La mayoría están siendo investigados y/o acusados por delitos relacionados con la corrupción: Asociación ilícita, delitos electorales, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas, etc.
 

B ) Calendario judicial 2018

01. Caso Gürtel

- Recusaciones y composición tribunales. En las próximas semanas deberán resolverse los incidentes de recusación que 4 acusaciones populares han presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el magistrado Juan Pablo González González por considerar que, al igual que los recusados Concepción Espejel y Enrique López, mantiene estrechas vinculaciones con el Partido Popular. También en relación estrecha con esta recusación, el CGPJ deberá pronunciarse en similares plazos contra los recursos de alzada que el PSPV-PSOE ha presentado contra los nuevos criterios para la composición y reparto en la Sala de lo Penal, presidida por Concepción Espejel, que han sido aprobados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y que han permitido cambiar los tribunales ya designados para juzgar 6 PS del Caso Gürtel y dar entrada al magistrado ahora recusado Juan Pablo González.

- PS 1-2-6. Financiación PPCV. El 15 de enero del 2018 comenzará en la Audiencia Nacional el juicio oral contra 20 procesados por su participación en la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana para las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y las generales del 2008 a través de la empresa Orange Market.

- PS 1999-2005. Tras quedar visto para sentencia el pasado noviembre es probable que durante los primeros meses de este año, el Tribunal la haga pública.

- PS 3. Fitur. A lo largo del 2018 se conocerá la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve los recursos de casación de varios de los condenados por el TSJCV ( Correa, Crespo, et)

- Destrucción discos duros Bárcenas. En las próximas semanas deberá la Audiencia Provincial deberá fijar fechas para la celebración de juicio oral una vez que la juez titular ha resuelto en un auto su apertura.

- Reapertura PS UDEF-BLA 22510. Papeles de Bárcenas. Durante las próximas semanas el juez De la Mata deberá decidir sobre si llama a declarar a nuevos testigos e imputados para aclarar las afirmaciones hechas por empresarios y comisionistas que en el juicio oral de la la PS 1999-2005 declararon que grandes constructoras pagaron dinero negro al PP.

- Arganda del Rey. En los próximos meses, en cualquier caso antes del mes de junio 2018, tras formar PS el juez De la Mata deberá decretar la apertura de juicio oral tras cerrar la instrucción que en estos momentos se encuentra muy avanzada.

- Mordida Toledana. Tras su archivo provisional por un juez de Toledo es probables que en las próximas semanas la Audiencia Provincial de Toledo también rechace los recursos de apelación de varias acusaciones populares.

02. Caso Púnica

- PS 3 Murcia. Pilar Barreiro. Senadora y ex alcaldesa de Cartagena. El 15 de enero está citada por la instructora de la Sala II del Tribunal Supremo para que declare sobre sus vinculaciones con la PS 3 que investiga los informes de reputación on line adjudicados durante su etapa como alcaldesa a Alejandro de Pedro, propietario de Eico y Madiva.

- Durante este mes de enero están citados a declarar numerosos testigos e investigados de las 16 PS que componen el sumario. Entre otros:


• 08.01.18. Empresarios que ayudaron a Granados al blanqueo de capitales para la compra de su vivienda en Valdemoro ( PS 8 Granados )
• 17.01.18. David Marjaliza Villaseñor ( PS 13 Prisma-Arpegio )
• 23.01.18. José García Lobato, Alcalde de Almendralejo y otros ( PS 6 Cofely)

- PS 7 Waiter Music. A la vista de los recientes informes de la UCO y del MF es probable que el juez llame a declarar a la ex alcaldesa de Algete ( Madrid )

 PS 15 Eico – Madiva.  A la vista de los recientes informes de la UCO y del MF es probable que el juez llame a declarar a la ex alcaldesa de Denia (C.Valenciana)

- PS 10 Eico y Madiva.
También tendrá que decidir si llama a declarar a Eduardo Zaplana por sus vinculaciones con la  Reputación on line tras ser acusado por la UCO de un delito de tráfico de influencias en relación con el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa.

- Financiación PP Madrid (PS 14). El juez tiene que decidir en las primeras semanas de enero si llama a declarar al resto de los miembros del Comité de Expertos que adjudicaron la gestión durante los años 2009 y 2011 de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. Según la UCO, Cristina Cifuentes que presidió ambos comités, habría cometido los delitos de prevaricación y cohecho.

- En cuanto a otros aforados, visto los informes de la UCO, deberá decidir en los próximos meses si eleva exposiciones motivadas al TSJCM y al Tribunal Supremo para que se investiguen a Bartolomé González ( diputado en la Asamblea de Madrid y ex alcalde Alcalá de Henares por sus vinculaciones con Cofely) y a Juan Soler ( senador y ex alcalde de Getafe en relación a las adjudicaciones del Consorcio Urbanístico de este municipio ) y a Jaime González Taboada ( senador, ex Consejero de Medio Ambiente y D.G de Cooperación Local de la CM en relación adjudicación Plan Prisma )

- PS Arpegio. Sobre las irregularidades cometidas en las adjudicaciones del Plan Prisma y a la vista de los avances en la instrucción es previsible que el juez dicte en los próximos meses auto de transformación.

03. Caso Lezo

- Compra INASSA. Durante el mes de enero declararán como investigados, entre otros, los siguientes:

• 10.01.18. Pedro Calvo Poch
• 15.01.18. Juan Bravo Rivera.

Sin fecha determinada están citados otras 20 personas en calidad de testigos o investigados y pendiente de decisión la imputación de Alberto Ruiz Gallardón.

- Sobre el resto de las PS deberán continuar las diligencias a lo largo del 2018.

04. Otras fechas de referencia.

- Caso Bankia. En los primeros meses del 2018 la Audiencia Nacional deberá fijar la fecha de inicio del juicio oral.

- Caso Emarsa. En enero del
2018 la Audiencia de Provincial de Valencia dejará visto para sentencia el juicio que se está celebrando desde hace varios meses.
 

C. SITUACIÓN 25 CASOS MÁS RELEVANTES
 

01. CASO GÜRTEL

Tras 11 años desde que se iniciara la investigación, además de la causa principal, el sumario está formado por 12 Piezas Separadas que se están instruyendo o juzgando en la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción nº 5; Sección 2ª de la Sala de lo Penal y Juzgado Central de lo Penal). En estos momentos hay 167 procesados.

Antes de entrar en la situación de cada una de sus Piezas Separadas, hay que constatar que desde el pasado mes de diciembre se encuentran pendientes de resolver tanto los incidentes de recusación que 4 acusaciones populares han presentado contra el juez Juan Pablo González González como los recursos que estas mismas acusaciones han presentado ante el CGPJ por la decisión de modificar las normas de reparto que se han efectuado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que han permitido cambiar la composición de los tribunales que deberán juzgar las siguientes PS:

• PS UDEF-BLA 22510 ( Papeles de Bárcenas )
• PS Boadilla
• PS Aena
• PS Jerez
• PS Visita Papa a Valencia
• PS Contratos Generalitad Valenciana.


En 4 de estas PS, el juez recusado Juan Pablo González formará parte de los tribunales además de ser su Ponente.

En cuanto a cada una de las PS la situación es la siguiente:

1.1. PS Primera Época 1999-2005. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular entonces era el juez Pablo Ruz. El juicio comenzó el 4 de octubre del 2016 y ha quedado visto para sentencia el pasado 17 de noviembre. En total se han celebrando 124 sesiones en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando (Madrid). Como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto, el Tribunal lo han formado los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián (Presidente y Ponente), Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.

Son 37 los procesados, entre los que se encuentran, como partícipes a titulo lucrativo el Partido Popular, al que se le ha fijado una fianza de 245.492 € y Ana Mato, ex Ministra de Sanidad a la que se ha fijado una fianza de 28.467€. La responsabilidad civil de los procesados se eleva a 449 millones de euros en concepto de fianza (multas y responsabilidad civil).

Otros procesados relevantes :

- 3 ex Tesoreros Nacionales del PP : Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Entre los tres suman 20 años como responsables de las finanzas de este Partido ( 1990-2010 ).

- 15 cargos públicos que han tenido responsabilidades en representación del PP en diferentes administraciones territoriales ( Ayuntamientos y CAM ) y/o en las Cortes Generales o Asamblea de Madrid.

Los delitos por los que están acusados son los siguientes:

Asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las administraciones públicas, malversación, prevaricación, estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública en concurso con falsedad continuada, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales a las administraciones públicas.

La Sala por 2 votos a favor y uno en contra, a petición de la acusación popular ADADE, tomó el 26 de julio del 2017 declaración en calidad de testigo a Mariano Rajoy, ex Secretario General del PP (2003) y Presidente del PP desde el 2004.

A petición de la defensa de Luis Bárcenas han declarado también como testigos los ex Secretario Generales del PP, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas y los ex Vicesecretarios Generales, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.

Y por último a propuesta de la defensa del ex alcalde de Majadahonda han declarado la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el actual Presidente del Senado, Pío García Escudero, ambos ex Presidentes del PP de Madrid en el momento de los hechos.

Por su parte las fiscales en su alegato final han concluido, entre otras cosas, que "ha quedado plena y abrumadoramente acreditada la caja 'b' con los papeles de Bárcenas” (24.10.17).

En esta misma línea se ha manifestado en su testimonio como perito Manuel Morocho , inspector jefe del Grupo XXI de la UDEF, que en su comparecencia rebatió la versión de Rajoy y otros dirigentes, quienes aseguraron que dejaron de contratar con la Gürtel en 2004 al descubrir que Francisco Correa empleaba el nombre del partido para delinquir. Además este inspector que ha llevado el peso de la investigación corroboró que todas las fiestas y viajes de Ana Mato fueron pagados desde la caja B de Correa.

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1.2. PS Caja B & Papeles de Bárcenas. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era el juez Pablo Ruz. Son 6 los procesados más el PP y la empresa UNIFICA encargada de reformar la sede nacional del PP. A ambos se les considera responsables civiles subsidiarios. En el caso del PP en concepto de responsabilidad civil subsidiaria se le ha fijado una cuantía de 1.245.154,18€. que han tenido que depositar después de que los procesados no hayan satisfecho sus fianzas íntegramente por los delitos fiscales que están acusados. En concreto, para Lapuerta y Bárcenas, la garantía es de 8,98 millones de euros, para Cristóbal Páez, de 7,44 millones y para el arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica, 6,15 millones.

Según los hechos descritos en el auto de apertura de juicio oral se constata:

1. La existencia y funcionamiento de una Caja B en el Partido Popular

2. La utilización de fondos del PP ajenos al circuito económico legal para la retribución de parte de los trabajos de remodelación de las distintas plantas de la sede central de la formación política, ubicada en el inmueble sito en la calle Génova, ejecutados por la mercantil Unifica Servicios integrales S.l. para el Partido Popular entre 2005 y 2010.

3. Que el Partido Popular no ha declarado por el impuesto de sociedades 2008.

4. La apropiación por parte del gerente y del tesorero nacional de recursos propios de su formación política, integrados en la Caja B del propio Partido.

Por otro lado, como consecuencia de haber prosperado las recusaciones planteadas por la acusaciones populares e informadas favorablemente por la Fiscalía respecto a los magistrados Concepción Espejel Jorquera y Enrique López López, conforme al turno establecido y según las normas de reparto establecidas, quedó constituido el Tribunal por los siguientes Magistrados: Ángel Hurtado Adrián, Ponente, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa.

Tras el inesperado cambio de criterio adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en diciembre del 2017, promovido por la actual Presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala ha cambiado y estará formada por Mª José Rodríguez Duplá, Presidenta, José Ricardo De Prada Solaesa y Juan Pablo González González, Ponente.

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Reapertura PS UDEF- BLA Papeles de Bárcenas.

Tras haberse cerrado la instrucción en octubre del 2016 y gracias a las declaraciones realizadas en la PS 1999-2005 por los procesados Francisco Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) en las que se involucran a grandes constructoras de pagar comisiones al PP nacional, y solicitarlo 2 acusaciones, en febrero del 2017 el juez De la Mata ha reabierto la “Pieza Separada UDEF-BLA nº 22.510/13”. Hasta el momento han sido llamados a declarar como investigados:

• Alfonso García Pozuelo. Empresario. Se negó a declarar.
• Francisco Correa Sánchez. Responsable trama Gürtel. Se negó a declarar.
• Plácido Vázquez. Comisionista. Se negó a declarar.


Posteriormente De la Mata, atendiendo la petición de IU y otros, ha tomado declaración como investigado al empresario Rafael Palencia Marroquín y como testigo a Ángel Salado.

Asimismo, tras solicitarlo IU, ha recibido del JCI nº 6 de la AN los audios y transcripciones de diferentes grabaciones que se están investigando en el Caso Lezo relacionadas con la financiación irregular del PP. Consecuencia de ello también ha tomado declaración como testigos a Ignacio González (ex Pte. de la CM) y a Eduardo Zaplana (ex Pte. de la Generalitad Valenciana y ex Ministro de Trabajo).

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1.3. PS Jerez. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Hay 9 procesados. Se ha investigado la adjudicación de varios contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez a empresas del entramado dirigido por Francisco Correa. La investigación del Tribunal Supremo a María José García Pelayo, ex alcaldesa y diputada electa por Cádiz, ha sido archivada provisionalmente por el instructor sin que su decisión haya sido recurrida por el MF.

La Sala estaba formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa, tras aceptar el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las recusaciones de Espejel y López solicitadas por varias acusaciones populares con el informe favorable de la fiscalía.

Tras el inesperado cambio de criterio adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en diciembre del 2017, promovido por la actual Presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala estará formada por María José Rodríguez Duplá, presidenta, Julio de Diego López y Juan Pablo González González, como Ponente.

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1.4. PS AENA. Ha sido instruida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular es el juez José de la Mata. Se ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Esta pieza se incoó a la vista del informe de UDEF número 2408/ 2011 en el que se ponían de relieve determinados hechos y datos relacionados con la contratación llevada a cabo por empresas vinculadas a Francisco Correa Sánchez con la entidad pública AENA y el presunto abono de distintos servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo público durante los años 2000 a 2002.

La Sala estaba formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa tras aceptar el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las recusaciones de Espejel y López solicitadas por varias acusaciones populares con el informe favorable de la fiscalía.

Tras el inesperado cambio de criterio adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en diciembre del 2017, promovido por la actual Presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala estará formada por Mª José Rodríguez Duplá, Presidenta, José Ricardo De Prada Solaesa y Juan Pablo González González, ponente.

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1.5. PS Cantón. El juez De la Mata, a petición de la Fiscalía, ha abierto una investigación para determinar si el Banco Pastor, ahora integrado en el Banco Popular que a su vez ha sido comprado recientemente por el Banco de Santander, sirvió como “puente” para que más de 400 personas movieran un volumen de fondos total de 1.232 millones de euros a través de entradas y salidas en las sociedades Belfast Link, domiciliada en Uruguay, y Eves, radicada en Argentina. El magistrado acuerda también enviar una comisión rogatoria a las autoridades de Argentina y Uruguay para que éstas informen si las sociedades Belfast Link SA y Eves SA, "están o han estado inmersas en algún tipo de actividad delictiva previa, o si existen sospechas de que han podido blanquear fondos de procedencia delictiva".

1.6. PS Boadilla. El 29 de junio del 2016 el juez De la Mata ha acordado la apertura de juicio oral sobre las actividades ilícitas cometidas en el Ayto. de Boadilla del Monte durante los años 2001 a 2009 por el grupo de Francisco Correa. En su auto procesa a 27 investigados, declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo "consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido" y que se cifran en un total de 204.198,54 euros.

Les impone fianzas que suman un total superior a los 150 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil, a lo que se suma el tercio establecido por ley. Las fianzas más altas corresponden a Correa, con más de 32 millones de euros; Crespo, con casi 24 millones, y González Panero, con 23,6 millones.

El entramado estaría integrado por: Pablo Crespo Sabaris de modo permanente desde el año 2002; José Galeote Rodríguez durante al menos los años 2001 a 2003; Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales desde su creación y Alfonso Bosch Tejedor, desde su nombramiento como Gerente de la EMSV en 2003.

Los integrantes del grupo habrían percibido comisiones que habrían ascendido, como mínimo, en el caso de Francisco Correa a 2.702.315,59 €; Pablo Crespo a 593.000 €; José Galeote a 557.609,9 €; Arturo González Panero a 1.800.000 €; Tomás Martín Morales a 1.327.235,5 € y Alfonso Bosch a 941.652 €. El empresario García Pozuelo ha remitido un escrito de conformidad con las acusaciones que contra él ha formulado la Fiscalía.

La Sala que debería juzgarles estaba formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa tras aceptar el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las recusaciones de Espejel y López solicitadas por varias acusaciones populares con el informe favorable de la fiscalía.

Tras el inesperado cambio de criterio adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en diciembre del 2017, promovido por la actual Presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala estará formada por Mª José Rodríguez Duplá, Presidenta, José Ricardo De Prada Solaesa y Julio de Diego, ponente.

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1.7. Arganda del Rey. A la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el juez De la Mata y la Fiscalía así como por los informes recibidos de la UDEF, ONIF e IGAE es probable que se cree en breve una PS que afecte al Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). Se investigan la adjudicación de numerosos contratos a empresas relacionadas con los responsables de la trama Gürtel. En especial, por su cuantía, tiene especial interés las irregularidades en la venta por parte de la EMS a la constructora Martinsa de la parcela 124 que ha generado plusvalías de varios millones de € y significativas comisiones a Francisco Correa. Tras una exposición motivada al TSJCM, De la Mata ha tomado declaración en calidad de investigada a la ex Diputada de la Asamblea de Madrid, Josefa Aguado que en su momento fue Jefa de deportes de la Sociedad Municipal de Fomento. El juez le acusa de 3 delitos : prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. Asimismo han declarado en calidad de investigados y/o testigos varios ex concejales y ex responsables de la citada Sociedad Municipal de Fomento. Por último, se ha solicitado un nuevo informe sobre las operaciones urbanísticas afectadas a la IGAE quien ha requerido un perito Ingeniero de Caminos para valorar si eran necesarios varios proyectos o es una mera división para evitar un procedimiento de adjudicación más rígido y si se justifican las ampliaciones y complementarios.

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1.8.Blanqueo de capitales. Continúa la investigación sobre el entramado financiero y de blanqueo de capitales llevado a cabo por Francisco Correa. El 04.04.16 el Juez De la Mata ha requerido al registro Mercantil las cuentas de una docena de empresas relacionadas con Francisco Correa y Jacobo Gordon Levenfeldt a fin de elaborar el informe correspondiente. Gordon compartía despacho con Ana Aznar y gestionaba empresas con Alejandro Agag.

1.9. Trama valenciana :

- PS 1, 2 y 6. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez José de la Mata, decretó el 26 de febrero del 2016 la apertura de juicio oral que se celebrará a partir del próximo 15 de enero del 2018 en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional cuyo titular es el magistrado José María Vázquez Honrubia. Las Piezas 1 y 2, se refieren a delitos electorales en las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008. La Pieza 6 es la relativa a los delitos fiscales cometidos por financiación irregular y al IRPF de Álvaro Pérez.

Están procesados 20 personas : 5 han sido altos cargos orgánicos del PPCV, otros 5 de la organización del Grupo Correa y 10 son empresarios. De estos últimos, nueve han presentado al juez escritos de conformidad previamente acordados con la Fiscalía. Los encausados son los siguientes:

01. Francisco Correa Sánchez. Presidente y dueño mayoritario del Grupo Correa
02. Pablo Crespo Sabaris. Gerente del Grupo Correa
03. Álvaro Pérez Alonso. Ex socio mayoritario y ex empleado de Orange Market
04. Cándido Herrero Martínez. Consejero Delegado de Orange Market
05. Vicente Rambla Momplet. Ex Portavoz, ex Conseller y Vicepte del Consell. Diputado Autonómico. Fue miembro nato del Comité Ejecutivo Regional por su condición de miembro del Consell desde 1999 hasta 2011 y ejerció funciones de Director de campaña durante el periodo electoral en las elecciones autonómicas 2007.
06. Ricardo Costa Climent. Fue Vicesecretario General desde noviembre de 2004 hasta el 13.06.2007 y posteriormente Secretario General del PPCV desde el 13.06 hasta el 3.10.2009. Fue también Diputado Autonómico
07. Cristina Ibáñez Vidal. Fue Gerente Regional desde noviembre de 1995 (excepto en los periodos comprendidos entre junio a noviembre de 2008 en que fue sustituida por Yolanda GARCIA SANTOS y entre junio y noviembre de 2010).
08. David Francisco Serra Cervera. Vicesecretario General desde el 13.09.2007 hasta octubre de 2008 y posteriormente Vicesecretario de Organización desde octubre de 2008. Fue Diputado de las Cortes Valencianas.
09. Yolanda García Santos. Fue Gerente Regional desde junio de 2008 hasta noviembre de 2008 y Tesorera del PPCV desde octubre de 2008 así como Diputada Autonómica.
10. José Ramón Blanco Balín. Asesor fiscal externo Grupo Correa. Presidente Orange Market
11. Enrique Gimeno Escrig. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
12. Tomás Martínez Berna. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
13. Rafael Martínez Berna. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
14. Antonio Pons Dolz. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
15. Alejandro Pons Dols. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
16. Gabriel Alberto Batalla Reigada. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
17. Enrique Francisco Ortiz Selfa. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
18. José Francisco Beviá García. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
19. Vicente Cotino Escrivá. Empresario. Ha firmado escrito conformidad con MF.
20. Enrique Fresquet Martínez. Empresario. Está acusado por el PSPV

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- PS 3. Caso Fitur. Ha sido instruida por el juez José Ceres del TSJCV. El juicio oral se ha celebrado en ese mismo TSJCV. Se inició el 31 de marzo del 2014 y tras varias interrupciones ha finalizado en abril 2016. Se han investigado las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009 por importe de cinco millones de euros. La sentencia se hizo pública el 10 de febrero 2017. Entre los condenados se encuentran Milagrosa Martínez, ex consellera de Turismo y ex presidenta de las Cortes Valencianas, condenada a nueve años prisión, Francisco Correa a 13 años; Pablo Crespo, a 13 años y 3 meses y Álvaro Pérez "el Bigotes" a 12 años. Los 3 últimos han ingresado en cárceles de la Comunidad de Madrid. Se está a la espera que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación que han presentado varios condenados.

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- PS 4. Visita Papa a Valencia. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El juez de la Mata ha decretado el 23 de mayo del 2016 la apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se juzgan las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de Canal 9 a una empresa pantalla de la trama Gürtel con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El contrato presuntamente amañado consistía en la instalación de megafonía y pantallas gigantes para la difusión del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa y se celebró junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La adjudicación, de 7,4 millones de euros, fue a parar a Teconsa, una empresa leonesa de obra pública sin experiencia en el sector audiovisual, utilizada según el juez como fachada.

En su auto el juez ha procesado a 23 personas y 10 entidades responsables civiles, entre los que se encuentran:

Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas y ex Director General de la Policía. Se le acusa de ocho delitos, entre ellos, los de asociación ilícita, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Pedro García Gimeno, ex director de Canal Nou la televisión pública valenciana.

También estarán en el banquillo los cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez (El Bigotes) y José Ramón Blanco Balín.


La Sala que debería juzgarles estaba formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa tras aceptar el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las recusaciones de Espejel y López solicitadas por varias acusaciones populares con el informe favorable de la fiscalía.

Tras el inesperado cambio de criterio adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en diciembre del 2017, promovido por la actual Presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala estará formada por Mª José Rodríguez Duplá, Presidenta, Julio de Diego López y Juan Pablo González González, ponente.

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- PS 5. Contratos Generalitad a Orange Market. Ha sido instruido por el juez José Ceres del TSJCV. El 11 de enero del 2016 el juez De la Mata ha decretado apertura de juicio oral y se encuentra pendiente de fijar fecha para su celebración. Se ha investigado la adjudicación a Orange Market de numerosos contratos de la Generalidad. Se sentarán en el banquillo 3 ex Consejeros de la Generalitad y varios altos cargos. Les acompañaran, entre otros, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno 10 años de cárcel.

En el auto se especifica que los acusados deberán responder de los delitos de “tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos”. El magistrado explica que esta pieza se circunscribe al enjuiciamiento de "las plurales actuaciones" que se llevaron a cabo entre 2004 y 2009 a través de un entramado de sociedades. Los responsables de la trama, prevaliéndose de sus especiales relaciones, tanto directas o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana, lograron ser adjudicatarios de numerosos contratos p´rblicos. Hay 25 procesados.

La Sala que debería juzgarles estaba formada por Ángel Hurtado Adrián, Julio de Diego López y José Ricardo de Prada Solaesa tras aceptar el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia la inhibición de Espejel.

Tras el inesperado cambio de criterio adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en diciembre del 2017, promovido por la actual Presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala estará formada por Mª José Rodríguez Duplá, Presidenta, Ángel Hurtado Adrián y José Ricardo De Prada Solaesa como Ponente.

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1.10. Caso destrucción ordenadores Bárcenas. Tras desestimar la Audiencia Provincial de Madrid los recursos del PP, de su Tesorera Nacional y de su Asesor Jurídico contra el auto de procesamiento del juzgado de instrucción nº 32 de Madrid por el que se procesaba a Carmen Navarro, Gerente y Tesorera Nacional del PP, a Alberto Durán, Jefe de la Asesoría Jurídica del PP, a José Manuel Moreno, ex informático de Génova 13 y al propio Partido Popular, la titular del citado juzgado ha dictado la apertura de juicio oral. Se les acusa de delitos de daños informáticos y encubrimiento. Previamente la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado la recusación presentada por el PP contra la titular de este juzgado Pilar Freire.

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1.11. Mordida Toledana. Tras archivar la causa el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Toledo (06.06.17), las acusaciones populares han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Toledo. Se investiga la adjudicación de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo a Sufi-Sacyr a cambio de una comisión de, al menos, 200 mil € para la campaña electoral de Cospedal en las autonómicas del 2007.

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02. CASO PÚNICA


Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular interino ha sido hasta junio 2017 ha sido el juez Eloy Velasco. Desde finales de ese mes se ha reincorporado su titular, Manuel García Castellón que ha estado los últimos 16 años destinado como juez de enlace en Francia y después en Italia. La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado el 17 de agosto del 2017 nombrar al magistrado Diego de Egea y Torrón como juez de refuerzo.

Aunque la cifra probablemente crezca, en estos momentos el número de investigados asciende a 180. Entre estos hay, al menos, varios ex Consejeros y Altos Cargos de Gobiernos regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos. Entre los que destacan:

• Pedro Antonio Sánchez, ex Presidente de la Región de Murcia y ex diputado.

• Pilar Barreiro, senadora y ex alcaldesa de Cartagena.

• José Ignacio Echevarría, Salvador Victoria y Lucía Figar, ex Consejeros de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González de la CM

• Juan Carlos Ruiz López, ex Consejero de Turismo de Murcia.

• Martín Marcos Rodríguez Barazón, ex Presidente de la Diputación Provincial de León.

• En cuanto alcaldes significativos, la mayoría son de la CM, como es el caso del ex alcalde de Móstoles.


Esta causa se inicia en Junio del 2014 a raíz que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir demanda de ayuda en investigación llevada a cabo por las autoridades suizas, decidió presentar una querella contra, entre otros, Francisco Granados, ex Alcalde de Valdemoro, ex Consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el empresario David Marjaliza.

Según la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ambos habían montado una estructura societaria dentro y fuera de España con la que se ocultaban, tan solo en Suiza y Singapur, unos 11 millones de euros en cuentas controladas por Granados y Marjaliza. El juez Velasco les atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”. 

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A la vista de todo ello, se han formado 16 Piezas Separadas:

01. Caso Talamino. Se han investigado el chivatazo por parte de 2 guardias civiles que Francisco Granados recibió en septiembre de 2014 de que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. Tras la instrucción del juez Velasco, en los primeros días del mes de noviembre 2017 se ha celebrado el juicio en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 4 de diciembre se ha hecho publica la sentencia por la que se condena a dos años de prisión a Francisco Granados, por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público. También han sido condenados a dos años de prisión, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, autor del chivatazo, y a un año y medio de cárcel el agente en excedencia del instituto armado José Luis Caro Vinagre.

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02. Diputación de León. El juez Velasco ha dictado en noviembre del 2016 auto de transformación. Se está a la espera del escrito de calificación del MF. La acusación popular dirigida por ADADE y en la que se integra el PSOE ya ha presentado su calificación. Hay 7 procesados entre los que se encuentran Marcos Martín Martínez Barazón, ex Presidente de la Diputación Provincial y Alejandro de Pedro, responsable de las empresas EICO y MADIVA.

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03. Comunidad de Murcia. El juez Velasco se inhibió a favor del TSJMU por la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez. Tras dimitir como Presidente de la Comunidad y como diputado autonómico, el TSJMU, tras dictar el juez instructor un auto de trasformación, se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Se le acusa de los delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada.  ( Pincha aquí para más información )

Sobre Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora, el Tribunal Supremo la ha citado a declarar el próximo 15 de enero una vez que el juez Velasco ha remitido su exposición razonada al citado Tribunal. El MF de la Sala II también se ha manifestado a favor de que sea investigada. Está acusada de delito de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. ( Pincha aquí para más información )

04. Ayuntamiento de Valdemoro. Se está investigando, al menos, todo lo relativo a irregularidades urbanísticas en este municipio madrileño. Se han nombrado dos peritos arquitectos para tasación y valoración de beneficios.

05. Contratos públicos en el ámbito local. La Fiscalía ha solicitado el auxilio de dos peritos interventores del Estado para estudiar la contratación pública desarrollada en varios ayuntamientos de la CM: Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco ,etc.

06. Hechos referentes a Cofely. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios Ayuntamientos gobernados mayoritariamente por el PP: Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales.

Están siendo investigados, entre otros, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete (Madrid), José García Lobato, alcalde de Almendralejo (Badajoz) y Carlos López Jimeno, ex Director General de Industria de la CM, por intervenir en la adjudicación de contratos de eficiencia energética de colegios públicos de Alcalá de Henares. Se está a la espera que el juez García Castellón decida si remite exposición motivada al TSJM para que investigue a Bartolomé González, en la actualidad Diputado de la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid). En julio del 2016 ya dimitió como diputado autonómico el ex alcalde Móstoles, Daniel Ortiz.

07. Hechos referentes a Waiter Music. Se investiga la contratación por parte de 47 Ayuntamientos de Madrid entre los años 2004-2014 con esta empresa de eventos musicales. Se sospecha de posibles comisiones percibidas y que varios contratos con FCC, ACCIONA, DRAGADOS, OHL, SACYR, GRUPO DHO, URBASER en realidad habrían servido, entre otras cosas, para financiar al PP de Madrid en campañas electorales. Recientemente la UCO ha presentado un informe sobre el ayuntamiento de Algete (Madrid) y sus contratos con esta empresa en el que acusa de varios delitos a su ex alcaldesa y a varios de sus colaboradores.

08. Francisco Granados y colaboradores. Se investigan adjudicaciones urbanísticas contra el pago de comisiones y regalos. Relacionado con PS 4 (Urbanismo y Valdemoro).

09. Trama internacional de presuntos blanqueos de capitales. Tiene su origen en la investigación llevada a cabo en Suiza y afectaría a Francisco Granados, David Marjaliza y sus respectivas esposas y a toda una trama de compensación orquestada por el comisionista Michael Langdom.

10. Eico y Madiva. Se investiga si el propietario de estas dos empresas Alejandro de Pedro cobró por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas Administraciones Públicas y empresas. La UCO y la fiscalía, además del caso de Murcia, ha avanzado en las relaciones de estas empresas con Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid durante la época de Ana Botella. En este último caso, la UCO acusa a Eduardo Zaplana de trafico de influencias.

11. Hechos referentes a Alfedel. Se investiga la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en marcha de colegios concertados con diferentes administraciones territoriales: C. Madrid, Guadalajara, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, etc.

12. 0tros Hechos (que continúan en la Pieza principal)

13. Sociedades publicas de la CM : Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio. Se investiga si se pagaron comisiones a altos cargos de la CM así como si se desviaron fondos a favor del PP en relación con las inversiones realizadas a través del Plan Prisma. Están siendo investigados todos los miembros que participaron en las Mesas de Contratación designados por Arpegio para la adjudicación de contratos a cargo del citado programa de inversiones locales. El 16 de mayo del 2017 dimitió Miguel Ángel Ruiz López, Vice consejero de Medio Ambiente de la CM, tras ser registrado su despacho. En septiembre del 2017 también ha dimitido Jaime González Taboada como Consejero de Medio Ambiente que durante 12 años fue Director General de Cooperación Local encargado de supervisar el Plan Prisma. Días después de dimitir, Cristina Cifuentes a través de su Grupo Parlamentario, le ha designado senador territorial en representación de la CM.

14. Financiación irregular del PP de Madrid. Según varios informes de la UCO se da por sentado que se han adjudicado a empresarios contratos públicos de diferentes administraciones de la Comunidad Madrid a cambio de financiar al PP regional. Entre otros, citan expresamente a Cristina Cifuentes, actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, y Presidenta del PP madrileño, a la que se acusa de dos delitos (prevaricación y cohecho) por las irregularidades cometidas en la adjudicación de la cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario, también investigado, Arturo Fernández. El juez García Castellón ha tomado declaración como investigada para a Tatiana Recorder, ex jefa del servicio jurídico de la Asamblea de Madrid que participó junto a la hoy presidenta Cristina Cifuentes en las Mesas de contratación que propusieron la adjudicación a Arturo Fernández.  Pincha aquí para más información

En diciembre pasado también ha tomado declaración como imputado al empresario de la comunicación Daniel Mercado (investigado en el Caso Nóos de Baleares) que ha admitido haber facturado irregularmente al PP de Madrid,

También se ha incorporado otro informe de la UCO en el que a raíz de la documentación incautada en los registros de los domicilios y despachos del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid, quedaría acreditada la financiación en B del Partido Popular en Madrid, el pago de Comisiones a cambio de la adjudicación de contratos, y la emisión de facturas falsas para justificar los gastos electorales que excederían de los límites permitidos.

PS 15: EICO zona levante y CAM. Según el MF afecta a distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Según los informes de la UCO entre los afectados estarían la ex alcaldesa de Denia y el ex alcalde de Gandía, etc. De esta PS se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia los contratos de reputación al Ayuntamiento de Valencia, que habrían quedado incorporados al Caso Taula.

PS 16 Eduardo Larraz y Consorcios urbanísticos. En esta PS se investiga la actividad desarrollada por unos 20 consorcios urbanísticos en los que hay dudas fundadas sobre la adjudicación a empresas predeterminadas, bien sea de parcelas o de obras, a cambio de comisiones. Entre los que podría verse afectados, según el MF, se encontraría Juan Soler, ex alcalde de Getafe, diputado regional de la Asamblea de Madrid y senador territorial.

03. CASO LEZO

En una primera fase ha sido instruido por Eloy Velasco del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Desde finales de junio del 2017, tras reincorporarse su titular, Manuel García Castellón, la instrucción la comparte con el juez de refuerzo Diego de Egea y Torrón.

El sumario ha sido dividido en 5 PS . El número de investigados se acerca al centenar. Se investigan varios presuntos caso de corrupción que afectarían a la compra de empresas en Sudamérica (Colombia y Brasil) por el Canal de Isabel II; a la financiación del PP de Madrid y la adjudicación de un contrato para la construcción de un tren en el municipio de Navalcarnero. La Guardia Civil trata de determinar si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas particulares de miembros del Partido Popular y en la propia contabilidad en B de este Partido. Las PS son las siguientes:

Causa Principal y Pieza 1. Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA (Colombia) y EMISSAO (Brasil). El pasado 26 de diciembre el juez de refuerzo ha llamado a declarar a lo largo del mes de enero del 2018 a más de 30 personas como investigados por estar vinculados a la operación de compraventa de la sociedad INASSA Entre otros han sido citados los siguientes:

• Arturo Canalda González, Gerente del Canal en el momento de la compra de INASSA y hasta hace unos días que dimitió, Presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

• Pedro Calvo Poch, ex Presidente del Consejo de Administración del Canal en el momento de la compra y ex Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ruiz Gallardón. En la actualidad es miembro del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP.

• Juan Bravo Rivera, ex consejero de Hacienda del Gobierno de Ruiz Gallardón. En estos momentos es el actual Presidente de ADIF.


También se le ha solicitado a la Comunidad de Madrid para que de manera urgente remita al Juzgado los expedientes administrativos completos de la compra de INASSA con los informes y actas correspondientes. Del análisis de esa documentación podría finalmente también ser investigado Alberto Ruiz Gallardón, Presidente del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la citada adquisición.

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Pieza 2. Adjudicación, explotación y gestión de Canal Golf vinculado al CYII. Se han incorporado varios informes de la UCO en los que la Fiscalía se ha apoyado para considerar que desde su diseño hasta su gestión se han producido todo tipo de irregularidades. Acusa a Ignacio González y a varios de sus familiares más directos de haberse beneficiado de esa recalificación.

Pieza 3. Adjudicación del Tren de Navalcarnero. Según la UCO existen indicios sobre la adjudicación fraudulenta del contrato de obra del tren Móstoles-Navalcarnero que involucrarían al empresario Javier López Madrid y a Jesús Trabada, ex director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Además se han hallado numerosas pruebas sobre el presunto pago de una comisión desde el entorno de la empresa OHL del también investigado, Juan María Villar Mir.

Pieza 4. Financiación ilegal del PP Madrid. Según la UCO, la empresa INDRA por sugerencia de altos responsables políticos del PP de Madrid entregó 687.497,58 € (566.497,58 € en el año 2012 y 121.000€ en el año 2013) a empresas vinculadas directa o indirectamente a proveedores de campaña del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Pieza 5. Blanqueo de capitales.

Pieza 6. Contratos irregulares vinculados a Mercasa. Con fecha 24 de mayo 2017 el juez Velasco se ha inhibido a favor del Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Por último, entre los investigados, además de lo citados por la compra de INASSA, se encuentran, entre otros, los siguientes:

• Ignacio González González. Ex Presidente de la CM y Secretario General del PP en esta misma CM. Ha estado en prisión desde el 21 de abril hasta el 8 de noviembre del 2017.

• Pablo Manuel González. Está acusado de “saquear” Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que era director de Operaciones. Es hermano de Ignacio González.

• Pablo González Liberal. Padre de Ignacio González, tras ser acusado de ayudar a su hijo a blanquear dinero mediante préstamos ficticios, el juez García Castellón ha archivado su causa.

• María Lourdes Cavero Mestre. Empresaria y esposa de Ignacio González. Está también imputada junto a su marido por el Caso del Ático de Marbella. Ha sido Vicepresidenta de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños que presidía Arturo Fernández. Actualmente presidía Subastas Segre (en cuya directiva se encuentran su hermana Pilar y su amiga Carmen Cafranga).

• José Juan Caballero Escudier. Cuñado de Ignacio González y marido de la Diputada de la Asamblea de Madrid, Isabel González. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf del Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González.


• Beltrán Gutiérrez Moliner. Ex gerente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Fue condenado por el fraudulento de las tarjetas Black de Caja Madrid y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en el Caso Púnica.

• Eduardo Ameijide Montenegro. Expresidente de la empresa pública Mercasa. Presentó su dimisión tras la detención del hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

• Juan Miguel Villar Mir. Empresario y propietario de la constructora OHL. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

• Francisco Javier López Madrid. Yerno del empresario Villar Mir. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Se le acusa de haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. También se le responsabiliza de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL, empresa en la que ha sido consejero.

• Edmundo Rodríguez Sobrino. Se le acusa de ser el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao. Fue destituido cuando su nombre apareció vinculado a los Papeles de Panamá.

• María Fernanda Richmond. Ex directora financiera del Canal de Isabel II. El juez la relaciona con la compra de Emissaos. Está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, investigado en el Caso Púnica.

• Adrián Martín López de las Huertas. Ex gerente del Canal de Isabel II. El juez le responsabiliza también de la compra de Emissao.

• José Martínez Nicolás. Consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está siendo investigado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, siguiendo instrucciones del ex Consejero Salvador Victoria.

• José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado, nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia. También fue consejero de Red Eléctrica y secretario de Estado de Industria y Energía con Aznar.

• Ildefonso de Miguel. Director gerente del Canal Isabel II entre 2006 y 2009.

• Pedro Antonio Martín Martín. Ex alto cargo de los gobiernos de Aznar como Secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes.


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04. CASO RATO.

El ex Vicepresidente del Gobierno, ex Ministro de Economía y ex Gerente del FMI, tras ser condenado por el “Caso de las tarjetas Black”, tiene abiertas las siguientes causas:

- Bankia. La instrucción la ha dirigido el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la AN. El pasado 17 de noviembre del 2017 se ha decretado apertura de juicio oral. Además de Rato, han sido procesados, el ex vicepresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú, los ex consejeros José Manuel Fernández Norniella, el ex ministro Ángel Acebes y una treintena de vocales, administradores y miembros del consejo de Administración. En total, 34 personas físicas y jurídicas que adoptaron las decisiones en la salida a bolsa de Bankia en los años 2010 y 2011. El origen de este caso está en la presentación de 3 querellas ante la Audiencia Nacional por parte de UPyD , 15MpaRato e IU. Está previsto que el juicio se celebre a mediados del próximo año 2018.

- Patrimonio y negocios privados. La instrucción la dirige el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal. Tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía, al hilo de una investigación realizada por la AEAT. Está imputado por fraude fiscal, alzamiento de bienes, y cohecho entre particulares.

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05. CASO ACUAMED.

Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de esta empresa pública de contratos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. El número de investigados suman 48, entre ellos varios Altos Cargos de la Administración General del Estado, incluido Federico Ramos de Armas, ex Secretario de Estado de Medio Ambiente, ex Presidente de Acuamed y ex Subsecretario del Ministerio de la Presidencia nombrado por Soraya Sáenz de Santamaría. En el sumario aparece citado reiteradamente el por entonces Ministro de Agricultura y hoy Comisario Europeo, Miguel Arias Cañete.

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06. CASO PEDRO GÓMEZ DE LA SERNA & GUSTAVO DE ARISTEGUI.

El origen está en una querella de la Fiscalía Anticorrupción admitida a tramite por el juez De la Mata, titular del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, contra el entonces diputado al Congreso por Segovia Pedro Gómez de la Serna, contra el ex embajador en la India y ex diputado del PP Gustavo de Arístegui y contra otras seis personas por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. La querella se dirige también contra seis empresas vinculadas con los denunciados. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL. La fiscalía sospecha que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero.

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07. CASO IMELSA.

Esta empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez. Los investigados (personas físicas y jurídicas) están acusados de varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia.

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08. PS OPERACIÓN TAULA.


En esta PS del Caso Imelsa, se investiga por blanqueo de capitales a un total de 50 personas entre los que se encuentra la practica totalidad del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Su cabeza de lista y ex senadora, Rita Barberá, fallecida el 23 de noviembre del 2016, declaró voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Parte del dinero obtenido habría servido para financiar al Partido Popular de la ciudad de Valencia al que se le acusa de blanqueo de capital y delito electoral. Por inhibición del JCI 6 se incorpora también la actividad reputacional desarrollada por EICO y MADIVA. El 23 de octubre del 2017 el juez ha tomado declaración en calidad de investigada a Carmen Navarro, actual Tesorera y Gerente Nacional del PP. La acusa de un delito electoral continuado.

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09. CASO EMARSA.

Desde el 24 de mayo del 2017 se está juzgando, tras dos intentos frustrados, en la Audiencia Provincial de Valencia. Están procesadas 24 personas acusadas de apropiarse de 23 millones de euros a lo largo de ocho años mediante un amplio abanico de desfalcos y gastos impropios cargados a la entidad pública: desde viajes al extranjero con la familia a noches con prostitutas en hoteles de lujo. Varios de los procesados han admitido los hechos. Once de los 24 acusados han confesado sus delitos a cambio de una rebaja de penas. En la fase de instrucción se ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo. Entre los principales imputados están:

• Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, ex alcalde de Manises (PP) y ex Vicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia.
• Esteban Cuesta, ex Gerente entre 2004 a 2010
• Enrique Arnal, ex director financiero entre 1996 y 2010.

La fiscalía mantiene que sus gestores vaciaron los fondos de la sociedad pública, liquidada en 2010 debido a su situación patrimonial, por varias vías. Está previsto que quede visto para sentencia en las primeras semanas del 2018
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10. CASO BRUGAL.


Esta operación se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela, en las que se ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

El sumario se instruye en el juzgado nº 5 de Alicante y está dividido en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al Plan Zonal de Residuos, la contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En la PS Orihuela hay procesados 14 personas, incluido el ex Presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ex Presidente del PP en esa provincia. En la PS PGOU Alicante, están investigados 21 personas, incluida la ex alcaldesa Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz.

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11. CASO CASTELLANO / ALVIASA.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Sagunto cuyo titular es el juez Héctor Ignacio Santamaría. El 15 de diciembre del 2016 el juez se inhibió en favor de la Audiencia Nacional en la PS 1, la que investiga el amaño de contratos, por considerar que los investigados, entre los que figura el exconseller y ex Delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano y una treintena de empresarios de varias autonomías. Según los investigadores los acusados integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero. Se les atribuyen los siguientes delitos: alteración del precio de concursos públicos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, delito cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

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12. CASO FÓRMULA 1.

Está siendo instruido por la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia. Tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos societarios, malversación de caudales públicos prevaricación y falsedad documental en torno al Gran Premio que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012. Están imputados 5 personas, entre ellos, el ex Presidente de la Generalidad, Francisco Camps. La querella se dirige igualmente contra la exconsejera Lola Johnson, a la que se acusa además de delito societario, y contra el empresario y exploto de motociclismo Jorge Martínez Aspar. La Fiscalía considera que existen "sólidos indicios delictivos contra Francisco Camps" que utilizó a la empresa Valmor Sports como fachada para acordar con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, la celebración del premio. El fiscal mantiene que el expresidente decidió "interponer una sociedad privada cuando la organización del evento iba a correr a cargo de la sociedad pública “Circuito del Motor”, dando apariencia de contrato entre particulares, cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento”. El 5 de octubre del 2017 el juez ha levantado el secreto de las actuaciones.

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13. CASO PALMA ARENA.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca cuyo titular es el juez José Castro. El sumario está formado 28 PS. Este caso se inicia en el 2007 por un desvío de 48 millones en la construcción del velódromo “Palma Arena”. En estos momentos hay 42 investigados. El ex Presidente Jaume Matas ha sido ya condenado por la PS 2 (6 meses de prisión tras recurso de casación al TS) y por la PS 6 por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un conocido hotelero mallorquín.

El 17 de febrero 2017 se ha hecho pública la sentencia de la PS 25 sobre el denominado “Caso Nóos” en la que, entre los 17 procesados, se encontraban la Infanta Elena de Borbón que ha sido absuelta de dos delitos de fraude a Hacienda, aunque la Audiencia de Palma le ha impuesto el pago de 265.088 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero conseguido por su marido Iñaki Urdangarín que ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, siete años y un mes de inhabilitación y multa de 512.553 euros y Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de prisión.

También en 2 de las 28 PS se investiga la financiación irregular del PP en esta Comunidad.

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14. CASO NOVO CARTHAGO.

Está siendo investigado por el Juzgado Nº 2 de Murcia cuyo titular es la juez Miriam Marín García. Se investigan varios delitos de corrupción urbanística relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor en el municipio de Cartagena. En estos momentos están siendo investigadas 37 personas. Entre estos se encuentran varios ex Consejeros y Altos Cargos del Gobierno de Murcia y Rafael Galea Expósito, presidente de Hansa Urbana, empresa promotora del complejo turístico.

Según un auto de la juez del año 2016 estaría implicado Ramón Luis Valcarcel, ex Presidente de Murcia y en la actualidad eurodiputado. En ese auto se especifica que “del conjunto de lo instruido resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística del proyecto Novo Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad (que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María Rosario) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur”.

El TSJMU, tras remitirle el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca una exposición motivada para que fuera investigado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y ex Presidente de la Región de Murcia, y tras constatar que había perdido su aforamiento por dimitir como Diputado autonómico , ha devuelto el caso al Juzgado de Lorca por considerar que ya no es competente. El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por cometer los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

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15. CASO AUDITORIO DE PUERTO LUMBRERAS.

El TSJMU, tras remitirle el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca una exposición motivada para que fuera investigado Pedro Antonio Sánchez, ex alcalde de Puerto Lumbreras y ex Presidente de la Región de Murcia, y tras constatar que había perdido su aforamiento por dimitir como Diputado autonómico , ha devuelto el caso al Juzgado de Lorca por considerar que ya no es competente. El origen de esta causa está en una querella de la Fiscalía contra Pedro Antonio Sánchez por cometer los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas.

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16. CASO NUEVA CONDOMINA.

Se trata de una PS del Caso Umbra. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos ha dictado ya el auto por el que abre juicio oral contra Miguel Ángel Cámara Botía, exalcalde de Murcia durante dos décadas, y contra dos ex altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, quien fue su director, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver. La Fiscalía en su escrito de acusación atribuye a los tres procesados la comisión de sendos delitos de prevaricación continuada. Se han investigado las presuntas irregularidades urbanísticas en torno al estadio de fútbol "Nueva Condomina" que favorecieron al promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

17. CASO ESCOMBRERAS.

Esta causa está siendo investigada por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Se intenta esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esa planta desaladora, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a realizar pagos por importe de 600 millones de euros en el plazo de 25 años. La desalinizadora está gestionada por empresas del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico habría pagado hasta el momento hasta 94 millones de euros por el alquiler, debiendo por el momento otros 35 millones. La investigación judicial tiene su origen en una denuncia presentada a finales del pasado año por la Fiscalía Superior de la Región. En su denuncia figura como cabeza de la trama Antonio Cerdá, ex consejero de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel. Además de Cerdá, la acusación se dirige contra una quincena de funcionarios públicos y de integrantes de los consejos de administración de varias de las sociedades, públicas y privadas, que habrían participado en el supuesto fraude.

18. CASO SERRALLO.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que instruye las dos querellas presentadas, como origen del caso, por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada. Están siendo investigadas 16 personas. Se les acusa de irregularidades urbanísticas junto al centro comercial Serrallo Plaza, en el extremo sureste de la ciudad, donde el Plan de Urbanismo preveía un parque y en su lugar se levantaron varias edificaciones sin solicitar licencia hasta terminar con la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje, a cargo de la constructora García Arrabal. Entre los investigados están José Hurtado, ex alcalde de Granada y la ex concejal de urbanismo, Isabel Nieto.

19. CASO ÁTICO ESTEPONA.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona cuyo titular es la juez Isabel Conejo. Se investigan las circunstancias que concurren en la venta de un ático de lujo de más de 500 metros cuadrados en 2008 por la empresa offshore “Coast Investors” que fue comprado por Ignacio González, ex Presidente de la CAM y ex Secretario General del PP madrileño. Además del propio González están investigados, entre otros, su mujer Lourdes Cavero y el Presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

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20. CASO GABRIEL AMAT.

Está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas del Mar. Se investigan las relaciones entre Gabriel Amat Ayllón, Alcalde de Roquetas del Mar, Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PP en Almería con una trama de empresas beneficiadas por sus decisiones. La mayoría de estas empresas están controladas por familiares y amigos del propio Amat. La UDYCO ha presentado al juzgado un segundo informe ampliatorio sobre la citada trama.

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21. CASO EÓLICAS EN CASTILLA Y LEÓN

El origen de la investigación está en un informe realizado por un inspector de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, en el que se afirma que Altos Cargos de la Junta de Castilla y León en connivencia con algunas empresas de la comunidad cobraron 110 millones de euros para favorecer la concesión de autorizaciones para medio centenar de los 241 parques eólicos distribuidos por la comunidad en los diez últimos años.

Este informe dio pie a una querella de la Fiscalía de Valladolid. Entre los citados en el informe se encuentra el entonces Vice consejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas y Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. El responsable de la Consejería de Economía era Tomás Villanueva que finalmente a propuesta de la Fiscalía está siendo también investigado.

22. CASO PUJALTE.

Está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid a raíz de la denuncia de la Fiscalía por delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho contra, entre otros, el exdiputado Vicente Martínez Pujalte, la exsenadora Ana Torme y el empresario Alejandro Llorente Muñoz. Pujalte y Torme están acusados de cobrar de Collosa, una constructora vallisoletana especializada en obra pública y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y exsenadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70 por ciento de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ex embajador de España en Reino Unido.

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23. CASO PERLA NEGRA CASTILLA Y LEÓN

Está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, por supuesta malversación de fondos públicos en relación con las operaciones urbanísticas del edificio sede de ADE y la Consejería de Economía y Hacienda en Arroyo de la Encomienda y el parque industrial de Portillo. Hay 27 investigados. Una decena de ellos son o fueron altos cargos de la Consejería de Economía. Entre estos están el que fuera número dos de la Consejería de Economía Rafael Delgado, el ex consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, el ex gerente de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán o Pablo Trillo Figueroa, actual delegado territorial de la Junta en la provincia de Valladolid y en su día alto cargo de la Consejería de Economía. La investigación abarca tanto las presuntas irregularidades en torno a la «Perla Negra», como la compra de los terrenos del Parque Empresarial del Portillo (Valladolid), donde se estudia si hubo pelotazo urbanístico tras trascender que las empresas a las que Gesturcal se los compró por 35 millones los habrían adquirido por diez, según un informe policial.

Por su parte, la Fiscalía de Valladolid, en el marco de esta investigación, tras analizar todas las facturas relacionadas con la construcción y dotación del inmueble ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio Perla Negra en 2007 y acabó en 2010 para la división interior y el mobiliario del edificio que finalmente costaron 4,4 millones de euros. Es decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y para el PP de Castilla y León, como Administración. Por el momento, no aparece el expediente de adjudicación que, al parecer, se realizó sin concurso.

24. CASO MERCAMADRID

En un auto, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid da traslado a 16 ex consejeros de Mercamadrid de la denuncia contra ellos de la Fiscalía y les comunica que figuran como investigados. Entre los investigados se encuentra la ex Presidenta de Mercamadrid en el momento de los hechos y actual Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. En su denuncia, la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio". Fue el Ayuntamiento de Madrid el que, en enero de 2016, llevó a la Fiscalía el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si los antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año. El 20 de noviembre del 2017 Concepción Dancausa ha declarado ante el juez.

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25. CASO PEDRO SANZ.

Se investiga si Pedro Sanz, ex Presidente de la Comunidad Autónoma de la Rioja (1995-2015) y actual Vicepresidente del Senado, cometió un delito urbanístico y obtuvo trato de favor por parte del Ayuntamiento de Villamediana La magistrada Rosa Esperanza Sánchez, a cargo del juzgado de instrucción número 2 de Logroño, ha remitido el caso al Tribunal Supremo, para que determine si el expresidente cometió un delito urbanístico al ampliar su chalé sin la oportuna licencia y en contra de la normativa municipal.

Según la juez Sánchez “los hechos serían, provisoria e indiciariamente, constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, cuya instrucción podría corresponder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser uno de los partícipes D. Pedro Sanz Alonso, senador y vicepresidente primero del Senado en la actualidad, en calidad de autor junto a su esposa y al constructor al que encomendó la construcción presuntamente ilícita”.

A pesar de que la fiscalía del Tribunal Supremo ha informado favorablemente para que en su calidad de senador sea investigado, la Sala II en un auto firmado el pasado 30 de octubre del 2017 y cuyo Ponente ha sido su Presidente Manuel Marchena, ha decidido archivar las actuaciones “sin perjuicio de que el Juez instructor continúe la instrucción y, practicadas las diligencias que estime pertinentes, pueda acordar si lo estima procedente, o elevar exposición razonada ante esta Sala en la que se haga constar los indicios concretos existentes de la comisión de hechos constitutivos de delito y de la participación en ellos de quien reúne la condición de aforado, o dictar la resolución que proceda en derecho (art. 269 y 313 LECrim), sin elevar a esta Sala la exposición citada”.

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